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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2009年5月8日以通讯表决方式召开三届三十二次董事会，会议审议同意聘任侯波为公司副总经理。
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2009-04-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-04-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于《关于延长2008 年度配股授权期限的议案》 |
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,214,149,768.03 7,397,414,250.06
所有者权益(或股东权益) 2,946,927,498.40 2,933,529,645.26
归属于上市公司股东的每股净资产 4.5184 4.4979
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,397,853.14 13,397,853.14
基本每股收益 0.021 0.021
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.014 -0.014
全面摊薄净资产收益率(%) 0.45 0.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.30 -0.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2009-04-25
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳纸业股份有限公司于2009年4月24日以通讯表决方式召开三届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于将2008年度配股授权期限延长12个月(至2010年5月20日止)的议案。
董事会决定于2009年5月19日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项事项。
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2009-04-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2009年4月17日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于签订《供应商品及服务协议》、《担保服务协议》的议案。
二、通过关于为永州湘江纸业有限责任公司提供担保的议案。
三、通过公司2008年度利润分配方案。
四、通过公司2008年度报告及其摘要。
五、通过关于聘任公司2009年度审计机构的议案。
六、通过关于2009年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案。
七、选举彭莉为公司第三届监事会股东代表监事。
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2009-04-18
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2009年4月17日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于签订《供应商品及服务协议》、《担保服务协议》的议案。
二、通过关于为永州湘江纸业有限责任公司提供担保的议案。
三、通过公司2008年度利润分配方案。
四、通过公司2008年度报告及其摘要。
五、通过关于聘任公司2009年度审计机构的议案。
六、通过关于2009年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案。
七、选举彭莉为公司第三届监事会股东代表监事。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 关于签订《供应商品及服务协议》的议案
2. 关于签订《担保服务协议》的议案、
3. 关于为永州湘江纸业有限责任公司提供担保的议案
4. 岳阳纸业股份有限公司2008 年度董事会工作报告
5. 岳阳纸业股份有限公司2008 年度监事会工作报告
6. 岳阳纸业股份有限公司2008 年度财务决算报告
7. 岳阳纸业股份有限公司2008 年度利润分配方案
8. 岳阳纸业股份有限公司2008 年年度报告及年度报告摘要
9. 关于聘任公司2009 年度审计机构的议案
10. 关于2009 年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案
11. 关于选举彭莉女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
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2009-03-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳纸业股份有限公司于2009年3月25日召开三届三十次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以公司总股本652200110股为基数，每10股派0.10元(含税)。
二、通过关于前期会计差错更正的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过仓储部职能变更及撤销机械磨木浆车间的议案。
六、通过公司全资子公司永州湘江纸业有限责任公司(下称：湘江纸业)热电系统及碱回收系统实施平衡改造的议案：总投资10586万元(以自有资金及银行贷款方式进行)。
七、通过2009年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及拟为湘江纸业银行贷款提供担保的议案：其中，公司在2009年为湘江纸业提供37869万元贷款额度内的连带责任保证担保，即：原由湖南泰格林纸集团有限责任公司为湘江纸业提供担保的24369万元贷款到期后转由公司提供担保；同时为湘江纸业2009年度新增贷款13500万元提供担保。担保期限自担保发生之日起一年内。
公司拟为全资子公司担保累计金额为人民币43869万元，公司及子公司无对外及逾期担保。
八、通过关于推选彭莉为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案。
董事会决定于2009年4月17日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-27
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 3,272,287,588.77 2,965,004,098.27
归属于上市公司股东的净利润 139,625,742.75 112,985,859.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 144,867,613.30 82,988,725.52
基本每股收益 0.21 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.22 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 4.76 4.03
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.94 2.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.80 0.23
2008年末 2007年末
调整后
总资产 7,397,414,250.06 6,781,409,177.73
所有者权益(或股东权益) 2,933,529,645.26 2,802,599,905.01
归属于上市公司股东的每股净资产 4.50 4.30
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.10元(含税)。
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2009-03-17
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2009年3月14日收到周荫华(因工作变动)提请辞去公司第三届监事会股东代表监事职务的书面辞职报告。公司监事会对其工作期间所作的贡献表示肯定。
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2009-02-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2009年2月19日以通讯表决方式召开三届二十九次董事会，会议审议通过公司为全资子公司永州湘江纸业有限责任公司拟向中国建设银行永州市分行申请的流动资金贷款6000万元提供总额不超过6000万元的连带责任保证的议案，担保期限为自担保发生之日起一年内。该议案需提交公司股东大会审议。
除本次担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，亦无逾期担保。
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2009-01-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2009年1月20日以通讯表决方式召开三届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司永州湘江纸业有限责任公司用自有资金投资建设污水三级处理技改工程项目、制浆黑液提取技改工程项目，投资估算分别为580万元、950万元。
二、通过公司于同日与控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(下称：泰格林)签订《担保服务协议》(有效期为三年)的议案：泰格林为公司的银行借款提供连带保证责任担保，公司向泰格林支付担保费用。本协议所涉及的担保借款从2009年1月1日起计算。此前所发生的相关担保借款仍按原有方式处理，泰格林不向公司收取担保费用，包括该等担保借款的约定借款期限涵盖至2009年1月1日的情形。该事项构成关联交易，需提交公司股东大会审议。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-27 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2008年12月29日以通讯表决方式召开三届二十七次董事会，会议审议通过关于签订《供应商品及服务协议》(下称：《新协议》)的议案：根据相关规定，由于公司于2000年11月6日与控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(下称：泰格林纸)就商品供应及服务等方面的交易签订的《综合服务合同》(下称：《原合同》)的协议期限已超过三年，现双方在《原合同》的基础上，结合当前实际进行修改补充，签订《新协议》，其中：公司向泰格林纸提供水、电、汽的服务价格分别为2元/吨、0.69元/千瓦时、48元/十亿焦耳。协议有效期为三年(自协议生效之日起计算)；《原合同》及其2008年附件于《新协议》生效之日起终止。该事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
2008年1-11月，公司及其子公司与泰格林纸及其所属子公司累计已发生的关联采购额为19284.14万元，关联销售额为9224.47万元。
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2008-12-30
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公布2008年度业绩修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据截止目前的实际情况，岳阳纸业股份有限公司现将曾在2008年第三季度报告中预计的2008年度累计净利润与上年同期(净利润为11485.46万元)相比增长100%以上修正为增长20-40%。具体财务数据以公司披露的2008年年度报告为准。
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2008-12-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2008年12月12日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟发行短期融资券的议案。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2008-12-10
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公布董事辞职公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2008年12月8日收到杨克勤因工作原因提请辞去公司第三届董事会董事、副董事长职务的报告，该辞职报告自送达公司董事会时生效。
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2008-12-02
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董事会决议暨增加临时股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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岳阳纸业股份有限公司于2008年12月1日以通讯表决方式召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过调整公司财务总监的议案。
同日，经公司股东湖南泰格林纸集团有限责任公司提议，根据有关规定，公司董事会同意将上述第一项议案作为新增临时提案提交定于2008年12月12日召开的公司2008年第三次临时股东大会审议，会议其它事项保持不变。
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2008-11-26
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于拟发行短期融资券的议案 |
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2008-11-26
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于拟发行短期融资券的议案 |
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2008-11-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳纸业股份有限公司于2008年11月25日以通讯表决方式召开三届二十五次董事会，会议审议通过关于公司拟发行不超过11亿元人民币短期融资券的议案。
董事会决定于2008年12月12日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-11-26
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于拟发行短期融资券的议案；
2、关于修改《岳阳纸业股份有限公司章程》的议案 |
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2008-10-23
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,956,766,473.10 6,781,409,177.73
所有者权益(或股东权益) 2,990,451,964.04 2,807,390,225.61
归属于上市公司股东的每股净资产 4.59 6.46
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 68,910,425.39 192,207,950.27
基本每股收益 0.11 0.29
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.29
全面摊薄净资产收益率(%) 2.30 6.43
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.30 6.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51
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2008-10-08
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公布流动资金归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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截至2008年10月6日，岳阳纸业股份有限公司已按照三届十七次董事会决议的要求，将用于补充流动资金的部分募集资金(总额不超过人民币1.7亿元)全部归还至公司募集资金账户。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-23 |
拟披露季报 |
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2008-09-18
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股东公布权益变动报告书
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上交所公告 |
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2008年9月8日，长信基金管理有限责任公司管理的长信金利趋势证券投资基金[截至2008年9月7日，持有岳阳纸业股份有限公司(简称：岳阳纸业)A股股份32583472股，合计占岳阳纸业已发行股份总数的4.996%，下称：长信金利]在上海证券交易所通过二级市场买入岳阳纸业A股股份计999930股。交易完成后，长信金利持有的岳阳纸业A股股份合计33583402股，占岳阳纸业已发行股份总数的5.149%。
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2008-09-17
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2008年9月15日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等意见的议案。
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2008-08-16
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2008年8月15日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》的议案。
二、通过关于新增银行贷款授信额度及开具进口设备信用证的议案。
三、通过关于变更公司日常关联交易签约主体的议案。
四、选举周荫华为公司第三届监事会股东代表监事。
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2008-07-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2008年7月30日召开三届二十二次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于公司治理专项活动的整改说明》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过关于修订《公司信息披露事务管理制度》及《公司章程》部分条款的议案。
三、通过关于新增银行贷款授信额度及开具进口设备信用证的议案：公司2008年第一次临时股东大会已批准年产40万吨含机械浆印刷纸项目新增贷款10.5亿元人民币，目前公司拟同意对该项目再新增银行贷款额度5.22亿元人民币(合计15.72亿元人民币)。同时，公司拟授权国际招标采购代理方中国技术进出口总公司(下称：进出口总公司)使用银行批复给公司的设备进口开证额度，开证额度包含在以上15.72亿元人民币额度内，公司对此提供连带责任担保；并承担该项目下以进出口总公司为开证申请人的进口设备信用证的第一付款人责任。
四、通过关于变更公司日常关联交易签约主体的议案。
五、通过关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案。
董事会决定于2008年8月15日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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