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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告全文及摘要
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
7 2022年度财务预算方案
8 关于公司2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案
9 关于续聘2022年度审计机构的议案
10 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
11 关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于确认2021年度董事薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案
13 关于确认2021年度监事薪酬及制订2022年度薪酬方案的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《董事会议事规则》的议案
17 关于修订《独立董事工作制度》的议案
18 关于修订《对外担保管理制度》的议案
19 关于修订《关联交易管理制度》的议案
20 关于修订《募集资金管理和使用制度》的议案
21 关于修订《对外投资管理制度》的议案
22.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
22.01 关于选举朱磊先生为第五届董事会董事的议案
22.02 关于选举李新仲先生为第五届董事会董事的议案
22.03 关于选举崔炯成先生为第五届董事会董事的议案
22.04 关于选举冯景信先生为第五届董事会董事的议案
23.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
23.01 关于选举王月永先生为第五届董事会独立董事的议案
23.02 关于选举宗文龙先生为第五届董事会独立董事的议案
23.03 关于选举姜小川先生为第五届董事会独立董事的议案
24.00 关于选举第五届监事会监事的议案
24.01 关于选举项华先生为第五届监事会监事的议案
24.02 关于选举许金良先生为第五届监事会监事的议案 |
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2022-05-07
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/600968_20220507_1_lJBhFBHa.pdf
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2022-04-30
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关于签订LNG运输船项目（二期）框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600968_20220430_1_kFFVnvRy.pdf
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2022-04-28
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2022年第一季度授信担保情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600968_20220428_2_jGAxTHa9.pdf
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2022-04-21
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关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600968_20220421_1_h4ZY1mau.pdf
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2022-04-19
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关于2021年度计提减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600968_20220419_30_5O8g7pfn.pdf
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2022-04-19
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600968_20220419_1_KLkLW5pe.pdf
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2022-04-19
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关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600968_20220419_32_QnCoEZKr.pdf
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2022-04-19
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600968_20220419_36_l7hERQ8r.pdf
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2022-04-19
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600968_20220419_38_6nCdQe0M.pdf
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2022-04-19
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2021年年度报告全文 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600968_20220419_17_wuWxvW6J.pdf
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2022-04-19
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2021年第四季度授信担保情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600968_20220419_35_r5BdRRG4.pdf
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2022-04-19
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关于2022年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600968_20220419_33_TNzOn5k7.pdf
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2022-04-19
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关于新增部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600968_20220419_34_ZoXX1ek5.pdf
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2022-04-19
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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600968_20220419_39_CzQunDTf.pdf
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2022-04-19
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关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600968_20220419_28_LkdnpXki.pdf
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2022-04-19
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2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600968_20220419_31_VkHZB34Q.pdf
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2022-04-19
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关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/600968_20220419_42_QimTuXun.pdf
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2022-04-13
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/600968_20220413_2_cvM9UScQ.pdf
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2022-04-13
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/600968_20220413_1_ffJHH8jg.pdf
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2022-04-13
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关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/600968_20220413_3_G1tachKr.pdf
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2022-04-07
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/600968_20220407_1_QlTU9MCA.pdf
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2022-04-02
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关于公司总法律顾问辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/600968_20220402_1_TN9Iy17w.pdf
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2022-03-26
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关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600968_20220326_1_EI9wgQ9A.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-11
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关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-11/600968_20220311_1_H6AYVPZt.pdf
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2022-03-09
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关于控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-09/600968_20220309_1_DSewzAiU.pdf
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2022-03-02
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-02/600968_20220302_1_ilEha7ze.pdf
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2022-03-01
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关于第四届董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-01/600968_20220301_1_5kTkYEgd.pdf
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2022-02-16
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-16/600968_20220216_1_nZc6GGwi.pdf
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2022-01-08
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关于签订LNG运输船项目框架协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-08/600968_20220108_1_ppbcrY94.pdf
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