恒源煤电(600971) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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恒源煤电

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恒源煤电（600971）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-15	关于对皖北煤电财务公司增加注册资本的公告	上交所公告，基本资料变动
(600971)“恒源煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600971_20200415_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-27	拟披露季报

2020-02-13	关于投资设立融资租赁公司的公告	上交所公告
(600971)“恒源煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-13/600971_20200213_6.pdf
2020-02-13	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
安徽恒源煤电股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月12日召开，会议审议通过关于换届推选第七届董事会非独立董事的议案、关于换届推选第七届董事会独立董事的议案、关于换届推选第七届监事会股东代表监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-13/600971_20200213_1.pdf
2020-02-13	关于选举第七届监事会职工代表监事的公告	上交所公告
(600971)“恒源煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-13/600971_20200213_3.pdf
2020-02-13	第七届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
安徽恒源煤电股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年2月12日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-13/600971_20200213_4.pdf
2020-02-13	第七届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600971)“恒源煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-13/600971_20200213_5.pdf
2020-01-23	2019年年度经营数据更正公告	上交所公告，其它
(600971)“恒源煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/600971_20200123_1.pdf
2020-01-22	2019年年度经营数据公告	上交所公告
(600971)“恒源煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600971_20200122_1.pdf
2020-01-10	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-12	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于换届推选第七届董事会非独立董事的议案 1.01 推选袁兆杰先生为公司第七届董事会董事候选人 1.02 推选吴玉华先生为公司第七届董事会董事候选人 1.03 推选朱凤坡先生为公司第七届董事会董事候选人 1.04 推选尹纯刚先生为公司第七届董事会董事候选人 1.05 推选孔一凡先生为公司第七届董事会董事候选人 1.06 推选朱四一先生为公司第七届董事会董事候选人 1.07 推选焦殿志先生为公司第七届董事会董事候选人 2.00 关于换届推选第七届董事会独立董事的议案 2.01 推选张云起先生为公司第七届董事会独立董事候选人 2.02 推选王亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人 2.03 推选袁敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人 2.04 推选刘小浩先生为公司第七届董事会独立董事候选人 3.00 关于换届推选第七届监事会股东代表监事的议案 3.01 推选刘朝田先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人 3.02 推选王庆领先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人 3.03 推选陈坤先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人
2020-01-10	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-12	召开股东大会，临时股东大会
?1.00 关于换届推选第七届董事会非独立董事的议案 1.01 推选袁兆杰先生为公司第七届董事会董事候选人 1.02 推选吴玉华先生为公司第七届董事会董事候选人 1.03 推选朱凤坡先生为公司第七届董事会董事候选人 1.04 推选尹纯刚先生为公司第七届董事会董事候选人 1.05 推选孔一凡先生为公司第七届董事会董事候选人 1.06 推选朱四一先生为公司第七届董事会董事候选人 1.07 推选焦殿志先生为公司第七届董事会董事候选人 2.00 关于换届推选第七届董事会独立董事的议案 2.01 推选张云起先生为公司第七届董事会独立董事候选人 2.02 推选王亮先生为公司第七届董事会独立董事候选人 2.03 推选袁敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人 2.04 推选刘小浩先生为公司第七届董事会独立董事候选人 3.00 关于换届推选第七届监事会股东代表监事的议案 3.01 推选刘朝田先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人 3.02 推选王庆领先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人 3.03 推选陈坤先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人
2020-01-10	第六届董事会第三十一次会议决议公告	上交所公告
安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2020年1月9日召开，会议审议通过《关于换届推选公司第七届董事会董事的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会会议的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/600971_20200110_1.pdf
2020-01-10	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2020年2月12日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于换届推选第七届董事会非独立董事的议案、关于换届推选第七届董事会独立董事的议案、关于换届推选第七届监事会股东代表监事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年2月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年2月12日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/600971_20200110_10.pdf
2020-01-10	关于董事会、监事会换届选举的公告	上交所公告
(600971)“恒源煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/600971_20200110_3.pdf
2020-01-10	第六届监事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
(600971)“恒源煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-10/600971_20200110_2.pdf
2020-01-10	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-12	召开股东大会，临时股东大会
3.03 √
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-27	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-10; 一次变更日期: 2020-04-27; 一次变更公告日期: 2020-03-04;
2019-12-10	关于公司被认定为高新技术企业的公告	上交所公告
(600971)“恒源煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600971_20191210_1.pdf
2019-11-07	关于控股股东部分股票解质押并再质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600971)“恒源煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-07/600971_20191107_1.pdf
2019-10-25	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.5989 加权平均净资产收益率(%) 8.8216 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600971_2019_3.pdf
2019-10-12	2019年三季度经营数据公告	上交所公告
(600971)“恒源煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/600971_20191012_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-25	拟披露季报

2019-08-17	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.4117 加权平均净资产收益率(%) 6.0734 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600971_2019_z.pdf
2019-07-25	关于董事会、监事会延期换届的公告	上交所公告，高管变动
(600971)“恒源煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-25/600971_20190725_1.pdf
2019-07-13	2019年半年度经营数据公告	上交所公告
(600971)“恒源煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600971_20190713_1.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-17	拟披露中报

2019-06-15	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
安徽恒源煤电股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月14日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600971_20190615_1.pdf
2019-05-30	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-06-14	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修订《公司章程》的议案
2019-05-30	关于修订《公司章程》的公告	上交所公告
(600971)“恒源煤电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/600971_20190530_2.pdf
2019-05-30	第六届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2019年5月29日召开，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/600971_20190530_1.pdf
2019-05-30	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2019年6月14日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年6月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年6月14日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-30/600971_20190530_4.pdf