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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-08
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定于2005年5月16日,有关事项通知如下：
一、会议时间：2005年5月16日(星期一)8：30时
二、会议地点：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室
三、会议内容：
1、审议2004年度董事会工作报告；
2、审议2004年度监事会工作报告；
3、独立董事述职；
4、审议2004年度财务决算报告 ；
5、审议关于2004年度利润分配的预案；
6、审议关于修改公司章程的议案；
7、审议关于修改股东大会议事规则的议案；
8、审议关于修改董事会议事规则的议案；
9、审议关于修改独立董事制度的议案；
10、审议关于修改监事会议事规则的议案；
11、审议监事会工作条例(经第二届监事会第二次会议审议通过,见2004年8月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)；
12、审议关于增补陈百红先生为公司董事的议案(经第二届董事会第四次会议审议通过,见2004年8月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)；
13、审议关于增补李生希先生、李建国先生为公司监事的议案；
14、审议2004年度日常关联交易事项及2005年度预计日常关联交易金额议案；
15、审议关于续聘会计师事务所的议案(经第二届董事会第四次会议审议通过,见2004年8月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)；
16、审议关于董事、监事报酬的议案(经第二届董事会第四次会议审议通过,见2004年8月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)；
17、审议关于收购农村电网资产的议案(经第二届董事会第十三次(临时)会议通过,见2005年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)；
18、审议公司发展战略规划。
四、出席会议的对象：
1、截止2005年4月28日下午3：00时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、大会见证律师、公司董事会邀请的其他人员、大会工作人员。
五、会议登记办法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明(或授权委托书)及出席人身份证办理出席会议的登记手续。异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年5月9日上午9：00时--下午16：00时
3、登记地点：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦1408室本公司证券部。
联系电话：0735-2339232 传真：0735-2339206
邮 编：423000
联系人：杨东旭、王晓燕
六、注意事项：会期一天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2005年4月8日
附：授权委托书格式：
授 权 委 托 书
兹全权委托×××先生(女士)代表本人出席湖南郴电国际发展股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名 身份证号码
委托人持股数 委托人股东账号
受托人签名 身份证号码
委托日期 |
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2005-04-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2005年4月6日召开二届十四次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以总股本210267720股为基数,每10股派1元。
三、通过2004年度日常关联交易事项及2005年度预计日常关联交易金额议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、同意陈百红、李生希、朱小洪辞去公司副总经理职务及聘任宋永红、朱庆华为公司副总经理。
六、通过调整公司监事的议案。
董事会决定于2005年5月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。 |
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2005-04-08
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,304,680,778.74 684,821,983.19
股东权益 655,144,412.43 280,778,582.88
每股净资产 3.12 2.00
调整后的每股净资产 3.08 1.98
2004年 2003年
主营业务收入 600,243,827.21 508,464,613.04
净利润 35,451,079.06 38,843,018.32
每股收益(全面摊薄) 0.1686 0.2769
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.41 13.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.40
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司于2005年3月27日召开二届十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购农村电网资产的议案：公司拟以承债方式向郴州市电力有限责任公司收购农村电网资产，根据有关评估报告书，该项资产总额为20793.69万元，负债总额为20742.21万元(其中农业银行专项贷款为18843万元，流动负债2312.21万元)，净资产为51.49万元。按照国家有关政策，上述农业银行专项贷款以向用电户加价征收的农网改造还本付息专项基金逐年进行还本付息，偿还期限为20年。该收购事项需提交股东大会批准。
二、通过关于拟向中国农业银行郴州市北湖区支行申请电网改造长期贷款的议案：贷款金额为4000万元人民币，期限为18年，年利率6.66% |
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2005-03-19
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公布出售控股子公司股权的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司与湖南万福电力实业有限责任公司(下称：万福实业)于近日签署了《股权转让协议书》，万福实业以总价款4000万元受让公司持有的万国大酒店有限责任公司(下称：万国大酒店)65.9%股权，转让后公司持有万国大酒店的股权从83.5%降至17.6%。
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2005-03-05
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司于2005年3月3日以通讯方式(包括直接送达)召开二届十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股子公司收购南方水务有限公司所持德能水电有限公司股权的议案：公司控股子公司湖南汇银国际投资有限责任公司(公司持有其99%的股权，下称：汇银投资)和湖南郴电国际水电投资有限责任公司(公司持有其98%的股权，下称：水电投资)分别出资5478万元、2822万元收购南方水务有限公司持有的德能水电有限公司股权，其中，汇银投资受让46.2%的股权，水电投资受让23.8%的股权。收购完成后，汇银投资为该公司第一大股东。次日，汇银投资及水电投资分别与南方水务有限公司签订《股权转让协议书》。
二、通过关于向中国农业银行郴州市北湖区支行申请电网改造长期贷款的议案：公司拟向中国农业银行郴州市北湖区支行申请电网改造长期贷款，贷款金额为8000万元人民币，期限为18年，年利率6.66%。
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2004-11-15
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关于控股子公司对外投资的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| 郴电国际:
湖南郴电国际发展股份有限公司控股子公司湖南汇银国际投资有限责任公
司近日与北京金鼎鼎科技发展有限公司、香港恒龙科技有限公司、香港明键国
际有限公司、北京今日捷报投资咨询有限公司签定了《中外合资常州中天邦益
气体有限公司合资合同》,拟在江苏省常州市注册中外合资常州中天邦益气体有
限公司。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600969)“郴电国际”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,098,455,898.57 684,821,983.19
股东权益(不含少数股东权益) 649,646,195.08 280,778,582.88
每股净资产 3.09 2.00
调整后的每股净资产 3.01 1.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 34,790,248.96
每股收益 0.0629 0.1525
净资产收益率(%) 2.04 4.94
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2004-10-12
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公布电价调整公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司近日收到了湖南省郴州市物价局有关电价调
整文件，公司所属的四个分公司销售电价(含税)，除农业、居民生活用电、供给
农村供电所的电量价格暂不调整外，其他各类电价在现行电力销售价格基础上进
行调整，调整后公司所属永兴、宜章、汝城三个分公司平均每千瓦时分别加价
0.0172元、0.0173元和0.032元；临武分公司平均销售电价不变。以上电价调整自
2004年9月份抄见电量执行。
湖南郴电国际发展股份有限公司于2004年10月10日召开二届六次董事会，会
议审议通过公司拟投资设立湖南汇银国际投资有限责任公司(暂定名)的议案：公
司与李红协商共同出资设立湖南汇银国际投资有限责任公司，其中公司以自有资
金出资5544万元，占拟设立公司99%的股权。
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2004-11-26
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2004年11月25日以通讯方式召开二
届八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资设立湖南郴电国际水电投资有限责任公司的议案：
公司拟与湖南省水利电力有限责任公司共同投资3200万元设立湖南郴电国
际水电投资有限责任公司。公司拟以自有资金3136万元出资，持有98%的
股份，为湖南郴电国际水电投资有限责任公司的控股股东。
二、通过关于拟向银行申请流动资金贷款的议案：公司拟向中国银行
郴州市支行申请流动资金贷款3000万元人民币，期限一年，年利率5.58%。
三、通过关于为控股子公司湖南汇银国际投资有限责任公司(该公司注
册资本为5600万元人民币，公司持有其99%的股权)提供4000万元流动资金
借款担保的议案：湖南汇银国际投资有限责任公司拟向招商银行长沙分行
申请流动资金贷款4000万元人民币，期限一年。公司为其提供担保，担保
期限为一年。截止2004年11月25日，公司累计对外担保为4000万元。
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2004-12-11
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更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司在首次公开发行股票时，主承销商指定吴环宇、
范文明为公司保荐代表人。首批保荐机构和保荐代表人名单公布后，由于范文明未能
注册登记为保荐代表人，国海证券有限责任公司重新指定吴环宇、胡文晟为公司发行
上市项目的保荐代表人，履行持续督导职责，并承担相应的法律责任。
2004年11月29日，湖南郴电国际发展股份有限公司与招商银行长沙分行签订了
《不可撤销担保书》，公司为控股子公司湖南汇银国际投资有限责任公司(公司控股
比例为99%，下称：汇银国际)向招商银行长沙分行申请的4000万元人民币流动资金
贷款提供担保，担保期限为一年，担保方式为全部债务承担连带保证责任。保证期限
自本担保书生效之日起至借款合同履行期限届满起另加二年。汇银国际以其资产为公
司提供了反担保。
截止2004年12月10日，公司累计对外担保金额为4000万元，无逾期对外担保。
湖南郴电国际发展股份有限公司于2004年12月9日以通讯方式召开二届九次董事
会临时会议，会议审议通过公司拟向银行申请流动资金贷款的议案：公司拟向中国工
商银行郴州市北湖区支行申请流动资金贷款4000万元人民币，期限一年，年利率
5.58%。
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2004-12-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司于2004年12月20日以通讯方式召开二届十次
董事会临时会议，会议审议通过关于转让控股子公司万国大酒店有限责任公司(
注册资本6080万元人民币，公司持有其83.5%的股权)股权的议案：公司拟向湖南
万福电力实业有限责任公司转让所持有的万国大酒店有限责任公司65.9%的股权
，转让价款为4000万元人民币。转让后公司持有万国大酒店有限责任公司17.6%
的股权。
(600969)“郴电国际”公布电价调整公告
湖南郴电国际发展股份有限公司近日收到了湖南省郴州市物价局有关电价调
整文件，公司所属的郴州分公司销售电价(含税)，除农业、居民生活用电、供给
农村供电所的电量价格暂不调整外，其他各类电价在现行电力销售价格基础上进
行调整。经测算，调整后郴州分公司直供电量的销售电价平均每千瓦时提高0.01
13元。以上电价调整自2004年11月1日起抄见电量执行。
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2004-05-13
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总经理由“谭湘清”变为“刘晓文” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司于2005年1月24日召开二届十一次董事会，
会议审议通过关于拟向中国银行郴州分行申请流动资金贷款的议案：公司拟向中
国银行郴州分行申请流动资金贷款4000万元人民币，期限一年，年利率5.58%，
用于归还于2005年1月16日到期的4000万元中行贷款。
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2004-08-13
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-13
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,068,217,304.91 684,821,983.19
股东权益(不包含少数股东权益) 636,388,802.82 280,778,582.88
每股净资产 3.03 2.00
调整后的每股净资产 2.95 1.98
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 270,311,648.40 230,612,381.97
净利润 18,844,499.50 17,086,022.82
扣除非经常性损益后的净利润 18,800,308.03 17,469,933.58
每股收益 0.09 0.12
净资产收益率(%) 2.96 6.6
经营活动产生的现金流量净额 12,615,025.34 13,534,237.06
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2004-08-13
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司于2004年8月11日至12日召开二届四次董事
会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过提名公司董事候选人的议案。
四、通过续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构
的议案。
五、通过董事会对董事长授权的议案。
六、通过关于向中国建设银行申请综合授信额度的议案：同意向中国建设银
行郴州市分行申请综合授信额度人民币贰亿元，期限贰年，有效期为2004年8月12
日至2006年8月11日。
上述有关事项尚须提请下次股东大会审议批准。
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2004-03-26
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首发A股7000万股发行日,发行价:5.48元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2004-03-29
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上网配售发行中签率为0.07380804% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司70000000股A股通过上海证券交易所交易系
统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为94840615(沪深总数)，中签
率为0.07380804%，3月29日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果 |
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2004-03-30
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司A股配售中签号码于3月29日产生，中签号码为：
0894，2894，4894，6894，8894，1601，6601
99400，49400，27032
234872，359872，484872，609872，734872，859872，984872，109872
12770067，33923719，33230468，29334497，59728461，94484908，23840521，
03822931，34856582
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“郴电国际”A股1000股 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600969)“郴电国际”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 718,128,089.93 684,821,983.19
股东权益(不含少数股东权益) 261,665,467.42 280,778,582.88
每股净资产 1.87 2.00
调整后的每股净资产 1.85 1.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 413,348.46 413,348.46
每股收益 0.0637 0.0637
每股收益(按发行后总股本计算) 0.0425 0.0425
净资产收益率(%) 0.0342 0.0342
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2004-05-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2004年5月13日召开二届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意付国辞去公司董事职务。
二、同意谭湘清辞去公司总经理职务，聘任刘晓文为公司总经理。
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2004-03-26
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首发A股7000万股二级市场配售日,发行价:5.48元 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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2004-03-30
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首发A股7000万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-03-25
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首发A股7000万股网上路演推介日,发行价:5.48元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-03-23
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首发A股7000万股发行日,发行价:5.48元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2004-04-08
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7000万股新股上市,发行价5.48元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2005-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-03
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将于4月8日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司7000万元人民币普通股股票将于2004年4月8日
起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“郴电国际”，证券代码为
“600969”。
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