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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-30
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召开2006年股东大会 ，2006-07-31 |
召开股东大会 |
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| 公司股权分置改革方案 |
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2006-06-30
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公布召开相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司董事会决定于2006年7月31日下午2:00召开相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月27日-31日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738975”(沪市)、“363975”(深市)；投票简称均为“五丰投票”。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东拟向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东支付总数为10500000股股份作为对价，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获得3.0股股份的对价安排。
公司全体非流通股股东承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中关于禁售及分步上市的有关规定。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年6月23日至7月31日下午2:00前；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-06-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-10 ，2006-07-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-26,恢复交易日：2006-07-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-26
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600975)“新五丰”
根据有关文件的规定，合并持有湖南新五丰股份有限公司三分之二以上非流通股股份的非流通股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司等提出了股权分置改革(下称：股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年6月26日起开始停牌。
2、公司将于近日公告披露本次股改的相关文件。
3、如公司未能在2006年6月30日之前披露，公司将公告取消本次股改动议，并于7月3日复牌 |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司于2006年5月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本10015.39万股为基数，每股派0.22元(含税)。
三、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于利用募集资金调整实施“优质商品猪基地建设项目”第三期工程的议案 |
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2006-05-13
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公布关于2005年度股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司董事会于2006年5月11日收到控股股东湖南省粮油食品进出集团有限公司(持有公司5005.39万股，占公司总股本的49.98%)发来的关于提议修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《公司募集资金管理制度》的临时提案及关于利用募集资金调整实施“优质商品猪基地建设项目”第三期工程的临时提案，并提交公司2005年度股东大会审议。
公司董事会同意将上述四个议案作为新增临时提案提交于2006年5月26日召开的公司2005年度股东大会审议。
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2006-04-19
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 516,315,567.56 507,114,901.37
股东权益(不含少数股东权益) 471,460,821.25 464,416,679.04
每股净资产 4.71 4.64
调整后的每股净资产 4.70 4.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 14,664,028.51 14,664,028.51
每股收益 0.07 0.07
净资产收益率(%) 1.49 1.49
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2006-04-13
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600975)“新五丰”
根据湖南新五丰股份有限公司与五丰行有限公司(持有公司12.98%的股权，下称：五丰行)原签定的《公司与五丰行供港活猪出口代理协议》，公司2006年度的生猪供港出口配额与2005年相同，因汇率变化的影响，代理佣金比2005年实际代理佣金要减少16.35万元，即2006年度交易总金额预计为1113.00万元人民币 |
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2006-04-13
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司于2006年4月11日召开二届十五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟决定以2005年末总股本10015.39万股为基数，每股派0.22元(含税)。
三、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计机构的预案。
四、通过关于2006年度关联交易计划的议案。
五、同意2006年度公司拟向兴业银行长沙分行及中国光大银行长沙分行新星支行分别申请办理15000.00万元及10000.00万元额度的综合信用授信。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-13
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600975)“新五丰”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 507,114,901.37 543,264,124.89
股东权益(不含少数股东权益) 464,416,679.04 444,403,864.59
每股净资产 4.64 4.44
调整后的每股净资产 4.63 4.43
2005年 2004年
主营业务收入 529,420,846.57 492,647,725.91
净利润 27,056,420.29 25,605,795.82
每股收益 0.27 0.26
净资产收益率(%) 5.83 5.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.21
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2.2元(含税) |
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2006-04-13
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2005年度财务决算报告的议案》；
（二）审议《关于公司董事会2005年度工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司监事会2005年度工作报告的议案》；
（四）审议《关于公司2005年度报告（正文及摘要）的议案》；
（五）审议《关于公司2005年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于公司2006年度财务预算报告的议案》；
（七）审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案》。
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2006-04-03
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拟披露年报 ，2006-04-13 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-08 |
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2005-12-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司于2005年12月23日以通讯方式召开二届十四次董事会临时会议，会议审议通过注销公司湘潭饲料厂的议案 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600975)“新五丰”
单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 51,764.82 54,326.41
股东权益(不含少数股东权益) 46,033.94 44,440.39
每股净资产(元) 4.60 4.44
调整后的每股净资产(元) 4.59 4.43
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,340.38
每股收益(元) 0.06 0.23
净资产收益率(%) 1.30 4.98 |
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2005-09-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司于2005年9月16日召开二届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设立公司动物营养技术湘潭分公司的议案。
二、同意李铁明辞去公司董事职务。
三、同意李铁明辞去公司总经理及财务负责人职务；暂由熊艳艳副总经理代行总经理职务、乔春生副总经理代行财务负责人职务。 |
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2005-09-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司于2005年9月16日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于利用募集资金在耒阳部分实施“安全优质商品猪基地建设项目”的议案。
二、通过修改公司章程的议案。 |
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2005-08-17
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于利用募集资金在耒阳部分实施"优质商品猪基地建设项目"的议案
2、关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案(此议案已经湖南新五丰股份有限公司第二届第十次董事会审议通过)
3、关于修改《湖南新五丰股份有限公司资产处置决策制度》的议案(此议案已经湖南新五丰股份有限公司第二届第十次董事会审议通过)
4、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则》的议案(此议案已经湖南新五丰股份有限公司第二届第十次董事会审议通过)
5、关于审议《湖南新五丰股份有限公司高管薪酬激励考核方案》的议案(此议案已经湖南新五丰股份有限公司第二届第九次董事会审议通过) |
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2005-08-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司于2005年8月16日召开二届十一次董事会，会议审议通过关于利用募集资金在耒阳部分实施“优质商品猪基地建设项目”的预案：公司计划对该项目进行分阶段投资并改变实施地点，第三期计划使用募集资金在湖南省耒阳市部分实施该项目，该项目总投资3658万元。
董事会决定于2005年9月16日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2005-08-02
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司于2005年7月29日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程的预案 |
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2005-08-02
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600975)“新五丰”
单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 51,864.96 54,326.41
股东权益(不含少数股东权益) 45,437.54 44,440.39
每股净资产(元) 4.54 4.44
调整后的每股净资产(元) 4.53 4.43
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 23,784.66 23,147.17
净利润 1,698.23 1,623.62
扣除非经常性损益后的净利润 1,593.12 1,580.55
每股收益(元) 0.17 0.16
净资产收益率(%) 3.74 3.73
经营活动产生的现金流量净额 2,103.44 736.31 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》的议案
2、关于使用募集资金设立“深圳市晨丰食品有限公司”，建设深圳“肉产品营销和物流网络项目”及注销“深圳肉食品营销部洪湖、布心两个专卖店”的议案
3、关于利用募集资金与衡阳种畜场合作成立“合资公司”，部分实施“优质商品猪生产基地项目”的议案
4、关于使用募集资金投资“安全饲料工程项目”，实施“18万吨/年安全饲料工程项目”一期工程的议案 |
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2005-05-31
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末公司总股本10015.39万股为基数，每10股派0.70元(含税)。
股权登记日：2005年6月3日
除息日：2005年6月6日
现金红利发放日：2005年6月10日 |
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2005-05-31
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2004年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.56，红利发放日 ，2005-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-31
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2004年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.56，除权日 ，2005-06-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-31
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2004年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.56，登记日 ，2005-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司于2005年4月29日召开二届九次董事会，会议审议通过关于设立公司郑州办事处的议案。
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2005-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司于2005年4月29日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本10015.39万股为基数，每10股派0.70元(含税)。
三、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于使用募集资金临时补充流动资金的议案：使用金额不超过9000万元。
六、通过关于利用募集资金在湘乡分公司部分实施“优质商品猪基地建设项目”的议案。
七、通过公司控股股东湖南省粮油食品进出集团有限公司提出的关于修改《公司章程》的提案 |
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2005-04-27
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公布办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司总部将于2005年4月28日迁往长沙市芙蓉区五一西路2号“第一大道”19、20楼，联系方式如下：
地址：长沙市芙蓉区五一西路2号“第一大道”19、20楼
电话：0731-4449588
传真：0731-4449595
邮政编码：410005
电子信箱：xwfirm@newwf.com
公司网址：www.newwf.com |
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2005-04-27
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办公地址由“湖南省长沙市芙蓉区竹园路2号 （邮编：410006）”变为“湖南省长沙市芙蓉区五一西路2号“第一大道”19、20楼 （邮编：410005） ，2005-04-28 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600975)“新五丰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 554,752,612.11 543,264,124.89 股东权益(不含少数股东权益) 447,691,568.25 444,403,864.59 每股净资产 4.47 4.44 调整后的每股净资产 4.46 4.43
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 5,624,235.74 5,624,235.74 每股收益 0.03 0.03 净资产收益率(%) 0.73 0.73 |
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