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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-02-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波热电股份有限公司于2011年1月31日以通讯表决方式召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于利用公司自有资金扩大证券投资及期货投资业务议案：同意公司全资子公司宁波宁电投资发展有限公司(下称：宁电投资)在原证券、期货投资业务的基础上，增加委托理财和委托贷款等业务。新增业务将通过银行进行运作。同时董事会授权公司经营层在实体项目优先的前提下将原使用不超过2亿元的投资额度提高到5亿元，资金均为公司自有闲置资金，授权期限为壹年。
二、通过关于为控股子公司提供担保的议案：同意公司为全资子公司宁波北仑热力有限公司、宁电投资提供银行贷款连带责任担保，担保总额分别为不超过1亿元人民币、不超过2亿元人民币；为公司全资子公司的控股子公司宁波北仑南区热力有限公司按持股比例(51%)提供银行贷款连带责任担保，担保总额不超过1.2亿元人民币。以上担保有效期均为壹年。
董事会决定于2011年2月24日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-09
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于利用公司自有资金扩大证券投资及期货投资业务的议案；
（2）关于为控股子公司提供担保的议案 |
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2011-01-12
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关于第一大股东接收资产划转公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2011年1月10日接到第一大股东宁波开发投资集团有限公司[与其全资子公司宁波电力开发公司(下称：宁波电力)合并持有公司股份56,342,739股，占公司总股本的33.54%；下称：开投集团]通知，经宁波市国有资产监督管理委员会批复：同意将宁波华源实业发展公司(原持有公司股份5,374,540股，占公司总股本的3.2%；下称：宁波华源)整体资产划转开投集团，划转资产按宁波华源2010年12月31日账面值入账。
划转后，开投集团与宁波电力将合并持有公司股份61,717,279股，占公司总股本的36.74%。宁波华源则不再持有公司股份。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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2010年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载宁波热电股份有限公司2010年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2010年 2009年
总资产 110192.13 81523.23
净资产 64119.64 42924.87
归属上市公司股东的所有者权益 60836.23 42137.12
营业收入 85908.71 93910.97
营业利润 9411.34 5855.38
利润总额 10796.08 6373.45
净利润 8042.38 4747.64
归属于上市公司股东的净利润 7869.82 4622.66
基本每股收益(元) 0.4684 0.2752
加权平均净资产收益率(%) 17.45 11.37
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.62 2.51
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-05
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关于南区热力垫付资金协议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2011年1月4日以通讯表决方式召开四届二次董事会，会议审议同意公司全资子公司的控股子公司宁波北仑南区热力有限公司(简称：南区热力)向宁波市北仑区(开发区)征地拆迁办公室垫付人民币7780万元，以作为对原属于宁波明耀环保热电有限公司的替代电量指标收益享有完全权益的对价，并签订相关协议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-16 |
拟披露年报 |
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2010-12-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2010年12月24日召开2010年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会非职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2010年12月24日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王凌云为公司第四届董事会董事长。
二、聘任江伟程为公司总经理；乐碧宏为公司董事会秘书、副总经理兼任财务负责人；沈琦为公司证券事务代表。
三、同意公司全资子公司的控股子公司宁波北仑南区热力有限公司以评估价人民币12270万元(基准日为2010年9月30日)整体收购宁波明耀环保热电有限公司所有的管网资产及供热经营权(泰山路以南)。
四、选举戴志勇为公司第四届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-21
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关于职工监事换届选举公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2010年12月20日召开三届五次职工代表大会，会议选举夏烈勤为公司第四届监事会职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-21
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关于签署有关项目合作协议书公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司与金华中燃爱思开汇能城市燃气发展有限公司(下称：金华中燃)近日签署《浙江金西经济开发区(下称：开发区)供热供气招商项目合作协议书》，公司将与金华中燃共同合作参与开发区的供热供气项目招商的竞争性谈判。如果谈判成功并与开发区管委会签署特许经营协议后，则应按照特许经营协议的要求由双方作为股东共同出资设立项目公司，首期注册资本为3000万元，其中，公司与金华中燃出资额(比例)分别为2500万元、500万元。
由于金华中燃已按开发区管委会的要求存入了3500万元人民币，根据出资比例，公司将按照中国人民银行颁布的一年期同期贷款基准利率计算并承担财务费用，计算时间为金华中燃向开发区管委会支付之日起(即2010年12月3日)至公司支付日止。
上述合作协议仅确定双方合作意向，实质性项目投资尚需按公司审批程序进行审议，且该协议的实施尚需经开发区依法履行招标程序，能否获取特许经营权具有不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-30
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关于全资子公司的控股子公司注册完成公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据宁波热电股份有限公司全资子公司宁波北仑热力有限公司的报告，其控股子公司宁波北仑南区热力有限公司(下称：北仑热力)于2010年11月25日取得营业执照，完成了北仑热力的工商登记工作，注册资本5000万元。
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2010-11-24
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①关于选举公司第四届董事会董事的议案（逐名表决）；
②关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案（逐名表决） |
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2010-11-24
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波热电股份有限公司于2010年11月22日召开三届二十五次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过关于推选公司第四届董事会董事及监事会非职工监事候选人的议案。
董事会决定于2010年12月24日上午召开2010年度第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-11-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2010年11月5日以通讯表决方式召开三届二十四次董事会，会议审议同意公司全资子公司宁波北仑热力有限公司(下称：北仑热力)与宁波北仑新区开发投资有限公司、宁波富士达电力工程有限公司共同以货币出资设立宁波北仑南区热力有限公司(暂定名)，注册资本5000万元，其中北仑热力出资2550万元，控股51%。
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2010-11-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2010年11月5日以通讯表决方式召开三届二十四次董事会，会议审议同意公司全资子公司宁波北仑热力有限公司(下称：北仑热力)与宁波北仑新区开发投资有限公司、宁波富士达电力工程有限公司共同以货币出资设立宁波北仑南区热力有限公司(暂定名)，注册资本5000万元，其中北仑热力出资2550万元，控股51%。
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2010-10-23
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 824,070,911.20 815,232,776.46
所有者权益(或股东权益) 563,793,104.63 421,371,215.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.36 2.51
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,660,519.93 44,376,301.89
基本每股收益 0.0516 0.2641
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1062 0.2419
加权平均净资产收益率(%) 1.95 10.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.01 9.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28
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2010-10-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2010年10月21日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于制订《公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案。
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2010-10-12
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关于收到剩余拆迁补偿款公告 |
上交所公告 |
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按照宁波热电股份有限公司于2009年9月27日与宁波市北仑区(开发区)征地拆迁办公室(下称：拆迁办)签订的《公司大港工业城热源点拆迁补偿协议》规定，公司于2010年9月底收到剩余补偿款，即总金额的70%为人民币32130万元；至此，公司已收到全部补偿款，合计金额为人民币45900万元。同时，拆迁办也将公司所在的土地现地收回。
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2010-10-11
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关于收到剩余拆迁补偿款公告 |
上交所公告 |
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按照宁波热电股份有限公司于2009年9月27日与宁波市北仑区(开发区)征地拆迁办公室(下称：拆迁办)签订的《公司大港工业城热源点拆迁补偿协议》规定，公司于2010年9月底收到剩余补偿款，即总金额的70%为人民币32130万元；至此，公司已收到全部补偿款，合计金额为人民币45900万元。同时，拆迁办也将公司所在的土地现地收回。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2010年9月20日收到控股子公司宁波市宁电燃料有限公司的报告，其以评估价值17412065元为底价委托宁波市产权交易中心进行公开转让的处置资产，即分煤斗、起重机和其他整体资产两部分资产，分别由宁波宁丰燃料配送有限公司和宁波市友茂纺织品有限公司竞价取得，并签订了资产转让合同，转让价格分别为336077元和17075988元，合计17412065元。
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2010-09-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2010年9月9日召开三届二十二次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意杜继恩辞去公司副总经理职务。
二、选举戴志勇为公司第三届监事会主席。
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2010-09-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2010年9月9日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过关于选举公司第三届董、监事会部分董、监事的议案。
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2010-08-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波热电股份有限公司于2010年8月13日召开三届二十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、同意由公司建设钱塘江路供热管线复线和莫干山路供热管线，投资金额分别控制在700万元和1300万元以内；由公司独资子公司宁波北仑热力有限公司建设汉圣化工供热管线，投资金额控制在55万元以内。
三、同意由公司全资子公司宁波宁电投资发展有限公司开展证券、期货投资业务，授权公司经营层使用不超过2亿元的自有资金，授权期限为一年。
四、通过关于调整公司董监事会部分成员的议案：其中，同意丁凯(因工作需要)辞去公司第三届董事会董事长、董事职务；选举王凌云为公司第三届董事会董事长；同意吕建伟(因工作需要)辞去监事会主席、监事职务。
董事会决定于2010年9月9日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第四项议案。
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2010-08-17
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 698,929,686.16 815,232,776.46
所有者权益(或股东权益) 440,286,996.96 421,371,215.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.62 2.51
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 163,757,877.33 445,265,147.32
归属于上市公司股东的净利润 35,715,781.96 28,749,039.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,799,587.70 26,115,391.53
基本每股收益 0.2126 0.1711
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1357 0.1554
加权平均净资产收益率(%) 8.18 7.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.24
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2010-08-17
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于推选第三届董事会董事的议案（逐名表决）；
（2）关于推选戴志勇先生为第三届监事会监事的议案； |
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2010-07-06
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关于全资子公司注册完成公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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宁波热电股份有限公司于2010年7月2日取得全资子公司宁波宁电投资发展有限公司(下称：宁电投资)的营业执照，完成了宁电投资的工商登记工作，该公司的注册资本为5000万元，许可经营项目为预包装食品批发(有效期限至2013年7月1日)。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-17 |
拟披露中报 |
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2010-06-24
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波热电股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2010年7月1日
除息日：2010年7月2日
现金红利发放日：2010年7月8日
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2010-06-24
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-24
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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