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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-12
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度报告及摘要》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《2006年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》;
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
9、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限责任公司(原名:天职孜信会计师事务所有限公司)为公司2007年度财务审计机构的议案》。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-14
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2007年3月13日召开二届三十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举付国为公司董事长。
二、聘任袁培生为公司总经理；同意免去付国总经理职务。
三、同意解聘杨东旭公司董事会秘书兼副总经理职务、朱庆华公司副总经理职务。
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2007-03-14
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总经理由“付国”变为“袁培生” ，2007-03-13 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-02-01
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[20064预亏](600969) 郴电国际：2006年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预告修正公告
湖南郴电国际发展股份有限公司曾在2006年第三季度报告及同时刊登的临时公告中预计2006年度净利润比上年同期下降50%以上。
现据公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩为亏损，亏损金额在6000万元左右(上年同期净利润为43264027.35元)。具体财务数据将在公司2006年年度报告中予以披露。
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2007-01-31
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年1月29日，《中国经济周刊》刊登了《郴电国际原董事长邓中华卷入郴州官场贪腐案》的文章，湖南郴电国际发展股份有限公司现就文章涉及的有关内容声明如下：
一、文章中以上内容不实；
二、前期，公司原董事长邓中华因行贿受贿被省纪委“双规”，两名高管人员因涉嫌经济犯罪被检察机关逮捕，给公司造成了极为不利的影响。目前，公司生产经营正常，公司已致函前五大股东询问重组事宜，得到回函：“没有与其他企业签署任何关于公司重组或合并的法律性文件，也没有与其他企业重组或合并的意向。”
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2006-12-30
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公布公告 |
上交所公告，违规 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司近日接到郴州市人民检察院通知，公司董事会秘书兼副总经理杨东旭因涉嫌贪污罪、副总经理朱庆华因涉嫌受贿罪被检察机关逮捕。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-12 |
拟披露年报 |
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2006-12-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,违规 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2006年12月21日召开二届三十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意邓中华辞去公司董事长及董事职务。
日前，公司董事长邓中华因个人经济问题被中共湖南省纪律检查委员会“双规”，目前公司生产经营正常。
二、同意在董事长职位空缺期间，推举公司副董事长兼总经理付国主持董事会工作并代行法定代表人职权 |
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2006-12-09
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2006年12月8日召开二届三十次董事会临时会议，会议选举付国为公司第二届董事会副董事长 |
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2006-12-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2006年12月7日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议同意解除刘晓文公司董事职务；增补付国为公司董事 |
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2006-11-24
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公布关于电价调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司近日收到郴州市物价局有关电价调整文件，根据文件有关规定，公司所属宜章分公司销售电价在现有电力销售价格基础上进行调整。经测算，平均每千瓦时上调0.032元，预计年增加主营业务收入800余万元。调整后的电价从2006年11月抄见电量起执行。
公司所属临武分公司的电价调整事宜正在办理之中，待物价局批准执行后再另行公告 |
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2006-11-21
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总经理由“刘晓文”变为“付国” ，2006-11-19 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-11-21
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于解除刘晓文公司董事的议案》；
2、审议《关于增补付国先生为公司董事的议案》。
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2006-11-21
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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湖南郴电国际发展股份有限公司于2006年11月19日召开二届二十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于解除刘晓文公司董事、罢免其公司副董事长及解聘其公司总经理职务的议案。
二、通过关于聘任付国为公司总经理及提名其为公司董事候选人的议案。
董事会决定于2006年12月7日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600969)“郴电国际”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,024,472,196.52 2,055,949,653.31
股东权益(不含少数股东权益) 670,352,564.33 675,232,637.73
每股净资产 3.19 3.21
调整后的每股净资产 3.08 3.16
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,878,322.94 33,233,803.66
每股收益 -0.038 0.088
净资产收益率(%) -1.21 2.75 |
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2006-10-26
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公布关于电价调整公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司近日收到郴州市物价局有关电价调整文件，公司所属永兴、郴州、汝城分公司销售电价在现有电力销售价格基础上进行调整，经测算，调整后上述三个分公司平均每千瓦时分别上调0.0261、0.0404、0.0294元。以上调整电价永兴分公司从2006年8月抄见电量起执行，郴州、汝城分公司从2006年9月抄见电量起执行。
公司所属宜章、临武两分公司的电价调整事宜正在办理之中 |
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2006-10-26
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[20064预减](600969) 郴电国际：公布2006年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600969)“郴电国际”公布2006年度业绩预告
经湖南郴电国际发展股份有限公司初步测算，预计2006年年初至下一报告期末的累计净利润比上年同期下降50%以上(上年同期净利润为43264027.35元)。具体财务数据公司将在2006年度报告中予以披露 |
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2006-10-14
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司于2006年10月12日以通讯方式召开二届二十七次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司唐山中邦工业气体有限公司向招商银行长沙分行贷款4000万元提供连带责任担保，担保期限为两年。截止目前，公司为该公司累计担保金额为4000万元人民币 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G郴电”变为“郴电国际” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600969)“G郴电”
湖南郴电国际发展股份有限公司于2006年9月24日召开二届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股子公司宜章润丰能源开发有限公司(下称：润丰能源)增资扩股并出让部分公司所持股权的议案：经与海粤电力发展有限公司(下称：海粤电力)、宜章县电力有限责任公司(下称：宜章电力)协商，由海粤电力与宜章电力分别出资162万元及38万元对润丰能源进行增资扩股。增资后润丰能源注册资本为2000万元，其中公司出资1458万元(占72.9%的股份)。润丰能源完成增资扩股后，公司以858万元的价款向海粤电力出让润丰能源42.9%的股权。出让该部分股权后，公司还持有润丰能源30%的股权。
二、同意公司与海粤电力、宜章电力以现金出资共同设立海粤宜章综合利用电厂有限公司(暂定名)，注册资本12000万元，其中公司出资3600万元，持有新公司30%股份。
三、同意公司向工商银行郴州市分行申请1亿元的流动资金贷款，贷款期限为两年，年利率为6.30% |
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2006-08-26
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公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600969)“G郴电”
湖南郴电国际发展股份有限公司于2006年8月24日召开职工代表大会，会议选举陈进为公司第二届监事会职工代表监事 |
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2006-08-25
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公布2006年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600969)“G郴电”
湖南郴电国际发展股份有限公司于2006年8月22日披露的2006年中期报告中，错将公司参股股东永兴县水利电力有限责任公司的非经营性占用资金7800000元列入了控股股东非经营性占用资金清欠时间表。上述控股股东非经营性占用资金清欠数额应更正为“零”，且货币单位应更正为“元” |
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2006-08-22
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600969)“G郴电”
受2006年“7·15”特大洪灾的影响，湖南郴电国际发展股份有限公司部分供电设施遭到破坏。经核实，公司本次遭受洪灾的直接经济损失为1932万元。此外，由于公司网内部分水电站和用户受灾严重，且恢复到正常发电和用电水平需要一定的时间，水电站向公司输送的电量以及客户的用电量可能有所减少，将对公司2006年下半年的购电成本和主营业务收入造成不利影响 |
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2006-08-22
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600969)“G郴电”
湖南郴电国际发展股份有限公司于2006年8月18日召开二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意陈步祥辞去公司监事职务 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600969)“G郴电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,984,785,545.55 2,055,949,653.31
股东权益(不含少数股东权益) 676,529,625.81 675,232,637.73
每股净资产 3.22 3.21
调整后的每股净资产 3.11 3.14
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 441,120,333.44 384,791,727.95
净利润 26,527,985.05 27,300,877.22
扣除非经常性损益的净利润 26,540,247.03 27,677,947.09
每股收益 0.126 0.13
净资产收益率(%) 3.92 4.1
经营活动产生的现金流量净额 37,112,126.60 20,616,587.59 |
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2006-08-04
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600969)“G郴电”
湖南郴电国际发展股份有限公司近日接到郴州市人民检查院通知，公司副董事长兼总经理刘晓文因在永兴县水利电力有限责任公司任职期间涉嫌经济犯罪被检查机关逮捕。刘晓文涉嫌经济犯罪的行为发生在原单位任职期间，与公司没有关系，对公司的生产经营及财务状况没有影响。目前，公司董、监事会及管理层人员稳定，经营情况正常，没有受到该事件的影响 |
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2006-07-18
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2006年7月14日晚至16日，受今年第4号强热带风暴影响，郴州地区普降大暴雨，受灾严重。水灾导致湖南郴电国际发展股份有限公司的部分供电设施遭到破坏，遭受较大损失，对公司的生产经营有较大影响，具体损失正在核实当中。目前，公司正组织力量进行抢修，争取尽快恢复正常生产经营。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600969)“郴电国际”
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会于2006年7月3日发布的《公司股权分置改革方案实施公告》中的第七项《有限售条件股份可上市流通预计时间表》内容出现差错，现予以更正。更正后的有限售条件股份可上市流通预计时间表详见2006年7月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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