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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-09
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因未刊登股东大会决议公告，2月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-01-25
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关于临时股东大会增加提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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包头北方创业股份有限公司董事会于2007年1月23日收到第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(持有公司3150万股股份，占公司总股本的24.23%)有关函，提出对2007年第一次临时股东大会新增《关于修改公司章程的提案》。
该提案已经公司二届十九次董事会审议通过，董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2007年2月8日召开的2007年第一次临时股东大会审议。
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2007-01-18
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[20064预盈](600967) 北方创业：2006年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预盈公告
包头北方创业股份有限公司财务部门根据2006年度生产经营情况的初步核算，预计2006年度实现盈利1000万元左右(上年同期净利润为-10476012.85元)。具体财务数据将在公司2006年年度报告中予以披露。
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2007-01-18
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举》的议案；
2、审议《关于监事会换届选举》的议案 |
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2007-01-18
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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包头北方创业股份有限公司于2007年1月16日召开二届二十次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2007年2月8日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2007-01-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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包头北方创业股份有限公司于近日在包头市工商行政管理局完成了包头北方创业专用设备有限责任公司(下称：专用设备公司)的注册登记，专用设备公司注册资本人民币89935500元，其中，公司出资6401.11万元，占注册资本的71.17%；公司第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)出资2592.44万元，占注册资本的28.83%。
公司二届十九次董事会通过的《公司资产置换及关联交易公告》中公司与一机集团进行资产置换的方案所涉及的置出专用设备公司相关资产3640.81万元及专用设备公司63.15%股权调整为置出公司持有的专用设备公司71.17%的股权。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-12 |
拟披露年报 |
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2006-12-15
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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包头北方创业股份有限公司于2006年12月13日以通讯表决方式召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2007年非公开发行股票方案的议案：本次全部采取向包括公司控股股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)在内的不超过十个特定对象非公开发行的方式发行，发行数量合计不超过5000万股(含5000万股)人民币普通股(A股)。
二、通过关于与一机集团拟进行资产置换的议案。
三、通过关于本次募集资金投资项目使用可行性的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司对中国证监会内蒙古监管局2006年巡回检查提出问题的整改报告的议案。
上述有关事项需提交公司2007年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知 |
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2006-12-15
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公布资产置换及关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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包头北方创业股份有限公司以其拥有的包头北方创业专用汽车公司(注册资本6491.62万元，公司出资占总资本的87.5%)、包头北方创业专用设备制造公司(注册资本4371.3万元，公司出资占注册资本的63.15%，下称：专用设备公司)全部权益及公司拥有的与专用设备公司相关的资产(主要是房屋建筑物，目前由专用设备公司租赁使用)，与公司第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(现持有公司31500000股股份，占公司股份总数的24.23%，下称：一机集团)下属第三分公司(下称：三分公司)部分资产进行置换。本次拟置入公司的三分公司资产账面值9292万元，置出资产账面值11832.57万元(以上数据以经评估或审计的结果为准)，差额部分以现金补足。上述资产经审计评估确认后，公司将与一机集团签署《资产置换合同》。
本次资产置换构成关联交易，需经中国证监会批准同意后方可实施 |
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2006-12-12
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股票临时停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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包头北方创业股份有限公司董事会将于近日召开会议，审议公司重大事项。根据有关规定，并经公司申请，公司股票自2006年12月12日起停牌，待公司董事会审议重大事项的决议公告后复牌。
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2006-12-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-12-12,恢复交易日：2006-12-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 包头北方创业股份有限公司董事会将于近日召开会议，审议公司重大事项。根据有关规定，并经公司申请，公司股票自2006年12月12日起停牌，待公司董事会审议重大事项的决议公告后复牌 |
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2006-12-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-12-12,恢复交易日：2006-12-15 ，2006-12-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 包头北方创业股份有限公司董事会将于近日召开会议，审议公司重大事项。根据有关规定，并经公司申请，公司股票自2006年12月12日起停牌，待公司董事会审议重大事项的决议公告后复牌 |
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2006-10-20
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600967)“北方创业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,250,705,125.73 1,093,214,951.21
股东权益(不含少数股东权益) 478,662,756.27 472,104,810.73
每股净资产 3.68 3.63
调整后的每股净资产 3.65 3.61
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 14,482,773.77 -47,046,346.99
每股收益 0.0068 0.0642
净资产收益率(%) 0.18 1.74 |
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2006-10-11
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[20063预盈](600967) 北方创业：公布2006年三季度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600967)“北方创业”公布2006年三季度业绩预盈公告
经包头北方创业股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年1-9月份将实现盈利800万元左右(上年同期净利润为-9249977.00元)。具体财务数据将在公司2006年三季度报告中予以披露 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-20 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G北创”变为“北方创业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600967)“G北创”
包头北方创业股份有限公司于2006年9月13日以通讯表决方式召开二届十七次董事会，会议审议通过关于成立包头北方创业钢结构有限公司(下称“北创钢结构”)的议案：公司与包头复兴源物资有限公司、包头荣豪稀土科技开发有限公司共同投资成立北创钢结构，其中公司以房屋、设备和现金1050万元人民币出资(其中房屋、设备550万元，账面净值513万元；现金500万元)，占北创钢结构股权的41.18%(以上出资金额及股比为预估数，具体数额待资产评估后确定)。北创钢结构初次注册资本510万元，其中公司首次出资现金210万元，其余出资两年内缴清 |
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2006-07-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,投资项目 |
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| (600967)“G北创”
包头北方创业股份有限公司于2006年7月26日以通讯表决方式召开二届十六次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于变更包头北方创业专用设备有限责任公司(公司出资6401.11万元，占其注册资本的71.17%，下称：专用设备公司)注册资本、注册地及营业范围的议案：其中，将专用设备公司注册资本由8993.55万元变更为4371.3万元，其中公司出资2760.3万元(包括存货1331.87万元，固定资产1428.43万元)，占专用设备公司注册资本的63.15%。上述事项属于关联交易，需经公司股东大会审议通过 |
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2006-07-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600967)“G北创”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,304,152,774.28 1,093,214,951.21
股东权益(不含少数股东权益) 479,569,733.05 472,104,810.73
每股净资产 3.69 3.63
调整后的每股净资产 3.66 3.61
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 585,626,722.25 361,524,300.37
净利润 7,464,922.32 8,314,908.23
扣除非经常性损益的净利润 6,228,983.77 7,733,651.71
每股收益 0.057 0.06
净资产收益率(%) 1.56 1.69
经营活动产生的现金流量净额 -61,529,120.76 -84,990,140.95 |
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2006-07-11
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公布关于股东所持股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600967)“G北创”
包头北方创业股份有限公司第二大股东包头浩瀚科技实业有限公司2005年12月在上海浦东发展银行天津分行贷款提供质押担保，并将所持有的公司非流通法人股2238.54万股中的1380万股(占公司总股本的10.62%)质押给该行。目前，上述质押担保已经解除，相关手续已于2006年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-28 |
拟披露中报 |
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2006-05-11
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600967)“G北创”
包头北方创业股份有限公司近日与北方国际合作股份有限公司(下称：北方国际)签订了《苏丹140辆铁路货车及200个转向架供货合同》，合同金额为5865万元人民币(以合同签订日美元现汇买入800.33计算)，合同生效后八个月内交货(合同在公司收到北方国际支付的预付款后生效)。这是公司向苏丹提供铁路货车的首批合同，后续合同正在协商恰谈过程中 |
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2006-04-29
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公布股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600967)“北方创业”公布股东大会决议公告
包头北方创业股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整公司董事的议案。
四、通过关于投资重型汽车曲轴精密锻造生产线技术改造项目的议案。
五、续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司2006年审计机构。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过关于变更会计政策的议案。
八、通过关于续签关联交易协议的议案。
九、通过关于更换公司监事及选举公司监事会主席的议案。
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2006-04-28
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证券简称由“北方创业”变为“G北创” ，2006-05-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-28
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价送股上市日 ，2006-05-11 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-28
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价送股到账日 ，2006-05-10 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-28
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对价方案：对流通股东10送3.4股，G对价股权登记日 ，2006-05-09 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-28
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公布股权分置改革方案实施公告
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上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600967)“北方创业”
包头北方创业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.4股。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年5月9日
对价股份上市日：2006年5月11日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月11日起，公司股票简称改为“G北创”，股票代码保持不变。
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2006-04-26
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600967)“北方创业”
包头北方创业股份有限公司于2006年4月25日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-04-21
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,117,288,682.83 1,093,214,951.21
股东权益(不含少数股东权益) 476,941,247.35 472,104,810.73
每股净资产 3.67 3.63
调整后的每股净资产 3.65 3.61
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -15,193,776.75 -15,193,776.75
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.01 1.01
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2006-04-20
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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包头北方创业股份有限公司于2006年4月19日收到国务院国有资产监督管理委员会产权管理局有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准。
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