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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-02 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-27 ;一次变更日期: 2010-03-02;一次变更公告日期: 2010-02-09 |
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2009-12-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2009年12月17日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于湖南茂源林业有限责任公司14万公顷工业原料林基地建设的议案。
二、聘任天健会计师事务所有限公司为2009年度审计机构。
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2009-12-02
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境内会计师事务所由“开元信德会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-12-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-02
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于董事津贴的议案
2、 关于湖南茂源林业有限责任公司14 万公顷工业原料林基地建设的议案
3、 关于聘任天健会计师事务所有限公司为2009 年度审计机构的议案 |
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2009-12-02
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳纸业股份有限公司于2009年12月1日以通讯表决方式召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司全资子公司湖南茂源林业有限责任公司14万公顷工业原料林基地建设的议案，项目总投资为238100万元，资金来源主要为自筹和向金融机构贷款，其中向银行贷款161000.00万元，占67.6%；自筹77100.00万元，占32.4%。
二、通过关于聘任天健会计师事务所有限公司(由公司原2009年度审计机构开元信德会计师事务所有限公司和浙江天健东方会计师事务所有限公司合并)为2009年度审计机构的议案。
董事会决定于2009年12月17日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2009-11-28
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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岳阳纸业股份有限公司本次安排的有限售条件流通股20235005股将于2009年12月7日起上市流通。
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2009-10-28
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(600963) 岳阳纸业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司东海证券总部 21734999.96
南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 14770870.86
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 8600553.54
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 8020112.94
南京证券有限责任公司银川福州南街证券营业部 7192886.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 167537051.69
机构专用 113712559.83
海通证券股份有限公司交易总部 70640172.09
机构专用 44848202.30
机构专用 42152173.63
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2009-10-28
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司实际控制人湖南省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：省国资委)与中国冶金科工集团有限公司(下称：中冶集团)于2009年10月26日签订《合作框架协议》，双方就中冶集团整合重组省国资委控股81.39%的湖南泰格林纸集团有限责任公司(公司控股股东，下称：泰格集团)达成一致意见，主要内容包括：
中冶集团将以中冶纸业集团有限责任公司的净资产及15亿元左右的现金，省国资委将以泰格集团净资产进行重组。省国资委同意中冶集团绝对控股重组后的新公司-中冶纸业集团有限公司；在重组后的一年内，中冶集团继续对新项目予以5-10亿元人民币的资本金，力争在3-5年内实现新公司整体上市；在双方进行相互尽职调查工作后，视具体情况，也可采用其他的重组方式进行重组；双方在财务审计、资产评估和辅业剥离的基础上，协商合资协议、公司章程等法规文件的草案，各自上报相关有权部门审批。
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2009-10-27
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因重要事项未公告，10月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-10-24
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,613,590,655.15 7,397,414,250.06
所有者权益(或股东权益) 2,990,256,266.86 2,933,529,645.26
归属于上市公司股东的每股净资产 4.58 4.50
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 28,293,628.61 67,596,588.35
基本每股收益 0.04 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) 0.95 2.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.95 1.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2009-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2009年10月23日以通讯表决方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、公司决定新设高档复印纸车间，负责公司年产40万吨含机械浆印刷纸项目(已建成，进入试生产阶段)9#、10#纸机及纸机项目相关资产的生产运行。
三、公司决定用自有资金3800万元在岳阳现有生产区内投资建设生产调度指挥中心及仓库工程。建成后，物资管理部原有仓库将一并拆除。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
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2009-09-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2009年9月21日召开2009年第二次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董事会董事及监事会股东代表监事。
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2009-09-22
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总经理由“李乐安”变为“毛国新” ，2009-09-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-09-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2009年9月21日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举吴佳林为公司第四届董事会董事长。
二、聘任毛国新为公司总经理、施湘燕为公司董事会秘书。
三、选举邹小弟为公司第四届监事会主席。
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2009-09-19
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关于选举第四届监事会职工代表监事公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司工会组织于2009年9月18日召开职工代表大会联席会议，会议选举石平西、彭纯为公司第四届监事会职工代表监事。
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2009-09-05
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳纸业股份有限公司于2009年9月4日召开三届三十四次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过关于提名公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事候选人的议案。
董事会决定于2009年9月21日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-09-05
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于选举岳阳纸业股份有限公司第四届董事会董事的议案》
（2）审议《关于选举岳阳纸业股份有限公司第四届监事会股东代表监事的议案》 |
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2009-08-21
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2009年度第二期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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岳阳纸业股份有限公司于2009年8月18日在全国银行间债券市场发行规模为5亿元人民币的“公司2009年度第二期短期融资券”，现发行工作已结束。本次发行为平价发行，票面价格为100元/百元面值，期限为365天，从2009年8月20日起开始计息，票面利率为3.45%。
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2009-08-15
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,225,311,769.67 7,397,414,250.06
所有者权益(或股东权益) 2,961,962,638.25 2,929,181,679.59
每股净资产 4.54 4.49
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,486,624,822.06 1,763,897,691.77
净利润 39,302,959.74 123,297,524.88
扣除非经常性损益的净利润 16,770,884.93 119,643,263.20
基本每股收益 0.06 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.18
加权平均净资产收益率(%) 1.33 4.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.38
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-23
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澄清公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司发现2009年6月21日有网络媒体登载了来源《华夏时报》记者崔晓莉的题为《晨鸣纸业欲强吞岳阳纸业 未来两年投资201亿元引质疑》的报道，该报道称“接近晨鸣纸业的知情人士……还透露，晨鸣纸业与岳阳纸业已经达成初步合作意向，并已向当地国资委上报了一个一揽子合作方案”，“方案称，岳阳纸业大股东湖南泰格林纸集团有限公司将与晨鸣纸业进行整体合作……”。公司特澄清声明如下：
公司从未与晨鸣纸业达成任何并购合作意向，从未向上级国有资产管理部门上报任何相关方案。
针对以上报道，公司于2009年6月22日向控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司发出了《关于媒体报道的问询函》，要求控股股东对相关情况进行核实。其于同日复函：“其没有报道中所述与晨鸣纸业进行整体合作的计划，亦没有相关意向和方案。”
公司所有信息均在公司选定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
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2009-06-16
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澄清公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2009年6月13日发现“21世纪网”刊登了署名为夏晓柏、彭立国的《王祥落马 岳阳纸业泡沫时代终结？》的文章，经公司发函问询，公司控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(下称：泰格林)于2009年6月15日复函，据此，公司现经核实，针对上述报道中涉及的有关内容予以澄清声明如下：
经向湖南省纪律检查委员会相关人员核实，原泰格林董事长兼公司董事长王祥目前被“双规”，由于正处于调查之中，具体情况不明。公司现任副董事长黄亦彪、总经理李乐安(公司董事)不存在接受调查情况。除湖南骏泰浆纸有限责任公司(含其全资子公司森海林业有限责任公司)经泰格林决议，在公司配股完成后出售给公司外，泰格林目前没有将其他资产注入公司的计划。2007年9月底，公司完成了对泰格林所持永州湘江纸业有限责任公司(下称：湘江纸业)100%股权的收购，湘江纸业2008年实现净利润4485.52万元。截至2008年12月31日，公司子公司湖南茂源林业有限责任公司拥有林业面积101万亩。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。
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2009-06-11
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2009年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告 |
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经中国银行间市场交易商协会注册审核备案，岳阳纸业股份有限公司于2009年6月8日在全国银行间债券市场发行规模为6亿元人民币的“2009年度第一期短期融资券”，现发行工作已结束。本次发行为平价发行，票面价格为100元/百元面值，期限为365天，从2009年6月9日起开始计息，票面利率为2.65%。
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09除权日 ，2009-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09登记日 ，2009-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09红利发放日 ，2009-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-02
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2008年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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岳阳纸业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.10元(含税)。
股权登记日：2009年6月5日
除息日：2009年6月8日
现金红利发放日：2009年6月12日
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2009-05-26
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公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2009年5月25日接到中国银行间市场交易商协会发来的有关《接受注册通知书》，其接受公司短期融资券注册，注册金额为11亿元，自本通知书发出之日起2年内有效，由中国进出口银行主承销。在注册有效期内可分期发行短期融资券。
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2009-05-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2009年5月19日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于延长2008年度配股授权期限的议案。
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2009-05-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2009年5月8日以通讯表决方式召开三届三十二次董事会，会议审议同意聘任侯波为公司副总经理。
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