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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-20
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办公地址由“北京市朝阳区望京北路11号中材国际大厦
”变为“北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦
” ，2006-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2007-04-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动,投资项目 |
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中国中材国际工程股份有限公司于2007年4月18日召开二届二十三次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末公司总股本16800万股为基数，每10股派3.80元(含税)。
三、通过关于公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计的议案。
四、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、同意公司向中国银行总行申请10亿美元授信额度。
六、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
七、同意公司为SCC总承包项目，向沙特水泥公司开具保函金额为3000万美元、期限为10个月的不可撤销的预付款保函。相关保证合同尚未签署。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-20
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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中国中材国际工程股份有限公司现将与第一大股东中国非金属材料总公司及实际控制人中国中材集团公司(原名中国材料工业科工集团公司)等关联方之间2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计情况公告如下：
公司从关联方购货、向关联方分包工程、接受关联方劳务，2006年度实际执行金额为5806万元，预计2007年度交易总金额为23590万元；公司向关联方销售、承包关联方总包项目、向关联方提供劳务，2006年度实际执行金额为54149万元，预计2007年度交易总金额为4000万元；公司与关联方之间因房屋、土地租赁及物业服务产生交易，2006年度实际执行金额为851万元，预计2007年度交易总金额为1627万元。2006年实际执行的关联交易金额包括以前年度签订的合同在2006年继续执行所产生的金额。
公司向关联方采购设备、接受关联方劳务及向关联方提供设备和劳务的相关关联交易协议尚未签署。
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2007-04-20
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 7,983,437,664.46 4,506,005,014.82
股东权益(不含少数股东权益) 844,926,283.18 758,817,255.94
每股净资产 5.03 4.52
调整后的每股净资产 4.93 4.50
2006年 2005年
主营业务收入 7,254,332,838.49 4,113,319,919.15
净利润 131,854,823.93 92,065,959.82
每股收益 0.78 0.55
净资产收益率(%) 15.61 12.13
每股经营活动产生的现金流量净额 5.24 0.26
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派3.80元(含税)。
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2007-04-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2006年年度报告及摘要；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、公司2006年度独立董事述职报告；
5、公司2006年度财务决算报告；
6、公司2006年度利润分配预案；
7、公司2006年度日常关联交易执行情况及2007年度日常关联交易预计的议案；
8、关于修订股东大会议事规则的议案；
9、关于修订董事会会议事规则的议案；
10、关于修改监事会议事规则的议案；
11、关于调整独立董事津贴的议案；
12、关于聘请2007年度审计机构的议案；
13、关于变更部分募集资金用途的议案；
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2007-04-11
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关于签署重大经营合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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近日，中国中材国际工程股份有限公司与台泥(贵港)水泥有限公司签署了二期2×6000t/d熟料水泥生产线及配套设施、一期2×6000t/d熟料水泥生产线新增建设、白沙码头和仙依滩码头建设工程总承包协议书，合同总金额987712700元人民币，并确定了上述工程的工期。待具体细节商定后，双方将签署正式的总承包合同。
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2007-04-07
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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中国中材国际工程股份有限公司于2007年4月6日以通讯方式召开二届二十二次董事会临时会议，会议审议批准公司向民生银行申请总额不超过2000万美元(或等值人民币)，期限不超过一年的流动资金贷款。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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签署重大经营合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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中国中材国际工程股份有限公司之子公司中材建设有限公司近日与德国海德堡水泥集团之子公司 Tanania Porland Cement Company Ltd. 签署了坦桑尼亚 TPCC 水泥厂2500t/d水泥生产线建设总承包合同，合同总金额为6860万美元，合同工期为790天。
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2007-03-23
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中国中材国际工程股份有限公司接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，同意豁免公司控股股东中国非金属材料总公司因国有股权行政划转5943052股(占公司总股本的3.54%)后导致合计持有公司53.31%的股份而应履行的要约收购义务。
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2007-03-12
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拟披露年报 ，2007-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-28 |
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2007-02-27
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关于签署重大经营合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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中国中材国际工程股份有限公司之子公司苏州中材建设有限公司近日与大理三德水泥有限公司签署了鹤庆 2500t/d 熟料水泥生产线工程建设施工及委托代理采购合同，合同总金额为2.66亿元，合同工期为15个月。
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2007-02-14
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中国中材国际工程股份有限公司近日接公司首次公开发行人民币普通股(A股)的保荐机构银河证券有限责任公司(下称：银河证券)有关通知，原履行公司保荐工作的公司保荐代表人李宏贵因调离银河证券不再担任公司保荐代表人，银河证券委派齐玉武接替李宏贵担任公司保荐代表人。本次更换完成后，公司保荐代表人为：卢于、齐玉武。
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2007-02-14
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关于实际控制人名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中国中材国际工程股份有限公司接实际控制人中国材料工业科工集团公司(下称：科工集团)通知，经国务院国有资产监督管理委员会同意和国家工商行政管理总局核准，科工集团名称变更为中国中材集团公司。
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2007-01-27
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股东公布承诺书 |
上交所公告，股权转让 |
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中国非金属材料总公司(下称：中材总)已经就中国建筑材料工业地质勘查中心(下称：地勘中心)持有的中国中材国际工程股份有限公司(下称：中材国际)3.54%股权将划转至中材总的相关事宜向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)申请要约收购豁免。同时，中材总作出有关承诺：
本次股权划转完成后，除非经中国证监会豁免，地勘中心于中材国际股权分置改革时作出的承诺，中材总将继续遵守及履行。包括但不限于所持股份自获得流通权之日起，36个月内不上市交易或转让，若有违反承诺的卖出交易，所得资金将授权中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划入中材国际账户，归中材国际所有。
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2007-01-19
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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2006年12月28日，中国非金属材料总公司(下称：中材总)收到国务院国有资产监督管理委员会出具的有关批复文件，同意中国建筑材料工业地质勘查中心(下称：地勘中心)将所持中国中材国际工程股份有限公司(下称：中材国际)3.54%的国有法人股股权划转至中材总名下。上述股权划转完成后，中材总持有中材国际股权比例由49.77%上升为53.31%，仍为中材国际第一大股东。
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2007-01-18
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关于签署重大经营合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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中国中材国际工程股份有限公司子公司天津水泥工业设计研究院有限公司(下称：天津院公司)近日与泰国水泥集团( SCG )下属泰国水泥能源利用公司签署了 SCG 所属的两个水泥工厂三条水泥窑的纯低温余热发电项目总承包合同，合同总金额为2318.46万美元，合同工期为14个月。
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2007-01-05
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关于签署重大经营合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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近日，中国中材国际工程股份有限公司之子公司苏州中材建设有限公司与韩城市阳山庄水泥有限公司签署了2500t/d(熟料)水泥生产线工程建设总承包合同，合同金额为25800万元人民币，合同工期为365天。
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2007-01-05
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国有法人股权划转进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中国中材国际工程股份有限公司国有股权划转近日获得国务院国有资产管理委员会(下称：国资委)批准，国资委同意中国建筑材料工业地质勘查中心(下称：地勘中心)将持有公司3.54%的股权无偿划转给中国非金属材料总公司(下称：中材总公司)。股权划转完成后，中材总公司共计持有公司53.31%的股权，地勘中心不再持有公司股权。
上述国有法人股权划转事宜尚需获得中国证券监督管理委员会豁免收购人的要约收购义务。
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2006-12-23
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公布名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经中材国际工程股份有限公司2006年第一次临时股东大会审议通过，并经国家工商行政管理总局核准，公司名称变更为“中国中材国际工程股份有限公司”，公司证券简称、代码保持不变 |
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2006-12-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中材国际工程股份有限公司于2006年12月20日以通讯方式召开二届二十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购中国建材装备有限公司65%股权暨关联交易的议案。
二、批准公司为埃塞俄比亚 Mugher 水泥公司3000tpd总承包项目向业主开具以下银行保函：预付款保函金额为2767.40万美元(合同价款的20%)，保函期限为收到预付款之日起24个月；履约保函金额为1383.70万美元(合同价款的10%)，保函期限为合同签订之日起23个月；质保保函金额为691.85万美元(合同价款的5%)，保函期限为项目通过临时验收之日起12个月。上述保函金额及期限以合同规定为准 |
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2006-12-21
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中材国际工程股份有限公司拟与控股股东中国非金属材料总公司(下称：中材总公司)及其全资子公司天津水泥工业设计研究院(下称：天津院)签署《关于股权收购的协议书》，公司收购天津院持有的中国建材装备有限公司(注册资本人民币2200万元)65%的股权，协议股权对应的评估价值为4165.99万元，以此作为本次股权转让的交易价格。收购资金来源为使用募集资金1889.08万元，其余由公司自筹资金解决。
上述资产收购构成关联交易 |
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2006-12-15
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公布签署重大经营合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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中材国际工程股份有限公司近日与埃塞俄比亚 Mugger 水泥公司签署了该公司投资建设的3000t/d水泥生产线总承包项目合同，合同金额为13837万美元，合同工期为23个月。 公司控股子公司中材建设有限公司(下称“中材建设”)与 LAFARGE 水泥集团之子公司拉法基厄瓜多尔公司签署了1500t/d水泥生产线总承包项目合同，合同金额为6542.3万美元，合同工期为40个月，其中质保期12个月。 中材建设与 LAFARGE 水泥集团之南非水泥公司签署了2000t/d水泥生产线工程设备供货合同(包括一条2000t/d熟料生产线和一座150t/h水泥粉磨站的工程设计)，合同金额为5967.5万美元，合同工期分别为24个月和19个月 |
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2006-12-09
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公布关于国有法人股股权拟划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中材国际工程股份有限公司接控股股东中国非金属材料总公司(下称：中材总公司)的通知，中国材料科工集团拟将中国建筑材料工业地质勘查中心(下称：地堪中心)持有公司3.54%的股权无偿划转给中材总公司。股权划转完成后，中材总公司共计持有公司53.31%的股权，地堪中心不再持有公司股权；公司控股股东、实际控制人均未发生变化。
上述国有法人股股权划转事宜尚需获得国务院国有资产管理委员会和中国证券监督管理委员会的批准。
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2006-12-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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中材国际工程股份有限公司于2006年12月6日以通讯方式召开二届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司向中国银行申请总额不超过5000万美元(或等值人民币)，期限不超过一年的流动资金贷款授信额度。
二、批准公司向控股子公司中材建设有限公司将和拉法基(LAFARGE)厄瓜多
尔、南非水泥有限公司签署的总承包项目出具母公司履约保函。厄瓜多尔项目及南非项目总金额预计分别为6500万美元及7800万美元。具体金额以正式签署的合同为准 |
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2006-11-28
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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中材国际工程股份有限公司于2006年11月27日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司收购中国非金属材料总公司所属天津水泥工业设计研究院主营业务资产并设立子公司暨关联交易的议案。
二、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
三、同意公司名称变更为“中国中材国际工程股份有限公司”(暂定名)，并对公司章程的相关条款进行修改。
四、同意李建伦辞去公司董事职务，选举于兴敏为公司董事。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构 |
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2006-11-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司于2006年11月10日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司收购控股股东中国非金属材料总公司全资子公司天津水泥工业设计研究院主营业务资产并设立子公司暨关联交易的议案。 二、通过关于变更部分募集资金用途的议案。 三、通过关于将公司名称变更为“中国中材国际工程股份有限公司”(具体名称以国家工商行政管理总局核准为准)的议案，并相应对公司章程进行修改。 四、通过关于更换董事的议案。 五、同意公司为俄罗斯SCP水泥公司5000t/d水泥生产线的工程设计和设备供货项目向业主开具预付款保函，金额为1260万美元(合同价款的15%)，保函期限为合同生效之日起18个月。保函金额及期限以合同规定为准。 董事会决定于2006年11月27日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2006-11-11
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600970)“中材国际”
中材国际工程股份有限公司拟收购第一大股东中国非金属材料总公司(下称“中材总公司”)全资子公司天津水泥工业设计研究院(注册资本9826万元，下称“天津院”)的主营业务资产(与主业相关的资产、负债和长期投资，下称：协议资产)，并将以该等资产作为出资，与天津中天科技发展有限公司(下称“中天发展”)共同成立天津水泥工业设计研究院有限公司(暂定名，下称“合资公司”)。 依据有关《资产评估报告》和《土地估价报告》，天津院协议资产的收购总价款为29949.25万元，本次资产收购的资金来源为公司首次公开发行A股募集资金。合资公司总投资额为人民币322034946.24元，注册资本总额为人民币20000万元，投资总额超过注册资本之外的部分进入资本公积。公司持有合资公司93%的股权。公司已与中材总公司、天津院签署了《关于资产收购的协议书》，并与中天发展签署了《出资协议书》等文件。 上述资产收购构成关联交易，尚需经有关有权部门核准 |
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2006-11-11
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司收购中国非金属材料总公司所属天津水泥工业设计研究院主营业务资产并设立子公司暨关联交易的议案
2、关于变更部分募集资金用途的议案；
3、关于变更公司名称的议案；
4、关于更换董事的议案；
5、关于修改公司章程的议案；
6、关于聘请公司2006年度审计机构的议案 |
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2006-11-11
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公司名称由“中材国际工程股份有限公司”变为“中国中材国际工程股份有限公司” ，2006-12-23 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2006-11-10
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公布关于签署重大经营合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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中材国际工程股份有限公司近日与俄罗斯 SCP 水泥公司签署了5000t/d水泥生产线的工程设计和设备供货合同(EP)，该项目位于距莫斯科200公里的 Oktyabrsky 镇，合同范围包括从石灰石破碎到水泥储存整条水泥生产线的工程设计、设备供货、人员培训及生产调试等，合同金额为8400万美元，合同工期为24个月 |
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