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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2007年11月19日以通讯表决的方式召开三届五次董事会，会议审议通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年11月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-20
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募集资金项目进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据北矿磁材科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会通过的《公司独资子公司北京北矿磁电材料有限公司(下称：北矿磁电)超高分子量耐磨制品投资项目暨变更募集资金投资项目议案》，北矿磁电与湖南耐摩特工业有限公司、中南大学资产经营有限公司及若干自然人共同出资，向常德市耐摩特聚合材料有限公司(下称：耐摩特公司)增资扩股，其中，北矿磁电投资500万元(其中240万元为注册资金，占耐摩特公司注册资本的40%，其余作为耐摩特公司的资本公积金)。目前，耐摩特公司增资扩股的所有批准程序均已完成，2007年11月9日该公司已获得常德市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册资本变更为600万元，营业期限自2005年5月25日至2045年5月24日。
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2007-11-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,中介机构变动 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2007年11月7日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。
二、聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
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2007-11-01
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召开2007年第二次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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北矿磁材科技股份有限公司董事会决定于2007年11月7日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738980”；投票简称为“北矿投票”。
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2007-10-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北矿磁材科技股份有限公司股票于2007年10月22日-24日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司大股东及公司董事会和管理层，得知均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的事宜。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息以指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-24
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(600980) 北矿磁材:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万联证券有限责任公司广州开发区证券营业部 774841.65
中信建投证券有限责任公司烟台市青年路证券营业部 738000.00
海通证券股份有限公司武汉分公司江大路证券营业部 631400.00
中国建银投资证券有限责任公司顺德大良证券营业部 476621.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 441610.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 2560209.22
广州证券有限责任公司广州丰乐中路证券营业部 1607552.04
金元证券有限责任公司深圳华强北路证券营业部 1184886.40
华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 786677.00
广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 729020.65
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2007-10-23
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、修订《董事会议事规则》
2、《关于公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
3、《关于聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构的议案》 |
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2007-10-23
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[20074预亏](600980) 北矿磁材：公布2007年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年度业绩预亏公告
经北矿磁材科技股份有限公司财务部门预测，公司2007年度净利润与去年同期相比大幅度下降，2007年度业绩将出现亏损(上年同期净利润为892.69万元)，具体业绩数据公司将在2007年年度报告中进行详细披露。
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2007-10-23
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境内会计师事务所由“德豪利安达信隆会计师事务所有限责任公司”变为“北京京都会计师事务所有限责任公司” ，2007-11-07 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 580,668,774.63 548,484,809.91
股东权益(不含少数股东权益) 348,286,795.18 369,268,112.70
每股净资产 2.68 2.84
报告期 年初至报告期期末
净利润 -6,533,172.81 -21,096,317.52
基本每股收益 -0.05 -0.17
净资产收益率(%) -1.88 -6.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -2.16 -6.31
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29
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2007-10-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,日期变动,投资项目,中介机构变动 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2007年10月22日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过董、监事及高管所持公司股份及其变动管理办法。
三、通过公司将部分闲置募集资金6000万元暂时用于补充流动资金的议案，使用期限不超过六个月(自2007年11月9日至2008年5月8日)。
四、通过关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度1.3亿元的议案。
五、通过聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2007年11月7日14:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738980”；投票简称为“北矿投票”。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-08-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北矿磁材科技股份有限公司股票于2007年8月27日-29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动情形。
经征询公司大股东、董事会和管理层，得知均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的事宜。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-08-29
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(600980) 北矿磁材:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 5162987.38
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 4216000.00
光大证券股份有限公司深圳华强南路营业部 3702745.18
中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 2484278.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 2444460.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 5473091.22
光大证券股份有限公司深圳华强南路营业部 2025718.86
华林证券有限责任公司江门建设路证券营业部 1922132.30
南京证券有限责任公司南京云南北路证券营业部 1593813.00
招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 1547872.00
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2007-08-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2007年8月8日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司独资子公司北京北矿磁电材料有限公司超高分子量耐磨制品投资项目暨变更募集资金投资项目的议案。
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2007-07-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2007年7月23日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过公司独资子公司北京北矿磁电材料有限公司超高分子量耐磨制品投资项目暨变更募集资金项目的议案。
三、通过修订公司会计核算方法。
董事会决定于2007年8月8日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2007-07-24
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 601,035,110.49 548,484,809.91
股东权益 354,704,967.99 369,268,112.70
每股净资产 2.73 2.84
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 140,143,294.22 110,447,813.72
净利润 -14,563,144.71 6,708,734.31
基本每股收益 -0.11 0.05
净资产收益率(%) -4.07 1.80
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17 -0.02
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2007-07-24
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司独资子公司北京北矿磁电材料有限公司超高分子量耐磨制品投资项目暨变更募集资金投资项目议案》 |
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2007-06-29
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设立治理专项活动互动平台公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和北京证监局有关要求，请投资者和社会公众通过信函、电话(010-67537184、010-67565343)、传真(010-67583947)、电子邮件(magmat@magmat.com)及网站(www.magmat.com.\notbook\)留言等方式对北矿磁材科技股份有限公司治理情况和整改计划提出意见和建议。
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2007-06-29
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治理的自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关要求，对北矿磁材科技股份有限公司基本情况等进行了自查，自查情况详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2007年6月13日召开三届二次董事会，会议审议通过关于授权公司董事长及总经理对内投资权限的议案等事项。
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2007-06-02
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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北矿磁材科技股份有限公司股票于2007年5月30日、5月31日和6月1日已连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会特作如下公告：
经咨询公司控股股东北京矿冶研究总院及公司相关董事、监事及高管人员，公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的信息。公司信息以在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-25
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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北矿磁材科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股的项目保荐机构巨田证券有限责任公司(下称：巨田证券)已被中国证监会从保荐机构名单中去除，根据相关规定，公司与巨田证券终止了保荐关系。
2007年5月24日，公司与方正证券有限责任公司(下称：方正证券)签订了《首次公开发行境内人民币普通股(A股)与股权分置改革持续督导保荐协议书》，聘请方正证券为保荐机构，自协议签订之日起，公司首次公开发行境内人民币普通股(A股)与股权分置改革持续督导工作由方正证券承接。方正证券指定保荐代表人袁盛奇、刘奇负责具体的持续督导工作。
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2007-05-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2007年5月11日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举蒋开喜为公司董事长。
二、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任吕宝顺为公司总经理、曲晓力为公司董事会秘书、栾峦为公司证券事务代表。
三、同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司以部分闲置募集资金人民币2000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，自2007年5月至2007年11月。
四、选举夏晓鸥为公司监事会主席。
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2007-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司日常关联交易事项。
四、聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
五、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司5000万元贷款额度提供担保的议案。
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2007-04-24
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北矿磁材科技股份有限公司本次有限售条件的流通股5029433股将于2007年4月27日起上市流通。
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2007-04-12
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 547,626,866.49 485,074,038.63
股东权益(不含少数股东权益) 368,410,169.28 368,125,031.92
每股净资产 2.83 2.83
调整后的每股净资产 2.81 2.80
2006年 2005年
主营业务收入 254,312,596.23 216,429,708.73
净利润 8,926,911.75 17,034,057.60
每股收益 0.07 0.13
净资产收益率(%) 2.42 4.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 -0.43
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-12
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“德豪利安达信隆会计师事务所有限责任公司” ，2007-05-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-04-12
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3.审议《独立董事2006年度述职报告》；
4.审议《公司2006年度财务决算报告》；
5.审议《公司2006年度利润分配预案》；
6.审议《公司2006年度报告及摘要》；
7.审议《公司日常关联交易事项》；
8.审议《关于公司聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》；
9.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
10.审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
11.审议《关于修订公司章程的议案》；
12.审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
13.审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
14.审议《为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司5,000万元贷款额度提供担保的议案》 |
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2007-04-12
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 569,879,989.38 548,484,809.91
股东权益(不含少数股东权益) 363,597,837.87 369,268,112.70
每股净资产 2.89 2.93
报告期 年初至报告期期末
净利润 -5,600,533.97 -5,600,533.97
基本每股收益 -0.04 -0.04
净资产收益率(%) -1.49 -1.49
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.49 -1.49
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22
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