岳阳林纸(600963) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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岳阳林纸（600963）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-10-28	2020年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.152 加权平均净资产收益率(%) 3.21 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-28/600963_20201028_4.pdf
2020-10-28	第七届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-28/600963_20201028_2.pdf
2020-10-17	关于全资子公司诚通凯胜生态中标西安奥体中心周边道路绿化工程二标段施工项目的公告	上交所公告，重大合同
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-17/600963_20201017_1.pdf
2020-10-17	2020年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年10月16日召开，会议审议通过关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案、关于选举公司第七届董事会部分董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-17/600963_20201017_2.pdf
2020-10-14	2020年前三季度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经岳阳林纸股份有限公司财务部门初步测算，预计2020年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为25,500万元到27,500万元，与上年同期相比，将增加13,992万元到15,992万元，同比增加121.59%到138.97%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,400万元到23,400万元，与上年同期相比，将增加13,077万元到15,077万元，同比增加157.12%到181.15%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-14/600963_20201014_1.pdf
2020-09-30	第七届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2020年9月29日召开，会议审议通过《关于子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》、《关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的议案》、《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-30/600963_20200930_1.pdf
2020-09-30	召开2020年度第3次临时股东大会，2020-10-16	召开股东大会，临时股东大会
1 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案 2 关于选举公司第七届董事会部分董事的议案
2020-09-30	召开2020年度第3次临时股东大会，2020-10-16	召开股东大会，临时股东大会
1 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案 2 关于选举公司第七届董事会部分董事的议案
2020-09-30	关于召开2020年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2020年10月16日14点30分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案、关于选举公司第七届董事会部分董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年10月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-30/600963_20200930_6.pdf
2020-09-30	关于修改公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-30/600963_20200930_3.pdf
2020-09-30	关于子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-30/600963_20200930_5.pdf
2020-09-24	拟披露季报，2020-10-28	拟披露季报

2020-09-09	关于参加湖南辖区上市公司2020年度投资者网上接待日活动的公告	上交所公告，其它
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-09/600963_20200909_1.pdf
2020-08-18	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.080 加权平均净资产收益率(%) 1.69 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600963_20200818_10.pdf
2020-08-18	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
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2020-08-18	第七届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2020年8月17日召开，会议审议通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》、《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》、《岳阳林纸股份有限公司2020年半年度报告（全文及摘要）》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600963_20200818_1.pdf
2020-08-18	关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告	上交所公告，财务指标
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600963_20200818_3.pdf
2020-08-18	关于修改公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600963_20200818_4.pdf
2020-08-18	第七届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600963_20200818_6.pdf
2020-08-18	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年8月17日召开，会议审议通过关于公司吸收合并全资子公司安泰公司的议案、关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600963_20200818_7.pdf
2020-08-01	关于吸收合并全资子公司安泰公司的公告	上交所公告
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-01/600963_20200801_4.pdf
2020-08-01	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-08-17	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司吸收合并全资子公司安泰公司的议案 2 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案 3 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
2020-08-01	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-08-17	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司吸收合并全资子公司安泰公司的议案 2 关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案 3 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
2020-08-01	第七届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2020年7月31日召开，会议审议通过《关于公司吸收合并全资子公司安泰公司的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-01/600963_20200801_1.pdf
2020-08-01	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2020年8月17日14点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于公司吸收合并全资子公司安泰公司的议案、关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年8月17日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-01/600963_20200801_8.pdf
2020-08-01	关于续聘2020年度财务审计机构及内控审计机构的公告	上交所公告
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-01/600963_20200801_7.pdf
2020-08-01	关于修改公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-01/600963_20200801_5.pdf
2020-07-28	关于全资子公司诚通凯胜生态项目中标的进展公告暨签署《悦容公园南苑施工总承包合同》的公告	上交所公告，重大合同
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-28/600963_20200728_1.pdf
2020-07-14	2020年半年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经岳阳林纸股份有限公司财务部门初步测算，预计2020年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为13,500万元到15,500万元，与上年同期相比，将增加10,599万元到12,599万元，同比增加365.36%到434.31%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,400万元到13,400万元，与上年同期相比，将增加11,092万元到13,092万元，同比增加3,604.31%到4,254.18%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-14/600963_20200714_1.pdf
2020-07-08	关于全资子公司诚通凯胜生态项目中标的进展公告暨签署重大合同的公告	上交所公告
(600963)“岳阳林纸”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-08/600963_20200708_1.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-18	拟披露中报