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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0661
加权平均净资产收益率(%) 0.51
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600969_2018_1.pdf
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2018-04-28
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关于2017年度报告的补充公告 |
上交所公告 |
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(600969)“郴电国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600969_20180428_4.pdf
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2018-04-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1142
加权平均净资产收益率(%) 0.93
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600969)“郴电国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600969_20180420_12.pdf
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告及摘要》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《关于2017年度资本公积转增股本及利润分配预案》
6 《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》
7.01 关于预计公司2018年度与汝城县水电有限责任公司的日常关联交易事项的议案
7.02 关于预计公司2018年度与永兴县二级水电站有限责任公司关联交易事项的议案
7.03 关于预计公司2018年度与郴州郴电科技有限公司的日常关联交易议案
8 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
9 《关于公司2018年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
10 《独立董事2017年度述职报告》 |
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2018-04-20
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600969)“郴电国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600969_20180420_17.pdf
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2018-04-20
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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600969)“郴电国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600969_20180420_14.pdf
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2018-04-20
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600969)“郴电国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600969_20180420_13.pdf
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年年度报告及摘要》
4 《公司2017年度财务决算报告》
5 《关于2017年度资本公积转增股本及利润分配预案》
6 《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》
7.01 关于预计公司2018年度与汝城县水电有限责任公司的日常关联交易事项的议案
7.02 关于预计公司2018年度与永兴县二级水电站有限责任公司关联交易事项的议案
7.03 关于预计公司2018年度与郴州郴电科技有限公司的日常关联交易议案
8 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
9 《关于公司2018年度向银行申请综合授信融资额度的议案》
10 《独立董事2017年度述职报告》
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2018-04-20
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第五届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第四十一次会议于2018年4月18日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及摘要》、《关于2017年度资本公积转增股本及利润分配预案》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司董事会决定于2018年5月10日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于2017年度资本公积转增股本及利润分配预案》、《公司2017年年度报告及摘要》、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-10
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关于投资设立配售电公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600969)“郴电国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/600969_20180310_3.pdf
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2018-03-10
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关于投资设立湖南郴电电力工程建设有限责任公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600969)“郴电国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-10
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关于募集资金投资项目延期完工的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600969)“郴电国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-10
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关于投资设立湖南郴电新能源科技有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600969)“郴电国际”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-10
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关于投资设立工程设计公司的公告 |
上交所公告 |
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(600969)“郴电国际”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/600969_20180310_4.pdf
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2018-03-10
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第五届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2018年3月8日召开,会议审议通过《关于投资设立湖南郴电配售电有限责任公司的议案》、《关于投资设立湖南郴电电力工程建设有限责任公司的公告的议案》、《关于募集资金投资项目延期完工的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-10
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第五届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600969)“郴电国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-10/600969_20180310_1.pdf
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2018-02-09
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关于股东减持股份计划实施结果公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600969)“郴电国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-09/600969_20180209_1.pdf
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2018-01-31
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2017年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经湖南郴电国际发展股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少7000万元左右,同比减少70%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期将减少8000万元,同比减少87%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-31
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(600969) 郴电国际:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中泰证券股份有限公司贵州分公司 26150376.00
中山证券有限责任公司揭阳普宁河滨路证券营业部 13398400.00
中国中投证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 4287056.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 3687312.00
华林证券股份有限公司江门冈州大道证券营业部 3489800.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 20180185.00
五矿证券有限公司杭州市心北路证券营业部 9319739.00
五矿证券有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 7897688.00
东莞证券股份有限公司浙江分公司 7720272.00
德邦证券股份有限公司苏州旺墩路证券营业部 7579049.80
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2018-01-16
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关于收到湖南省财政厅下达2017年农村电网改造升级工程中央预算内基建资金的公告 |
上交所公告 |
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(600969)“郴电国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-16/600969_20180116_1.pdf
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2018-01-11
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于免去付国先生公司董事的议案》、《关于增补范培顺先生为公司董事的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-11/600969_20180111_1.pdf
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2018-01-11
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第五届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-11/600969_20180111_3.pdf
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2018-01-04
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关于陈百红先生辞去公司董事、副董事长职务的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600969)“郴电国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-04/600969_20180104_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-20 |
拟披露年报 |
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2017-12-26
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司董事会决定于2018年1月10日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于免去付国先生公司董事的议案》、《关于增补范培顺先生为公司董事的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600969_20171226_4.pdf
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2017-12-26
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第五届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于免去付国先生公司董事的议案》、《关于提名范培顺先生为公司董事候选人的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600969_20171226_1.pdf
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2017-12-26
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于免去付国先生公司董事的议案》
2 《关于增补范培顺先生为公司董事的议案》
3 《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2017-12-26
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关于修改公司《章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600969)“郴电国际”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600969_20171226_2.pdf
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