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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-07
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(600980) 北矿磁材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 8203912.00
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 7133494.47
东方证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 3473866.00
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 2935000.00
浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 2239365.35
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海松江营业部 2379462.00
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 1576952.02
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 1191038.00
德邦证券有限责任公司上海岳州路营业部 1090646.00
东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 975208.00
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2009-12-02
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境内会计师事务所由“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“京都天华会计师事务所有限公司” ，2009-12-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-02
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关于所聘会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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北矿磁材科技股份有限公司于近日收到审计机构北京京都天华会计师事务所有限责任公司通知，其与均富国际原中国成员所上海均富潘陈张佳华会计师事务所有限责任公司、北京中公信会计师事务所有限责任公司及广东广信会计师事务所有限公司合并，合并后更名为“京都天华会计师事务所有限公司”(下称：京都天华)。因此，公司审计机构名称变更为京都天华。
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2009-10-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2009年10月26日召开三届十四次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过公司2009年第三季度报告等事项。
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 447,983,322.02 458,058,388.00
所有者权益(或股东权益) 301,328,975.31 325,018,743.74
归属于上市公司股东的每股净资产 2.32 2.50
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -5,176,538.74 -27,031,339.43
基本每股收益 -0.04 -0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.20 -0.21
全面摊薄净资产收益率(%) -1.72 -8.97
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.82 -9.24
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
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2009-10-27
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2009年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北矿磁材科技股份有限公司财务部预测，2009年度归属于母公司所有者的净利润为亏损3000-3500万元(上年同期净利润为638.53万元)。具体业绩数据公司将在2009年年度报告中详细披露。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-08-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2009年8月25日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、同意公司与内蒙古包钢西北创业实业发展有限责任公司(下称：西北创业)拟共同出资对西北创业的全资子公司包钢西创磁材有限责任公司增资扩股成立合资公司，注册资本为500万元，其中公司出资100万元，占注册资本的20%。
三、同意杜登明(因工作变动)辞去公司董事会秘书职务；聘任李阳为公司董事会秘书，其承诺参加上海证券交易所最近一期董事会秘书资格培训 |
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2009-08-27
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 445,376,783.14 458,058,388.00
所有者权益(或股东权益) 303,231,643.05 325,018,743.74
每股净资产 2.33 2.50
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 74,855,493.25 143,152,632.08
净利润 -21,854,800.69 10,216,201.16
扣除非经常性损益后的净利润 -25,352,617.86 -13,350,042.91
基本每股收益 -0.17 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.20 -0.10
净资产收益率(%) -7.21 3.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.22
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 443,210,308.40 458,058,388.00
所有者权益(或股东权益) 312,703,675.82 325,018,743.74
归属于上市公司股东的每股净资产 2.41 2.50
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -12,382,767.92 -12,382,767.92
基本每股收益 -0.10 -0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.11 -0.11
全面摊薄净资产收益率(%) -3.96 -3.96
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -4.46 -4.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2009-04-23
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关于保荐机构变更公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司近日接保荐机构方正证券有限责任公司(下称：方正证券)通知：根据中国证监会向方正证券作出的有关批复文件，批准方正证券与瑞士信贷(一家全球性金融机构)共同出资设立“瑞信方正证券有限责任公司”(下称：瑞信方正证券)；方正证券已注销与投资银行相关的业务许可，方正证券的相关权利和义务转移至瑞信方正证券，瑞信方正证券将承继原方正证券承担的保荐职责。
因此，公司首次公开发行股票及股权分置改革的保荐机构将变更为瑞信方正证券；相关业务保荐代表人未变更。
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2009-04-23
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北矿磁材科技股份有限公司本次有限售条件的流通股51455567.00股将于2009年4月28日起上市流通。
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2009-04-17
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2009年4月16日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度报告及摘要。
三、通过公司2009年度日常关联交易事项。
四、聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
五、通过公司2008年计提资产减值损失及处理资产的议案。
六、通过关于公司章程修改的议案。
七、通过关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司5000万元贷款额度提供担保的议案。
八、通过关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2009年3月19日召开三届十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度日常关联交易事项。
四、通过聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
五、通过公司2008年计提资产减值损失及处理资产的议案。
六、通过关于公司章程修改的议案。
七、通过公司2009年度为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司(下称：北矿锌业)提供金额在人民币5000万元以内(含5000万元)的金融机构借款(含银行承兑汇票等)担保的议案，担保期限为一年(2009年4月16日至2010年4月15日)，且单次担保额不超过3000万元。依据有关《最高额保证合同》，公司为华夏银行股份有限公司北京奥运村支行于2008年12月22日向北矿锌业提供的短期贷款1000万元提供连带责任保证，保证期限为2008年12月8日至2009年12月8日。
截止2009年3月19日，公司累计担保总额为1000万元(均为对控股子公司担保)，无逾期担保。
八、通过公司拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度9000万元的议案。
董事会决定于2009年4月16日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 246,809,473.95 293,919,811.64
归属于上市公司股东的净利润 6,385,307.53 -51,114,276.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -29,227,292.16 -41,104,728.54
基本每股收益 0.05 -0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.22 -0.32
全面摊薄净资产收益率(%) 1.96 -16.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -8.99 -12.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 -0.09
2008年末 2007年末
总资产 458,058,388.00 527,379,405.07
所有者权益(或股东权益) 325,018,743.74 318,268,836.21
归属于上市公司股东的每股净资产 2.50 2.45
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-21
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2009年度日常关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北矿磁材科技股份有限公司现将预计2009年度与控股股东北京矿冶研究总院等关联方的日常关联交易基本情况公告如下：
公司与关联方就采购产品、销售产品、提供劳务及进出口代理发生交易，2008年交易总金额分别为254.30万元、98.56万元、993.46万元及147.52万元，预计2009年度交易总金额分别为228.88万元、88.69万元、756.72万元及132.77万元。
相关关联交易协议/合同已签署。
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2009-03-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《公司2008 年度财务决算报告》
2.《公司2008 年度利润分配预案》
3.《公司2008 年度董事会工作报告》
4.《公司2008 年度监事会工作报告》
5.《公司2008 年度报告及摘要》
6.《公司独立董事2008 年度述职报告》
7.《公司2008 年度董事、监事薪酬及津贴的议案》
8.《公司2009 年度日常关联交易事项》
9.《关于聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009 年度审计机构的议案》
10.《公司2008 年计提资产减值损失及处理资产的议案》
11.《关于公司章程修改的议案》
12.《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司5,000 万元贷款额度提供担保的议案》
13.《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》 |
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2009-02-24
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其及控股子公司获高新技术企业认定公告 |
上交所公告 |
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2009-01-06
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公布所聘会计师事务所名称变更的公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司接审计机构北京京都会计师事务所有限责任公司通知，自2009年1月起，其和天华会计师事务所正式合并，合并后的事务所名称为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。
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2009-01-05
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所有限责任公司”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” ，2008-12-31 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-05
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所聘会计师事务所名称变更的公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司接审计机构北京京都会计师事务所有限责任公司通知，自2009年1月起，其和天华会计师事务所正式合并，合并后的事务所名称为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-21 |
拟披露年报 |
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2008-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2008年10月24日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年第三季度报告。
二、通过《防止大股东及其附属企业占用上市公司资金的长效机制》等事项。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 506,581,998.58 527,379,405.07
所有者权益(或股东权益) 324,487,718.21 318,268,836.21
归属于上市公司股东的每股净资产 2.50 2.45
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -4,361,919.16 5,854,282.00
基本每股收益 -0.03 0.05
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.16
全面摊薄净资产收益率(%) -1.34 0.02
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.26 0.01
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19
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2008-10-25
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公布2008年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北矿磁材科技股份有限公司财务与资产管理部预测，公司2008年度实现盈利，预计净利润为500万元左右(上年同期数为-5111.43万元)。具体数据公司将在2008年年度报告中进行详细披露。
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2008-09-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司于2008年9月25日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司章程修改的议案。
二、通过关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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召开2008年第二次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北矿磁材科技股份有限公司董事会决定于2008年9月25日14:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于将公司节余募集资金永久补充流动资金的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738980”；投票简称为“北矿投票”。
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2008-09-04
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北矿磁材科技股份有限公司股票于2008年9月1日-3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司大股东及公司董事会和管理层，到目前为止并在可预见的三个月之内，得知均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的事宜。
公司董事会确认，到目前为止并在可预见的三个月之内，公司没有任何根据有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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