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岳阳林纸

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岳阳林纸（600963）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.083 加权平均净资产收益率(%) 1.41 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600963_2019_3.pdf
2019-10-30	关于召开2019年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2019年11月14日14点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于修订公司《董事会规则》的议案、关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案、关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月14日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600963_20191030_7.pdf
2019-10-18	第七届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年10月17日召开，会议审议通过《关于开展纸浆期货套期保值业务的议案》、《关于聘任部分高级管理人员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-18/600963_20191018_1.pdf
2019-10-18	关于开展纸浆期货套期保值业务的公告	上交所公告，投资项目
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-18/600963_20191018_3.pdf
2019-10-17	关于股份回购实施结果暨股份变动公告	上交所公告，股本变动,回购
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-17/600963_20191017_1.pdf
2019-10-10	关于控股股东所持本公司质押股份部分解质的公告	上交所公告，股份冻结
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/600963_20191010_1.pdf
2019-10-09	关于回购股份的进展公告	上交所公告，回购
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/600963_20191009_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-30	拟披露季报

2019-09-21	关于控股股东所持本公司质押股份部分解质的公告	上交所公告，股份冻结
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-21/600963_20190921_1.pdf
2019-09-06	关于参加2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-06/600963_20190906_1.pdf
2019-09-03	关于回购股份的进展公告	上交所公告，回购
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-03/600963_20190903_1.pdf
2019-08-31	关于骏泰新材料偿还资产置换所形成资金占用款项的进展公告	上交所公告，资金占用
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600963_20190831_1.pdf
2019-08-28	第七届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600963_20190828_8.pdf
2019-08-28	第七届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《关于聘任部分高级管理人员的议案》、《岳阳林纸股份有限公司2019年半年度报告（全文及摘要）》、《关于部分增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600963_20190828_3.pdf
2019-08-28	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.021 加权平均净资产收益率(%) 0.36 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600963_2019_z.pdf
2019-08-28	关于2019年上半年募集资金实际存放与使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600963_20190828_7.pdf
2019-08-28	关于为子公司开立银行保函提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600963_20190828_4.pdf
2019-08-28	关于部分增加2019年度日常关联交易预计金额的公告	上交所公告，关联交易
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-28/600963_20190828_5.pdf
2019-08-17	第七届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年8月16日召开，会议审议通过《关于子公司湘江纸业处置固定资产的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600963_20190817_1.pdf
2019-08-02	关于回购股份的进展公告	上交所公告，回购
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-02/600963_20190802_1.pdf
2019-07-27	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年7月26日召开，会议审议通过关于选举公司第七届董事会部分董事的议案、关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/600963_20190727_1.pdf
2019-07-20	关于全资子公司诚通凯胜生态中标会东鲹鱼水乡旅游景区建设项目的公告	上交所公告
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-20/600963_20190720_2.pdf
2019-07-20	关于骏泰新材料偿还资产置换所形成资金占用款项的进展公告	上交所公告，资金占用
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-20/600963_20190720_3.pdf
2019-07-20	关于公司股东部分股份解除质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-20/600963_20190720_4.pdf
2019-07-16	关于回购股份的进展公告	上交所公告，回购
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/600963_20190716_1.pdf
2019-07-06	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-07-26	召开股东大会，临时股东大会
1 关于选举公司第七届董事会部分董事的议案 2 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案
2019-07-06	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2019年7月26日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于选举公司第七届董事会部分董事的议案、关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年7月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年7月26日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/600963_20190706_5.pdf
2019-07-06	关于修改公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/600963_20190706_3.pdf
2019-07-06	第七届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019年7月5日召开，会议审议通过《关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的议案》、《关于设立岳阳林纸股份有限公司新港纤维素分公司的议案》、《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-06/600963_20190706_1.pdf
2019-07-06	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-07-26	召开股东大会，临时股东大会
1 关于选举公司第七届董事会部分董事的议案 2 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案
2019-07-04	关于控股股东所持本公司质押股份部分解质的公告	上交所公告，股份冻结
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-04/600963_20190704_1.pdf