| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-27
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-27
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公布2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600980)“北矿磁材”
北矿磁材科技股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司总股本100000000股为基数，每10股转增3股派1.00元(含税)，扣税后实际每10股派发现金红利0.90元。
股权登记日：2005年6月30日
除权除息日：2005年7月1日
新增可流通股份上市日：2005年7月4日
现金红利发放日：2005年7月8日
本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年度全面摊薄每股收益为0.162元人民币 |
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2005-06-27
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-27
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-27
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2004年年度转增，10转增3除权日 ，2005-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-27
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2004年年度转增，10转增3登记日 ，2005-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600980)“北矿磁材”
北矿磁材科技股份有限公司于2005年5月13日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构。
四、通过公司章程的修订说明案。
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600980)“北矿磁材”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 470,416,830.20 460,220,591.29
股东权益(不含少数股东权益) 362,794,692.21 360,498,974.32
每股净资产 3.63 3.60
调整后的每股净资产 3.62 3.60
报告期
经营活动产生的现金流量净额 -31,695,626.20
每股收益 0.02
净资产收益率(%) 0.63 |
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2005-04-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600980)“北矿磁材”
北矿磁材科技股份有限公司于2005年4月27日召开二届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、聘任栾峦为公司证券事务代表 |
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2005-04-16
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对外投资项目进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院共同投资设立北京北矿锌业有限责任公司，于2005年3月31日正式签署了《公司与北京矿冶研究总院合资经营合同》及《北京北矿锌业有限责任公司章程》。合资公司名称为北京北矿锌业有限责任公司，注册资本为人民币3000万元，其中公司出资人民币2000万元，占注册资本的66.67%。
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2005-04-08
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召开公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-13 |
召开股东大会 |
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| 根据北矿磁材科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议,决定于2005年5月13日,有关事项公告如下：
一、会议时间：2005年5月13日(星期五)上午9：00-12：00
二、会议地点：北京市西城区西直门外文兴街1号306会议室
三、会议内容：
1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2004年度财务决算报告》；
4.审议《公司2004年度利润分配预案》；
5.审议《公司2004年度资本公积金转增预案》；
6.审议《公司2004年度报告正文及摘要》；
7.审议《关于2004年公司董事、监事津贴的议案》；
8.审议《公司续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2005年度审计机构的议案》；
9.审议关于《公司章程》修订说明案；
10.审议关于《股东大会议事规则》修订说明案；
11. 审议关于《董事会议事规则》修订说明案；
12. 审议关于《监事会议事规则》修订说明案；
13. 审议关于《独立董事工作制度》修订说明案；
四、会议出席人员：
1.现任公司董事、监事及相关高级管理人员。
2.截止2005年5月9日下午3时收市前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。
3.见证律师及相关中介机构
五、会议登记事项
1.登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登,委托代理人持本人身份证、授权委托书(附后)及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记,登记时间以公司证券部收到传真为准。
2.登记时间：2005年5月10日、11日上午8：30-11：30、下午 1：30-4：30
3.登记地点：本公司证券部(北京市丰台区右安门外草桥28号)
六、其他事项：
1.会期半天,费用自理
2.本公司联系方式：
联系电话：010-67537184
传 真： 010-67583947
联系人： 栾峦
特此通知。
北矿磁材科技股份有限公司董事会
2005年4月6日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席北矿磁材科技股份有限公司2004年度股东大会,并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1.对召开股东大会通知中所列第( )项议案投赞成票；
2.对召开股东大会通知中所列第( )项议案投弃权票；
3.对召开股东大会通知中所列第( )项议案投反对票；
4.对本委托书未明确意见的议案,受托人可自主行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号码：
回 执 单
截止2005年5月9日,我单位(个人)持有北矿磁材股票 股,拟参加公司2004年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户： 股东名称(盖章)： |
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2005-04-08
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 460,220,591.29 241,341,286.89
股东权益 360,498,974.32 129,235,895.31
每股净资产 3.60 1.99
调整后的每股净资产 3.60 1.98
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 200,260,951.62 179,964,088.21
净利润 21,063,079.01 21,308,462.38
每股收益(全面摊薄) 0.21 0.33
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.84 16.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 0.25
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派1.00元(含税)。
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2005-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2005年4月6日召开二届七次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增预案：按2004年末总股本100000000股为基数，每10股转增3股派1.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年度日常关联交易预测。
四、通过公司拟向广东发展银行北京分行翠微路支行申请综合授信额度人民币5000万元的议案。
五、通过公司暂时使用部分闲置募集资金的议案：公司以部分闲置募集资金人民币5000万元暂时用于补充公司因生产规模扩大导致的流动资金不足，使用期限不超过六个月，自2005年5月至2005年11月。
六、通过关于投资购置总部基地办公楼的议案：公司拟在北京丰台总部基地购置一栋办公楼，总费用预计不超过1000万元。
七、决定由孙传尧继续担任公司董事长。
八、通过关于成立公司固安分公司的议案。
九、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
十、通过《公司章程》修订说明案。
董事会决定于2005年5月13日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600980) 北矿磁材：2005年度日常关联交易预测公告
北矿磁材科技股份有限公司现将预计2005年度与控股股东及其控股子公司和全资子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向北京矿冶总公司及北京磁城科贸公司采购进口铁红、编织袋印刷品，2004年交易总金额为1469.26万元，预计2005年度交易总金额为700万元；公司与控股股东北京矿冶研究总院(持有公司6029.52万股，占总股本的60.295%)、北京捷安货物运输有限责任公司及北京矿冶总公司之间因接受综合劳务而形成交易，2004年交易总金额为1684.58万元，预计2005年度交易总金额为1810万元；公司向北京矿冶研究总院及北京矿冶总公司销售烧结磁器件，2004年交易总金额为306.83万元，预计2005年度交易总金额为315万元。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-02-23
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2004年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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本公告所载北矿磁材科技股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，
与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 20026.10 17996.41
主营业务利润 4980.56 4581.55
利润总额 2375.48 2311.40
净利润 2193.39 2130.85
每股收益(元) 0.22 0.33
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.14 16.49
每股净资产(元) 3.57 1.99
注：2003年公司总股本为6500万股。2004年4月公司采用向二级市场投资者定价配
售方式发行每股面值1.00元人民币普通股3500万股，发行后公司总股本为10000万股。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北矿磁材科技股份有限公司A股配售中签号码于4月21日产生，中签号码为：
4067,6567,9067,1567
61451,11451,94270
609828,809828,409828,209828,009828,443151,943151
5004694
49831843,51039789,06399568
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“北矿磁材”A股1000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-04-16
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向二级市场投资者定价配售股票发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北矿磁材科技股份有限公司本次股票发行已获得中国证券监督管理委员会证监发行
字[2004]41号文核准。
本次发行人民币普通股(A股)3500万股，采用全部向二级市场投资者定价配售的方
式发行，每股面值为人民币1.00元。发行价格为6.56元/股，发行市盈率为20倍(按发行
人2003年度净利润和2003年末总股本计算)；申购时间为2004年4月20日，在上证所、深
交所正常交易时间内进行(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00)，配售简称为“北
矿配售”，沪市配售代码“737980”，深市配售代码“003980”；配售缴款时间为2004
年4月23日。除证券投资基金持有的股票帐户外，每个股票帐户申购数量的上限为35000
股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-04-30
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将于5月12日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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北矿磁材科技股份有限公司3500万元人民币普通股股票将于2004年5月12日起在上
海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“北矿磁材”，证券代码为“600980” |
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2005-02-04
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600980)“北矿磁材”
北矿磁材科技股份有限公司于2005年2月3日以通讯表决的形式召开二届六次
董事会，会议审议通过公司拟设立北京北矿锌业有限责任公司(暂定名，下称：
北矿锌业)的议案：公司与控股股东北京矿冶研究总院(持有公司股权比例为60.2
9%，下称：矿院）拟共同投资设立北矿锌业，投资总额为6243.92万元，其中注
册资本为3000万元；公司以自有资金现金出资2000万元，占注册资本的66.67%。
公司将与矿院签署合资合同和章程，并报政府有权部门批准。本次共同投资为关
联交易。
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2004-06-30
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办公地址由“北京市丰台区科学城10D地块2号楼”变为“北京市丰台区右安门外草桥28号
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-07-29
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-29
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2004年7月27日召开二届四次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过授权公司总经理投资权限的议案。
三、通过公司董事长孙传尧的《辞职报告》，在新的董事长产生之前，孙传
尧继续行使董事长职责。
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2004-07-29
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 455,715,046.83 231,341,286.89
股东权益(不包含少数股东权益) 348,312,428.31 129,235,895.31
每股净资产 3.48 1.99
调整后的每股净资产 3.48 1.99
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 85,586,637.57 75,325,375.66
净利润 8,876,533.00 8,247,997.75
扣除非经常性损益后的净利润 8,920,439.25 8,196,287.85
经营活动产生的现金流量净额 -4,680,676.07 -11,211,665.36
净资产收益率(摊薄) 2.55% 7.10%
每股收益(摊薄) 0.09 0.13 |
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2005-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-19
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:6.56元/股，新股网上路演推介日 |
新股网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-04-22
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:6.56元/股，新股发行结果公告日 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-05-12
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:6.56元/股，新股上市 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-04-20
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:6.56元/股，申购代码：沪市737980 深市003980 ，配售简称：北矿配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600980)“北矿磁材”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 446,107,705.87 231,341,286.89
股东权益(不含少数股东权益) 355,569,654.79 129,235,895.31
每股净资产 3.56 1.99
调整后的每股净资产 3.56 1.99
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -18,179,760.63
每股收益 0.07 0.16
净资产收益率(%) 2.04 4.54
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2004-08-24
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公布临时公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600980)“北矿磁材”
北矿磁材科技股份有限公司保荐机构巨田证券有限责任公司已完成了保荐机
构及保荐代表人的注册登记，根据有关要求，公司的保荐代表人变更为腾建华、
胡晓和。
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