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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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湖南新五丰股份有限公司于2007年4月11日召开二届十九次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本10015.39万股为基数，每股派0.15元(含税)。
三、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
四、同意投资成立投资置业公司，新公司注册资本为5000万元，公司控股95%或95%以上。
五、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
六、通过关于2007年度关联交易计划的议案。
七、通过关于修改《公司章程》部分条款的预案。
八、同意公司2007年度向中国银行湖南省分行申请办理人民币15000万元额度的综合信用授信。
董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-12
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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根据湖南新五丰股份有限公司与香港华润(集团)五丰行(持有公司10.54%的股权，下称：五丰行)原签订的供港活猪代理协议(已于2005年5月25日到期)，公司委托五丰行代理销售活猪，公司2007年度的活大猪供港出口配额为348750头、活中猪出口配额为2700头，预计代理佣金总额为1117.23万元人民币，比2006年实际代理佣金将增加57.4万元。公司与五丰行的代理协议正在协商。
上述事项构成关联交易。
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2007-04-12
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 509,999,939.11 507,114,901.37
股东权益(不含少数股东权益) 464,762,469.95 464,416,679.04
每股净资产 4.64 4.64
调整后的每股净资产 4.63 4.63
2006年 2005年
主营业务收入 469,496,753.24 529,420,846.57
净利润 25,159,648.91 27,056,420.29
每股收益 0.25 0.27
净资产收益率(%) 5.41 5.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.31
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每股派0.15元(含税)。
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2007-04-12
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）关于公司2006年度财务决算报告的议案
（二）关于公司董事会2006年度工作报告的议案
（三）关于公司监事会2006年度工作报告的议案
（四）关于公司2006年度报告（正文及摘要）的议案
（五）关于公司2006年度利润分配的议案
（六）关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案
（七）关于修改《公司章程》的议案
（八）关于修改《公司董事会议事规则》的议案
（九）关于修改《公司监事会议事规则》的议案
（十）关于修改《公司重大资产处置决策制度》的议案
（十一）关于修改《公司累积投票制实施细则》的议案
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-12 |
拟披露年报 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600975)“新五丰”
单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 50,901.11 50,711.49
股东权益(不含少数股东权益) 46,656.80 46,441.67
每股净资产(元) 4.66 4.64
调整后的每股净资产(元) 4.65 4.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,198.37
每股收益(元) 0.06 0.24
净资产收益率(%) 1.20 5.18
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G新五丰”变为“新五丰” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-01
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.5股股票的对价。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年9月4日
对价股份上市日：2006年9月6日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制。
自2006年9月6日起，公司股票简称变更为“G新五丰”,股票代码保持不变。
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2006-09-01
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股到账日 ，2006-09-05 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-09-01
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价股权登记日 ，2006-09-04 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-09-01
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对价方案：对流通股东10送3.5股，G对价送股上市日 ，2006-09-06 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-09-01
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证券简称由“新五丰”变为“G新五丰” ，2006-09-06 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-28
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司于2006年8月24日接湖南省商务厅外资管理处通知，根据商务部8月22日下发的有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准 |
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2006-08-25
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600975)“新五丰”
单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 51,961.12 50,711.49
股东权益(不含少数股东权益) 46,096.94 46,441.67
每股净资产(元) 4.60 4.64
调整后的每股净资产(元) 4.59 4.63
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 23,767.49 23,784.66
净利润 1,858.66 1,698.23
扣除非经常性损益的净利润 1,785.50 1,593.12
每股收益(元) 0.19 0.17
净资产收益率(%) 4.03 3.74
经营活动产生的现金流量净额 2,456.84 2,103.44 |
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2006-08-01
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司于2006年7月31日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-07-26
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司于7月25日接湖南省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，原则同意公司股权分置改革方案 |
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2006-07-26
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600975)“新五丰”
根据有关文件的规定，湖南新五丰股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年7月31日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月27日-31日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738975”(沪市)、“363975”(深市)；投票简称均为“五丰投票”。
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2006-07-13
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公布关于股权分置改革相关股东会议召开地点的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司定于2006年7月31日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，现场会议召开地点为湖南省长沙市芙蓉区五一西路2号第一大道19楼公司多功能会议室 |
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2006-07-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-21,恢复交易日：2006-09-06，连续停牌 ，2006-07-21 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-07-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-21,恢复交易日：2006-09-06 ，2006-09-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-13
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600975)“新五丰”
根据有关文件的规定，湖南新五丰股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年7月31日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月27日-31日期间股票交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738975”(沪市)、“363975”(深市)；投票简称均为“五丰投票” |
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2006-07-10
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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湖南新五丰股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本10015.39万股为基数，每10股派2.20元(含税)。
股权登记日：2006年7月13日
除息日：2006年7月14日
现金红利发放日：2006年7月20日
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2006-07-10
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2005年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98除权日 ，2006-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-10
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2005年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98登记日 ，2006-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-10
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2005年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98红利发放日 ，2006-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-10
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拟披露中报 ，2006-08-25 |
拟披露中报 |
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2006-07-07
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司自2006年6月30日公告《股权分置改革说明书》等相关文件后，通过多种形式与投资者进行了协商交流。经公司发起股权分置改革动议的非流通股股东湖南粮油食品进出口集团有限公司同意，以及参与本次股权分置改革的其他非流通股股东的同意，本次股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
公司全体非流通股股东拟向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东支付总数为12250000股股份作为对价，即流通股股东每10股将获得3.5股股份的对价安排。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东大会审议通过。
公司A股股票将于2006年7月10日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年7月7日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及其摘要 |
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2006-07-03
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公布关于举行股权分置改革投资者网上路演公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600975)“新五丰”
湖南新五丰股份有限公司定于2006年7月4日14:00-16:00举行股权分置改革投资者网上路演。路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com) |
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2006-06-30
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召开2006年股东大会 ，2006-07-31 |
召开股东大会 |
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| 公司股权分置改革方案 |
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