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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-16
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关于“12岳纸01”公司债券回售的第一次提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-16/600963_20160516_1.pdf
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2016-05-13
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关于“12岳纸01”公司债券回售的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-13/600963_20160513_2.pdf
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2016-05-13
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关于“12岳纸01”公司债券票面利率不调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-13/600963_20160513_1.pdf
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2016-05-10
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2016年5月25日14点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于中国纸业投资有限公司因参与本公司非公开发行免于发出股份收购要约的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-10
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关于全资子公司湘江纸业搬迁项目的进展公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2016-05-10
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第十次会议于2016年5月9日召开,会议审议通过《关于中国纸业投资有限公司因参与本公司非公开发行免于发出股份收购要约的议案》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-10
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于中国纸业投资有限公司因参与本公司非公开发行免于发出股份收购要约的议案 |
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2016-05-06
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关于非公开发行股票相关承诺事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2016-05-06
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2016-05-06
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关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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公告全文参考链接：
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2016-05-05
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关于调整公司非公开发行A股股票方案等事项的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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公告全文参考链接：
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2016-05-05
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第九次会议于2016年5月3日召开,会议审议通过《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案(二次修订)的议案》、《公司与特定对象签署附条件生效的<岳阳林纸股份有限公司非公开发行股份之认购协议之补充协议>的议案》、《关于公司与部分认购对象解除附条件生效的本公司非公开发行股份之认购协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-05
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关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及承诺的公告(修订稿) |
上交所公告，其它 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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公告全文参考链接：
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2016-05-05
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非公开发行股票涉及关联交易的公告(二次修订稿) |
上交所公告，再融资预案,关联交易 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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公告全文参考链接：
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2016-05-05
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非公开发行股票申请涉及补充评估相关情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2016-05-05
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第六届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2016-04-25
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关于与宁波国际海洋生态科技城管理委员会签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
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2016-04-23
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第八次会议于2016年4月22日召开,会议审议通过《岳阳林纸股份有限公司2016年第一季度报告》、《关于组织机构调整的议案》。
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2016-04-23
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.005
加权平均净资产收益率(%) 0.09
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2016-04-19
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月18日召开,会议审议通过岳阳林纸股份有限公司2015年度利润分配方案、关于确认2015年度日常关联交易及预计2016年度日常关联交易的议案、岳阳林纸股份有限公司2015年年度报告(全文及摘要)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年4月11日召开,会议审议通过关于2015年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案、“公司控股股东、直接控制人、实际控制人关于切实履行填补回报措施的承诺”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年4月11日召开,会议审议通过关于2015年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案、“公司控股股东、直接控制人、实际控制人关于切实履行填补回报措施的承诺”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-12
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年4月11日召开,会议审议通过关于2015年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案、“公司控股股东、直接控制人、实际控制人关于切实履行填补回报措施的承诺”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-12/600963_20160412_1.pdf
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2016-04-08
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关于对2015年年报投资者问询事项进行集中答复的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-08/600963_20160408_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-23 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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2016年第一季度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经财务部门初步测算,岳阳林纸股份有限公司预计2016年第一季度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润400万元到1,000万元,较上年同期增加10,170.70-10,770.70万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-25
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2016年4月11日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2015年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案、“公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-25
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第七次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于2015年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》、《公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务相关事项的承诺》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-25
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于2015年度非公开发行股票之房地产业务专项自查报告
2公司董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务相关事项的承诺
3公司控股股东、直接控制人、实际控制人关于公司房地产业务相关事项的承诺
4关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
5公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺
6公司控股股东、直接控制人、实际控制人关于切实履行填补回报措施的承诺 |
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2016-03-25
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关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及承诺的公告 |
上交所公告 |
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(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-25/600963_20160325_2.pdf
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2016-03-22
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1岳阳林纸股份有限公司2015年度董事会工作报告
2岳阳林纸股份有限公司2015年度监事会工作报告
3岳阳林纸股份有限公司2015年度财务决算报告
4岳阳林纸股份有限公司2015年度利润分配方案
5关于确认2015年度日常关联交易及预计2016年度日常关联交易的议案
6关于公司2016年度银行授信计划额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案
7关于公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案
8岳阳林纸股份有限公司2015年年度报告（全文及摘要） |
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