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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-11
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公布公告
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上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司于2008年7月9日收到其非公开发行股票的保荐机构-财富证券有限责任公司(下称：财富证券)有关函，由于保荐代表人王刑天已调离财富证券，现决定由保荐代表人黄崇春接替王刑天负责公司的持续督导工作。此次保荐代表人更换后，负责公司持续督导的保荐代表人为黄崇春、肖维平，保荐期至2009年12月31日。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报 |
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2008-06-07
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非公开发行股票发行情况暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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包头北方创业股份有限公司本次向8家特定对象非公开发行4323万股人民币普通股(A股)，发行价格为7.24元/股，募集资金总额为31298.52万元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2008年6月5日出具了关于本次非公开发行股票的证券变更登记证明。本次发行新增股份锁定期限自2008年6月6日开始计算，公司第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司认购股份的锁定期为36个月，预计上市流通时间为2011年6月6日，其他投资者认购股份的锁定期为12个月，预计上市流通时间为2009年6月8日。本次发行前后，公司股权结构变动如下：
单位：股
发行前 发行后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
一、有限售条件股份
国有法人持有股份 31,500,000 24.23 40,150,000 23.18
其他境内法人持有股份 3,910,066 3.01 25,410,066 14.67
境内自然人持有股份 13,080,000 7.55
有限售条件股份合计 35,410,066 27.24 78,640,066 45.40
二、无限售条件股份
社会公众股 94,589,934 72.76 94,589,934 54.60
三、股份总数 130,000,000 100.00 173,230,000 100.00
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2008-05-10
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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包头北方创业股份有限公司本次有限售条件的流通股6694223股将于2008年5月15日起上市流通。
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2008-04-17
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司于2008年4月16日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于增补、调整公司董事的议案。
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2008-04-17
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,581,523,600.04 1,375,151,200.30
所有者权益(或股东权益) 517,266,812.93 508,460,874.93
归属于上市公司股东的每股净资产 3.98 3.91
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,805,938.00 8,805,938.00
基本每股收益 0.068 0.068
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.070 0.070
全面摊薄净资产收益率(%) 1.70 1.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.76 1.76
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.70
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2008-04-08
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公布公告
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上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司2007年非公开发行A股股票申请已获得中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过5000万股。本次非公开发行的保荐人为财富证券有限责任公司。
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2008-04-01
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总经理由“白晓光”变为“李志亮” ，2008-03-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-04-01
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司于2008年3月29日以通讯表决方式召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补、调整公司董事的议案。
二、同意白晓光不再担任公司总经理职务，聘任李志亮为公司总经理。
三、通过关于建立公司募集资金专项存储账户的议案。
董事会决定于2008年4月16日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2008-04-01
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于增补、调整公司董事的议案》 |
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2008-03-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司于2008年3月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
四、通过关于变更会计估计的议案。
五、通过公司2007年度报告及其摘要。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过公司2007年度关联交易执行情况及2008年日常关联交易情况预计的议案。
八、通过关于续签关联交易合同的议案。
九、通过关于为包头北方创业大成装备制造有限公司提供担保的议案。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-17 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-29 |
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2008-03-04
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《董事会工作报告》的议案。
2、关于《独立董事工作报告》的议案。
3、关于《监事会工作报告》的议案。
4、关于《2007 年度财务决算》的议案。
5、关于《2008 年度财务预算》的议案。
6、关于《2007 年度利润分配》的议案。
7、审议关于《续聘大信会计师事务有限公司为公司2008 年度审计机构》的议案。
8、审议关于《按新会计准则对已披露会计报表项目进行调整》的议案。
9、审议关于《变更会计估计》的议案。
10、审议关于《公司2007 年度报告及报告摘要》的议案。
11、审议关于《调整董事会薪酬与考核委员会主任》的议案。
12、审议关于《修改公司章程》的议案。
13、审议关于《公司2007 年度关联交易执行情况及2008 年日常关联交易情况预计》的议案。
14、审议关于《续签关联交易合同》的议案。
15、审议关于《为包头北方创业大成装备制造有限公司提供担保》的议案。
16、审议关于《调整独立董事津贴》的议案 |
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2008-03-04
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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包头北方创业股份有限公司于近日召开三届九次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
四、通过关于变更会计估计的议案。
五、通过公司2007年度报告及其摘要。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过公司2007年度关联交易执行情况及2008年日常关联交易情况预计的议案。
八、通过公司与第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司续签《生产准备服务协议》及《委托加工协议》。
九、通过公司为控股子公司包头北方创业大成装备制造有限公司申请总额不超过1亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案，有效期一年，担保期限自公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
截止本报告日，公司及其控股子公司累计对外担保10000万元人民币(含本次担保)，无逾期对外担保。
董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-03-04
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2008年日常关联交易预计公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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包头北方创业股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易情况公告如下：
公司向内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(持有公司24.23%的股权，为公司第一大股东，下称：一机集团)、内蒙古一机集团北方实业有限公司(公司及一机集团均为其参股公司，分别持股9.24%和14.23%)、内蒙古一机集团其它分子公司采购为生产铁路车辆、精密结构件及其系列产品的零部件，预计2008年度交易总金额为41997万元；销售车辆核心零部件、材料等，预计2008年度交易总金额为33873万元。
根据公司于2006年3月24日与一机集团签署的《土地使用权租赁协议》，公司2008年需向一机集团支付的土地租赁费为27万元。
上述交易构成日常关联交易。
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2008-03-04
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,698,125,598.05 1,248,757,638.32
归属于上市公司股东的净利润 25,202,310.89 10,179,560.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,325,069.45 9,037,832.41
基本每股收益 0.194 0.078
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.172 0.070
全面摊薄净资产收益率(%) 4.96 2.11
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.39 1.87
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.38 0.86
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,375,151,200.30 1,336,586,945.55
所有者权益(或股东权益) 508,460,874.93 483,258,564.04
归属于上市公司股东的每股净资产 3.91 3.72
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-02-23
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公布公告
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上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2008年2月22日审核结果，包头北方创业股份有限公司非公开发行股票申请获得有条件通过。公司将在接到中国证监会书面通知后另行公告。
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2008-02-22
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公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年2月22日审核包头北方创业股份有限公司非公开发行股票方案。按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司审核结果后复牌。
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2008-02-22
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拟披露年报 ，2008-03-04 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-03 |
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2008-02-02
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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《上海证券报》B1版于2008年2月1日刊登了题为《一批上市公司定向增发到期失效》的文章，文中将包头北方创业股份有限公司列入其中，公司现针对文中涉及的事宜作澄清声明如下：
公司定向增发方案经公司2007年第二次临时股东大会审议通过，按照相关规定，此次公司定向增发方案的有效期将截至到2008年11月8日。公司定向增发申报材料目前已上报中国证监会，正在进行正常审核。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-01-22
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据包头北方创业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2007年全年实现净利润与上年同期相比增长150%-180%(上年同期净利润为9834989.86元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
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2008-01-22
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司董事会日前收到公司副董事长张腾递交的辞职信，该辞职报告自送达董事会时生效。公司将在适当时机增补一位董事。
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2008-01-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据包头北方创业股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议，公司以拥有的相关资产与一机集团下属第三分公司(下称：三分公司)部分资产进行置换后，三分公司改制成立的包头北方创业大成装备制造有限公司(公司拥有其85.52%的权益)已于2007年12月27日在包头市工商行政管理局完成了注册登记，注册资本为人民币139911000元，营业期限为2007年12月27日至2057年12月26日。
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2007-12-18
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司于2007年12月17日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与控股股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)拟进行资产置换的议案。
二、通过关于批准与一机集团签订《资产置换合同》的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况的补充说明。
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2007-12-01
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于与控股股东一机集团拟进行资产置换的议案》。
2、审议《关于批准与内蒙古第一机械制造（集团）有限公司签订〈资产置换合同〉的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
4、审议《关于前次募集资金使用情况的补充说明》 |
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2007-12-01
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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包头北方创业股份有限公司于2007年11月30日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与控股股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)进行资产置换的补充议案。
二、通过公司与一机集团签订《资产置换合同》。
三、同意陈学军辞去公司董事长职务，并推荐其为公司副董事长候选人；推荐缪文民为公司董事长候选人。
四、通过修改《公司章程》的议案。
五、同意公司在北京门头沟地区购买商品房，购房及装修费用不超过400万元人民币。
六、通过公司前次募集资金使用情况的补充说明。
董事会决定于2007年12月17日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议上述有关事项。
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2007-12-01
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公布资产置换及关联交易补充公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据包头北方创业股份有限公司二届十九次董事会决议，公司于2007年11月29日与第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(持有公司24.23%的股份，下称：一机集团)签署了《资产置换合同》，公司以其拥有的包头北方创业专用汽车有限责任公司(注册资本6491.62万元)87.50%权益、包头北方创业专用设备有限责任公司(目前注册资本为8993.55万元)71.17%权益，与一机集团下属第三分公司(下称：三分公司)部分资产进行置换。根据有关评估报告，以2006年12月31日为评估基准日，拟置入的三分公司85.52%净资产值及置出资产的评估价值均为11965.17万元，双方置换资产均以上述评估结论作为最终确认价格。资产置换后，三分公司将改制成立有限公司，公司拥有其85.52%的权益。
上述交易构成关联交易。
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2007-11-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,再融资预案,中介机构变动 |
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包头北方创业股份有限公司于2007年11月8日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年非公开发行股票方案：本次向不超过十名特定对象非公开发行不超过5000万股(含5000万股)、不低于2000万股(含2000万股)人民币普通股(A股)，募集资金金额不超过3亿元人民币，发行价格不低于5.44元/股。
二、通过本次募集资金投资项目使用可行性的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、聘任大信会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
五、通过调整公司董事的议案。
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2007-11-07
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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包头北方创业股份有限公司股票价格于2007年10月31日、11月1日、11月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票价格异常波动。
目前公司生产经营一切正常。经询证，公司大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)于2007年11月6日收到国防科学技术委员会“国防科工委关于公司实施股权置换和定向增发有关问题的批复”，原则同意公司股权置换和定向增发方案，即：一机集团以其第三分公司60%的权益与公司持有的包头北方创业专用汽车公司、包头北方创业专用设备公司的全部股权进行等价置换，公司向符合规定的特定对象非公开发行总量不超过5000万股人民币普通股的股票；一机集团以其第二分公司3000万元(以评估值为准)有效经营权出资，公司以现金28577万元人民币出资共同设立新的有限公司。除上述事项外，目前不存在应披露而未披露的重大影响公司股价的敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离等重大事项。
公司资产置换方案的实施尚需履行相关程序。公司所有信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-06
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因重要事项未公告，11月6日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-11-05
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因重要事项未公告，11月5日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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