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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2008年7月30日召开三届二十二次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理专项活动的整改说明》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》及《公司章程》部分条款的议案。
三、通过关于新增银行贷款授信额度及开具进口设备信用证的议案：公司2008年第一次临时股东大会已批准年产40万吨含机械浆印刷纸项目新增贷款10.5亿元人民币，目前公司拟同意对该项目再新增银行贷款额度5.22亿元人民币(合计15.72亿元人民币)。同时，公司拟授权国际招标采购代理方中国技术进出口总公司(下称：进出口总公司)使用银行批复给公司的设备进口开证额度，开证额度包含在以上15.72亿元人民币额度内，公司对此提供连带责任担保；并承担该项目下以进出口总公司为开证申请人的进口设备信用证的第一付款人责任。
四、通过关于变更公司日常关联交易签约主体的议案。
五、通过关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2008年8月15日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-07-31
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于修订《岳阳纸业股份有限公司章程》的议案
2. 关于新增银行贷款授信额度及开具进口设备信用证的议案
3. 关于变更公司日常关联交易签约主体的议案
4. 关于董事、监事薪酬与津贴的议案
5. 关于选举周荫华先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
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2008-07-31
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公布变更日常关联交易签约主体公告 |
上交所公告 |
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根据岳阳纸业股份有限公司2005年度股东大会审议批准的公司与关联方岳阳永泰纸品有限公司(下称：永泰公司)签订的《产品销售合同》，公司日前接永泰公司实际控制人湖南泰格林纸集团有限责任公司(系公司控股股东，下称：泰格林纸集团)的通知，该公司已将永泰公司的等外纸品销售业务及资产进行了重组并调整至其全资子公司-岳阳印友纸品有限责任公司(下称：印友公司)，为了保证公司等外纸品的正常销售，公司须在与永泰公司签订的原《产品销售合同》基础上与印友公司重新签署新的《产品销售合同》。产品的价格以公司同种同类型产品的优级品的同期市场销售价格为基础折价3%-10%，由双方协商确定，公司不负责所销售产品的售后服务。销售合同有效期至2012年12月31日止。新合同的其他条款与原合同基本保持不变。
新合同仍为公司的日常关联交易。
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2008-07-23
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公布国产设备投资抵免企业所得税公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于日前收到有关审批通知书，岳阳市地方税务局岳阳楼分局同意公司以技术改造项目国产设备投资抵免新增企业所得税合计1259万元。其中，以公司综合节水与白泥回收技术改造项目2007年度购进符合税收政策的国产设备投资额抵免2007年度较2006年度新增企业所得税846.5万元，以公司12万吨系列胶印书刊纸技术改造项目2003年度购进符合税收政策的国产设备投资额抵免2007年度较2002年度新增企业所得税412.5万元。
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2008-07-12
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,773,312,708.24 6,781,409,177.73
所有者权益(或股东权益) 2,921,991,747.99 2,807,390,225.61
每股净资产 4.48 6.46
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,763,897,691.77 1,286,377,645.58
净利润 123,297,524.88 46,637,306.33
扣除非经常性损益的净利润 119,643,263.20 46,157,432.93
基本每股收益 0.19 0.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 -0.04
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2008-07-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2008年7月11日以通讯表决方式召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于前次募集资金使用情况的说明。
三、选举杨克勤为公司第三届董事会副董事长。
四、通过关于不存在大股东资金占用情况的说明。
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2008-07-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据岳阳纸业股份有限公司与广发证券股份有限公司(下称：广发证券)签订的《关于公司向特定对象非公开发行股票的承销暨保荐协议》，广发证券担任公司2006年非公开发行股票的保荐机构，持续督导期限至2008年12月31日止。
公司2007年度股东大会通过了《公司关于申请向原股东配售股份的议案》，并于2008年6月25日与国信证券股份有限公司(下称：国信证券)签署了《公司2008年度配股之保荐协议》，聘请其于同日起担任本次发行的保荐机构，期限至本次发行股票上市后一个完整的会计年度届满时止。国信证券指定保荐代表人曾军灵、廖家东具体负责公司本次发行上市的保荐工作。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-12 |
拟披露中报 |
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2008-06-17
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司2008年6月16日发现股吧网(http://www.guba.com.cn)上有一篇题为《岳阳纸业污染严重，周一开盘必跌停》的帖子，公司现针对该帖中有关内容澄清声明如下：
公司COD、BOD、SS等排污指标完全达到国家环保排放标准，先后获得湖南省环保先进单位、全国环保先进单位、三湘环保世纪行特别荣誉等环保先进称号；公司除紧临洞庭湖和长江的交汇口之外，不与其他任何河流相连；经核实，湖南省环保局局长并不是该帖子中所述的刘富春，同时该环保局也没有名叫张波的副局长。故上述帖子纯属无中生有、内容纯属捏造。公司对于相关帖子保留采取法律手段进行追究的权利。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。
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2008-06-10
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2007年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.08登记日 ，2008-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-10
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2007年年度送股，10送1登记日 ，2008-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-10
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2007年年度送股，10送1送股上市日 ，2008-06-17 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-06-10
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2007年年度转增，10转增4除权日 ，2008-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-10
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2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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岳阳纸业股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送1股转增4股派0.20元(含税)。
股权登记日：2008年6月13日
除权除息日：2008年6月16日
新增无限售条件流通股份上市日：2008年6月17日
现金红利发放日：2008年6月20日
实施送转股方案后，按新股本652200110股摊薄计算的2007年度每股收益为0.176元。
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2008-06-10
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2007年年度转增，10转增4转增上市日 ，2008-06-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-06-10
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2007年年度转增，10转增4登记日 ，2008-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-10
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2007年年度送股，10送1除权日 ，2008-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-10
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2007年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.08红利发放日 ，2008-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-10
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2007年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.08除权日 ，2008-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-05
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公布董事会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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| 公布董事会决议公告
岳阳纸业股份有限公司于2008年6月4日以通讯表决方式召开三届二十次董事会，会议审议通过公司2008年盈利预测报告(已经会计师事务所审核)：在公司2008年配股募集资金到位等相关条件下，公司预计2008年实现营业收入384070.10万元，净利润27578.24万元，分别比2007年的305644.57万元、9118.80万元增长25.66%、202.43%。
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2008-05-21
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(600963) 岳阳纸业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 34383439.85
机构专用 23535951.06
机构专用 11745392.71
机构专用 11443163.06
机构专用 11144038.83
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国都证券有限责任公司北京新中街证券营业部 50507911.36
机构专用 40537007.00
机构专用 16983318.56
金元证券股份有限公司南京广州路证券营业部 13645746.74
机构专用 8915822.39
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2008-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2008年5月20日召开2007年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司总股本434800073股为基数，每10股送1股派0.20元(含税)；同时用资本公积金每10股转增4股。
三、续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过关于预计2008年度日常关联交易的议案。
五、选举陈鄂生为公司第三届董事会董事。
六、通过公司向原股东配售股份的议案：本次配股以公司2007年12月31日总股本434800073股为基数，向全体股东按每10股配售不超过3股的比例配售；公司控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司承诺以现金全额认配其应认配股份。
七、通过公司关于本次配售募集资金投资项目可行性的议案。
八、通过公司关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案。
九、通过公司关于前次募集资金使用情况的说明。
十、通过公司关于配股募集资金使用涉及重大关联交易的议案。
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2008-05-16
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公布召开2007年度股东大会的再次催告通知 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司董事会决定于2008年5月20日下午2:00召开2007年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738963”；投票简称为“岳纸投票”。
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2008-05-13
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召开2007年度股东大会的催告通知
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上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司董事会决定于2008年5月20日下午2:00召开2007年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738963”；投票简称为“岳纸投票”。
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2008-04-30
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第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知，停牌一小时 |
上交所公告 |
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公司拟以现场投票与网络投票相结合的方式召开2007年度股东大会的议案，有关事项如下：
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2008 年5 月20 日下午2:00
网络投票时间为：2008 年5 月20 日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00。
现场会议召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
（二）会议方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证
券交易所的交易系统行使表决权。
（三）审议事项：
1、岳阳纸业股份有限公司2007年度董事会工作报告
2、岳阳纸业股份有限公司2007年度监事会工作报告
3、岳阳纸业股份有限公司2007年度财务决算报告
4、岳阳纸业股份有限公司2007年年度报告及年度报告摘要
5、岳阳纸业股份有限公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的方案
6、关于聘任公司2008年度审计机构的议案
7、关于预计2008年日常关联交易的议案
8、关于选举陈鄂生先生为公司第三届董事会董事的议案
9、关于岳阳纸业股份有限公司符合配股条件的议案
10、 逐项审议《岳阳纸业股份有限公司关于申请向原股东配售股份的议案》
11、 岳阳纸业股份有限公司关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案
12、 岳阳纸业股份有限公司关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案
13、 岳阳纸业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明
14、 岳阳纸业股份有限公司关于配股募集资金使用涉及重大关联交易的议案
15、 岳阳纸业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案
以上议案1、议案3-7已经公司2008年4月17日第三届董事会第十八次会议审议通过，议案2已经公司2008年4月17日第三届监事会第九次会议审议通过，议案8已经公司2008年4月8日第三届董事会第十七次会议审议通过。
（四）股东参加投票表决的重要性：
1、有利于保护自身利益不受到侵害；
2、充分表达意愿,行使股东权利；
3、未参与本次投票表决的股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东,如股东会决议获得通过,仍须按表决结果执行。
（五）表决权：
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。
（六）会议出席对象：
1、截至于2008年5月12日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师。
（七）现场会议参加办法：
1、会前登记
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
2、会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
4、联系方式：
联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲
邮政编码：414002
联 系 人：顾吉顺
联系电话：0730－8590683
联系传真：0730－8562203
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2008-04-30
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、岳阳纸业股份有限公司2007年度董事会工作报告
2、岳阳纸业股份有限公司2007年度监事会工作报告
3、岳阳纸业股份有限公司2007年度财务决算报告
4、岳阳纸业股份有限公司2007年年度报告及年度报告摘要
5、岳阳纸业股份有限公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的方案
6、关于聘任公司2008年度审计机构的议案
7、关于预计2008年日常关联交易的议案
8、关于选举陈鄂生先生为公司第三届董事会董事的议案
9、关于岳阳纸业股份有限公司符合配股条件的议案
10、 逐项审议《岳阳纸业股份有限公司关于申请向原股东配售股份的议案》
11、 岳阳纸业股份有限公司关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案
12、 岳阳纸业股份有限公司关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的议案
13、 岳阳纸业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明
14、 岳阳纸业股份有限公司关于配股募集资金使用涉及重大关联交易的议案
15、 岳阳纸业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案
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2008-04-30
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公布配股募集资金使用涉及重大关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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岳阳纸业股份有限公司拟向原股东配售股份，募集资金主要用于收购公司控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(目前持有公司22.36%的股权)持有的湖南骏泰浆纸有限责任公司100%股权(股权价值评估结果为13.63亿元)。本次交易的定价将依据经湖南省国有资产监督管理委员会(下称：湖南国资委)备案的交易标的的评估价值为基础，由双方协商确定，并应经湖南国资委批准。
上述交易构成重大关联交易。
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,780,713,408.69 6,781,409,177.73
所有者权益(或股东权益) 2,847,585,625.56 2,807,390,225.61
归属于上市公司股东的每股净资产 6.55 6.46
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 40,195,399.95 40,195,399.95
基本每股收益 0.092 0.092
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.090 0.090
全面摊薄净资产收益率(%) 1.41 1.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.37 1.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22
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2008-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一小时 |
上交所公告 |
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| 公布董监事会决议暨召开股东大会公告
岳阳纸业股份有限公司于2008年4月29日召开三届十九次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司关于申请向原股东配售股份的议案：本次配股以公司2007年12月31日总股本434800073股为基数，向全体股东按每10股配售不超过3股的比例配售；公司控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司承诺以现金全额认配其应认配股份。
三、通过公司关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案。
四、通过本次配股完成后，公司新老股东共享发行前公司滚存的未分配利润的议案。
五、通过公司关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过公司关于配股募集资金使用涉及重大关联交易的议案。
董事会决定于2008年5月20日下午2:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738963”；投票简称为“岳纸投票”。
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2008-04-24
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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岳阳纸业股份有限公司拟于2008年4月29日召开董事会讨论配股事宜，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，于审议该事项的董事会决议公告日复牌。
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2008-04-24
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-04-24,恢复交易日：2008-04-30 ，2008-04-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 岳阳纸业股份有限公司拟于2008年4月29日召开董事会讨论配股事宜，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，于审议该事项的董事会决议公告日复牌 |
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