宁波热电(600982) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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宁波热电（600982）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-18	拟披露季报

2012-03-22	关于召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
宁波热电股份有限公司董事会决定于2012年4月13日上午9:30召开公司2011年度股东大会，审议公司2011年度董事会工作报告、公司2011年年度报告及摘要、公司2011年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-22	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-13	召开股东大会，年度股东大会
（1）公司2011 年度董事会工作报告；（2）公司2011 年度监事会工作报告；（3）公司2011 年年度报告及摘要；（4）公司2011 年度利润分配预案；（5）关于为子公司提供担保的议案；（6）关于授权经营层进行证券和期货投资业务的议案；（7）关于授权经营层建设浙江金西开发区热电联供项目的议案；（8）关于公司2012 年度日常性关联交易的议案；（9）关于续聘天衡会计师事务所为公司2012 年度财务审计机构的议案
2012-03-21	对外投资公告	上交所公告
(600982)“宁波热电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-20	第四届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
宁波热电股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2012年3月16日召开，会议审议通过《公司2011年度总经理工作报告》、《公司2011年度报告》及摘要、《公司2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-20	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.5112 加权平均净资产收益率(%) 13.15 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.19 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-03	关于签订《2012年度浙江省小火电关停机组替代发电协议》的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-01	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
宁波热电股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月31日举行，会议审议通过《关于授权经营层建设春晓燃机热电联产项目的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-31	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-31,恢复交易日：2012-02-01，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-01-31	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-31,恢复交易日：2012-02-01 ，2012-02-01	恢复交易日，停牌公告

2012-01-14	四届十五次董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
宁波热电股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2012年1月13日召开，会议审议通过《关于授权经营层建设春晓燃机热电联产项目的议案》。董事会同意于2012年1月31日（周二）上午9:30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-14	2011年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-14	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-01-31	召开股东大会，临时股东大会
（1）关于授权经营层建设春晓燃机热电联产项目的议案
2012-01-05	(600982) 宁波热电:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 18213695.03 长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 905695.35 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 353880.00 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 345200.00 海通证券股份有限公司太原新建路营业部 310096.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 2373866.53 长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 1931619.00 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 1259157.60 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 1028041.49 浙商证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 703339.00
2011-12-31	第四届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
宁波热电股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过《宁波热电股份有限公司内部控制制度》、《宁波热电股份有限公司内部控制评价制度》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-20	拟披露年报

2011-12-24	境内会计师事务所由“江苏天衡会计师事务所有限公司”变为“天衡会计师事务所有限公司” ，2011-12-23	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2011-12-24	关于公司2011年度审计机构名称变更的公告	上交所公告，中介机构变动
宁波热电股份有限公司于近日接到公司2011年年度审计机构江苏天衡会计师事务所有限公司《名称变更通知》，经工商部门核准，“江苏天衡会计师事务所有限公司”名称变更为“天衡会计师事务所有限公司”，同时，注册资本变更为人民币5000万元，实收资本变更为人民币1000万元。天衡会计师事务所有限公司已向财政部门备案名称变更事项，同时换领了执业证书。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-30	第四届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
宁波热电股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2011年11月29日召开，会议审议通过《关于董事会授权公司经营层对北仑春晓燃机热电联产项目开展前期工作的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-31	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.4660 加权平均净资产收益率(%) 12.04 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.10 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-31	第四届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
宁波热电股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2011年10月28日召开，会议审议通过《公司2011年第三季度报告》、《关于控股子公司宁波光耀热电有限公司2011年度新增日常性关联交易议案》、《关于全资子公司宁波宁电投资发展有限公司2011年度新增日常性关联交易议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-31	2011年度新增日常性关联交易的公告	上交所公告
宁波热电股份有限公司控股子公司宁波光耀热电有限公司，于2011年度内可能与宁波宁丰燃料配送有限公司发生煤炭采购业务，交易预计总金额不超过人民币1000万元。本公司全资子公司宁波宁电投资发展有限公司，于2011年度内可能与宁波大宗商品交易所有限公司发生期货现货贸易服务，交易预计总金额不超过人民币2000万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-18	2011年第三季度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经宁波热电股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年第三季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长50%-100%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-31	拟披露季报

2011-09-16	关于宁波光耀热电有限公司收购完成的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
近日，宁波热电股份有限公司已完成对宁波光耀热电有限公司的股权转让事宜和工商变更。至此，公司和下属全资子公司香港绿能投资发展有限公司分别持有光耀热电37%和28%的股权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	第四届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
宁波热电股份有限公司四届十一次董事会会议于2011年8月5日举行，会议审议通过《公司2011年半年度总经理工作报告》、《公司2011年半年度报告》、《关于董事会授予公司经营层对宁波凯通国际贸易有限公司收购项目全权行使决策权的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	关于董事会授予公司经营层对凯通贸易收购项目全权行使决策权的公告	上交所公告
2011年8月3日宁波凯建投资管理有限公司将其名下宁波凯通国际贸易有限公司（简称“凯通贸易”）100%的股权在宁波产权交易中心公开挂牌出让，宁波热电股份有限公司董事会同意在董事会权限内将参与凯通贸易收购项目的决策权授予公司经营层全权行使。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.3105 加权平均净资产收益率(%) 8.15 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.90 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-28	关于控股股东获得中国证监会核准豁免要约收购义务批复的公告	上交所公告，资产(债务)重组
近日，宁波热电股份有限公司接到第一大股东宁波开发投资集团有限公司通知，开投集团已收到中国证监会《关于核准豁免宁波开发投资集团有限公司要约收购宁波热电股份有限公司股份义务的批复》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-26	2011年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
宁波热电股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年7月25日召开，会议审议通过《关于增持宁波光耀热电有限公司股权的议案》、《关于为宁波光耀热电有限公司提供担保的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-08	四届十次董事会决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
宁波热电股份有限公司第四届董事会第十次会议于2011年7月7日召开，会议审议通过《关于增持宁波光耀热电有限公司股权的议案》、《关于为宁波光耀热电有限公司提供担保的议案》。董事会同意于2011年7月25日（周一）上午9:30召开2011年第三次临时股东大会，审议以上议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。