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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-01
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非公开发行限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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包头北方创业股份有限公司本次安排的有限售条件的流通股865万股，将于2011年6月7日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-30
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-30
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-30
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2010年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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包头北方创业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2011年6月2日
除息日：2011年6月3日
红利发放日：2011年6月10日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-30
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司于2011年5月10日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2011年度日常关联交易情况预计的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日公司总股本17323万股为基数，每10股派2.00元(含税)；资本公积金不转增。
五、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
六、通过关于对钢结构公司实施清算的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-06
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重要合同公告 |
上交所公告 |
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通过投标的方式，包头北方创业股份有限公司(卖方)于2011年4月21日与印度尼西亚铁路总公司(买方)签订了1200辆 KKBW 型运煤敞车车辆销售合同，合同总价 USD81,450,000.00；合同履行期限为2011年4月到2013年12月。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司于2011年4月20日召开四届八次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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关于更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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包头北方创业股份有限公司接到2008年非公开发行项目的保荐机构财富里昂证券有限责任公司(下称：里昂证券)有关函，因李丹自2011年4月21日起不再担任公司2008年非公开发行募集资金投资项目督导工作的保荐代表人，里昂证券委派保荐代表人韩轶嵘接替李丹之持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行项目的持续督导保荐代表人为张文奇、韩轶嵘，直至公司募集资金使用完毕。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.091
加权平均净资产收益率(%) 1.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.52
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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包头北方创业股份有限公司于2011年4月2日召开四届七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2010年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2011年度日常关联交易情况预计的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过公司2010年年度报告及摘要。
四、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日公司总股本17323万股为基数，每10股派2.00元(含税)；资本公积金不转增。
五、通过关于2010年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
六、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
七、通过关于对钢结构公司实施清算的议案。
董事会决定于2011年5月10日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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(600967) 北方创业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 6037204.40
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 3911071.70
恒泰证券股份有限公司包头钢铁大街证券营业部 3799511.99
机构专用 3189664.56
中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 2500655.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
太平洋证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 43928993.31
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 11198901.46
机构专用 7758591.32
东方证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 7076391.80
机构专用 6581819.52
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2011-04-07
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议关于《2010 年度董事会工作报告》的议案。
（2）审议关于《2010 年度监事会工作报告》的议案。
（3）审议关于《2010 年度独立董事述职报告》的议案。
（4）审议关于《2010 年度财务决算报告》的议案。
（5）审议关于《2011 年度财务预算报告》的议案。
（6）审议关于《2010 年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2011年度日常关联交易情况预计》的议案。
（7）审议关于《修改公司章程》的议案。
（8）审议关于《续聘大信会计师事务有限公司为公司2011 年度审计机构》的议案。
（9）审议关于《2010 年年度报告及摘要》的议案。
（10）审议关于《2010 年度利润分配方案》的议案。
（11）审议关于《为控股子公司提供担保》的议案。
（12）审议关于《对钢结构公司实施清算》的议案 |
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2011-04-07
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司同意为控股子公司内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司、包头北方创业大成装备制造有限公司及内蒙古一机集团路通弹簧有限公司分别拟向金融机构申请人民币10000万元、6000万元及8000万元的综合授信(期限均为一年)提供连带责任担保，担保有效期均为一年。本次担保需股东大会审议通过后方可实施。
截止报告期末，公司累计对外担保10199.53万元人民币，无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.332
加权平均净资产收益率(%) 6.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.41
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年度，包头北方创业股份有限公司预计发生关联方采购82000万元，实际发生70457万元；预计发生关联方销售83000万元，实际发生87075万元(由于军品订单大幅增加所致)，董事会对此超额部分予以追认。
2011年度，公司向第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)等关联方采购、销售货物，预计交易金额分别为88,000万元、92,200万元；一机集团预计为公司提供合计40,000万元人民币综合授信额度担保，预计按实际发生担保额的0.40%支付担保费；公司向关联方出租房屋等，租金收入预计为221万元。根据公司于2010年3月31日与一机集团签署的《资产使用协议》，约定公司2010年向一机集团支付土地租赁费27.482万元，租赁费每年调整一次，以调整时的相邻类似土地的市场公平价格为基准由双方协商确定，公司所租赁土地的相关税费由一机集团承担。公司在关联方兵器财务有限公司存、贷款，年初余额分别为376,045,738.37元、25,000,000.00元，年末余额分别为400,000,000.00元、60,000,000.00元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-02-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司于2011年1月30日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议通过关于公司部分高管变动的议案，其中程天罡辞去所担任的副总经理、董事会秘书职务。在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长缪文民代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-07 |
拟披露年报 |
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,712,707,542.80 2,151,142,310.27
所有者权益(或股东权益) 929,456,599.25 888,431,349.81
归属于上市公司股东的每股净资产 5.37 5.13
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 19,285,351.99 49,686,749.44
基本每股收益 0.111 0.287
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.108 0.271
加权平均净资产收益率(%) 2.15 5.44
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.08 5.15
每股经营活动产生的现金流量净额 2.15
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-08-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司于2010年8月13日以通讯表决方式召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司用自有资金投资北京门头沟车辆试验基地建设项目，投资预算总计2980万元。
三、通过关于公司募集资金存放及使用情况专项报告的议案。
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2010-08-17
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,527,384,058.03 2,151,142,310.27
所有者权益(或股东权益) 910,171,247.26 888,431,349.81
归属于上市公司股东的每股净资产 5.254 5.13
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,396,842,312.91 1,152,464,201.17
归属于上市公司股东的净利润 30,401,397.45 23,989,805.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 28,777,118.32 21,662,069.91
基本每股收益 0.175 0.138
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.166 0.125
加权平均净资产收益率(%) 3.36 2.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6577 -0.2357
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2010-07-24
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司于2010年7月23日收到第二大股东包头浩瀚科技实业有限公司有关通知，其将所持有公司1691.0066万股中的1691万股(占公司总股本的9.76%)继续质押给中信银行股份有限公司沈阳分行用于贷款担保，担保金额人民币8800万元整，担保期限一年，并于2010年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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关于变更保荐机构后签署募集资金三方监管协议公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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因包头北方创业股份有限公司(甲方)原保荐机构财富证券有限责任公司投行业务并入其子公司财富里昂证券有限责任公司(丙方)，公司募集资金使用的监管业务转入丙方，经协商，上述三方签署了公司尚未使用完毕的募集资金使用专项督导协议，并就公司尚未使用完毕的募集资金，甲方、丙方与包商银行鑫源支行(乙方)就募集资金专项账户(下称：专户)签署了募集资金三方监管协议：甲方已在乙方开设募集资金专户，截止2010年6月18日，专户节余募集资金余额为2521.48万元；丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
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2010-06-21
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关于变更保荐机构及保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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近日，包头北方创业股份有限公司接非公开发行A股保荐机构财富证券有限责任公司(下称：财富证券)的通知，由于财富证券业务结构发生变化，投行业务并入了其子公司财富里昂证券有限责任公司(下称：财富里昂)。经公司、财富证券及财富里昂三方协商，签署《募集资金使用专项督导协议》，明确三方在持续督导期满后对于公司尚未使用完毕的募集资金专项督导事宜项下的权利义务关系。
公司原保荐代表人为财富证券的冯海轩及黄崇春，由于上述变更原因，现由财富里昂的保荐代表人李丹及张文奇持续对公司进行督导工作，直至公司募集资金投资项目结束。
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2010-06-19
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关于变更保荐机构及保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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近日，包头北方创业股份有限公司接非公开发行A股保荐机构财富证券有限责任公司(下称：财富证券)的通知，由于财富证券业务结构发生变化，投行业务并入了其子公司财富里昂证券有限责任公司(下称：财富里昂)。经公司、财富证券及财富里昂三方协商，签署《募集资金使用专项督导协议》，明确三方在持续督导期满后对于公司尚未使用完毕的募集资金专项督导事宜项下的权利义务关系。
公司原保荐代表人为财富证券的冯海轩及黄崇春，由于上述变更原因，现由财富里昂的保荐代表人李丹及张文奇持续对公司进行督导工作，直至公司募集资金投资项目结束。
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2010-06-10
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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包头北方创业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2010年6月18日
除息日：2010年6月21日
现金红利发放日：2010年6月24日
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2010-06-10
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-10
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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