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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-12-17
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关于非公开发行股票获国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-17/600963_20151217_1.pdf
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2015-12-17
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关于控股股东所持本公司股份解质的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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公告全文参考链接：
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2015-12-16
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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岳阳林纸股份有限公司本次限售股上市流通数量为200,000,000股;上市流通日期为2015年12月21日。
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2015-12-14
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关于召开2015年第五次临时股东大会的催告通知 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600963_20151212_1.pdf
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2015-12-12
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关于召开2015年第五次临时股东大会的催告通知 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2015-11-27
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关于设立全资孙公司的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2015-11-27
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年11月26日召开,会议审议通过《关于部分调增2015年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于设立全资孙公司的议案》。
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2015-11-27
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关于部分调增2015年度日常关联交易预计金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2015-11-21
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关于2015年第五次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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根据中国证监会、国务院国资委的有关规定,中国诚通控股集团有限公司作为岳阳林纸股份有限公司实际控制人,正依照规程履行有关本次非公开发行股票的报批手续。截至11月20日,尚未收到国务院国有资产监督管理委员会关于公司2015年度非公开发行股票的批复。
鉴于目前尚未收到相关批复,经研究,公司决定将2015年第五次临时股东大会延期至2015年12月18日召开。
延期后的现场会议召开日期时间：2015年12月18日14点30分;网络投票的起止时间：自2015年12月18日至2015年12月18日。
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2015-11-11
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2015年度第二期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2015-10-30
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2015年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司2015年第四次临时股东大会于2015年10月29日召开,会议审议通过关于公司以骏泰浆纸100%股权与控股股东部分资产进行资产置换的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-28
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-12-18 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司2015年度非公开发行A股股票方案（修订）的议案
2.01非公开发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象及认购方式
2.04发行数量及限售期
2.05发行价格及定价原则
2.06募集资金投向
2.07本次发行前公司滚存利润分配安排
2.08上市地点
2.09本次发行决议有效期
3 关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订版）的议案
4.00关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
4.01公司与中国纸业投资有限公司签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议》
4.02公司与中信证券股份有限公司签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议》
4.03公司与其他认购对象签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议》
5 关于2015年度骨干员工持股计划的议案
6 关于公司与刘建国、屠红燕签署附条件生效的股权转让协议的议案
7 关于公司与刘建国、屠红燕签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案
10 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的资产评估报告、审计报告的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票、骨干员工持股计划、股权转让相关事宜的议案
12 关于公司未来三年分红回报规划的议案
13 关于修订公司章程的议案
14 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 |
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2015-10-28
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2015-10-28
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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公告全文参考链接：
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2015-10-28
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司2015年度非公开发行A股股票方案（修订）的议案
2.01非公开发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象及认购方式
2.04发行数量及限售期
2.05发行价格及定价原则
2.06募集资金投向
2.07本次发行前公司滚存利润分配安排
2.08上市地点
2.09本次发行决议有效期
3 关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订版）的议案
4.00关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
4.01公司与中国纸业投资有限公司签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议》
4.02公司与中信证券股份有限公司签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议》
4.03公司与其他认购对象签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议》
5 关于2015年度骨干员工持股计划的议案
6 关于公司与刘建国、屠红燕签署附条件生效的股权转让协议的议案
7 关于公司与刘建国、屠红燕签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案
10 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的资产评估报告、审计报告的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票、骨干员工持股计划、股权转让相关事宜的议案
12 关于公司未来三年分红回报规划的议案
13 关于修订公司章程的议案
14 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 |
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2015-10-28
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司2015年度非公开发行A股股票方案（修订）的议案
2.01非公开发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象及认购方式
2.04发行数量及限售期
2.05发行价格及定价原则
2.06募集资金投向
2.07本次发行前公司滚存利润分配安排
2.08上市地点
2.09本次发行决议有效期
3关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订版）的议案
4.00关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
4.01公司与中国纸业投资有限公司签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议》
4.02公司与中信证券股份有限公司签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议》
4.03公司与其他认购对象签署附条件生效的《岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议》
5 关于2015年度骨干员工持股计划的议案
6 关于公司与刘建国、屠红燕签署附条件生效的股权转让协议的议案
7 关于公司与刘建国、屠红燕签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案
10 关于本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的资产评估报告、审计报告的议案
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票、骨干员工持股计划、股权转让相关事宜的议案
12 关于公司未来三年分红回报规划的议案
13 关于修订公司章程的议案
14 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 |
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2015-10-28
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.271
加权平均净资产收益率(%) -5.39
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-28
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第三次会议于2015年10月27日召开,会议审议通过《关于修订公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与刘建国、屠红燕签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》、《岳阳林纸股份有限公司2015年第三季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-28
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关于召开2015年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2015年11月27日14点30分召开2015年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2015年度非公开发行A股股票方案(修订)的议案、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-13
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司以骏泰浆纸100%股权与控股股东部分资产进行资产置换的议案 |
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2015-10-13
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关于召开2015年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2015年10月29日14点30分召开2015年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司以骏泰浆纸100%股权与控股股东部分资产进行资产置换的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-13
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关于以骏泰浆纸100%股权与控股股东部分资产进行资产置换的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-13/600963_20151013_2.pdf
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2015-10-13
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第二次会议于2015年10月12日召开,会议审议通过《关于公司以骏泰浆纸100%股权与控股股东部分资产进行资产置换的议案》、《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-28 |
拟披露季报 |
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2015-09-24
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关于举办投资者网上接待活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-24/600963_20150924_1.pdf
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2015-09-19
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-19/600963_20150919_2.pdf
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2015-09-19
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年9月18日召开,会议审议通过“关于选举黄欣、洪军、青雷、梁明武、蒋利亚为岳阳林纸股份有限公司第六届董事会董事的议案”、“关于选举杜晶、肖胜方、雷以超为岳阳林纸股份有限公司第六届董事会独立董事的议案”、“关于选举袁国利、沈北平、吴登峰为岳阳林纸股份有限公司第六届监事会股东代表监事的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-19/600963_20150919_3.pdf
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2015-09-19
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年9月18日召开,会议审议同意选举黄欣为公司第六届董事会董事长、聘任蒋利亚为公司总经理、聘任施湘燕女士为公司董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-19/600963_20150919_1.pdf
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2015-09-16
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关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-16/600963_20150916_1.pdf
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2015-09-03
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关于股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-03/600963_20150903_1.pdf
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2015-09-01
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2015年9月18日14点30分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议“关于选举黄欣、洪军、青雷、梁明武、蒋利亚为岳阳林纸股份有限公司第六届董事会董事的议案”、“关于选举杜晶、肖胜方、雷以超为岳阳林纸股份有限公司第六届董事会独立董事的议案”、“关于选举袁国利、沈北平、吴登峰为岳阳林纸股份有限公司第六届监事会股东代表监事的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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