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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-09-05
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关于2020年半年度报告更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600968)“海油发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-05/600968_20200905_1.pdf
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2020-09-01
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600968)“海油发展”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-31
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关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600968)“海油发展”公布
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2020-08-25
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600968)“海油发展”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-25
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中海油能源发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2020年8月21日召开，会议审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》、《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。
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2020-08-25
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0544
加权平均净资产收益率(%) 2.94
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2020-08-25
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2020年第二季度授信担保情况的公告 |
上交所公告 |
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(600968)“海油发展”公布
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2020-08-25
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600968)“海油发展”公布
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2020-08-25
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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600968)“海油发展”公布
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2020-08-11
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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中海油能源发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年8月10日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于增补监事的议案。
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2020-08-07
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关于设立募集资金专户并签订上市募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600968)“海油发展”公布
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2020-07-25
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中海油能源发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2020年7月24日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
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2020-07-25
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 选举郭本广先生为公司第四届监事会监事 |
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2020-07-25
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 选举郭本广先生为公司第四届监事会监事 |
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2020-07-25
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600968)“海油发展”公布
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2020-07-25
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中海油能源发展股份有限公司董事会决定于2020年8月10日10点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月10日9:15-15:00。
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2020-07-25
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600968)“海油发展”公布
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2020-07-23
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关于公司监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600968)“海油发展”公布
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2020-07-22
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600968)“海油发展”公布
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2020-07-14
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600968)“海油发展”公布
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2020-07-10
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关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600968)“海油发展”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-06
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2019年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.370000登记日 ，2020-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-06
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中海油能源发展股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.037元（含税）。
股权登记日：2020/7/9
除息日：2020/7/10
现金红利发放日：2020/7/10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-06
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2019年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.370000除权日 ，2020-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-06
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2019年年度分红，10派0.370000000(含税)，税后10派0.370000红利发放日 ，2020-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-25 |
拟披露中报 |
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2020-06-19
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600968)“海油发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-06
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中海油能源发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2020年6月5日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于设立募集资金专户的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-06
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海油能源发展股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月5日召开，会议审议通过2019年年度报告正文及摘要、关于续聘2020年度审计机构的议案、2019年度利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-16
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年年度报告正文及摘要
3 关于变更部分募集资金投资项目的议案
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 关于确认2019年度董事薪酬及制订2020年度薪酬方案的议案
7 关于续聘2020年度审计机构的议案
8 关于2020年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
9 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
10 2019年度监事会工作报告
11 关于确认2019年度监事薪酬及制订2020年度薪酬方案的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举朱磊先生为公司第四届董事会董事 |
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2020-05-16
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年年度报告正文及摘要
3 关于变更部分募集资金投资项目的议案
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 关于确认2019年度董事薪酬及制订2020年度薪酬方案的议案
7 关于续聘2020年度审计机构的议案
8 关于2020年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
9 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
10 2019年度监事会工作报告
11 关于确认2019年度监事薪酬及制订2020年度薪酬方案的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举朱磊先生为公司第四届董事会董事 |
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