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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-12
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 569,879,989.38 548,484,809.91
股东权益(不含少数股东权益) 363,597,837.87 369,268,112.70
每股净资产 2.89 2.93
报告期 年初至报告期期末
净利润 -5,600,533.97 -5,600,533.97
基本每股收益 -0.04 -0.04
净资产收益率(%) -1.49 -1.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.49 -1.49
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22
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2007-04-12
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日常关联交易事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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北矿磁材科技股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东北京矿冶研究总院(下称：研究总院)的全资子公司北京磁城科贸有限公司采购产品；公司接受研究总院及其控股子公司北京捷安货物运输有限责任公司、北京钨钼材料厂提供的劳务；公司生产所需的部分原材料铁红和设备由研究总院的全资子公司北京矿冶总公司(下称：矿冶总公司)代理进口，2006年度交易总金额为1652.59万元，预计2007年度交易总金额为1900万元；公司向研究总院及矿冶总公司销售产品，2006年度交易总金额为145.47万元，预计2007年度交易总金额为160万元。
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2007-04-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2007年4月10日召开二届十九次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司日常关联交易事项。
四、通过公司为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2007年度提供金额在人民币5000万元以内(含5000万元)贷款担保的议案，担保期限为一年，且单次担保额不超过3000万元。
截止2007年4月10日，公司累计对外担保总额为2000万元，均为对控股子公司的担保。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
五、通过公司董、监事会换届及提名第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
六、通过关于修订原有会计政策及会计估计的议案。
七、通过公司章程修订案。
八、通过公司2007年第一季度报告。
九、通过聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-12 |
拟披露季报 |
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2007-02-28
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北矿磁材科技股份有限公司股票于2007年2月16日、26日和27日已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的信息。
公司提醒广大投资者，要以公司指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-29
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拟披露年报 ，2007-02-14 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-03-22 |
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2006-12-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北矿磁材科技股份有限公司于2006年12月1日以通讯表决方式召开二届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以部分闲置募集资金人民币5000万元暂时用于补充公司的流动资金，使用期限不超过六个月，自2006年12月至2007年5月。
二、同意公司为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司申请2000万元流动资金贷款提供担保。 |
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2006-10-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600980)“北矿磁材”
北矿磁材科技股份有限公司于2006年10月26日召开二届十七次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、通过聘任北京利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。 三、通过公司第二届董、监事会延期换届的议案。 以上第二、三项议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600980)“北矿磁材”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 513,396,003.97 485,074,038.63
股东权益(不含少数股东权益) 367,206,123.29 368,125,031.92
每股净资产 2.82 2.83
调整后的每股净资产 2.82 2.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,615,411.23 1,466,083.24
每股收益 0.02 0.07
净资产收益率(%) 0.77 2.42 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G北矿”变为“北矿磁材” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-13
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公布募集资金项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600980)“G北矿”
北矿磁材科技股份有限公司2005年度股东大会审议通过了《关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案》。
现公司独资子公司北京北矿磁电材料有限公司设立的所有批准程序均已完成，2006年8月31日新公司已获得北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册资金为3000万元，营业期限自2006年8月23日至2056年8月22日；并于2006年9月11日取得北京市质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证。新公司将实施募集资金投资项目静电显像材料的建设及生产经营工作 |
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2006-08-17
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600980)“G北矿”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 512,120,082.51 485,074,038.63
股东权益(不含少数股东权益) 370,870,515.98 368,125,031.92
每股净资产 2.85 2.83
调整后的每股净资产 2.85 2.80
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 110,352,291.37 97,572,267.54
净利润 6,027,613.84 9,152,944.73
扣除非经常性损益的净利润 6,003,719.40 9,075,935.56
每股收益 0.05 0.0704
净资产收益率(%) 1.63 2.48
经营活动产生的现金流量净额 -3,149,327.99 -38,120,352.07 |
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2006-07-10
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拟披露中报 ，2006-08-17 |
拟披露中报 |
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2006-07-06
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2006-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-06
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2006-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-06
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2005年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2006-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-06
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公布2005年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600980)“G北矿”
北矿磁材科技股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：按2005年末总股本130000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2006年7月11日
除息日：2006年7月12日
现金红利发放日：2006年7月19日 |
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2006-06-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600980)“G北矿”
北矿磁材科技股份有限公司于2006年6月22日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：按2005年末总股本130000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案。
四、通过公司日常关联交易事项。
五、通过修订公司章程的议案 |
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2006-06-02
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2005年度财务决算报告》；
4.审议《公司2005年度利润分配预案》；
5.审议《公司2005年度报告及摘要》；
6.审议《关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案》；
7.审议《公司日常关联交易事项》；
8.审议《关于修改公司章程的议案》；
9.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
10.审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
11.审议《关于修改监事会议事规则的议案》； |
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2006-06-02
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600980)“G北矿”
北矿磁材科技股份有限公司于2006年6月1日召开二届十五次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案：设立一个以经营静电显像材料为主营业务的公司法人独资的子公司，以董事会批准的静电显像材料工业生产线投资额作为该子公司的注册资金。
二、同意公司以部分闲置募集资金人民币5000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，自2006年5月至2006年11月。
三、同意公司向广东发展银行北京分行申请免担保综合授信额度人民币5000万元。
四、同意为北京北矿锌业有限责任公司申请综合授信额度2000万元提供担保。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月22日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-27
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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| (600980)“G北矿”
北矿磁材科技股份有限公司保荐机构巨田证券有限责任公司(下称：巨田证券)持续督导项目原签字保荐代表人为滕建华、赵云峰。因工作需要赵云峰现已调离巨田证券。根据有关文件的要求，公司的持续督导项目签字保荐代表人变更为滕建华、陈作为 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 488,985,569.98 485,074,038.63
股东权益(不含少数股东权益) 369,449,655.62 368,125,031.92
每股净资产 2.84 2.83
调整后的每股净资产 2.84 2.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -3,083,140.51 -3,083,140.51
每股收益 0.015 0.015
净资产收益率(%) 0.54 0.54
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2006-04-27
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-29 |
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2006-04-18
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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北矿磁材科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3.3股。
股权登记日：2006年4月20日
对价股份上市日：2006年4月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月24日起，公司股票简称改为“G北矿”，股票代码保持不变。
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2006-04-18
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股上市日 ，2006-04-24 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-18
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价送股到账日 ，2006-04-21 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-18
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对价方案：对流通股东10送3.3股，G对价股权登记日 ，2006-04-20 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-18
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证券简称由“北矿磁材”变为“G北矿” ，2006-04-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-14
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600980)“北矿磁材”
北矿磁材科技股份有限公司于2006年4月13日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-04-11
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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北矿磁材科技股份有限公司非流通股股东北京矿冶研究总院于2006年4月7日获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司股权分置改革方案，并提交相关股东会议表决。
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