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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-18
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公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司接控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(下称：泰格林纸集团)通知，将召开相关会议，会议内容涉及泰格林纸集团重组事项，并可能导致公司实际控制权转移。由于该事项存在不确定性，经申请，公司股票自2010年9月20日起停牌，停牌时间不超过五个交易日，最晚于2010年9月30日复牌。
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2010-09-16
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关于配股申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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岳阳纸业股份有限公司于2010年9月14日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向原股东配售195660033股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2010-09-01
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关于2009年度第二期短期融资券完成兑付公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2010年8月30日接到中央国债登记结算有限责任公司(下称：国债登记公司)《证券代理付息/兑付完成确认书》，其确认已于2010年8月19日完成公司“2009年度第二期短期融资券”(简称：09岳纸CP02；代码：0981144)的代理付息/兑付工作。本期融资券从2009年8月20日起开始计息，票面利率为3.45%，由托管机构国债登记公司按面值加应计利息代理兑付。
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2010-08-31
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关于2009年度第二期短期融资券完成兑付公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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岳阳纸业股份有限公司于2010年8月30日接到中央国债登记结算有限责任公司(下称：国债登记公司)《证券代理付息/兑付完成确认书》，其确认已于2010年8月19日完成公司“2009年度第二期短期融资券”(简称：09岳纸CP02；代码：0981144)的代理付息/兑付工作。本期融资券从2009年8月20日起开始计息，票面利率为3.45%，由托管机构国债登记公司按面值加应计利息代理兑付。
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2010-08-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2010年8月27日以通讯表决方式召开四届九次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司对2010年度部分变化较大的日常关联交易预计金额进行调整的议案：根据公司2010年1-6月与关联方产生日常关联交易的实际运行情况，将预计向关联方购买及销售商品、接受关联方劳务的交易金额分别调整为47000万元及5273万元、700万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2010-08-30
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,152,216,882.08 9,994,054,095.83
所有者权益(或股东权益) 3,063,006,693.13 3,011,623,358.11
每股净资产 4.70 4.62
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,177,552,498.12 1,486,624,822.06
净利润 83,993,340.52 39,302,959.74
扣除非经常性损益的净利润 79,658,935.59 16,770,884.93
基本每股收益 0.13 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.03
加权平均净资产收益率(%) 2.77 1.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.91 0.33
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2010-08-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2010年8月16日以通讯表决方式召开四届八次董事会，会议审议通过关于部分高级管理人员变动的议案。
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2010-07-29
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2010年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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岳阳纸业股份有限公司于2010年7月23日在全国银行间债券市场发行规模为6亿元人民币的“公司2010年度第一期短期融资券”，现发行工作已结束。本次发行为平价发行，票面价格为100元/百元面值，票面利率为3.40%，期限为365天，从2010年7月27日起开始计息。
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2010-07-15
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关于配股申请获有条件通过公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2010年7月14日召开的有关会议审核结果，岳阳纸业股份有限公司本次配股申请获有条件通过。公司在取得核准文件后将另行公告。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-30 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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关于2009年度第一期短期融资券完成兑付公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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岳阳纸业股份有限公司于2010年6月22日接到中央国债登记结算有限责任公司(下称：国债登记公司)的有关确认书，其已于2010年6月8日完成公司“2009年度第一期短期融资券”(简称：09岳纸CP01；代码：0981101)的代理付息/兑付工作。“09岳纸CP01”从2009年6月9日起开始计息，票面利率为2.65%，2010年6月9日到期兑付，由托管机构国债登记公司按面值加应计利息代理兑付。
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2010-05-21
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控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司接到控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(增持前持有公司股份145813001股，占公司总股本的22.36%，下称：泰格林纸)《告知函》，其全资子公司岳阳华泰资源开发利用有限责任公司(下称：华泰资源)于2010年5月20日通过股票二级市场买入公司流通股2475850股，占公司总股本的0.38%，增持平均价格为7.74元/股；自该日起在未来半年内将继续增持公司股份，直至所持增持股份不超过公司已发行股份总数的2%。
此次增持后，泰格林纸及华泰资源合并持有公司股份148288851股，占公司总股本的22.74%。
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2010-05-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2010年5月18日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议同意公司在2009年第一期、第二期短期融资券(分别于2009年6月、8月发行，总额为11亿元人民币，期限均为365天)到期后，在注册有效期内滚动发行短期融资券，用于置换银行贷款及满足生产经营流动资金需求。
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-06
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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岳阳纸业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2010年5月11日
除息日：2010年5月12日
现金红利发放日：2010年5月18日
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2010-04-22
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关于收购骏泰浆纸股权的进展情况公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司收到湖南省产权交易所有关《产权交易鉴证书》、湖南省国有资产监督管理委员会(下称：省国资委)《产权交易鉴证复核通知书》，公司收购湖南骏泰浆纸有限责任公司(简称：骏泰浆纸)100%股权的成交价格为96402.70万元，经省国资委复核，予以认可。至此，公司完成了上述股权收购的公开交易摘牌程序。
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2010-04-20
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,055,687,614.04 9,994,054,095.83
所有者权益(或股东权益) 3,045,478,393.69 3,011,623,358.11
归属于上市公司股东的每股净资产 4.67 4.62
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 33,855,035.58 33,855,035.58
基本每股收益 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.12 1.12
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 1.11 1.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23
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2010-04-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2010年4月19日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过《公司外部信息报送和使用管理规定》。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2010年3月23日召开2009年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以公司总股本652200110股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
三、通过公司2009年年度报告及摘要。
四、通过关于2010年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案。
五、通过关于2010年日常关联交易的议案。
六、通过关于调整《公司关于申请向原股东配售股份的议案》中募集资金用途的议案。
七、通过公司关于增加湖南骏泰浆纸有限责任公司注册资本的可行性研究报告的议案。
八、通过关于签订《股权转让协议》之补充协议的议案。
九、通过关于延长配股授权期限的议案 |
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2010-03-18
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召开2009年度股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳纸业股份有限公司董事会决定于2010年3月23日下午2:00召开2009年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于公司2009年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738963”；投票简称为“岳纸投票”。
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2010-03-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、岳阳纸业股份有限公司2009 年度董事会工作报告
2、岳阳纸业股份有限公司2009 年度监事会工作报告
3、岳阳纸业股份有限公司2009 年度财务决算报告
4、岳阳纸业股份有限公司2009 年度利润分配方案
5、关于聘任公司2010 年度审计机构的议案
6、岳阳纸业股份有限公司2009 年年度报告及年度报告摘要
7、关于2010 年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案
8、关于2010 年日常关联交易的议案
9、关于调整《岳阳纸业股份有限公司关于申请向原股东配售股份的议案》中募集资金用途的议案
10、岳阳纸业股份有限公司关于增加湖南骏泰浆纸有限责任公司注册资本的可行性研究报告
11、关于签订《股权转让协议》之补充协议的议案
12、关于延长配股授权期限的议案 |
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2010-03-02
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳纸业股份有限公司于2010年2月27日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以公司总股本652200110股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
三、通过关于前期会计差错更正的议案。
四、通过公司2009年年度报告及其摘要。
五、通过关于2010年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案：其中：新增银行贷款额度125000万元、续贷银行贷款额度181550万元；公司拟为全资子公司永州湘江纸业有限责任公司、湖南茂源林业有限责任公司贷款分别提供连带责任保证担保人民币32300万元、80000万元(合计112300万元)，担保期限为借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日止。
本次担保后公司累计担保数量为115600万元，无逾期担保。
六、通过关于2010年日常关联交易的议案：公司向相关关联单位购买商品、销售商品及接受关联方提供的劳务，预计2010年度交易金额分别为116050万元、6155万元及19500万元，2009年度交易金额分别为79091.56万元、6653.06万元及28813.07万元。
七、通过《公司前次募集资金使用情况报告》。
八、通过关于调整《公司关于申请向原股东配售股份的议案》中募集资金用途的议案。
九、通过《公司关于增加湖南骏泰浆纸有限责任公司(下称：骏泰公司)注册资本的可行性研究报告》。
十、通过关于签订《股权转让协议》之补充协议的议案：由于原签署的《股权转让协议》中评估有效期已过，现重新以2009年12月31日为基准日，对拟收购泰格林纸集团所持有的骏泰公司100%股权进行评估，骏泰公司的评估值为9.64亿元(原评估值为13.63亿元)，并以此为计价基础，经协商收购价格为96402.70万元人民币(最终收购价格以湖南省国有资产监督管理委员会批准为准)。除转让价格做出上述变更外，原协议其他条款不变。除转让价格做出变更外，原协议其他条款不变。
十一、通过关于在原配股授权期限到期后继续延长12个月的议案，即配股授权期限至2011年5月20日止。
董事会决定于2010年3月23日下午2:00召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738963”；投票简称为“岳纸投票”。
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2010-03-02
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 3,038,538,728.98 3,272,287,588.77
归属于上市公司股东的净利润 93,909,579.34 133,033,570.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,683,946.62 138,275,440.94
基本每股收益 0.14 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 3.12 4.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.88 4.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.80
2009年末 2008年末
调整后
总资产 9,994,054,095.83 7,397,414,250.06
所有者权益(或股东权益) 3,011,623,358.11 2,924,235,779.85
归属于上市公司股东的每股净资产 4.62 4.48
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2010-03-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、岳阳纸业股份有限公司2009 年度董事会工作报告
2、岳阳纸业股份有限公司2009 年度监事会工作报告
3、岳阳纸业股份有限公司2009 年度财务决算报告
4、岳阳纸业股份有限公司2009 年度利润分配方案
5、关于聘任公司2010 年度审计机构的议案
6、岳阳纸业股份有限公司2009 年年度报告及年度报告摘要
7、关于2010 年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案
8、关于2010 年日常关联交易的议案
9、关于调整《岳阳纸业股份有限公司关于申请向原股东配售股份的议案》中募集资金用途的议案
10、岳阳纸业股份有限公司关于增加湖南骏泰浆纸有限责任公司注册资本的可行性研究报告
11、关于签订《股权转让协议》之补充协议的议案
12、关于延长配股授权期限的议案 |
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2010-02-26
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关于被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司近日收到湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合发布的有关通知，公司及全资子公司永州湘江纸业有限责任公司(下称：永州湘江)分别被认定为高新技术企业，有效期为三年。
根据相关规定，在有效期内，高新技术企业享受所得税率15%的税收优惠政策，即公司及永州湘江自2009年起执行15%的所得税税率。
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2010-02-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳纸业股份有限公司于2010年2月1日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意子公司永州湘江纸业有限责任公司自筹资金1085万元对3200圆网纸板机进行技术改造。
二、聘任邵启超为公司副总经理。
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2010-01-22
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关于股东持股变动公告 |
上交所公告，股东名单 |
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岳阳纸业股份有限公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询获悉，自2009年12月31日到2010年1月19日，公司股东长信金利趋势股票型证券投资基金(原持有公司股份33583402股，占公司总股本的5.149%)通过上海证券交易所交易系统累计减持其所持有的公司股份1000000股，占公司总股本的0.153%；仍持有公司无限售条件流通股份32583402股，占公司总股本的4.996%。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-02 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-27 ;一次变更日期: 2010-03-02;一次变更公告日期: 2010-02-09 |
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