北矿磁材(600980) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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北矿磁材（600980）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-24	2012年第一季度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经北矿磁材科技股份有限公司财务部预测2012年第一季度归属于母公司所有者的净利润为亏损700-800万元，与去年同期相比变动较大。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-10	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《公司2011 年度财务决算报告》 2、审议《公司2011 年度利润分配预案》 3、审议《公司2011 年度董事会工作报告》 4、审议《公司2011 年度监事会工作报告》 5、审议《公司2011 年年度报告及摘要》 6、审议《公司独立董事2011 年度述职报告》 7、审议《公司2011 年度董监事薪酬及津贴的议案》 8、审议《公司2012 年度日常关联交易事项》 9、审议《关于为控股子公司北京北矿锌业有限责任公司2012 年度1000 万元贷款提供担保的议案》 10、审议《关于控股子公司北京北矿锌业有限责任公司向公司控股股东北京矿冶院究总院借款的议案》 11、审议《关于拟向广东发展银行北京分行申请综合授信额度的议案》 12、审议《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2012 年度审计机构的议案》
2012-04-17	第四届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2012年4月13日召开，会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告及摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	对外投资公告	上交所公告
(600980)“北矿磁材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	对外担保的公告	上交所公告
(600980)“北矿磁材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	第四届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(600980)“北矿磁材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	2012年度日常关联交易事项公告	上交所公告
(600980)“北矿磁材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	关于召开2011年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北矿磁材科技股份有限公司董事会定于2012年5月10日上午9：00-12：00召开公司2011年年度股东大会，审议《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年年度报告及摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-17	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) -0.1928 加权平均净资产收益率(%) -9.15 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.02 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	第四届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
北矿磁材科技股份有限公司于2012年3月29日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《公司2012年度内部控制规范实施工作方案的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-28	拟披露季报

2012-03-24	2011年年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
(600980)“北矿磁材”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-20	2011年年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经北矿磁材科技股份有限公司财务部预测2011年年度归属于母公司所有者的净利润为亏损2000～2800万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-17	拟披露年报

2011-12-24	第四届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
北矿磁材科技股份有限公司董事会于2011年12月23日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司向控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》、《公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	对外投资公告	上交所公告
北矿磁材科技股份有限公司拟与安徽万朗磁塑集团有限公司共同对本公司控股的北矿磁材（阜阳）有限公司增资1200万元，其中本公司以现金出资720万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.0979 加权平均净资产收益率(%) -4.5439 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.110 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	第四届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2011年10月26日召开，会议审议通过了《关于公司2011年第三季度报告全文及摘要的议案》、《关于对北矿磁材（阜阳）有限公司增资扩股的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-27	拟披露季报

2011-09-02	(600980) 北矿磁材:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 21100000.00 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 21084897.00 中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 16880000.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 12660000.00 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 5439681.76 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 15425914.60 齐鲁证券有限公司徐州民主南路证券营业部 5036912.40 中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 2777182.00 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 2452352.04 金元证券股份有限公司南京广州路证券营业部 2334680.33
2011-08-23	第四届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2011年8月19日召开，会议审议通过了《关于公司2011年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于调整第四届董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.0343 加权平均净资产收益率(%) -1.57 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.1711 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-06	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
北矿磁材科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年8月5日召开，会议审议通过了《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》、《关于调整公司董事会独立董事部分成员的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-20	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-08-05	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案》 2、审议《关于调整公司董事会独立董事部分成员的议案》
2011-07-20	第四届董事会第六次会议决议公告	上交所公告
北矿磁材科技股份有限公司于2011年 7月19日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整公司董事会独立董事部分成员的议案》、《关于为控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司2011年度500万元贷款提供担保的议案》、《关于对控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司提供财务资助的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-20	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
北矿磁材科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决定于2011年8月5日上午 9：00-10：00召开公司2011年第一次临时股东大会，审议《关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》、《关于调整公司董事会独立董事部分成员的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-20	对外担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
北矿磁材科技股份有限公司为控股子公司北矿磁材（阜阳）有限公司2011年度提供人民币500万元额度的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保，担保期限为一年(2011年7月20日至2012年7月19日)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-13	(600980) 北矿磁材:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）齐鲁证券有限公司武汉徐东大街证券营业部 43853689.08 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 10945000.00 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 5214110.58 西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 4675803.00 中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 3031736.70 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）申银万国证券股份有限公司上海莘庄营业部 2364016.00 中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 2068729.00 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 1896344.00 安信证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 1763115.40 国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 1573605.80
2011-07-05	2011年上半年度业绩预亏公告	上交所公告，业绩预测
经北矿磁材科技股份有限公司财务部预测2011年上半年归属于母公司所有者的净利润为亏损200-600万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-23	拟披露中报

2011-06-18	关于固安分公司附近村民重金属“超标”问题调查进展公告	上交所公告，其它
北矿磁材科技股份有限公司于2011年6月14日发布了关于《固安分公司附近村民重金属“超标”问题》的澄清公告。目前，公司接到相关部门通知拟对该事件做进一步核查，此工作已开始。固安分公司处于停产状态。固安分公司停产将对公司2011年业绩产生影响，公司预计2011年上半年业绩将出现亏损。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。