| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-11-05
|
因重要事项未公告，11月5日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2007-11-02
|
(600967) 北方创业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司包头文化路证券营业部 5625736.70
招商证券股份有限公司重庆临江支路证券营业部 5403980.50
华泰证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 3958898.59
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 3930662.00
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 3303712.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 3798211.77
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 2722741.00
新时代证券有限责任公司佛山南海大道证券营业部 2055644.02
中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 1801489.50
国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 1758572.50
|
|
|
2007-11-02
|
公布召开2007年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
|
|
包头北方创业股份有限公司董事会决定于2007年11月8日9:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年非公开发行股票方案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738967”；投票简称为“北创投票”。
|
|
|
2007-11-02
|
(600967) 北方创业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司重庆临江支路证券营业部 5403980.50
新时代证券有限责任公司包头文化路证券营业部 3830459.50
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 3303712.72
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 2069958.14
金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 1994963.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 1676696.51
中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 1542934.50
国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 993195.02
红塔证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 954659.01
招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 881260.00
|
|
|
2007-11-01
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
包头北方创业股份有限公司于2007年10月30日以通讯方式召开三届六次董事会，会议审议通过公司专项治理整改报告。具体内容详见2007年11月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-10-23
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,再融资预案 |
|
|
包头北方创业股份有限公司于2007年10月20日以通讯表决方式召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于补充《关于2007年非公开发行股票方案的议案》的议案：现对二届十九次董事会审议通过的《关于2007年非公开发行股票方案的议案》进行补充，其中，本次向不超过十名特定对象非公开发行合计不超过5000万股(含5000万股)、不低于2000万股(含2000万股)股票，发行募集资金不超过3亿元人民币，发行价格不低于5.44元/股。
二、通过关于补充《关于本次募集资金投资项目使用可行性说明》的议案。
三、批准公司控股股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)与公司于2007年10月18日签署的《股份认购合同书》，一机集团以现金认购的股份数不低于本次非公开发行股份的20%(含本数)。
四、通过公司2007年第三季度报告。
五、通过关于调整公司部分董事的议案。
董事会决定于2007年11月8日上午9:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738967”；投票简称为“北创投票”。
|
|
|
2007-10-23
|
2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,471,204,235.14 1,336,224,357.58
股东权益(不含少数股东权益) 498,610,066.58 483,551,626.42
每股净资产 3.84 3.72
报告期 年初至报告期期末
净利润 5,562,031.10 15,464,148.12
基本每股收益 0.043 0.119
净资产收益率(%) 1.12 3.15
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.11 3.00
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.78
|
|
|
2007-10-23
|
召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于2007年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
4、《关于本次募集资金投资项目使用可行性的议案》；
5、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、《关于公司成立提名委员会、审计委员会、战略委员会的议案》；
7、《关于聘请公司2007年审计机构的议案》。
8、《关于调整公司董事的议案》。
|
|
|
2007-10-18
|
公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
2007年10月15日，《21世纪经济报道》刊登了标题为《整体上市央企名单及旗下上市公司》的文章，其中涉及的上市公司包括中国兵器工业集团公司下属的包头北方创业股份有限公司(下称：公司)。
经公司向大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司询证后，回复如下：除公司董事会已通过的资产置换及定向增发方案，现正在上报国家行业主管部门审批外，未来可预见的三个月没有针对公司的整体上市计划，目前也不存在应披露而未披露的重大影响公司股价的敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离等重大事项。
公司所有信息均以指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-08-21
|
2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,472,340,636.76 1,336,224,357.58
股东权益 493,048,035.48 483,551,626.42
每股净资产 3.7927 3.7197
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 813,836,298.54 638,488,951.92
调整后
净利润 9,902,117.02 8,984,579.49
基本每股收益 0.076 0.069
净资产收益率(%) 2.03 1.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 -0.47
|
|
|
2007-08-17
|
(600967) 北方创业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司杭州建国南路证券营业部 1830441.00
兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 1717185.01
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 1287732.62
爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 935059.00
光大证券股份有限公司北京樱花西街证券营业部 929181.27
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券有限责任公司苏州人民路证券营业部 3729632.10
长江证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 3528335.71
华泰证券有限责任公司上海康定路证券营业部 2646567.50
招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 2262685.23
东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 1955647.14
|
|
|
2007-08-17
|
股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
包头北方创业股份有限公司股票于2007年8月13日-15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，股票价格属于异常波动。
经公司向大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司询证后做出如下公告：公司及控股股东除公司二届十九次董事会审议通过的资产置换及定向增发方案，现正在上报国家行业主管部门审批外，目前不存在应披露而未披露的重大影响公司股价的敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离等重大事项。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-08-16
|
因重要事项未公告，8月16日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 。 |
|
|
2007-08-10
|
公布股东股份减持公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
包头北方创业股份有限公司于2007年8月8日接到第三大股东环黑龙江同达投资有限公司通报：该公司至2007年8月7日收盘，通过上海证券交易所交易系统已售出公司无限售条件流通股111万股(约占公司总股本的0.85%)，尚持有公司股份5584223股(占公司总股本的4.295%)。
|
|
|
2007-07-03
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
|
|
包头北方创业股份有限公司于2007年7月2日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2006年度关联交易执行情况的议案。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-28
|
治理专项活动的自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据中国证券监督管理委员会有关通知，包头北方创业股份有限公司全面开展了公司治理、内部制度完善及执行情况的自查，《关于公司》已经公司三届三次董事会审议通过，现予以公布，详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-06-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,中介机构变动 |
|
|
包头北方创业股份有限公司于2007年6月22日以通讯表决方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司部分高管的议案。
二、通过聘任大信会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
三、通过公司产品研发综合办公楼增资的议案：经公司二届九次董事会审议通过，投资2912万元新建产品研发综合办公楼，现根据实际施工情况，需增加745.2万元基本建设投资，项目总投资变更为3657.2万元。
四、通过关于变更包头北方创业钢结构有限公司投资结构的议案：根据公司二届十七次董事会决议，公司原拟定以房屋、设备和现金共计1050万元人民币出资，因公司拟用该房屋、设备发展压力容器业务，故实际投资现变更为以现金1050万元人民币出资。
五、通过关于设立公司专项治理活动互动平台的议案：联系电话为0472-3116791及0472-3117182，电子邮箱为bcssh@163.com。
|
|
|
2007-06-27
|
境内会计师事务所由“深圳南方民和会计师事务所有限责任公司”变为“大信会计师事务所有限责任公司” ，2007-11-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2007-06-12
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-07-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、关于《第二届董事会工作报告》的议案。
2、关于《第二届监事会工作报告》的议案。
3、关于《公司2006年度财务决算报告》的议案。
4、关于《公司2006年度利润分配方案》的议案。
5、关于《公司2006年度报告及摘要》的议案。
6、关于《公司2006年度关联交易执行情况》的议案。
7、关于《独立董事述职报告》的议案。
8、关于《公司设立薪酬与考核委员会》的议案。
|
|
|
2007-06-12
|
召开2006年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
包头北方创业股份有限公司董事会决定于2007年7月2日下午召开2006年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2007-06-02
|
公布股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
包头北方创业股份有限公司股票自2007年5月30日起连续3个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会公告如下：
截止目前，公司经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
|
|
|
2007-04-30
|
公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
包头北方创业股份有限公司本次有限售条件的流通股20895711股将于2007年5月11日起上市流通。
|
|
|
2007-04-24
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
包头北方创业股份有限公司于2007年4月21日以通讯表决方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司自2007年1月1日起全面执行新会计准则的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
|
|
|
2007-04-24
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,461,343,050.16 1,336,224,357.58
股东权益(不含少数股东权益) 486,846,150.96 483,951,626.42
每股净资产 3.997 3.973
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,021,270.70 3,021,270.70
基本每股收益 0.023 0.023
净资产收益率(%) 0.58 0.58
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.54 0.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-02-12
|
临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
包头北方创业股份有限公司于2007年2月8日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于修改公司章程的议案。
|
|
|
2007-02-12
|
董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
包头北方创业股份有限公司于2007年2月8日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈学军为公司第三届董事会董事长。
二、聘任白晓光为公司总经理、程天罡为公司董事会秘书及公司副总经理、石书宏为公司证券事务代表。
三、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过关于公司2006年度关联交易执行情况的议案。
六、通过关于选举公司第三届监事会主席的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
|
|
|
2007-02-12
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,336,165,282.25 1,093,214,951.21
股东权益(不含少数股东权益) 483,129,963.12 472,104,810.73
每股净资产 3.72 3.63
调整后的每股净资产 3.70 3.61
2006年 2005年
主营业务收入 1,248,172,814.50 823,742,199.73
净利润 9,834,989.86 -10,476,012.85
每股收益 0.08 -0.08
净资产收益率(%) 2.04 -2.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.86 -1.17
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2007-02-09
|
因未刊登股东大会决议公告，2月9日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
| | | |
