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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-24
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-04-24,恢复交易日：2008-04-30 ，2008-04-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 岳阳纸业股份有限公司拟于2008年4月29日召开董事会讨论配股事宜，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，于审议该事项的董事会决议公告日复牌 |
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2008-04-24
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-04-24,恢复交易日：2008-04-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 岳阳纸业股份有限公司拟于2008年4月29日召开董事会讨论配股事宜，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，于审议该事项的董事会决议公告日复牌 |
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2008-04-19
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,965,004,098.27 2,337,728,560.01
归属于上市公司股东的净利润 114,854,610.98 79,395,933.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,857,476.61 62,883,626.15
基本每股收益 0.29 0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 4.09 8.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.02 6.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.59
2007年末 2006年末
调整后
总资产 6,781,409,177.73 5,157,874,694.84
所有者权益(或股东权益) 2,807,390,225.61 1,020,823,118.37
归属于上市公司股东的每股净资产 6.46 3.55
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增4股派0.20元(含税)。
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2008-04-19
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2008年4月17日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以公司总股本434800073股为基数，每10股送1股派0.20元(含税)；同时用资本公积金每10股转增4股。
三、通过续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于预计2008年日常关联交易的议案。
五、通过公司关于前期会计差错更正的议案。
六、同意汪学高辞去公司监事职务。
以上有关事项尚需提交股东大会审议。
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2008-04-09
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2008年4月8日以通讯表决方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名陈鄂生为公司第三届董事会董事候选人的议案，该议案将提交最近一次股东大会审议。
二、通过提名公司全资子公司董、监事人员的议案。
三、同意公司用总额不超过人民币1.7亿元的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-03-18
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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岳阳纸业股份有限公司于2007年3月15日向10名特定投资者发行的16500万股人民币普通股(A股)限售期将满，将于2008年3月24日起上市流通。
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2008-01-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2008年1月25日召开2008年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过关于优化40万吨含机械浆印刷纸项目技术方案的议案。
二、否决关于投资建设永州湘江纸业有限责任公司节能环保综合治理暨年产10万吨包装纸技术改造工程的议案。
三、通过关于2008年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案。
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2008-01-26
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公布公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司日前接到2007年度审计机构湖南开元有限责任会计师事务所(下称：湖南开元)通知，经有关部门批准，湖南开元采取吸收合并方式，与深圳天健信德会计师事务所、湖南天兴会计师事务所实行联合，成立了开元信德会计师事务所有限公司(下称：开元信德)，原有的各项执业资格均已获准承继，经营范围维持不变。
鉴此，公司2007年度审计工作由开元信德承继。
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2008-01-26
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境内会计师事务所由“湖南开元有限责任会计师事务所”变为“开元信德会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-14
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公布董事会决议暨增加临时股东大会临时提案公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2008年1月11日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
二、通过关于2008年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案：公司2008年新增银行贷款额度110000万元，其中：母公司105000万元；全资子公司湖南茂源林业有限责任公司(下称：茂源林业)短期贷款5000万元。续贷银行贷款额度185745万元，其中：母公司154400万元2007年度贷款到期后需向银行续贷；全资子公司永州湘江纸业有限责任公司31345万元贷款到期后需向银行续贷。同意公司为茂源林业向银行申请的5000万元贷款提供担保。
根据公司股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(持有公司22.36%的股份)提议，将上述第二项议案作为临时提案提交公司于2008年1月25日召开的2008年第一次临时股东大会审议。
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2008-01-12
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公布董事会决议暨增加临时股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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岳阳纸业股份有限公司于2008年1月11日以通讯方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
二、通过关于2008年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案：公司2008年新增银行贷款额度110000万元，其中：母公司105000万元；全资子公司湖南茂源林业有限责任公司(下称：茂源林业)短期贷款5000万元。续贷银行贷款额度185745万元，其中：母公司154400万元2007年度贷款到期后需向银行续贷；全资子公司永州湘江纸业有限责任公司31345万元贷款到期后需向银行续贷。同意公司为茂源林业向银行申请的5000万元贷款提供担保。
根据公司股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(持有公司22.36%的股份)提议，将上述第二项议案作为临时提案提交公司于2008年1月25日召开的2008年第一次临时股东大会审议。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-19 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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公布2008年第一次临时股东大会延期公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司董事会原定于2008年1月4日召开的2008年第一次临时股东大会，由于公司部分内部董事因公不能出席，为此，决定将该次会议延期至2008年1月25日上午召开，股权登记日及会议的其他事项不变。
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2007-12-15
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于优化40万吨含机械浆印刷纸项目技术方案的议案
2、关于投资建设永州湘江纸业有限责任公司节能环保综合治理暨年产10万吨包装纸技术改造工程的议案
3.《关于2008年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》 |
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2007-12-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2007年12月14日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举吴佳林为公司第三届董事会董事长。
二、同意杨傲林辞去公司总经理职务，聘任李乐安为总经理兼财务负责人。
三、通过关于优化40万吨含机械浆印刷纸项目(已经公司2006年第二次临时股东大会通过)技术方案的议案：优化后，项目总投资为257213万元。
四、通过公司全资子公司永州湘江纸业有限责任公司拟投资建设节能环保综合治理暨年产10万吨包装纸技术改造工程的议案，项目总投资为91909万元。
董事会决定于2008年1月4日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-12-15
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总经理由“杨傲林”变为“李乐安” ，2007-12-14 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-12-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2007年12月14日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》的议案。
二、选举吴佳林、潘桂华为公司第三届董事会董事。
三、通过关于增订关联交易的议案。
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2007-12-15
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公布公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2007年12月13日收到王祥提请辞去公司董事、董事长职务的书面辞职报告。根据有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。
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2007-11-28
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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岳阳纸业股份有限公司本次有限售条件的流通股1323751股将于2007年12月6日起上市流通。
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2007-11-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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岳阳纸业股份有限公司于2007年11月26日以通讯表决的方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提名吴佳林、潘桂华为公司第三届董事会董事候选人的议案。
二、同意柳铁蕃辞去公司财务总监职务。
三、通过关于增订关联交易的议案。
董事会决定于2007年12月14日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2007-11-27
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于修订《岳阳纸业股份有限公司章程》的议案
2、 岳阳纸业股份有限公司累积投票制度实施细则
3、 关于选举吴佳林先生为公司第三届董事会董事的议案
4、 关于选举潘桂华先生为公司第三届董事会董事的议案
5、 关于增订关联交易的议案
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2007-11-27
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公布增订关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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岳阳纸业股份有限公司近期知悉岳阳国安化工有限责任公司(注册资本为190万元人民币，下称：国安公司)股权结构已发生变化，国安公司成为了湖南泰格林纸集团安泰经贸有限责任公司(下称：安泰公司)的全资子公司，安泰公司系公司控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(持有公司22.36%股权)的全资子公司。根据有关规定，公司于2005年1月1日与国安公司签订的《产品买卖合同》构成了关联交易，合同有效期间自2005年1月1日起至2009年12月31日止，在此期间内双方将继续互相提供合同规定产品。
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2007-11-22
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董事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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岳阳纸业股份有限公司董事杨傲林、伍伟青分别于2007年11月21日、20日以书面形式向公司董事会提交辞去公司董事职务的辞职报告，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司将尽快召开董事会提名董事候选人，提请股东大会选举。
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2007-11-19
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(600963) 岳阳纸业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 22066385.41
机构专用 18479778.62
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 8735150.01
广发证券股份有限公司开平曙光西路证券营业部 7968842.10
光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 6331830.33
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 74548097.70
机构专用 67100571.32
海通证券股份有限公司客户资产管理部 20582161.34
机构专用 16565252.49
机构专用 14918956.91
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2007-11-17
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关于取消2007年第二次临时股东大会公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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岳阳纸业股份有限公司于2007年11月16日收到控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司转湖南省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：湖南国资委)有关函件，湖南国资委决定暂不同意对公司通过配售方式发行新股行为下达国有股权管理批复。
鉴于上述原因，公司董事会决定取消拟于2007年11月22日召开的2007年第二次临时股东大会，其中除《关于修订<公司章程>的议案》、《公司累积投票制度实施细则》待以后股东大会审议外，其他有关配股的议案一并取消。
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2007-11-17
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控股股东重要人事变动公告 |
上交所公告，高管变动 |
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岳阳纸业股份有限公司控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(下称：集团公司)近日完成了领导班子的换届调整工作，根据中共湖南省国资委员会有关通知，免去王祥集团公司董事长、党委书记职务，不再提名其为公司董事长人选；根据湖南省人民政府国有资产监督管理委员会有关通知，同意吴佳林担任集团公司董事长(法定代表人)，提名其为公司董事长(法定代表人)人选。
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2007-10-31
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公布治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会及其湖南监管局有关通知文件精神，岳阳纸业股份有限公司对其治理情况逐项进行自查，并制订整改方案，形成整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-29
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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岳阳纸业股份有限公司股票连续三个交易日(2007年10月24日-26日)收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动的情况。
公司经询问并确认，目前公司生产经营工作运行正常，除2007年10月25日公司公布公告所涉及的事项外，公司没有应披露而未披露的信息，三个月内亦没有其他重组、收购、发行意向。
公司董事会确认，除上述已披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-26
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(600963) 岳阳纸业:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 57289785.45
机构专用 30514300.00
机构专用 29377837.15
机构专用 28605641.92
机构专用 27878015.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 71926131.37
机构专用 71775750.85
机构专用 49769961.58
机构专用 40221002.79
机构专用 39865810.30
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2007-10-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳纸业股份有限公司于2007年10月24日召开三届十二次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
三、通过《关于公司申请向原股东配售股份的议案》的补充议案：本次配股价格不超过25元/股。
四、通过公司关于本次配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
董事会决定于2007年11月22日下午2:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738963”；投票简称为“岳纸投票”。
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