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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-29
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第二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600977)“中国电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600977_20200829_3.pdf
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2020-08-13
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国电影股份有限公司第二届董事会第九次会议于2020年8月12日召开，会议审议通过《调整公司第二届董事会董事成员》、《聘任公司财务总监》、《提请召开2020年第一次临时股东大会》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/600977_20200813_1.pdf
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2020-08-13
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关于董事、监事及财务总监变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600977)“中国电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/600977_20200813_4.pdf
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2020-08-13
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第二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600977)“中国电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/600977_20200813_3.pdf
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2020-08-06
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国电影股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.318元（含税）。
股权登记日：2020/8/11
除息日：2020/8/12
现金红利发放日：2020/8/12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-06/600977_20200806_1.pdf
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2020-08-06
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2019年年度分红，10派3.180000000(含税)，税后10派3.180000红利发放日 ，2020-08-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-08-06
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2019年年度分红，10派3.180000000(含税)，税后10派3.180000除权日 ，2020-08-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-08-06
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2019年年度分红，10派3.180000000(含税)，税后10派3.180000登记日 ，2020-08-11 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-10
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600977)“中国电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/600977_20200710_1.pdf
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2020-07-02
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600977)“中国电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-02/600977_20200702_2.pdf
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2020-07-02
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600977)“中国电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-02/600977_20200702_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-19
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国电影股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月18日召开，会议审议通过2019年年度报告及摘要、续聘会计师事务所、2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/600977_20200619_1.pdf
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2020-05-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 续聘会计师事务所
7 2019年度公司董事、监事薪酬
8 调整独立董事津贴标准
9 2020年度关联交易预案
10 变更募集资金投资项目
11 未来三年股东回报规划(2020年-2022年)
12 修订《公司章程》及相关公司制度 |
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2020-05-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 续聘会计师事务所
7 2019年度公司董事、监事薪酬
8 调整独立董事津贴标准
9 2020年度关联交易预案
10 变更募集资金投资项目
11 未来三年股东回报规划(2020年-2022年)
12 修订《公司章程》及相关公司制度 |
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2020-05-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国电影股份有限公司董事会决定于2020年6月18日10点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配预案、续聘会计师事务所等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600977)“中国电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于向参股公司增资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600977)“中国电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600977)“中国电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于变更募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600977)“中国电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国电影股份有限公司第二届董事会第七次会议于2020年5月6日召开，会议审议通过《变更募集资金投资项目暨关联交易》、《变更募集资金投资项目》、《向参股公司增资暨关联交易》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-25
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国电影股份有限公司第二届董事会第六次会议于2020年4月23日召开，会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《2020年第一季度报告》、《2019年年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-25
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2019年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600977)“中国电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600977_20200425_5.pdf
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2020-04-25
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600977)“中国电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600977_20200425_8.pdf
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2020-04-25
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600977)“中国电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600977_20200425_6.pdf
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2020-04-25
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600977)“中国电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600977_20200425_11.pdf
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2020-04-25
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600977)“中国电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600977_20200425_4.pdf
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2020-04-25
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.569
加权平均净资产收益率(%) 9.11
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公告全文参考链接:
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2020-04-25
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.122
加权平均净资产收益率(%) -1.91
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600977_20200425_25.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-25 |
拟披露季报 |
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2020-02-27
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关于制片业务日常关联交易预案的公告 |
上交所公告 |
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(600977)“中国电影”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-27/600977_20200227_1.pdf
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