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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-18
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关于全资子公司湘江纸业签订资产处置补充协议的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-03
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-14
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关于摘牌购买控股股东资产的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-06
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关于获得大额政策补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-26
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关于全资子公司湘江纸业处置资产的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-19
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关于控股股东所持本公司股份部分质押融资的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-17
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关于使用部分配股募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-13
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关于以流动资金归还配股募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-13
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月12日召开,会议审议通过关于调整董事会人数并修订公司章程的议案、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案、关于选举公司第五届董事会部分董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-13
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2014年12月12日召开,会议审议通过《关于部分调增2014年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于副总经理辞职的议案》、《关于增补公司第五届董事会专业委员会部分委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-13
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关于部分调增2014年度日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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关于获得政策补贴的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-06
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关于召开2014年第三次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-06
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-27
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关于召开2014年第三次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-25
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于调整董事会人数并修订公司章程的议案
2关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案
3关于选举公司第五届董事会部分董事的议案
3.01青雷
3.02梁明武
4关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》的议案
5关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司《供应商品及服务框架协议》的议案 |
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2014-11-25
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于调整董事会人数并修订公司章程的议案
2关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案
3关于选举公司第五届董事会部分董事的议案
3.01青雷
3.02梁明武
4关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》的议案
5关于续签泰格林纸集团股份有限公司与岳阳林纸股份有限公司《供应商品及服务框架协议》的议案 |
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2014-11-25
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关于与中国纸业投资有限公司续签关联交易框架协议的日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-25
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关于向控股股东申请融资支持的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-25
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关于续签《供应商品及服务框架协议》的日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-25
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2014年11月24日召开,会议审议通过《关于提名公司第五届董事会部分董事候选人的议案》、《关于向控股股东申请2亿元融资支持额度的议案》、《关于续签<中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-25
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2014年12月12日下午14：30召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年12月12日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议关于调整董事会人数并修订公司章程的议案、关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案、关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》的议案等事项。
网络投票代码：738963;投票简称：岳纸投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-18
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2014年10月27日召开,会议审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2014年第三季度报告》、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案》、《关于调整董事会人数并修订公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-28
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.1650
加权平均净资产收益率(%) -3.26
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-25
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关于控股股东所持本公司股份解质的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-24
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-05
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2014年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-03
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关于举办投资者网上集体接待活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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