| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-01-05
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案
2 关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案
3 关于公司2019年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案
4 关于预计2019年度日常关联交易的议案 |
|
|
2019-01-05
|
2019年度为子公司银行授信提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600963_20190105_4.pdf
|
|
|
2019-01-05
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2019年1月25日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案、关于公司2019年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案、关于预计2019年度日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600963_20190105_7.pdf
|
|
|
2019-01-05
|
关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600963_20190105_2.pdf
|
|
|
2019-01-05
|
第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年1月4日召开，会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》、《关于公司2019年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信提供担保的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600963_20190105_1.pdf
|
|
|
2019-01-05
|
关于股东所持本公司股份部分质押融资的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600963_20190105_8.pdf
|
|
|
2019-01-05
|
关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600963_20190105_5.pdf
|
|
|
2018-12-29
|
关于获得政策补贴的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600963_20181229_1.pdf
|
|
|
2018-12-27
|
拟披露年报 ，2019-03-16 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-11-14
|
关于全资子公司诚通凯胜生态中标雄安新区2018年秋季植树造林项目的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-14/600963_20181114_1.pdf
|
|
|
2018-11-01
|
关于骏泰新材料偿还资产置换所形成资金占用款项的进展公告 |
上交所公告，资金占用 |
|
|
(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-01/600963_20181101_1.pdf
|
|
|
2018-10-30
|
第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年10月29日召开，会议审议同意选举黄欣为公司第七届董事会董事长、聘任刘雨露为公司总经理、聘任李飞为公司董事会秘书等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600963_20181030_5.pdf
|
|
|
2018-10-30
|
2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
岳阳林纸股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月29日召开，会议审议通过关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案、关于骏泰新材料延期偿还资产置换所形成资金占用款项的议案、关于选举公司第七届董事会董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600963_20181030_3.pdf
|
|
|
2018-10-30
|
更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600963_20181030_1.pdf
|
|
|
2018-10-30
|
第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600963_20181030_7.pdf
|
|
|
2018-10-27
|
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600963_20181027_1.pdf
|
|
|
2018-10-26
|
2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.175
加权平均净资产收益率(%) 4.26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600963_2018_3.pdf
|
|
|
2018-10-25
|
关于控股股东所持本公司股份解质的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-25/600963_20181025_1.pdf
|
|
|
2018-10-13
|
关于全资子公司诚通凯胜生态工程中标的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/600963_20181013_1.pdf
|
|
|
2018-10-10
|
第六届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
岳阳林纸股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2018年10月9日召开，会议审议通过《关于调整董事会、监事会人数暨修改公司章程的议案》、《关于骏泰新材料延期偿还资产置换所形成资金占用款项的议案》、《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/600963_20181010_1.pdf
|
|
|
2018-10-10
|
关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/600963_20181010_3.pdf
|
|
|
2018-10-10
|
关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
|
(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/600963_20181010_5.pdf
|
|
|
2018-10-10
|
关于骏泰新材料延期偿还资产置换所形成资金占用款项的公告 |
上交所公告，资金占用 |
|
|
(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/600963_20181010_6.pdf
|
|
|
2018-10-10
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于调整董事会、监事会人数暨修改公司章程的议案
2 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
3 关于骏泰新材料延期偿还资产置换所形成资金占用款项的议案
4.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
4.01 黄欣
4.02 张强
4.03 刘雨露
4.04 刘建国
5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
5.01 曹越
5.02 高滨
5.03 刘洪川
6.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
6.01 袁国利
6.02 马东 |
|
|
2018-10-10
|
第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/600963_20181010_9.pdf
|
|
|
2018-10-10
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2018年10月29日14点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案、关于骏泰新材料延期偿还资产置换所形成资金占用款项的议案、关于选举公司第七届董事会董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/600963_20181010_8.pdf
|
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-09-08
|
关于全资子公司诚通凯胜生态获得政策补贴的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/600963_20180908_1.pdf
|
|
|
2018-09-05
|
关于参加2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-05/600963_20180905_1.pdf
|
|
|
2018-08-29
|
2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.211
加权平均净资产收益率(%) 3.70
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600963_2018_z.pdf
|
|
|
2018-08-29
|
第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600963)“岳阳林纸”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600963_20180829_9.pdf
|
|
| | | |
