| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-03-28
|
关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司定于2014年4月22日上午9：00召开2013年度股东大会,审议公司2013年年度报告、公司2013年度利润分配方案、关于聘用公司2014年度审计机构及其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-28
|
2014年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600976)“武汉健民”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-28
|
第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600976)“武汉健民”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-28
|
第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2014年3月26日召开,会议审议通过公司2013年度利润分配预案、公司2013年年度报告及摘要、关于公司2014年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-28
|
2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.63
加权平均净资产收益率(%) 10.72
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-01-25
|
2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会于2014年1月24日召开,会议审议通过公司《第二期(2014-2016年)限制性股票激励计划》、公司《限制性股票回购管理办法》、关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-17
|
关于召开2014年第一次临时股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司现再次公告召开2014年第一次临时股东大会通知。有关具体事项如下：
现场会议的召开时间：2014年1月24日上午9：00。
网络投票的起止时间：2014年1月24日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-08
|
关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600976)“武汉健民”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-08
|
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司定于2014年1月24日上午9：00召开2014年第一次临时股东大会,会议的表决方式：采用现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的表决方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,网络投票的起止时间：2014年1月24日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议公司《第二期(2014-2016年)限制性股票激励计划》、公司《限制性股票回购管理办法》、关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。
网络投票代码：738976;投票简称：健民投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-08
|
第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于近日召开,会议审议通过关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-01-08
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、公司《第二期（2014-2016年）限制性股票激励计划》：
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）限制性股票股权的来源和数量
（3）限制性股票的回购
（4）限制性股票股权的分配情况
（5）本激励计划的有效期、授予日、禁售规定
（6）限制性股票的授予价格和授予价格方法的确定
（7）限制性股票的授予
（8）激励计划的调整方法和程序
（9）限制性股票会计处理
（10）限制性股票解锁的条件和程序
（11）公司与激励对象的权利和义务
（12）激励计划的变更和终止
（13）发生重要事项时的特别规定
2、公司《限制性股票回购管理办法》
3、关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
|
|
2014-01-04
|
关于会计师事务所名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600976)“武汉健民”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-01-01
|
关于股权激励计划获证监会备案无异议的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600976)“武汉健民”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-28
|
拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-20
|
关于职工监事任职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600976)“武汉健民”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-12-17
|
第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600976)“武汉健民”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-12-17
|
第二期(2014-2016年)限制性股票激励计划(草案) |
上交所公告，其它 |
|
|
(600976)“武汉健民”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-17
|
第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年12月13日召开,会议审议通过公司第二期(2014—2016年)限制性股票激励计划(草案)、公司2014-2016年主要经营团队绩效考核原则性方案、公司《限制性股票回购管理办法》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-14
|
关于职工监事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600976)“武汉健民”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-12-06
|
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600976)“武汉健民”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-11-08
|
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600976)“武汉健民”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-10-28
|
2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.52
加权平均净资产收益率(%) 9.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-10-28
|
第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于近日召开,会议审议通过关于武汉健民中维医药有限公司向银行贷款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-09-27
|
拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-26
|
第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于近日召开,会议审议通过关于公司不参与武汉健民大鹏药业有限公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-09-07
|
第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2013年9月6日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于继续聘任刘勤强为公司总裁的议案、“关于继续聘任杜明德为公司董事会秘书、周捷为证券事务代表的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-09-07
|
第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2013年9月6日召开,会议审议通过关于对公司固体制剂生产线实施技术改造的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-09-07
|
第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600976)“武汉健民”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-09-07
|
2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会于2013年9月6日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于选举公司第七届董事会成员的议案、关于选举公司第七届监事会成员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-08-22
|
更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600976)“武汉健民”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-08-20
|
关于首期(2010考核年度)股权激励所涉限制性股票第二次解锁的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
武汉健民药业集团股份有限公司本次解锁的已授出股权激励股份数量为146,040股;可上市流通日为2013年8月26日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
