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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-01-08
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关于食品生产车间及非物质文化遗产传承基地建设的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-08/600976_20200108_1.pdf
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2020-01-08
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600976)“健民集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-21; 一次变更日期: 2020-04-18; 一次变更公告日期: 2020-03-13; |
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2019-12-19
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司第九届董事会第三次会议于近日召开，会议审议通过关于子公司签订《技术委托开发合同》的议案、关于投资设立商业子公司的议案、关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案。
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公告全文参考链接:
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2019-12-19
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关于投资设立商业子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
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2019-12-19
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关于全资子公司签订《技术委托开发合同》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600976)“健民集团”公布
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2019-12-03
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间接控股股东股份增持计划实施进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600976)“健民集团”公布
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2019-11-05
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间接控股股东股份增持计划实施进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600976)“健民集团”公布
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2019-10-23
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 6.35
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2019-10-23
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关于签订《技术委托开发合同书》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600976)“健民集团”公布
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2019-09-26
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间接控股股东股份增持计划的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-23 |
拟披露季报 |
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2019-09-18
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
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2019-09-18
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年9月17日召开，会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于继续聘任公司总裁的议案、“关于继续聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案”等事项。
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2019-09-18
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
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2019-09-06
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月5日召开，会议审议通过关于选举第九届董事会成员的议案、关于公司开展票据池业务的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。
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2019-09-03
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关于职工监事任职的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
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2019-08-14
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第九届董事会成员的议案
1.01 关于选举何勤先生为董事的议案
1.02 关于选举裴蓉女士为董事的议案
1.03 关于选举汪思洋先生为董事的议案
1.04 关于选举杨庆军先生为董事的议案
1.05 关于选举许良先生为董事的议案
1.06 关于选举李宏娅女士为董事的议案
1.07 关于选举杨世林为独立董事的议案
1.08 关于选举果德安为独立董事的议案
1.09 关于选举李曙衢为独立董事的议案
2.00 关于选举第九届监事会成员的议案
2.01 关于选举杜明德为监事的议案
2.02 关于选举肖琪经为监事的议案
2.03 关于选举胡剑为监事的议案
3 关于公司开展票据池业务的议案
4 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2019-08-14
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第九届董事会成员的议案
1.01 关于选举何勤先生为董事的议案
1.02 关于选举裴蓉女士为董事的议案
1.03 关于选举汪思洋先生为董事的议案
1.04 关于选举杨庆军先生为董事的议案
1.05 关于选举许良先生为董事的议案
1.06 关于选举李宏娅女士为董事的议案
1.07 关于选举杨世林为独立董事的议案
1.08 关于选举果德安为独立董事的议案
1.09 关于选举李曙衢为独立董事的议案
2.00 关于选举第九届监事会成员的议案
2.01 关于选举杜明德为监事的议案
2.02 关于选举肖琪经为监事的议案
2.03 关于选举胡剑为监事的议案
3 关于公司开展票据池业务的议案
4 关于修改《公司章程》部分条款的议案
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2019-08-14
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第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-14
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关于董事会及监事会换届的公告 |
上交所公告 |
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(600976)“健民集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-14
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600976)“健民集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-14
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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健民药业集团股份有限公司董事会决定于2019年9月5日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于选举第九届董事会成员的议案、关于选举第九届监事会成员的议案、关于公司开展票据池业务的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-14
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于近日召开，会议审议通过关于推举第九届董事会董事候选人的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-14
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关于开展票据池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600976)“健民集团”公布
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2019-08-14
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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健民药业集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于近日召开，会议审议通过公司2019年半年度报告、关于公司开展票据池业务的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-14
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 4.85
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-31
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关于向中国人口福利基金会捐赠的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-31/600976_20190731_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-14 |
拟披露中报 |
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2019-06-22
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600976_20190622_1.pdf
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2019-06-11
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关于参加湖北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600976)“健民集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600976_20190611_1.pdf
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