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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-08
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四届十次董事会决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波热电股份有限公司第四届董事会第十次会议于2011年7月7日召开，会议审议通过《关于增持宁波光耀热电有限公司股权的议案》、《关于为宁波光耀热电有限公司提供担保的议案》。
董事会同意于2011年7月25日（周一） 上午9:30召开2011年第三次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-08
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于增持宁波光耀热电有限公司股权的议案；
（2）关于为宁波光耀热电有限公司提供担保的议案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-09 |
拟披露中报 |
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2011-06-02
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波热电股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2011年6月8日
除息日：2011年6月9日
现金红利发放日：2011年6月15日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-02
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-27
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投资提示性公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司拟在北仑区域内投资天然气热电项目，总投资约13亿元。目前，项目尚处于申报审批阶段。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-12
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办公地址由“宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号”变为“浙江省宁波市海曙区解放北路128 号新金穗大厦12 楼
” ，2011-05-16 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-05-12
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关于办公地址变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据宁波热电股份有限公司规划调整和业务发展需要，自2011年5月16日起公司办公地址变更为：浙江省宁波市海曙区解放北路128号新金穗大厦12楼(邮政编码：315010)。
公司联系电话：0574-86897102；传真：0574-87008281。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2011年4月29日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1556
加权平均净资产收益率(%) 4.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.81
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准 |
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2011-04-23
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关于全资子公司注册完成公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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宁波热电股份有限公司于2011年4月19日取得全资子公司金华宁电绿能热电有限公司(下称：绿能热电)的营业执照，完成了绿能热电的工商登记工作，该公司注册资本为5000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2011年4月20日召开四届七次董事会，会议审议同意授予公司经营层对宁波光耀热电股份有限公司(注册资本为7,000万元；其实际控制人持有公司10.66%的股份)收购项目全权行使决策权，在收购过程中可能会涉及关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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关于控股股东避免同业竞争有关事项公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于近日接到第一大股东宁波开发投资集团有限公司(下称：开投集团)《关于避免与公司同业竞争的承诺书》，其承诺：在公司持续经营热力供应业务期间，公司将作为开投集团供热业务整合上市的唯一平台；对于开投集团及所属公司的热力供应业务，结合上市公司的发展战略，待其注入上市公司条件具备时，将通过符合法律法规、上市公司及各方股东利益的方式进行整合；开投集团及所属公司将继续履行之前作出的支持公司发展的各项承诺。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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2011年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宁波热电股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期(15,506,342.12元)相比增长50%-70%。具体财务数据将在公司2011年第一季度报告(将于2011年4月29日披露)中予以详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2011年4月15日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日总股本16,800万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。
三、通过公司2010年年度报告及摘要等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-16
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关于第一大股东接收资产划转事项进展公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2011年4月15日接到第一大股东宁波开发投资集团有限公司(下称：开投集团)的通知，开投集团于2011年1月28日向中国证监会报送了《开投集团关于以简易程序豁免要约收购公司股份申请文件》，并于2月15日收到中国证监会对申请文件出具的补正通知书。截止日前，开投集团尚有部分事项处于沟通、探讨、协商及安排中，待相关事项进一步明确后，将及时向中国证监会提交补正材料。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-14
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于修改公司章程的议案 |
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2011-04-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波热电股份有限公司于2011年4月13日召开四届六次董事会，会议审议通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
董事会决定于2011年4月29日上午召开2011年第二次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-06
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关于控股子公司解散清算结果公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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宁波热电股份有限公司控股子公司宁波市宁电燃料有限公司(下称：宁电燃料)已于2011年3月25日完成清算。清算结束后，宁电燃料总资产28933574.35元，负债已清零，所有者权益28933574.35元，按股东出资比例分配，款项已全部支付完毕。
宁电燃料已按规定向其登记机关申请办理了注销公司登记手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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董事会公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2011年3月31日召开四届五次董事会，会议审议同意授权公司经营层在2.9亿元的总额度内投资浙江金西开发区热电联供项目，该项目总投资为2.9亿元，分二期实施；项目由公司注册成立全资子公司“金华金西绿色能源热电有限公司”(暂定名)具体实施，该公司注册资本为5000万元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-03-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波热电股份有限公司于2011年3月14日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度报告。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日总股本16,800万股为基数，每10股派1元(含税)。
三、同意授权公司经营班子根据经营需要进行热力管网投资建设，年度总投资额度为5,000万元。
四、同意公司向建行北仑支行申请授信业务，额度为86,000万元(含本数)，向交通银行北仑支行申请授信业务，额度为25,000万元(含本数)，一年内有效。
五、通过关于公司2011年度日常性关联交易的议案。
六、通过关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2011年4月15日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-16
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-15 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| (1) 公司2010 年度董事会工作报告；
(2) 公司2010 年度监事会工作报告；
(3) 公司2010 年度报告；
(4) 公司2010 年度利润分配预案；
(5) 关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2011 年度财务审计机构的议案 |
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2011-03-16
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2011年度日常性关联交易公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司向相关关联方采购货物、销售货物，预计2011年度日常性关联交易总金额为2,700万元，去年实际发生的总金额为2,194万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-16
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4662
加权平均净资产收益率(%) 17.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.62
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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公告 |
上交所公告，其它 |
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近期，在浙江省经济和信息化委员会电力处的鉴证下，宁波热电股份有限公司与国电浙江北仑第三发电有限公司(下称：北仑三电)签订了关于《2011年度浙江省小火电关停机组替代发电协议》，委托北仑三电替代发电公司2011年的总发电量34,830万千瓦时，按照平均厂用电率10%折算替代上网电量(下称：替代电量)31,347万千瓦时，北仑三电支付公司替代上网电量的差额电费。按照上述协议的有关条款，由于电煤价格存在不确定性，无法测算月度差额电费，因此公司收到月度差额电费受电煤价格、政府政策调整、月度电量计划安排及结算方式等有关因素的影响。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-02-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2011年2月24日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于利用公司自有资金扩大证券投资及期货投资业务的议案。
二、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-17
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司接到中节能实业发展有限公司(原名浙江节能实业发展有限公司，下称：中节能)的通知：其于2009年12月4日至2011年2月16日通过二级市场累计出售所持公司无限售条件流通股1,810,000股，占公司总股本的1.08%。本次减持后，中节能共持有公司股份9,600,000股，持股比例由6.79%变为目前的5.71%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波热电股份有限公司于2011年1月31日以通讯表决方式召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于利用公司自有资金扩大证券投资及期货投资业务议案：同意公司全资子公司宁波宁电投资发展有限公司(下称：宁电投资)在原证券、期货投资业务的基础上，增加委托理财和委托贷款等业务。新增业务将通过银行进行运作。同时董事会授权公司经营层在实体项目优先的前提下将原使用不超过2亿元的投资额度提高到5亿元，资金均为公司自有闲置资金，授权期限为壹年。
二、通过关于为控股子公司提供担保的议案：同意公司为全资子公司宁波北仑热力有限公司、宁电投资提供银行贷款连带责任担保，担保总额分别为不超过1亿元人民币、不超过2亿元人民币；为公司全资子公司的控股子公司宁波北仑南区热力有限公司按持股比例(51%)提供银行贷款连带责任担保，担保总额不超过1.2亿元人民币。以上担保有效期均为壹年。
董事会决定于2011年2月24日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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