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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司于2006年4月6日召开二届二十二次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：按总股本210267720股为基数，每10股派1.20元(含税)。
三、通过2005年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案：公司向关联股东永兴水利电力有限责任公司的购电交易，2005年度实际向其购买电力为1080.14万元，向其销售电力为922.78万元；公司向关联股东汝城县水电有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司及宜章县电力有限责任公司的购电交易，2005年度实际累计交易额为3567.87万元。公司2006年将继续履行与上述关联方的关联交易合同。
四、通过关于对关联企业按个别确认法计提坏账准备的议案。
五、通过关于清理股东占用资金的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月12日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-08
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度报告及摘要》；
4、审议《2005年度财务决算报告》；
5、审议《2005年度利润分配预案》；
6、审议《2005年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、审议关于修改《监事会议事规则》的议案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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[20054预增](600969) 郴电国际：公布2005年业绩预增的更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600969)“郴电国际”公布2005年业绩预增的更正公告
湖南郴电国际发展股份有限公司曾在2005年三季度报告中对公司2005年全年业绩进行预增“公司预计2005年全年的净利润比上年将有大幅增长，增长幅度在50%以上”。现经初步财务审计结果显示，预计2005年度业绩与去年同期相比增长幅度未达到预期，实际增长幅度在22%左右 |
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2006-03-08
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公布国家股无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600969)“郴电国际”
郴州市人民政府近日作出有关批复文件，将湖南郴电国际发展股份有限公司第一大股东郴州市财政局持有公司的国家股48781910股，全部无偿划转给郴州市国有资产监督管理委员会(下称：郴州国资委)持有。
此次划转后，郴州国资委将持有公司48781910股国家股，占公司总股本的23.2%，为公司第一大股东。
目前，郴州市财政局与郴州国资委已签署了股权划转协议，现正在办理相关审批手续。
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2006-02-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司于2006年2月20日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更募集资金投资项目的议案。
二、续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构 |
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2006-02-11
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公布控股子公司收购资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600969)“郴电国际”
近日，湖南郴电国际发展股份有限公司控股子公司湖南郴电国际水电投资有限责任公司(公司持有其98%的股权，下称：水电投资公司)与中山市三乡镇泉林公园(下称：泉林公园)签订了《泉林公园所持郴州悦来温泉度假山庄有限公司(注册资本为2700万元人民币，下称：悦来温泉)股权转让协议书》，水电投资公司以现金1600万元收购泉林公园所持悦来温泉81%的股权。收购完成后，水电投资公司为该公司的控股股东。
本次股权收购事项已经水电投资公司董事会审议通过 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-08 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司于2005年12月24日召开二届二十一次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更募集资金投资项目的议案。
二、通过关于临时利用闲置募集资金补充公司流动资金的议案。
三、通过关于向郴州万国大酒店有限责任公司出租公司办公综合楼部分资产及辅助资产的议案。
四、通过公司向银行申请流动资金贷款的议案。
五、通过续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年2月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-12-27
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
2、审议《关于续聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案》。
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2005-12-03
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公布控股子公司对外投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司控股子公司湖南汇银国际投资有限责任公司近日与香港恒龙科技有限公司、香港明键国际有限公司、北京今日捷报投资咨询有限公司签定了《中外合资唐山中邦工业气体有限公司(下称：合资公司)合同》，拟在河北省遵化市建明镇穆家庄村南共同投资设立合资公司。合资公司注册资本为550万美元，其中湖南汇银国际投资公司出资相当于277.75万美元的人民币现金，占注册资本的50.5%。合资公司的投资总额为1375万美元，合营期限为50年 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600969)“郴电国际”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,814,825,275.19 1,304,680,778.74
股东权益(不含少数股东权益) 684,756,254.31 655,144,412.43
每股净资产 3.26 3.12
调整后的每股净资产 3.16 3.08
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 106,587,492.47
每股收益 0.082 0.212
净资产收益率(%) 2.53 6.51 |
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2005-10-25
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[20054预增](600969) 郴电国际：公布2005年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600969)“郴电国际”公布2005年业绩预增公告
经湖南郴电国际发展股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1-12月净利润较上年同期同向大幅上升(上年同期净利润为35451079.06元)。 |
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2005-09-29
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公布关于变更保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司于近日接到国海证券有限责任公司(下称：国海证券)关于更换保荐代表人的书面通知：因原保荐代表人胡文晟出现工作变动，国海证券决定由范文明接替胡文晟担任公司保荐代表人，履行持续督导职责。本次保荐代表人变更后，公司保荐代表人为吴环宇、范文明 |
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2005-09-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司于2005年9月21日以通讯方式召开二届十九次董事会临时会议，会议审议通过公司拟向中国农业银行北湖区支行申请授信57600万元贷款额度的议案，授信期限为一年 |
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2005-09-15
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公布关于电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司近日收到了郴州市物价局有关电价调整文件，根据上述文件规定，公司所属汝城、郴州分公司销售电价(含税)，除农业、中小化肥生产用电、居民生活用电价格暂不调整外，其他各类电价在现行电力销售价格基础上进行调整。经测算，调整后上述两分公司平均每千瓦时分别上调0.0237元、0.0229元，公司主营业务收入每年将增加1600万元。以上电价调整上述两分公司均自2005年7月份抄见电量起执行 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600969)“郴电国际”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,737,745,927.56 1,304,680,778.74
股东权益(不含少数股东权益) 668,118,517.65 655,144,412.43
每股净资产 3.18 3.12
调整后的每股净资产 3.14 3.08
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 384,791,727.95 270,311,648.40(母公司)
净利润 27,300,877.22 18,844,499.50
扣除非经常性损益后的净利润 27,677,947.09 18,800,308.03
每股收益 0.13 0.09
净资产收益率(%) 4.1 2.96
经营活动产生的现金流量净额 20,616,587.59 12,615,025.34 |
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2005-08-02
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司与发起人股东宜章县电力有限责任公司(持有公司国有法人股3021.805万股，占公司14.37%的股份，为公司第二大股东，下称：宜章电力公司)于近日签订了《宜章润丰能源开发有限公司(暂定名)合同》，公司与宜章电力公司拟以1800万元共同投资设立宜章润丰能源开发有限公司。合资公司注册资本1800万元人民币，其中公司出资1458万元，持有81%的股份。合资公司的期限为五十年。
上述交易构成关联交易 |
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2005-08-02
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公布关于调整部分电力销售价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司近日收到了湖南省郴州市物价局有关电价调整文件，根据上述文件规定，公司所属的三个分公司销售电价(含税)，除农业、中小化肥生产用电、居民生活用电价格暂不调整外，其他各类电价在现行电力销售价格基础上进行调整，调整后公司所属宜章、临武、永兴三个分公司平均每千瓦时分别加价0.024元、0.0218元和0.0221元。
经公司电力营销部参照2004年度有关数据进行测算，此次电价调整后，公司主营业务收入每年将增加1330万元。以上电价调整宜章分公司、临武分公司、永兴分公司分别自2005年6月份、7月份、5月份抄见电量起执行 |
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2005-06-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司于2005年6月29日以通讯方式召开二届十七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟投资设立宜章润丰能源开发有限公司(暂定名)的议案：公司拟与发起人股东宜章县电力有限责任公司(原宜章县电力总公司)共同投资1800万元人民币设立宜章润丰能源开发有限公司，其中公司拟出资1458万元人民币，持有该公司81%股份。本次交易构成关联交易。
二、选举刘晓文、袁培生为公司副董事长。 |
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2005-05-31
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公布2004年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本210267720股为基数，每10股派1元(含税)。
股权登记日：2005年6月3日
除息日：2005年6月6日
现金红利发放日：2005年6月9日 |
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2005-05-31
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-31
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-31
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司于2005年5月20日以通讯方式召开二届十六次董事会临时会议，会议审议通过关于为控股子公司湖南汇银国际投资有限责任公司(公司控股比例为99%，下称：汇银国际)提供4000万元流动资金借款担保的议案：同日，公司与中信实业银行长沙分行签订了《不可撤销担保书》，公司为汇银国际向中信实业银行长沙分行申请的4000万元人民币流动资金贷款提供担保，担保期限为一年，担保方式为全部债务承担连带保证责任。保证期限自该担保书生效之日起至借款合同履行期限届满起另加二年。汇银国际以其资产为公司提供了反担保。截止2005年5月20日，公司累计对外担保金额为8000万元，无逾期对外担保 |
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2005-05-17
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司于2005年5月16日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：按总股本210267720股为基数，每10股派1元。
二、通过修改公司章程的议案。
三、增补陈百红为公司董事；增补李建国、李生希为公司监事。
四、通过2004年度日常关联交易事项及2005年度预计日常关联交易金额的议案。
五、通过续聘会计师事务所的议案。
六、通过关于收购农村电网资产的议案 |
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2005-04-27
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公布2005年一季度报告更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司于2005年3月26日公告了2005年一季度报告《资产负债表》中股东权益部分在填写时表格错位，现金流量表补充资料部分中经营现金流量部份漏填少数股东损益金额，现将更正后的资产负债表、现金流量表补充资料予以公告。详见2005年4月27日《上海证券报》 |
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2005-04-26
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公布控股子公司关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司控股子公司湖南郴电国际水电投资有限责任公司(下称：水电投资公司)于2005年4月25日与永兴县水利电力有限责任公司(持有公司4.88%的股权，下称：永兴水电公司)签署了《永兴县油塘水电有限责任公司(下称：油塘电站)整体国有资产产权出让协议》，水电投资公司收购永兴水电公司投资设立的油塘电站整体资产。该项交易资产评估价值为2267.39万元，双方协商转让价款为1980万元。
本次交易构成关联交易 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600969)“郴电国际”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,564,934,968.96 1,304,680,778.74 股东权益(不含少数股东权益) 664,610,753.48 655,144,412.43 每股净资产 3.16 3.12 调整后的每股净资产 3.11 3.08
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -16,212,765.97 -16,212,765.97 每股收益 0.0449 0.0449 净资产收益率(%) 1.42 1.42 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司于2005年4月24日召开二届十五次董事会临时会议及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于控股子公司收购永兴县油塘水电有限责任公司整体国有资产关联交易的议案 |
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2005-04-08
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定于2005年5月16日,有关事项通知如下：
一、会议时间：2005年5月16日(星期一)8：30时
二、会议地点：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室
三、会议内容：
1、审议2004年度董事会工作报告；
2、审议2004年度监事会工作报告；
3、独立董事述职；
4、审议2004年度财务决算报告 ；
5、审议关于2004年度利润分配的预案；
6、审议关于修改公司章程的议案；
7、审议关于修改股东大会议事规则的议案；
8、审议关于修改董事会议事规则的议案；
9、审议关于修改独立董事制度的议案；
10、审议关于修改监事会议事规则的议案；
11、审议监事会工作条例(经第二届监事会第二次会议审议通过,见2004年8月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)；
12、审议关于增补陈百红先生为公司董事的议案(经第二届董事会第四次会议审议通过,见2004年8月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)；
13、审议关于增补李生希先生、李建国先生为公司监事的议案；
14、审议2004年度日常关联交易事项及2005年度预计日常关联交易金额议案；
15、审议关于续聘会计师事务所的议案(经第二届董事会第四次会议审议通过,见2004年8月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)；
16、审议关于董事、监事报酬的议案(经第二届董事会第四次会议审议通过,见2004年8月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)；
17、审议关于收购农村电网资产的议案(经第二届董事会第十三次(临时)会议通过,见2005年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)；
18、审议公司发展战略规划。
四、出席会议的对象：
1、截止2005年4月28日下午3：00时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、大会见证律师、公司董事会邀请的其他人员、大会工作人员。
五、会议登记办法
1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明(或授权委托书)及出席人身份证办理出席会议的登记手续。异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年5月9日上午9：00时--下午16：00时
3、登记地点：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦1408室本公司证券部。
联系电话：0735-2339232 传真：0735-2339206
邮 编：423000
联系人：杨东旭、王晓燕
六、注意事项：会期一天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2005年4月8日
附：授权委托书格式：
授 权 委 托 书
兹全权委托×××先生(女士)代表本人出席湖南郴电国际发展股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名 身份证号码
委托人持股数 委托人股东账号
受托人签名 身份证号码
委托日期 |
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