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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-10
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-10
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司于2010年4月27日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于日常关联交易2009年执行情况、超额部分追认及2010年情况预计的议案。
二、通过关于续签《关联交易协议》的议案。
三、通过关于公司与兵器财务有限责任公司签订金融服务协议的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构。
六、通过公司2009年年度报告及其摘要。
七、通过2009年度利润分配方案：以2009年12月31日公司总股本17323万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
八、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,275,119,823.21 2,151,142,310.27
所有者权益(或股东权益) 900,922,559.51 888,431,349.81
归属于上市公司股东的每股净资产 5.20 5.13
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 12,491,209.70 12,491,209.70
基本每股收益 0.072 0.072
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.063 0.063
稀释每股收益 0.063 0.063
加权平均净资产收益率(%) 1.39 1.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.21 1.21
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.91
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2010-04-13
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(600967) 北方创业:重要合同公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司通过投标的方式，于2010年4月9日与买方大秦铁路股份有限公司签订了530台 C80B 型车辆购置招标项目供货合同，合同总价25440万元，交货期为2010年4月-6月。
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2010-04-07
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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包头北方创业股份有限公司于2010年4月2日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2009年日常关联交易执行情况、超额部分追认及2010年日常关联交易情况预计的议案。
二、通过关于续签《关联交易协议》的议案。
三、通过关于公司与兵器财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过2009年年度报告及摘要。
七、通过2009年度利润分配预案：以2009年12月31日公司总股本17323万股为基数，每10股派0.50元(含税)。
八、通过关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
九、通过关于为下述控股子公司提供担保的议案：同意为内蒙古一机集团富成锻造有限责任公司、包头北方创业大成装备制造有限公司、内蒙古一机集团路通弹簧有限公司拟分别向金融机构申请的人民币8000万元、6000万元、5500万元的综合授信(用于办理银行承兑和贷款，授信期限一年)提供连带责任担保，担保有效期均为一年。
截止本公告日，公司累计对外担保8526.89万元人民币，无逾期担保。
十、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》等议案。
董事会决定于2010年4月27日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-07
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议关于《2009年董事会工作报告》的议案。
（2）审议关于《2009年监事会工作报告》的议案。
（3）审议关于《2009年独立董事述职报告》的议案。
（4）审议关于《2009年财务决算报告》的议案。
（5）审议关于《2010年财务预算报告》的议案。
（6）审议关于《2009年日常关联交易执行情况、超额部分追认及2010年日常关联交易情况预计》的议案。
（7）审议关于《续签关联交易协议》的议案。
（8）审议关于《公司与兵器财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案。
（9）审议关于《修改公司章程》的议案。
（10）审议关于《续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构》的议案。
（11）审议关于《2009年年度报告及摘要》的议案。
（12）审议关于《2009年利润分配方案》的议案。
（13）审议关于《为控股子公司提供担保》的议案 |
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2010-04-07
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司拟与兵器财务有限责任公司(由公司实际控制人及其下属企业共同出资组建，下称：财务公司)签署《金融服务协议》(有效期三年)，财务公司向公司及所属公司提供资金综合管理业务等金融服务，其中预计2010年度公司在财务公司的存、贷款总金额分别为5000万元、8000万元。
上述事项构成关联交易。
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2010-04-07
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司现将日常关联交易2009年执行情况及2010年度的预计情况公告如下：
2009年度，公司向关联方采购实际发生金额为68205万元(预计金额78000万元)；向关联方销售实际发生金额为70011万元(预计金额50000万元)，比预计超额20011万元，现就超额部分予以追认。
2010年度，公司向第一大股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司(下称：一机集团)等关联方采购货物、销售货物，预计交易金额分别为82000万元、83000万元；一机集团预计为公司提供合计40000万元人民币综合授信额度担保，预计按实际发生担保额的0.40%支付担保费；公司向关联方出租房屋、建筑物、设备，租金收入预计为160万元；根据公司于2010年3月31日与一机集团签署的《资产使用协议》，约定公司2010年向一机集团支付土地租赁费27.482万元，相关税费由一机集团承担。公司在兵器财务有限公司(公司实际控制人持有其股权)存、贷款，年初余额分别为44942000.92元、65000000元，年末余额分别为50000000元、80000000元。
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2010-04-07
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,403,322,811.71 2,049,303,484.93
归属于上市公司股东的净利润 44,641,001.80 35,328,043.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,996,518.66 32,762,302.30
基本每股收益 0.258 0.233
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.231 0.216
加权平均净资产收益率(%) 5.2 5.65
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.6 5.24
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.6
2009年末 2008年末
总资产 2,151,142,310.27 2,319,320,513.67
所有者权益(或股东权益) 888,431,349.81 843,790,348.01
归属于上市公司股东的每股净资产 5.13 4.87
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-04
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重要合同公告 |
上交所公告 |
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通过投标方式，包头北方创业股份有限公司于2010年2月25日与中国铁路建设投资公司签订了2010年铁道部铁路火车招标采购合同，合同总价38619.12万元。本合同涉及车型为 C70型通用敞车，中标数量1044台[出厂时须向铁道部运输局调度部和装备部申请整列出厂(按50辆/列编组)]；合同履行期限为2010年3月到4月。
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2010-01-26
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关于变更保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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包头北方创业股份有限公司于2010年1月25日收到担任公司2008年度非公开发行股票的保荐机构-财富证券有限责任公司(下称：财富证券)有关函，由于保荐代表人肖维平工作变动，财富证券现决定由保荐代表人冯海轩接替肖维平负责公司的持续督导工作，履行保荐职责。此次保荐代表人更换后，负责公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人为黄崇春、冯海轩。
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2010-01-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司于2010年1月14日召开2010年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-01-15
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司于2010年1月14日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举缪文民为公司第四届董事会董事长。
二、聘任李志亮为公司总经理、程天罡为公司董事会秘书及副总经理、石书宏为公司证券事务代表。
三、选举季军佳为公司第四届监事会主席。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-07 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-30 ;一次变更日期: 2010-04-07;一次变更公告日期: 2010-03-16 |
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2009-12-26
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、审议《关于董事会换届选举的议案》；
（2）、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
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2009-12-26
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、审议《关于董事会换届选举的议案》；
（2）、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
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2009-12-26
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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包头北方创业股份有限公司于2009年12月25日召开三届二十次董事会及三届八次监事会，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年1月14日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-12-16
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董监事会换届选举公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司第三届董、监事会任期将届满，为顺利完成董、监事会换届选举，根据相关规定，现将第四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐等予以公告，具体内容详见2009年12月16日上海证券交易所网站(www.sse.con.cn)。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,329,761,270.99 2,319,320,513.67
所有者权益(或股东权益) 877,806,686.32 843,790,348.01
归属于上市公司股东的每股净资产 5.06 4.87
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,026,533.25 34,016,338.31
基本每股收益 0.057 0.196
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.171
稀释每股收益 0.046 0.171
全面摊薄净资产收益率(%) 1.14 3.88
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.90 3.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56
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2009-10-15
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重要合同公告 |
上交所公告 |
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通过公开招标的方式，包头北方创业股份有限公司于2009年10月14日收到中国铁路建设投资公司(由铁道部单独投资设立，下称：中国铁投)发来的2009年铁道部铁路火车招标采购合同中标通知书，合同涉及车型为 C70型通用敞车，中标数量594台[出厂时须向铁道部运输局调度部和装备部申请整列出厂(按50辆/列编组)]。公司已与中国铁投签订了上述通用敞车销售合同，合同总价21936.42万元，履行期限为2009年10月到2009年12月。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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关于归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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根据包头北方创业股份有限公司2008年年度股东大会决议，公司于2009年9月21日将用于补充流动资金的2460万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。
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2009-09-30
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2009年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据包头北方创业股份有限公司财务部初步测算，预计2009年一至三季度公司归属于母公司净利润较2008年同期(归属于母公司净利润为2067万元)增长50%-70%。具体数据将在2009年第三季度报告中进行详细披露。
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2009-08-18
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,131,447,869.67 2,319,320,513.67
所有者权益(或股东权益) 867,780,153.07 843,790,348.01
每股净资产 5.01 4.87
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,152,464,201.17 1,013,833,352.62
净利润 23,989,805.06 16,135,821.05
扣除非经常性损益后的净利润 21,662,069.91 16,827,909.12
基本每股收益 0.138 0.124
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.125 0.129
净资产收益率(%) 2.76 2.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2357 0.2071
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2009-08-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司于2009年8月15日以通讯表决方式召开三届十八次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、通过公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。
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2009-08-07
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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包头北方创业股份有限公司于2009年8月6日收到第二大股东包头浩瀚科技实业有限公司有关通知，其将所持有的公司1691.0066万股股份中的1691万股(占公司总股本的9.76%)质押给中信银行股份有限公司沈阳分行用于贷款担保，担保金额人民币8800万元整，担保期限一年，并于2009年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。
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2009-07-09
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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通过公开招标的方式，包头北方创业股份有限公司于2009年7月6日收到中国铁路建设投资公司(由铁道部单独投资设立，下称：中国铁投)发来的2009年铁道部铁路火车招标采购合同中标通知书，合同涉及车型为 C70型通用敞车，中标数量900台[出厂时须向铁道部运输局调度部和装备部申请整列出厂(按50辆/列编组)]。公司已与中国铁投签订了上述通用敞车销售合同，合同总价33192万元，履行期限为2009年7月-9月。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-06-03
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限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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包头北方创业股份有限公司2008年非公开发行的股份中，除公司原股东内蒙古第一机械制造(集团)有限公司以外的其他7名特定投资者认购的3458万股股份限售期将满，将于2009年6月8日起上市流通。
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