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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600975)“新五丰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 554,752,612.11 543,264,124.89 股东权益(不含少数股东权益) 447,691,568.25 444,403,864.59 每股净资产 4.47 4.44 调整后的每股净资产 4.46 4.43
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 5,624,235.74 5,624,235.74 每股收益 0.03 0.03 净资产收益率(%) 0.73 0.73 |
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2005-04-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司于2005年4月18日以通讯方式召开二届七次董事会临时会议，会议审议同意将湖南省粮油食品进出口集团有限公司于2005年4月14日提交的《关于提议修改<公司章程>的临时提案》提交将于2005年4月29日召开的2004年度股东大会予以审议。提请股东结合二届六次董事会已提出的《关于修改<公司章程>的预案》审议公司章程的修订事宜 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 同意将湖南省粮油食品进出口集团有限公司于2005年4月14日提交的《关于提议修改<湖南新五丰股份有限公司章程>的临时提案》(详见www.sse.com.cn)提交将于2005年4月29日召开的2004年度股东大会予以审议。提请股东结合第二届董事会第六次会议已提出的《关于修改<公司章程>的预案》(详见www.sse.com.cn)审议公司章程的修订事宜。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2005年4月18日
关于的具体事项公告如下：
(一)召开会议的基本情况
1、会议时间：2005年4月29日(星期五)上午9：00
2、会议召集人：湖南新五丰股份有限公司董事会
3、会议召开方式：现场方式
4、会议地点：湖南长沙市芙蓉区竹园路7号湖南新五丰股份有限公司六楼会议室
(二)会议议题：
1、 关于公司2004年度财务决算报告的预案
2、 关于公司董事会2004年度工作报告的预案
3、 关于公司监事会2004年度工作报告的预案
4、 关于公司2004年度报告(正文及摘要)的预案
5、 关于公司2004年度利润分配的预案
6、 关于公司2005年度财务预算报告的预案
7、 关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计机构的预案
8、 关于修改《公司章程》的预案
9、 关于修改《股东大会议事规则》的预案
10、关于修改《独立董事制度》的预案
11、关于修改《关联交易决策制度》的预案
12、关于使用募集资金临时补充流动资金的预案
13、关于利用募集资金在湘乡分公司部分实施"优质商品猪基地建设项目"的预案
(三)本次会议出席的对象：
1、 截止2005年4月22日下午15：00闭市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
2、 因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书附后)；
3、 本公司董事、监事及高级管理人员；
4、 本公司邀请的律师、保荐代表及其他嘉宾。
(四)登记办法
1、登记手续：
(1)法人股东持股东帐户(加盖公司公章)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人代表证明书(加盖公司公章)及法定代表人身份证(复印件),如出席人为委托代理人,除持前四项资料外还需提供法人代表受权委托书及本人身份证；
(2)个人股东请持股票登记卡、身份证(复印件),如出席人为委托代理人,除提供前二项资料外,还需提供授权委托书、本人身份证；
2、登记时间和方式：
拟出席会议的股东请于2005年4月25日上午8：30-11：30下午14：30-17：00到公司证券部办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行预先登记,但登记资料正本需在会议当天送达公司证券投资部。
(五)会议其他事项
1、与会股东食宿费及交通费用自理,会期半天
2、公司联系地址：湖南省长沙市芙蓉区竹园路7号湖南新五丰股份有限公司四楼
3、联系电话：0731-2295889 传 真：0731-2297159
4、联系人：袁端淇先生、罗雁飞女士
附件： 授权委托书(本委托书打印、复印有效)
兹全权委托 先生/女士代表本单位(人)出席湖南新五丰股份有限公司2004年度股东大会,并代为对股东大会所审议的所有事项按本单位(人)的意愿行使表决权。本授权委托书仅对本次会议有效,有效期从签署之日至本次会议结束时终止。
委托人姓名/名称： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
湖南新五丰股份有限公司董事会秘书处
2005年3月26日 |
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2005-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司于2005年3月26日召开二届六次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本10015.39万股为基数，每10股派0.70元(含税)。
三、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计机构的预案。
四、通过修改公司章程的预案。
五、聘请乔春生为公司副总经理。
六、通过关于2005年度关联交易计划的议案。
七、通过公司2005年度申请银行授信额度的议案：2005年度公司将向中国银行湖南省分行申请办理13000万元授信额度。
八、通过关于使用募集资金临时补充流动资金的预案：使用金额不超过9000万元。
九、通过关于利用募集资金在湘乡分公司部分实施“优质商品猪基地建设项目”的预案：公司在招股说明书中承诺利用募集资金1.31亿元投资年产商品猪14.4万头的项目。公司计划对该项目进行分阶段投资并改变实施地点，第二期计划使用募集资金对湘乡分公司实施猪场改、扩建工程，项目总投资70.12万元，年新增出栏商品猪15000头。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600975)“新五丰”公布日常关联交易公告
湖南新五丰股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司委托五丰行有限公司(持有公司12.98%的股权)销售生猪，2004年的交易总金额为1238.12万元，预计2005年度交易总金额为1135万元 |
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2005-03-29
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600975)"新五丰"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 543,264,124.89 232,648,294.62
股东权益 444,403,864.59 146,119,809.69
每股净资产 4.44 2.24
调整后的每股净资产 4.43 2.24
2004年 2003年
主营业务收入 492,647,725.91 408,139,476.93
净利润 25,605,795.82 35,846,202.24
每股收益(全面摊薄) 0.26 0.55
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.76 24.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.92
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.70元(含税)。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600975)“新五丰”
单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 53,361.04 23,264.83
股东权益(不含少数股东权益) 44,218.99 14,611.98
每股净资产(元) 4.42 2.24
调整后的每股净资产(元) 4.42 2.24
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 730.92
每股收益(元) 0.07 0.23
净资产收益率(%) 1.59 5.26
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-21
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公布临时股东大会决议公告及公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600975)“新五丰”公布临时股东大会决议公告
湖南新五丰股份有限公司于2004年9月18日召开2004年度第二次临时股东大
会，会议审议通过公司购置办公场所的议案。
湖南新五丰股份有限公司于2004年9月18日召开二届三次董事会，会议审议
通过关于设立深圳市晨丰食品有限公司的议案：公司拟与湖南韶山长丰畜牧有限
公司合资设立深圳市晨丰食品有限公司。该公司注册资金500万元，其中公司拟
出资450万元，占总投资的90% |
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2004-09-20
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-09-15
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公布保荐代表人变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司于2004年9月13日收到保荐机构华欧国际证券有限
责任公司《关于更换项目保荐代表人的函》，原公司保荐人黄祟春将不再担任公
司保荐代表人，改由谭军担任。
变更后，公司保荐代表人为范翔辉、谭军。
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2004-08-19
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公布2004年半年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司于2004年8月17日在《上海证券报》及上交所网站
刊登了《2004年半年度报告及摘要》，因笔误及数据未核对准确的原因，造成部
分内容错误，现予以更正。详见2004年8月19日《上海证券报》。
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2005-03-29
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-23
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司于2004年12月22日以通讯方式召开二届五次董事会
临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于使用募集资金设立“深圳市晨丰食品有限公司”，建设深圳“
肉产品营销和物流网络项目”及注销“深圳肉食品营销部洪湖、布心两个专卖店
”的预案：公司计划利用募集资金450万元实施设立“深圳市晨丰食品有限公司
”完成深圳“肉产品营销和物流网络”的一期建设。注销公司原有的“深圳肉食
品营销部洪湖、布心两个专卖店”，其资产转让给“深圳市晨丰食品有限公司”
。新公司注册资金500万元，其中公司持有90%的股权。
二、通过关于利用募集资金与衡阳种畜场合作成立“合资公司”，部分实施
“优质商品猪生产基地项目”的预案：公司在招股说明书中承诺利用募集资金1.
31亿元投资年产商品猪14.4万头的项目，公司计划对该项目进行分阶段投资并改
变实施地点，第一期拟与衡阳种畜场合作成立“合资公司”，共投资260万元，
其中公司利用募集资金出资156万元，占60%。
三、通过关于使用募集资金投资“安全饲料工程项目”，实施“18万吨/年
安全饲料工程项目”一期工程的预案，一期将利用募集资金投资1323.3万元。
董事会决定于2005年1月22日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议
以上事项。
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2005-01-24
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-01-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司于2005年1月22日召开2005年度第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过使用募集资金设立“深圳市晨丰食品有限公司”建设深圳“肉产品
营销及物流网络”及注销“深圳肉食品营销部洪湖、布心两个专卖店”的议案。
二、通过利用募集资金与衡阳种畜场合作成立“合资公司”，部分实施“优
质商品猪生产基地项目”的议案。
三、通过使用募集资金投资“安全饲料工程项目”，实施“18万吨/年安全
饲料工程项目”一期工程的议案。
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2004-05-27
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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湖南新五丰股份有限公司A股配售中签号码于5月26日产生，中签号码为：
9871，7371，4871，2371
51628，71628，91628，31628，11628，26009
809594，609594，409594，209594，009594，292339
2020801，4520801，7020801，9520801
19012082，59793611，39868346，06221228，72436449，12974324，07520679
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“新五丰”A股1000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006 |
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2004-06-04
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上市交易与召开临时股东大会的通知 |
上交所公告，发行(上市)情况,高管变动 |
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湖南新五丰股份有限公司董事会决定于2004年7月9日上午召开2004年度第一次临
时股东大会，审议董、监事会换届及选举产生第二届董、监事会董、监事及独立董事
的议案等事项。
湖南新五丰股份有限公司3500万元人民币普通股股票将于2004年6月9日起在上海
证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“新五丰”，证券代码为“600975”。
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2004-06-04
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据湖南新五丰股份有限公司(以下简称"新五丰")首届董事会第十三次会议决议,决定于2004年7月9日上午9时,在长沙市高新技术产业开发区麓谷基地麓龙路8号新五丰会议室,现将本次会议有关事项公告如下：
一、会议审议事项：
1、《关于董事会换届及选举产生第二届董事会董事的议案》
首届董事会即将于2004年6月25日届满,经各股东提名推荐,拟选举张跃文先生、刘志文先生、寻冬生先生、李铁明先生、谢晓娅女士、熊艳艳女士为公司第二届董事会董事候选人,拟聘请曾德明先生、舒强兴先生,刘仲华先生任公司第二届董事会独立董事(董事简历详见2004年6月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的新五丰上市公告书,独立董事声明及推荐人声明详见附件1),共同组成第二届董事会。任期自2004年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。(逐位表决)
2、《关于设立董事会专门委员会的议案》,拟设立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会。任期同第二届董事会任期。
3、《关于审议<湖南新五丰股份有限公司董事会专门委员会实施细则>的预案》(内容详见上海交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n)
4、《关于修改<湖南新五丰股份有限公司公司章程>(草案)的预案》
新增第一百三十五条为："公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会负责拟定各委员会实施细则,经股东大会审议通过后实行。"
原第一百一十九条修改为："董事由股东大会选举或者更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任,但独立董事连续任职最多不得超过6年。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。
董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。
股东大会在选举或更换两个以上董事时,应当采取累积投票制,即股东所持的每一股份都拥有与应选出董事总人数相等的投票权,股东既可以将所有投票权集中投票选举一人,也可以将投票权分散选举数人,按得票多少依次决定董事当选的表决权制度。
股东大会另行制定累积投票制的实施细则"。
5、《关于修改<湖南新五丰股份有限公司股东大会议事规则>的预案》,新增第四十五条为："公司选举董事采用累积投票制。"新增第四十六条为："公司股东大会另行制定累积投票制实施细则。"
6、《关于审议<湖南新五丰股份有限公司累积投票制实施细则>的预案》(内容详见上海交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n)
7、《关于审议首届董事会在任期届满后至第二届董事会产生前继续履行董事会职责的预案》
公司首届董事会任期即将于2004年6月25日届满,鉴于公司目前正处于发行上市阶段,为充分保护流通股东的利益,有关董事会换届事宜拟于上市后提交于2004年7月9日召开的2004年度第一次临时股东大会审议。公司首届董事会在其任期届满后至第二届董事会产生前,仍将继续履行公司董事会的职责,并承担有关责任。此议案尚需提交公司2004年度第一次临时股东大会追认通过。
8、《关于监事会换届及选举产生第二届监事会监事的预案》
首届监事会即将于2004年6月25日届满,经各股东提名推荐,拟选举郑观民先生、高仲元先生、蔡辉益先生任公司第二届监事会候选股东代表监事(监事简历详见2004年6月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的新五丰上市公告书)。任期为2004年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。(逐位表决)
9、《关于审议首届监事会在任期届满后至第二届监事会产生前继续履行监事会职责的预案》
公司首届监事会任期即将于2004年6月25日届满,鉴于公司目前正处于发行上市阶段,为充分保护流通股东的利益,有关监事会换届事宜拟于上市后提交于2004年7月9日召开的2004年度第一次临时股东大会审议。公司首届监事会在其任期届满后至第二届监事会产生前,仍将继续履行公司监事会的职责,并承担有关责任,此议案尚需提交公司2004年度第一次临时股东大会追认通过。
二、出席会议的对象：
1、截止2004年7月1日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代表(授权委托书附后)。
2、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司股东。
3、本公司董事、监事、高级管理人员。
4、本公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的嘉宾。
三、出席会议的股东登记办法：
1、登记手续：凡出席会议的法人股东应持法人代表授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东应持由本人身份证、股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真的方式办理预先登记。
2、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区竹园路2号湖南新五丰股份有限公司四楼证券投资部
3、登记时间：2004年7月6日8:00-11:3015:00-17:00
4、公司联系地址：湖南省长沙市芙蓉区竹园路2号湖南新五丰股份有限公司四楼证券部
联系电话：(0731)2295889传真：(0731)2297159
联系人：袁端淇罗雁飞邮政编码：410001
5、其他事项：会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2004年6月4日附件
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本单位或本人出席湖南新五丰股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为对股东大会所审议的所有事项按本单位或本人的意愿行使表决权。本授权委托书仅对本次会议有效,有效期从签署之日止本次会议结束时终止。
委托人姓名/名称：受托人姓名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：委托日期：年月日
注释：本委托书复印有效
附件1湖南新五丰股份有限公司独立董事提名人声明
提名人湖南新五丰股份有限公司现就提名刘仲华、曾德明、舒强兴为湖南新五丰股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与湖南新五丰股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见见2004年6月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的新五丰上市公告书),被提名人已书面同意出任湖南新五丰股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖南新五丰股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南新五丰股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括湖南新五丰股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：湖南新五丰股份有限公司
2004年5月10日于长沙
湖南新五丰股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘仲华、曾德明、舒强兴,作为湖南新五丰股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括湖南新五丰股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。声明人：刘仲华、曾德明、舒强兴
2004年5月10日于长沙
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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湖南新五丰股份有限公司于2004年7月9日召开2004年度第一次临时股东大会
，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过首届董、监事会在任期届满后至第二届董、监事会产生前继续履行
董、监事会职责的议案。
三、选举产生公司第二届董、监事会董、监事及独立董事。
湖南新五丰股份有限公司于2004年7月9日召开二届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举张跃文为公司董事长。
二、聘请李铁明为公司总经理。
三、聘请袁端淇为公司董事会秘书。
四、聘请罗雁飞为公司证券事务代表。
五、选举文锋为公司监事会召集人 |
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2004-07-09
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据湖南新五丰股份有限公司(以下简称"新五丰")首届董事会第十三次会议决议,决定于2004年7月9日上午9时,在长沙市高新技术产业开发区麓谷基地麓龙路8号新五丰会议室,现将本次会议有关事项公告如下：
一、会议审议事项：
1、《关于董事会换届及选举产生第二届董事会董事的议案》
首届董事会即将于2004年6月25日届满,经各股东提名推荐,拟选举张跃文先生、刘志文先生、寻冬生先生、李铁明先生、谢晓娅女士、熊艳艳女士为公司第二届董事会董事候选人,拟聘请曾德明先生、舒强兴先生,刘仲华先生任公司第二届董事会独立董事(董事简历详见2004年6月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的新五丰上市公告书,独立董事声明及推荐人声明详见附件1),共同组成第二届董事会。任期自2004年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。(逐位表决)
2、《关于设立董事会专门委员会的议案》,拟设立董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会。任期同第二届董事会任期。
3、《关于审议<湖南新五丰股份有限公司董事会专门委员会实施细则>的预案》(内容详见上海交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n)
4、《关于修改<湖南新五丰股份有限公司公司章程>(草案)的预案》
新增第一百三十五条为："公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会负责拟定各委员会实施细则,经股东大会审议通过后实行。"
原第一百一十九条修改为："董事由股东大会选举或者更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任,但独立董事连续任职最多不得超过6年。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。
董事任期从股东大会决议通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。
股东大会在选举或更换两个以上董事时,应当采取累积投票制,即股东所持的每一股份都拥有与应选出董事总人数相等的投票权,股东既可以将所有投票权集中投票选举一人,也可以将投票权分散选举数人,按得票多少依次决定董事当选的表决权制度。
股东大会另行制定累积投票制的实施细则"。
5、《关于修改<湖南新五丰股份有限公司股东大会议事规则>的预案》,新增第四十五条为："公司选举董事采用累积投票制。"新增第四十六条为："公司股东大会另行制定累积投票制实施细则。"
6、《关于审议<湖南新五丰股份有限公司累积投票制实施细则>的预案》(内容详见上海交易所网站 w w w. s s e. c o m. c n)
7、《关于审议首届董事会在任期届满后至第二届董事会产生前继续履行董事会职责的预案》
公司首届董事会任期即将于2004年6月25日届满,鉴于公司目前正处于发行上市阶段,为充分保护流通股东的利益,有关董事会换届事宜拟于上市后提交于2004年7月9日召开的2004年度第一次临时股东大会审议。公司首届董事会在其任期届满后至第二届董事会产生前,仍将继续履行公司董事会的职责,并承担有关责任。此议案尚需提交公司2004年度第一次临时股东大会追认通过。
8、《关于监事会换届及选举产生第二届监事会监事的预案》
首届监事会即将于2004年6月25日届满,经各股东提名推荐,拟选举郑观民先生、高仲元先生、蔡辉益先生任公司第二届监事会候选股东代表监事(监事简历详见2004年6月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的新五丰上市公告书)。任期为2004年度第一次临时股东大会审议通过之日起三年。(逐位表决)
9、《关于审议首届监事会在任期届满后至第二届监事会产生前继续履行监事会职责的预案》
公司首届监事会任期即将于2004年6月25日届满,鉴于公司目前正处于发行上市阶段,为充分保护流通股东的利益,有关监事会换届事宜拟于上市后提交于2004年7月9日召开的2004年度第一次临时股东大会审议。公司首届监事会在其任期届满后至第二届监事会产生前,仍将继续履行公司监事会的职责,并承担有关责任,此议案尚需提交公司2004年度第一次临时股东大会追认通过。
二、出席会议的对象：
1、截止2004年7月1日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代表(授权委托书附后)。
2、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司股东。
3、本公司董事、监事、高级管理人员。
4、本公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的嘉宾。
三、出席会议的股东登记办法：
1、登记手续：凡出席会议的法人股东应持法人代表授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东应持由本人身份证、股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真的方式办理预先登记。
2、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区竹园路2号湖南新五丰股份有限公司四楼证券投资部
3、登记时间：2004年7月6日8:00-11:3015:00-17:00
4、公司联系地址：湖南省长沙市芙蓉区竹园路2号湖南新五丰股份有限公司四楼证券部
联系电话：(0731)2295889传真：(0731)2297159
联系人：袁端淇罗雁飞邮政编码：410001
5、其他事项：会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2004年6月4日附件
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本单位或本人出席湖南新五丰股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为对股东大会所审议的所有事项按本单位或本人的意愿行使表决权。本授权委托书仅对本次会议有效,有效期从签署之日止本次会议结束时终止。
委托人姓名/名称：受托人姓名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：委托日期：年月日
注释：本委托书复印有效 |
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2004-08-17
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(600975) 新五丰；2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 53,368.01 23,264.83
股东权益(不含少数股东权益) 43,514.81 14,611.98
每股净资产(元) 4.345 2.243
调整后的每股净资产(元) 4.338 2.211
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 23,147.17 20,575.72
净利润 1,623.62 2,001.09
扣除非经常性损益后的净利润 1,580.55 2,018.19
每股收益(元) 0.162 0.307
净资产收益率(%) 3.73 13.69
经营活动产生的现金流量净额 736.31 3,666.13
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2004-08-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司于2004年8月14日召开二届二次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司购置办公场所的预案。
董事会决定于2004年9月18日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
湖南新五丰股份有限公司于2004年8月14日与湖南百岁置业发展有限公司签
订了《商品房买卖合同》，公司向湖南百岁置业发展有限公司购置隶属于其位于
长沙市五一大道旁的“第一大道”第19、20楼商品房(期房)作为公司新的办公场
所，面积共计3576.66平方米，合同价款为16810302元。
本次投资行为构成关联交易。
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2004-06-09
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:9.2元/股，新股上市 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-05-25
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:9.2元/股，申购代码：沪市737975 深市003975 ，配售简称：五丰配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-05-27
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:9.2元/股，新股发行结果公告日 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-05-28
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:9.2元/股，新股中签缴款日 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-05-24
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:9.2元/股，新股网上路演推介日 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2005-01-22
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召开2005年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| （一）召开会议的基本情况
1、会议时间：2005年1月22日（星期六）上午9：00
2、会议召集人：湖南新五丰股份有限公司董事会
3、会议召开方式：现场方式
4、会议地点：湖南长沙市芙蓉区竹园路7号湖南新五丰公司六楼会议室
（二）会议议题：
1、关于审议修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案
2、关于使用募集资金设立"深圳市晨丰食品有限公司"，建设深圳"肉产品营销和物流网络项目"及注销"深圳肉食品营销部洪湖、布心两个专卖店"的议案
3、关于利用募集资金与衡阳种畜场合作成立"合资公司"，部分实施"优质商品猪生产基地项目"的议案
4、关于使用募集资金投资"安全饲料工程项目"，实施"18万吨/年安全饲料工程项目"一期工程的议案
（三）本次会议出席的对象：
1、截止2005年1月14日下午15：00闭市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
2、因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书附后）；
3、本公司董事、监事及高级管理人员；
4、本公司邀请的律师、保荐代表及其他嘉宾。
（四）登记办法
1、登记手续：
① 法人股东持股东帐户（加盖公司公章）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证（复印件），如出席人为委托代理人，除持前四项资料外还需提供法人代表受权委托书及本人身份证；
②个人股东请持股票登记卡、身份证（复印件），如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身分证；
2、登记时间和方式：
拟出席会议的股东请于2005年1 月19 日上午 8：30-11：30 下午14：30-17：00到公司证券部办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议当天送达公司证券投资部。
（五）会议其他事项
1、与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天
2、公司联系地址：湖南省长沙市芙蓉区竹园路7号湖南新五丰股份有限公司
3、联系电话：0731-2295889 传 真：0731-2297159
4、联系人：袁端淇先生、罗雁飞女士、唐阿立女士
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2004年12月22日
附件：授权委托书（本委托书打印、复印有效）
兹全权委托 先生／女士代表本单位（人）出席湖南新五丰股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为对股东大会所审议的所有事项按本单位（人）的意愿行使表决权。本授权委托书仅对本次会议有效，有效期从签署之日至本次会议结束时终止。
委托人姓名／名称： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日 |
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2004-09-18
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召开2004年度第二次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 湖南新五丰股份有限公司董事会第二次会议于2004年8月14日上午9：00在长沙市芙蓉区竹园路2号湖南新五丰公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事8人,谢晓娅董事因公外出,委托寻冬生董事代为表决,公司部分监事及高管管理人员列席了此次会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及其他法律法规的规定。本次会议由董事长张跃文主持,经记名书面投票表决,审议并通过了如下预、议案：
一、审议并通过了《湖南新五丰股份有限公司2004年半年度报告及摘要的议案》；
二、审议并通过了《湖南新五丰股份有限公司购置办公场所的预案》；
随着公司业务不断扩大,公司总部现有办公场所已无法满足要求,为适应公司业务日益增加的需要,同时遵照中国证监会有关"三公开"、"五独立"的原则要求,在现办公场所无法扩租的情况下,公司拟购置隶属于湖南百岁置业发展有限公司"第一大道"的19楼、20楼作为公司新的办公场所,面积共计3576.66m2。湖南开元有限责任会计师事务所对上述资产进行了评估(开元所评报字［2004］第416号),资产评估值为：17014000元。经我司与百岁置业协定,购买上述资产的合同价款为16810302元。
由于该议案构成关联交易,公司董事长张跃文先生、董事寻冬生先生、董事李铁明先生、董事谢晓娅女士回避表决,其他2位董事,3位独立董事均一致通过。该议案尚须提交2004年度第二次临时股东大会审议通过。
公司独立董事就该关联交易发表了意见：该关联交易有利于公司的长远发展,符合《公司章程》及有关法律法规规定。董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避,表决程序合法。上述关联交易以资产评估值为基础的市场协议价格,符合国家有关规定,关联交易公平、公允、合理,未造成公司资产流失,没有损害公司及非关联股东的利益。
三、审议并通过了《关于修改〈湖南新五丰股份有限公司总经理工作细则的议案〉》；
四、审议通过了《关于召开湖南新五丰股份有限公司2004年度第二次临时股东大会的议案》,具体内容如下：
(一)会议时间及地点
1、会议时间：2004年9月18日(星期六)上午9：00
2、会议地点：湖南长沙市芙蓉区竹园路2号湖南新五丰公司六楼会议室
(二)会议议题：《关于审议湖南新五丰股份有限公司购置办公场所的议案》
由于该议案构成关联交易,相关关联股东将回避表决。
(三)本次会议出席的对象：
1、截止2004年9月10日下午15：00闭市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
2、因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席会议(授权委托书附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员；
4、本公司邀请的律师、保荐代表及其他嘉宾。
(四)登记办法
1、登记手续：
① 法人股东持股东帐户(加盖公司公章)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人代表证明书(加盖公司公章)及法定代表人身份证(复印件),如出席人为委托代理人,除持前四项资料外还需提供法人代表受权委托书及本人身份证；
②个人股东请持股票登记卡、身份证(复印件),如出席人为委托代理人,除提供前二项资料外,还需提供授权委托书、本人身分证；
2、登记时间、地点：
拟出席会议的股东请于2004年9月13日上午 8：30-11：30 下午14：30-17：00到公司证券部办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行预先登记,但登记资料正本需在会议当天送达公司证券投资部。
(五)会议其他事项
1、与会股东食宿费及及交通费用自理,会期半天
2、公司联系地址：湖南省长沙市芙蓉区竹园路2号湖南新五丰股份有限公司
3、联系电话：0731-2297159 传 真：0731-2297159
4、联系人：袁端淇先生、罗雁飞女士、唐阿立女士
特此公告。
附件：授权委托书(本委托书复印有效)
兹全权委托 先生/女士代表本单位出席湖南新五丰股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并代为对股东大会所审议的所有事项按本单位的意愿行使表决权。本授权委托书仅对本次会议有效,有效期从签署之日至本次会议结束时终止。
委托人姓名/名称： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
备查文件：
1、《湖南新五丰股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
2、《关于湖南新五丰股份有限公司购买办公场所的独立意见》；
3、《商品房买卖合同》；
4、《资产评估报告(开元所评报字［2004］第416号)》；
湖南新五丰股份有限公司董事会
2004年8月14日
股票简称：新五丰 股票代码：600975 公告编号：临2004-06
湖南新五丰股份有限公司
关于购置办公场所的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
交易内容：湖南新五丰股份有限公司向湖南百岁置业发展有限公司购置隶属于其位于长沙市五一大道旁的"第一大道"第19、20楼商品房(期房)作为公司新的办公场所。
一、 关联交易概述
为了满足公司总部业务日益增长的需要,本公司于2004年8月14日与湖南百岁置业发展有限公司在长沙签订了《商品房买卖合同》。
湖南百岁置业发展有限公司系本公司控股股东湖南粮油食品进出口集团有限公司的控股子公司,湖南粮油食品进出口集团有限公司持有其90%的股份,故本次投资行为构成关联交易。
公司于2004年8月14日召开了第二届董事会第二次会议,审议公司拟购置办公场所的议案,董事长张跃文先生、董事寻冬生先生、董事李铁明先生、董事谢晓娅女士进行回避表决,其余2名董事、3名独立董事参与表决并全票通过该议案,其中独立董事对该议案发表了独立意见。
此项交易尚须获得股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的股票权。此次关联交易在股东大会审议后生效,无须其它部门审批。
二、关联方介绍
湖南百岁置业发展有限公司,为本公司控股股东湖南粮油食品进出口有限公司的控股子公司。因此,湖南百岁置业发展有限公司为本公司的关联企业。
(1)成立日期：2002年4月10日
(2)注册资本： 壹仟万元人民币
(3)住 所： 长沙市芙蓉区五一西路2号
(4)法定代表人：寻冬生
(5)企业类型： 有限责任公司
(6)经营范围： 从事房地产开发；销售建筑装饰材料；投资酒店业、娱乐业
截止本次关联交易,公司与同一关联人的同一交易标的达到最近一次经审计的净资产的5%以上。
三、关联交易标的基本情况：
《商品房买卖合同》标的为：隶属于湖南百岁置业有限公司位于长沙市五一大道的"第一大道"19、20楼商品房(期房),面积共计3576.66m2。
湖南开元有限责任会计师事务所"开元所评报字［2004］第416号"资产评估报告书摘要：湖南开元有限责任会计师事务所接受湖南新五丰股份有限公司的委托,根据国家有关资产评估的规定,本着独立、客观、公正、科学的原则,按照公认的资产评估方法对委托方购买的资产---湖南百岁置业发展公司"第一大道"第19楼～20层(写字楼)期房价值进行了评估。在评估过程中,本所评估人员遵循必要的评估程序对委托评估的资产实施了实地查勘、市场调查与询征,对委估资产在2004年7月28日的表现的期房价值作出了公允反映。委估资产评估价值为人民币17014000.00元。该评估报告使用的有效期评估基准日起一年,即2004年7月28日至2005年7月27日。
经我司与湖南百岁置业发展有限公司协商,购买上述资产的合同价款为16810302元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
本公司于2004年8月14日与湖南百岁置业发展有限公司签订了《商品房买卖合同》,主要内容为：
1、签署合约各方的法定名称：
出卖人：湖南百岁置业发展有限公司
买受人：湖南新五丰股份有限公司
2、签署合约日期：2004年8月14日
3、定价方法：以资产评估值为基础的市场协议价。
4、关联交易金额：湖南百岁置业有限公司位于长沙市五一大道的"第一大道"19、20楼商品房(期房),面积共计3576.66m2,合同价款为16810302元。
5、结算方法和准确期限：合同生效之日起20日内支付全部价款。
五、进行该项关联交易对上市公司的影响
该项关联交易的实施,有利于满足公司总部业务日益扩大的需要,促进公司规范运作,对扩大公司影响,促进公司长远发展具有重要意义。
"第一大道"位于长沙市主干道五一路和芙蓉路交汇的铂金位置,长沙市金融圈的核心地带,具有良好的投资前景,较高的升值潜力,不会造成公司资产流失。
六、审计报告基准日
本次关联交易所涉及的审计报告基准日为2003年12月31日。
七、独立董事意见
该关联交易有利于公司的长远发展,符合《公司章程》及有关法律法规规定。董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避,表决程序合法。上述关联交易以资产评估值为基础的市场协议价格,符合国家有关规定,关联交易公平、公允、合理,未造成公司资产流失,没有损害公司及非关联股东的利益。
八、此次关联交易正式生效条件
本次关联交易合同经双方签订并经买受人股东大会批准之日起生效。
九、备查文件目录
1、《商品房买卖合同》
2、湖南新五丰股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
3、《资产评估报告书》(开元所评报字［2004］第416号)
4、湖南新五丰股份有限公司第二届监事会第二次会议决议
5、湖南新五丰股份有限公司独立董事关于本次关联交易的独立意见
特此公告！
湖南新五丰股份有限公司董事会
2004年8月14日
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