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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-11
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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北矿磁材科技股份有限公司非流通股股东北京矿冶研究总院于2006年4月7日获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司股权分置改革方案，并提交相关股东会议表决。
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2006-04-10
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600980)“北矿磁材”
根据有关文件的要求，北矿磁材科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月13日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月11日至13日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-03-31
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-04,恢复交易日：2006-04-24，连续停牌 ，2006-04-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-31
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600980)“北矿磁材”
根据有关文件的要求，北矿磁材科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月13日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月11日至13日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-31
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-04,恢复交易日：2006-04-24 ，2006-04-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-24
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公布股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600980)“北矿磁材”
北矿磁材科技股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月16日刊登公告以来，公司非流通股股东及公司高管通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经提起股权分置改革动议的非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：以股权分置改革说明书公告前一交易日公司总股本13000万股为基数，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股送3.3股。
调整后的公司股权分置改革方案尚须提交公司A股市场股权分置改革相关股东会议审议。公司股票将于2006年3月27日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会2006年3月24日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其他相关文件 |
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2006-03-16
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-13 |
召开股东大会 |
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| 《北矿磁材科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-16
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公布日常关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600980)“北矿磁材”
北矿磁材科技股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东北京矿冶研究总院(下称：研究总院)的全资子公司北京磁城科贸有限公司采购包装编织袋，2005年度交易总金额为295.23万元，预计2006年度交易总金额为300万元；公司向研究总院及其全资子公司北京矿冶总公司(下称：总公司)销售烧结磁器件，2005年度交易总金额为411.64万元，预计2006年度交易总金额为1110万元；研究总院、总公司的全资子公司北京钨钼材料厂及研究总院的控股子公司北京捷安货物运输有限责任公司为公司提供水、电、房屋租赁及运输等综合服务，2005年度交易总金额为1492.38万元，预计2006年度交易总金额为1450万元；公司与总公司之间因进出口代理而形成交易，2005年度交易总金额为432.78万元，预计2006年度交易总金额为50万元。
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2006-03-16
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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| (600980)“北矿磁材”
北矿磁材科技股份有限公司于2006年3月14日召开二届十三次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：按2005年末总股本130000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司日常关联交易事项。
四、同意公司对控股子公司北京北矿锌业有限责任公司办理进口信用证授信担保500万元事项。
上述有关事项需提交公司2005年度股东大会审议 |
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2006-03-16
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600980)“北矿磁材”
北矿磁材科技股份有限公司董事会决定于2006年4月13日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月11日-13日股票交易时间，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：采用非流通股股东向流通股股东按比例送股的方式。以股权分置改革说明书签署前一交易日公司总股本13000万股为基础，非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股送3股。非流通股股东本次共计支付1365万股。
公司全体非流通股股东除作出法定承诺外，非流通股股东北京矿冶研究总院(下称：研究总院)作出如下特别承诺：
持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，且出售价格不低于每股人民币7.50元。但研究总院在股权分置改革方案实施后增持的公司股份上市交易或转让不受上述限制。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月3日(股权登记日)下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月4日-12日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行 |
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2006-03-16
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600980)“北矿磁材”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 485,074,038.63 460,220,591.29
股东权益(不含少数股东权益) 368,125,031.92 360,498,974.32
每股净资产 2.83 3.60
调整后的每股净资产 2.80 3.60
2005年 2004年
主营业务收入 216,429,708.73 200,260,951.62
净利润 17,034,057.60 21,063,079.01
每股收益 0.13 0.21
净资产收益率(%) 4.63 5.84
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.43 0.02
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
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2006-03-13
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600980)“北矿磁材”
根据有关文件的规定，北矿磁材科技股份有限公司六家非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将根据工作进展情况，及时披露股权分置改革相关文件。 |
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-27 ，2006-03-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-05
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公布公告
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上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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| 北矿磁材科技股份有限公司保荐机构巨田证券有限责任公司持续督导项目原签字保荐代表人为滕建华、胡晓和。因工作需要胡晓和现已调离巨田证券有限责任公司。根据有关文件的要求，公司的保荐代表人变更为滕建华、赵云峰。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-16 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600980)“北矿磁材”
北矿磁材科技股份有限公司于2005年12月29日以通讯表决的形式召开二届十二次董事会，会议审议通过公司拟向广东发展银行北京分行申请免担保综合授信额度人民币11000万元的议案 |
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2005-12-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2005年12月19日以通讯表决形式召开二届十一次董事会，会议审议通过《公司高管层及高管人员经营业绩考核与薪酬管理暂行办法》。
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2005-11-08
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注册地址由“北京市丰台区科学城10D地块2号楼”变为“北京市丰台区南四环西路188号6区5号楼” ，2005-10-21 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-11-08
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600980)“北矿磁材”
北矿磁材科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会审议通过了“变更公司住所、注册资本、经营范围的议案”。公司企业法人营业执照经国家工商行政管理局10月21日正式批准，有关内容变更如下：
公司住所变更为：“北京市丰台区南四环西路188号6区5号楼”；注册资本变更为：“人民币壹亿三仟万元”；经营范围变更为：“磁性材料、磁器件、稀
土、合金材料、化工材料、电子陶瓷材料、电子器件、机械电子设备的生产、销
售、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；有色金属行业新技术、新工艺、新材料、新产品的开发；进出口业务。” |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600980)“北矿磁材”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 503,362,413.22 460,220,591.29
股东权益(不含少数股东权益) 365,232,967.18 360,498,974.32
每股净资产 2.81 3.56
调整后的每股净资产 2.81 3.55
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -63,724,540.48
每股收益 0.04 0.11
净资产收益率(%) 1.53 4.03 |
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2005-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600980)“北矿磁材”
北矿磁材科技股份有限公司于2005年10月27日召开二届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司暂时使用部分闲置募集资金的议案：公司以部分闲置募集资金人民币5000万元暂时用于补充公司因生产规模扩大导致的流动资金不足，使用期限不超过六个月，自2005年11月至2006年5月 |
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2005-09-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600980)“北矿磁材”
北矿磁材科技股份有限公司于2005年9月23日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金投资项目。
二、通过公司章程修订说明案 |
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2005-08-17
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2.审议关于《公司章程》修订说明案 |
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2005-08-17
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公布资产收购暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600980)“北矿磁材”
经北矿磁材科技股份有限公司二届九次董事会审议通过，截止2005年6月30日，公司控股股东北京矿冶研究总院(持有公司60.3%的股权)原锌粉生产线的帐面值为10805526.63元。公司控股子公司北京北矿锌业有限责任公司(公司持有其66.67%的股份)将按照2005年6月30日资产评估值购入上述资产。
本次资产收购构成关联交易 |
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2005-08-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600980)“北矿磁材”
北矿磁材科技股份有限公司于2005年8月16日召开二届九次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过北京北矿锌业有限责任公司收购北京矿冶研究总院原锌粉生产线资产的议案。
三、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
四、通过公司章程修订说明案。
董事会决定于2005年9月23日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-17
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600980)“北矿磁材”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 481,922,247.02 460,220,591.29
股东权益(不含少数股东权益) 369,651,919.05 360,498,974.32
每股净资产 3.70 3.60
调整后的每股净资产 3.69 3.48
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 97,572,267.54 85,586,637.57
净利润 9,152,944.73 8,876,533.00
扣除非经常性损益后的净利润 9,075,935.56 8,920,439.25
每股收益 0.0915 0.089
每股收益(按新股本计算) 0.0704
净资产收益率(%) 2.48 2.55
经营活动产生的现金流量净额 -38,120,352.07 -4,680,676.07 |
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2005-07-13
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公布募集资金项目重大进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600980)“北矿磁材”
北矿磁材科技股份有限公司募集资金“各向异性注射磁粉和器件产业化项目”，自2004年8月底基建工程开工以来进展顺利，已基本完成固定资产的投入，并于今年5月份开始试生产运行，截止目前已开始陆续向市场提供产品 |
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2005-07-06
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公布对外投资项目进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600980)“北矿磁材”
北矿磁材科技股份有限公司与北京矿冶研究总院共同投资设立北京北矿锌业有限责任公司，新公司的注册资本为人民币3000万元，其中公司出资人民币2000万元，占注册资本的66.67%。
有关北京北矿锌业有限责任公司设立的所有批准程序均已完成，2005年6月24日该公司已获得北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。营业期限自2005年4月21日至2055年4月20日 |
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2005-06-27
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2004年年度转增，10转增3上市日 ，2005-07-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-27
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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