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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2010年4月15日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举龚乃勤为公司董事长。
二、聘任汪永茂为公司总经理。
三、聘任郝宗典为公司董事会秘书及财务总监。
四、聘任祝朝刚为公司证券事务代表。
五、选举吴卫民为公司监事会主席。
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2010-04-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2010年4月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董事、独立董事及股东代表监事。
二、通过关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案部分内容的议案：其中，修改后的本次非公开发行股票数量不超过6200万股，发行价格不低于25.64元/股。
三、通过延长授权董事会全权办理重大资产重组和非公开发行股票相关事项有效期的议案。
四、通过关于修改《公司非公开发行股票预案》的议案。
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2010-04-09
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召开2010年第一次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2010年4月15日10:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案部分内容的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。
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2010-03-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2010年3月29日召开三届三十四次董事会及三届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于换届推选公司第四届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事的议案。
二、通过关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案部分内容的议案：由于自方案所确定的定价基准日以来证券市场发生了较大变化，现对该方案的发行股票数量等有关内容进行修改，其中：修改后的发行股票数量为不超过6200万股，发行价格不低于25.64元/股。
三、通过关于提请股东大会延长授权董事会全权办理重大资产重组和非公开发行股票相关事项的有效期的议案：延长后的授权有效期为12个月，自股东大会审议通过本议案之日起算。
四、通过关于修改《公司非公开发行股票预案》的议案。
董事会决定于2010年4月15日10:00召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。
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2010-03-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于换届选举公司第四届董事会董事的议案》；
2、《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
3、《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》；
4、《关于修改公司向特定对象非公开发行股票方案部分内容的议案》；
5、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的有效期的议案》；
6、《关于修改<安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案>的方案》 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-02-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2010年2月25日召开2009年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于签订关联交易协议的议案。
二、通过2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
四、通过2009年年度报告及其摘要。
五、通过关于重大资产重组收购的标的资产2009年度盈利补偿方案的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
七、通过关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案。
八、通过关于《公司非公开发行股票预案》补充事项的议案。
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2010-02-23
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召开2009年年度股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2010年2月25日10:00召开2009年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。
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2010-02-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-02-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》
2、《2009 年度财务决算和2010 年财务预算报告》；
3、《关于签订关联交易协议的议案》；
4、《公司内部控制的自我评估报告》；
5、《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；
7、《2009 年度报告全文及其摘要》；
8、《关于重大资产重组收购的标的资产2009 年度盈利补偿方案的议案》；
9、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
10、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
11、《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案》；
12、《关于<安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案>补充事项的议案》 |
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2010-02-05
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 5,342,179,755.29 4,575,997,995.86
归属于上市公司股东的净利润 520,314,308.04 603,591,232.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 386,494,573.71 605,305,369.36
基本每股收益 1.41 1.66
稀释每股收益 1.35 1.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.28 1.09
加权平均净资产收益率(%) 16.63 17.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 17.31 14.52
每股经营活动产生的现金流量净额 4.51 3.06
2009年末 2008年末
调整后
总资产 10,783,102,648.99 9,118,327,942.77
所有者权益(或股东权益) 3,050,876,400.81 3,451,095,139.91
归属于上市公司股东的每股净资产 7.74 9.48
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-02-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-02-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》
2、《2009 年度财务决算和2010 年财务预算报告》；
3、《关于签订关联交易协议的议案》；
4、《公司内部控制的自我评估报告》；
5、《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；
7、《2009 年度报告全文及其摘要》；
8、《关于重大资产重组收购的标的资产2009 年度盈利补偿方案的议案》；
9、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
10、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》；
11、《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案》；
12、《关于<安徽恒源煤电股份有限公司非公开发行股票预案>补充事项的议案》 |
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2010-02-05
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2010年度日常关联交易预计公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2010年，安徽恒源煤电股份有限公司拟与控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司及其关联方就矿用材料销售、材料销售、产品销售、综合服务、热气采购发生日常关联交易，预计交易金额分别为3800万元、740万元、2330万元、2600万元、1400万元；2009年实际发生金额分别为1319.73万元、273.9万元、1552.7万元、905.35万元、1295.84万元，材料采购发生额为955.86万元。
上述相关日常关联交易，均将签订有关协议。
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2010-02-05
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2010年2月3日召开三届三十三次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于签订关联交易协议的议案。
二、通过关于2010年度日常关联交易预计的议案。
三、通过关于会计政策变更的议案。
四、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过公司2009年度报告及其摘要。
七、通过关于重大资产重组收购的标的资产2009年度盈利补偿方案的议案：根据2008年10月21日公司与控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)签署的《资产收购协议》及《资产收购之补偿协议》有关约定，鉴于2009年度任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿实际完成净利润32893.85万元，超过预测净利润9699.81万元，因此皖北煤电对公司应补偿金额为零元。
八、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
九、通过关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析的议案。
十、通过关于《公司非公开发行股票预案》(已经公司2008年第五次临时股东大会审议通过)补充事项的议案：根据重组完成后公司实际情况及经审计的2009年度财务数据，现对上述预案相关内容进行修订并补充披露，修订后：本次非公开发行股票数量不超过15255.8325万股；发行价格不低于10.03元/股；发行对象为不超过10家特定投资者(不包括皖北煤电)，且均以现金认购。
董事会决定于2010年2月25日10:00召开2009年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。
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2010-02-05
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关于签订关联交易协议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司重大资产重组完成后，相关关联交易范围和事项发生变化，公司拟与相关关联方签订如下关联交易协议：
一、公司与控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)签订如下协议：
《房屋租赁合同》：公司承租皖北煤电所有的位于安徽省宿州市西昌路157号的皖北煤电办公大楼1-7层以及10-13层所有房屋(总建筑面积为9216.47平方米)，前3年(自2010年1月1日至2012年12月31日止)单位建筑面积租金为人民币30元/平方米/月，月租金为人民币276494.1元。自第4年起(含第4年)，租金标准每3年调整一次(变化幅度不超过前次确定租金的±15%)。
《土地使用权租赁协议》：公司以原已存在的恒源矿、刘桥一矿土地使用权租赁协议为基础，签署涵盖公司租用皖北煤电全部土地使用权(面积合计3645315.99平方米)租赁事宜的协议。租赁期限为二十年(自2010年1月1日起算)。前3年(自2010年1月1日至2012年12月31日止)租金仍按公司恒源矿、刘桥一矿标准6.11元/平方米/年执行。自第4年起(含第4年)，租金标准每3年调整一次(根据有关规定等级的土地最低出让价格的调整情况，参照当地当时土地租赁水平确定)。
《矿用材料采购协议》：销售标的限于皖北煤电下属三对矿井生产经营过程所必须的矿用材料，销售价格以市场价格为基础确定。
《综合服务协议》：皖北煤电向公司提供有关服务，并对服务价格作出相关约定。
二、公司与安徽恒力电业有限责任公司和皖北煤电集团祁东煤泥矸石电厂签订《燃料及材料供应合同》、《蒸汽供应合同》：该等关联方向公司采购燃料及材料，并对供应价格作出相关约定；公司下属任楼煤矿、祁东煤矿每年需从该等关联方购买一定量的蒸汽。
上述协议提交公司股东大会审议通过后正式签署。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-02-05 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2009年12月28日以现场和通讯方式召开三届三十二次董事会，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案(相关事项已经公司2008年第五次临时股东大会授权并经公司2009年第二次临时股东大会延长授权有效期)。
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2009-12-25
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关于重大资产重组实施情况暨股份变动报告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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截至2009年12月18日，安徽恒源煤电股份有限公司本次重大资产购买及发行股份购买资产(简称：重大资产重组)暨关联交易方案所涉及的目标资产之资产交割事宜已经办理完毕，公司已经合法取得目标资产的所有权，相关资产已依法办理完毕变更登记手续。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2009年12月23日出具《证券登记变更证明》，公司已完成向其控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司(本次发行前持有公司股份125569147股，占公司总股本的48.85%，下称：煤电集团)非公开发行137345259股股份的登记手续，本次发行股份价格为11.18元/股，该等股份锁定期为36个月。本次发行前后公司股本结构变动如下：
数量：万股
本次发行前 本次发行 本次发行后
持股数量 持股比例(%) 持股数量 持股比例(%)
煤电集团
有限售条件的流通股份 11,426.5147 44.45 13,734.5259 25,161.0406 63.80
无限售条件的流通股份 1,130.4 4.40 0 1,130.4 2.86
小计 12,556.9147 48.85 13,734.5259 26,291.4406 66.66
其他股东
无限售条件的流通股份 13,146.8115 51.15 0 13,146.8115 33.34
合计 25,703.7262 100 13,734.5259 39,438.2521 100
本次发行股份购买资产完成后，煤电集团持有公司股份数增至26291.4406万股，持股比例增至66.66%，仍为公司控股股东。
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2009-12-23
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关于重大资产重组之标的资产过户完成公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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截至2009年12月18日，安徽恒源煤电股份有限公司本次重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易(简称：重大资产重组)方案所涉及的目标资产之资产交割事宜已经办理完毕，公司已经合法取得目标资产的所有权，相关资产已依法办理完毕变更登记手续。
根据有关机构于2009年12月21日出具的相关《验资报告》，截至2009年12月18日止，公司已收到向安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：煤电集团)发行股份购买本次重组相关资产的新增注册资本137345259元。
公司向煤电集团非公开发行的13734.5259万股人民币普通股尚需向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，尚需向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续，目前上述事宜正在办理过程中。
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2009-12-22
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关于“恒源转债”赎回结果及股份变动情况公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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截止2009年12月18日收市，已有399376000元安徽恒源煤电股份有限公司发行的可转换公司债券“恒源转债”(代码：110971)转成公司发行的股票，“恒源转债”本期股数为6605955股，自进入转股期以来累计转股股数为30522118股，目前尚有624000元(6240张)的“恒源转债”未转股，占其发行总量的0.16%，未转股“恒源转债”于2009年12月18日为赎回登记日全部赎回，公司实际兑付金额为642096.00元。至此，公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
(2009年11月26日) 增加 (2009年12月18日) 比例(%)
有限售条件流通股 114,265,147 0 114,265,147 44.45
无限售条件流通股 136,166,160 6,605,955 142,772,115 55.55
合计 250,431,307 6,605,955 257,037,262 100
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2009-12-22
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2009年12月21日以现场和通讯方式召开三届三十一次董事会，会议审议同意增聘王宝贤为公司副总经理。
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2009-12-22
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关于“恒源转债”摘牌公告 |
上交所公告，风险提示 |
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安徽恒源煤电股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：恒源转债，代码：110971；转股简称：恒源转股，转股代码：190971)已于2009年12月21日全部赎回，上海证券交易所将于2009年12月25日终止其在该所市场的上市交易和转股。
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2009-12-22
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关于“恒源转债”转股累计影响公司股份情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司可转换公司债券“恒源转债”(代码：110971)本次转股结束后，公司总股本为257037262股，“恒源转债”转换为股票数额比“恒源转债”开始转股前已发行股份总额增加13.69%(剔除期间送转股影响)。公司股本变动情况如下：
单位：股
变动前 变动增加 变动后
(2008年3月24日) (2009年12月18日)
188,400,000 68,637,26 257,037,262
注：上述变动期间，公司实施了2008年度资本公积金转增股本方案(每10股转增2股)。
其中，本次转债转股后，公司控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖煤集团)持有公司股份数量由104640956股(占本次变动前公司总股本的55.54%)变更为125569147股(占本次变动后公司总股本的48.85%)。
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2009-12-18
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关于“恒源转债”赎回的第六次提示公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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安徽恒源煤电股份有限公司现就可转换公司债券(简称：恒源转债，代码：110971)赎回的有关事项提示如下：
赎回登记日：2009年12月18日
赎回日：2009年12月21日
赎回价格：103.00元/张(含当期计息年度利息，利息率为2.1%，且当期利息含税)
赎回款发放日：2009年12月25日
赎回登记日次一交易日(即2009年12月21日)起，“恒源转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“恒源转债”将在上海证券交易所摘牌。
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2009-12-18
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关于全资子公司生产能力核定结果公告 |
上交所公告，其它 |
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日前，安徽恒源煤电股份有限公司收到安徽省经济和信息化委员会、安徽煤矿安全监察局有关文件，根据国家发展改革委、国家安全监管总局、国家煤监局有关规定和国家煤监局的复函意见，原则同意公司全资子公司安徽五沟煤矿有限责任公司核定生产能力为150万吨/年。
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2009-12-16
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关于“恒源转债”赎回的第五次提示公告 |
上交所公告，回购 |
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安徽恒源煤电股份有限公司现就可转换公司债券(简称：恒源转债，代码：110971)赎回的有关事项提示如下：
赎回登记日：2009年12月18日
赎回日：2009年12月21日
赎回价格：103.00元/张(含当期计息年度利息，利息率为2.1%，且当期利息含税)。
赎回款发放日：2009年12月25日
赎回登记日次一交易日(即2009年12月21日)起，“恒源转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“恒源转债”将在上海证券交易所摘牌。
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2009-12-15
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关于“恒源转债”赎回的第四次提示公告 |
上交所公告，回购 |
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安徽恒源煤电股份有限公司现就可转换公司债券(简称：恒源转债，代码：110971)赎回的有关事项提示如下：
赎回登记日：2009年12月18日
赎回日：2009年12月21日
赎回价格：103.00元/张(含当期计息年度利息，利息率为2.1%，且当期利息含税)。
赎回款发放日：2009年12月25日
赎回登记日次一交易日(即2009年12月21日)起，“恒源转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“恒源转债”将在上海证券交易所摘牌。
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2009-12-15
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关于调整安全费用提取标准公告 |
上交所公告，其它 |
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安徽恒源煤电股份有限公司近日接控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电集团)通知，根据安徽省安全生产监督管理局联合相关部门下发的《关于同意淮北矿业集团 皖北煤电集团调整安全生产费用提取标准的批复》要求，公司2009年度和2010年度安全费用将由原按煤炭销售收入4%标准提取调整为按33元/吨标准提取。自2011年1月1日起，恢复按皖安监综[2008]176号文件执行(该文件规定皖北煤电集团安全费用按吨煤50元提取)。
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2009-12-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2009年12月2日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于延长公司向特定对象非公开发行股票方案决议及相关授权有效期的议案。
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2009-11-28
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可转换公司债券涉及重大事项公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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截止安徽恒源煤电股份有限公司2009年第二次临时股东大会股权登记日2009年11月26日，公司总股本为250431307股，公司可转换公司债券(简称：恒源转债，代码：110971)转换为股票数额超过恒源转债开始转股前已发行股份总额10%以上(剔除期间送转股影响)。公司股本变动情况如下：
单位：股
变动前 变动增加 变动后
(2008年3月24日) （2009年11月26日）
188,400,000 62,031,307 250,431,307
注：在此变动期间，公司实施了2008年度资本公积金转增股本方案(每10股转增2股)。
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2009-11-28
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召开2009年第二次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2009年12月2日下午2:30召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于延长公司向特定对象非公开发行股票方案决议有效期的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。
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2009-11-20
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关于“恒源转债”赎回的第三次提示公告 |
上交所公告 |
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安徽恒源煤电股份有限公司现就可转换公司债券(简称：恒源转债，代码：110971)赎回的有关事项提示如下：
赎回登记日：2009年12月18日
赎回日：2009年12月21日
赎回价格：103.00元/张(含当期计息年度利息，利息率为2.1%，且当期利息含税)。
赎回款发放日：2009年12月25日
赎回登记日次一交易日(即2009年12月21日)起，“恒源转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“恒源转债”将在上海证券交易所摘牌。
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