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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-04
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司股票于2008年9月1日-3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司大股东及公司董事会和管理层，到目前为止并在可预见的三个月之内，得知均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的事宜。
公司董事会确认，到目前为止并在可预见的三个月之内，公司没有任何根据有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-09-03
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(600980) 北矿磁材:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 1361115.00
信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 1076579.17
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 784390.00
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 756586.00
华泰证券股份有限公司宜昌隆康路证券营业部 707112.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司兰州中山路证券营业部 1725964.03
信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 1091597.59
华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 988423.00
申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部 959963.00
中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 820876.00
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2008-08-16
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 544,006,702.90 527,379,405.07
所有者权益(或股东权益) 328,849,637.37 318,268,836.21
每股净资产 2.53 2.45
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 143,152,632.08 140,143,294.22
净利润 10,216,201.16 -14,563,144.71
扣除非经常性损益后的净利润 -13,350,042.91 -14,453,192.95
基本每股收益 0.08 -0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.10 -0.11
净资产收益率(%) 3.16 -4.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22 -0.17
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2008-08-16
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司章程修改的议案》
2.《关于将公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2008-08-16
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司章程修改的议案》
2.《关于将公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2008-08-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2008年8月14日召开三届九次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告。
二、通过关于公司章程修改的议案。
三、通过关于公司拟将6634万元节余募集资金用于永久补充流动资金的议案。
董事会决定于2008年9月25日14:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738980”；投票简称为“北矿投票”。
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2008-07-30
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2008年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北矿磁材科技股份有限公司财务与资产管理部预测，公司2008年半年度业绩实现盈利，预计净利润1019万元左右(上年同期净利润为-1456.31万元)。具体业绩数据公司将在2008年半年度报告中进行详细披露。
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2008-07-11
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2008年7月10日以通讯表决形式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理整改报告的情况说明，具体内容详见2008年7月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意曲晓力辞去公司董事会秘书职务；聘任杜登明为公司董事会秘书、权博为公司证券事务代表，杜登明、权博尚未取得董事会秘书资格证书，承诺参加上海证券交易所最近一期董事会秘书资格培训。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-16 |
拟披露中报 |
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2008-06-03
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司股票于2008年5月28日-30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司大股东及公司董事会和管理层，到目前为止并在可预见的三个月之内，得知均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的事宜。
公司董事会确认，到目前为止并在可预见的三个月之内，公司没有任何根据有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-05-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2008年5月22日召开2007年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年计提资产减值损失及处理资产的议案。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
四、通过公司2008年度日常关联交易事项。
五、通过公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。
六、聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
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2008-05-14
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办公地址由“北京市丰台区右安门外草桥28号”变为“北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-05-14
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公布公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司自2008年5月14日迁至新的办公地址北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼(邮政编码：100070)，联系电话为010-67537184。
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2008-05-14
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公布召开2007年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北矿磁材科技股份有限公司董事会决定于2008年5月22日14:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738980”；投票简称为“北矿投票”。
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2008-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2008年4月24日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年计提资产减值损失及处理资产的议案。
三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整的议案。
四、通过关于修改会计政策、会计估计的议案。
五、通过公司2007年度报告及其摘要。
六、通过公司2008年度日常关联交易事项。
七、通过公司拟以部分闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过六个月，自2008年5月30日至2008年11月30日。
八、通过公司2008年一季度报告。
九、通过聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
十、通过公司监事会职工监事人员调整的议案。
董事会决定于2008年5月22日14:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738980”；投票简称为“北矿投票”。
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2008-04-26
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 293,919,811.64 254,485,195.52
归属于上市公司股东的净利润 -51,114,276.49 9,447,782.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -41,104,728.54 8,316,943.50
基本每股收益 -0.39 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.32 0.06
全面摊薄净资产收益率(%) -16.06 2.56
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -12.92 2.25
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 0.32
2007年末 2006年末
调整后
总资产 527,379,405.07 548,484,809.91
所有者权益(或股东权益) 318,268,836.21 369,268,112.70
归属于上市公司股东的每股净资产 2.45 2.84
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-26
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公布2008年度日常关联交易事项公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司现将预计2008年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方采购产品，2007年交易总金额为262.35万元，2008年预计交易总金额为260.00万元；向关联方销售产品及提供劳务，2007年交易总金额分别为255.09万元、1528.69万元，2008年预计交易总金额分别为260.00万元、1445.00万元；公司委托关联方代理进出口，2007年交易总金额为84.02万元，2008年预计交易总金额为80.00万元。
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2008-04-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《公司2007 年度财务决算报告》
2.《公司2007 年度利润分配预案》
3.《公司2007 年度董事会工作报告》
4.《公司2007 年度监事会工作报告》
5.《公司2007 年计提资产减值损失及处理资产的议案》
6．《公司2007 年度报告及摘要》
7．《独立董事2007 年度述职报告》
8.《公司2007 年度董事、监事薪酬及津贴的议案》
9．《公司2008 年度日常关联交易事项》
10.《关于公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
11.《关于聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度审计机构的议案》 |
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 534,604,851.80 527,379,405.07
所有者权益(或股东权益) 334,193,965.79 318,268,836.21
归属于上市公司股东的每股净资产 2.57 2.45
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,560,529.58 15,560,529.58
基本每股收益 0.12 0.12
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.05 -0.05
全面摊薄净资产收益率(%) 4.66 4.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.83 -1.83
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2008-04-21
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北矿磁材科技股份有限公司本次有限售条件流通股13000000股将于2008年4月24日上市流通。
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2008-04-09
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公布公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司保荐机构方正证券有限责任公司(下称：方正证券)持续督导项目原签字保荐代表人为袁盛奇、刘奇。现因刘奇已调离方正证券。根据有关要求，公司的保荐代表人变更为袁盛奇、宋大龙。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-02-28
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(600980) 北矿磁材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券有限责任公司南充涪江路证券营业部 2658867.62
江南证券有限责任公司武汉新华路证券营业部 2535056.00
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 2348640.00
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 1713600.00
申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 1308791.44
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司银川文化东街证券营业 1658403.80
国联证券有限责任公司宜兴宜城证券营业部 1265620.00
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 1131984.03
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 1051266.00
英大证券有限责任公司兰州中山路证券营业部 920488.60
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2008-02-01
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订《关于公司出售部分资产暨关联交易事项》。
二、通过调整公司董事会独立董事部分成员的议案。
三、通过关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2008年度5000万元贷款提供担保的议案。
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2008-01-31
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2007年度业绩预亏公告，停牌一天 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北矿磁材科技股份有限公司财务部门预测，预计2007年度净利润与去年同期相比大幅度下降，公司2007年度将出现亏损，亏损额度为5500万元左右(上年同期净利润为892.69万元)。具体业绩数据公司将在2007年年度报告中进行详细披露。
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2008-01-14
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公布出售部分资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据城市土地规划发展的变更，北矿磁材科技股份有限公司所在地区的土地用途由工业用地变更为居住用地，并将由控股股东北京矿冶研究总院(下称：矿冶总院)统一开发。为此，公司拟将位于北京市丰台区右外草桥28号内的建筑物(建筑面积6066.80平方米，国有土地使用面积2347.64平方米)出售给矿冶总院，以该等资产2007年11月30日的公开市场价值4262.53万元(单价：7026元/平方米)为交易价格。同时，矿冶总院对该项交易将支付公司研发项目补贴及生产线、科研设施搬迁重置等补偿费用，总额不低于1820万元。
上述事项构成关联交易。
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2008-01-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2008年1月10日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司出售部分资产暨关联交易事项。
二、通过调整公司董事会独立董事部分成员的议案。
三、通过公司为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2008年度5000万元贷款额度提供担保的议案，单次使用不超过3000万元。
董事会决定于2008年1月31日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-01-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于公司出售部分资产暨关联交易事项》
2．《调整公司董事会独立董事部分成员的议案》
3.《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2008 年度5,000 万元贷款提供担保的议案》 |
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2008-01-12
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公布出售部分资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据城市土地规划发展的变更，北矿磁材科技股份有限公司所在地区的土地用途由工业用地变更为居住用地，并将由控股股东北京矿冶研究总院(下称：矿冶总院)统一开发。为此，公司拟将位于北京市丰台区右外草桥28号内的建筑物(建筑面积6066.80平方米，国有土地使用面积2347.64平方米)出售给矿冶总院，以该等资产2007年11月30日的公开市场价值4262.53万元(单价：7026元/平方米)为交易价格。同时，矿冶总院对该项交易将支付公司研发项目补贴及生产线、科研设施搬迁重置等补偿费用，总额不低于1820万元。
上述事项构成关联交易。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-26 |
拟披露年报 |
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2007-11-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2007年11月19日以通讯表决的方式召开三届五次董事会，会议审议通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年11月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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