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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-24
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-24
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2010年5月27日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日总股本16800万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于公司2010年度日常性关联交易的议案。
四、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
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2010-05-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2010年5月27日召开三届二十次董事会，会议审议同意公司控股子公司宁波市宁电燃料有限公司资产处置方案：以处置资产的评估值17412065.00元作为转让底价委托宁波市产权交易中心进行公开转让。
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 683,574,382.81 815,232,776.46
所有者权益(或股东权益) 436,877,557.12 421,371,215.00
归属于上市公司股东的每股净资产 2.60 2.51
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,506,342.12 15,506,342.12
基本每股收益 0.0923 0.0923
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0534 0.0534
加权平均净资产收益率(%) 3.61 3.61
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.09 2.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0663
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2010-04-13
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 公司2009年度董事会工作报告；
(2) 公司2009年度监事会工作报告；
(3) 公司2009年年度报告；
(4) 公司2009年度利润分配预案；
(5) 关于公司2010年度日常性关联交易的议案；
(6) 关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案 |
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2010-04-13
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(600982) 宁波热电:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 939,109,668.33 875,176,880.22
归属于上市公司股东的净利润 46,226,614.17 27,167,924.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,435,011.11 25,478,350.70
基本每股收益 0.2752 0.1617
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2407 0.1517
加权平均净资产收益率(%) 11.37 7.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.94 6.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.93 0.21
2009年末 2008年末
总资产 815,232,776.46 582,919,378.52
所有者权益(或股东权益) 421,371,215.00 391,944,600.83
归属于上市公司股东的每股净资产 2.51 2.33
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2010-04-13
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(600982) 宁波热电:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
宁波热电股份有限公司于2010年4月9日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本16800万股为基数，拟每10股派1.00元(含税)。
三、同意公司拟以自有资金5000万元出资设立全资子公司-宁波宁电投资发展有限公司(暂定)，注册资金5000万元人民币。
四、同意公司向建行北仑支行、宁波银行股份有限公司江东支行申请授信业务，额度分别为49000万元、5000万元(均含本数)，一年内有效。
五、同意子公司建设北仑城区集中供热五标段(中河路-新凯河路)管线，总投资控制在560万元以内。
六、通过关于公司2010年度日常性关联交易的议案。
七、通过关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
八、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2010年5月27日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-13
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(600982) 宁波热电:2010年度日常性关联交易公告 |
上交所公告 |
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| 2010年度日常性关联交易公告
根据宁波热电股份有限公司全资子公司宁波北仑热力有限公司(下称：北仑热力)与相关关联方签署的《蒸汽销售与购买协议》及《供用汽协议》，北仑热力与关联方之间就采购、销售蒸汽发生日常关联交易，预计2010年度的交易总金额分别为18870万元、1500万元；2009年度实际发生的交易总金额分别为5931.95万元、1663.93万元。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-02-24
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公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司近日与国电浙江北仑第三发电有限公司(下称：北仑三电)签订了关于《2010年度浙江省小火电关停机组替代发电协议》，公司委托北仑三电在2010年替代总发电量33540万千瓦时，按照平均厂用电率10%折算替代上网电量30186万千瓦时，北仑三电支付公司替代上网电量的差额电费。根据浙江省物价局下发的有关通知文件，确定公司替代发电上网电价为0.5375元/千瓦时(含税)。按照上述协议的有关条款，由于电煤价格存在不确定性，无法测算月度差额电费，且该费用受电煤价格、政府政策调整、月度电量计划安排及结算方式等有关因素的影响。
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2010-01-12
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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宁波热电股份有限公司所载2009年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，最终结果以公司2009年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2009年 2008年
营业收入 93,910.97 87,517.69
营业利润 5,855.38 3,199.63
利润总额 6,373.45 3,365.35
归属于上市公司股东的净利润 4,622.66 2,716.79
每股收益(元) 0.2752 0.1617
净资产收益率(%) 10.97 6.93
2009年末 2008年末
总资产 81,523.28 58,291.94
所有者权益(或股东权益) 42,137.12 39,194.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.51 2.33
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2010-01-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2010年1月6日召开三届十七次董事会，会议审议通过关于补选董事会战略委员会成员的议案等事项。
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2010-01-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2010年1月6日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司第三届董事会独立董事的议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-13 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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关于收到部分拆迁补偿款公告 |
上交所公告，其它 |
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根据宁波热电股份有限公司于2009年9月27日与宁波市北仑区(开发区)征地拆迁办公室(下称：拆迁办)签订的《公司大港工业城热源点拆迁补偿协议》的相关约定，截至2009年12月25日，公司已收到拆迁办支付的补偿金总额的30%即人民币13770万元。
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2009-12-17
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于更换公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2009-12-17
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波热电股份有限公司于2009年12月16日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换公司第三届董事会独立董事的议案。
二、同意并授权委托公司经营班子对公司控股子公司宁波市宁电燃料有限公司实行解散清算，并于2010年1月1日起实行歇业。
董事会决定于2010年1月6日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2009-12-05
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公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司日前接到浙江省经济和信息化委员会(下称：浙江省经委)下发的有关批复文件，原则同意公司关停全部机组(总容量为64.5MW)，拆除现有的六台锅炉及五台发电机组；根据相关要求，由浙江省经委、宁波市北仑区人民政府、宁波电业局及公司签订有关公司发电机组关停的四方协议书；并对公司发电机组关停后的有关事项作出相关约定。
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2009-12-03
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司接到浙江节能实业发展有限公司的通知：其于2009年7月17日至12月2日通过二级市场累计出售所持公司无限售条件流通股1688160股，占公司总股本的1.005%；尚持有公司股份11410000股，持股比例由7.80%变为目前的6.79%。
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2009-11-25
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董事会决议及控股子公司日常性关联交易公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2009年11月23日以通讯表决方式召开三届十五次董事会，会议审议通过公司控股子公司宁波市宁电燃料有限公司(下称：燃料公司)2009年度新增日常性关联交易议案：燃料公司于2009年11月20日与公司第一大股东的全资子公司宁波宁电海运有限公司签订日常性船舶运输合同，2009年度内船运服务的总金额预计为720万元。
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2009-11-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2009年11月4日以通讯表决方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意对全资子公司宁波北仑热力有限公司的注册资本由1000万元增资到7000万元，具体以现金11198602.67元及公司部分热网管线资产48801397.33元(含税)进行增资。
二、通过授权委托经营班子办理公司现有64.5MW 发电机组全面关停的相关事宜，并对公司发电设施进行报废拆除及变卖处理。
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2009-11-05
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提示性公告 |
上交所公告 |
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根据有关要求，北仑区新碶街道办事处(下称：新碶街道)日前要求宁波热电股份有限公司(下称：公司)凤洋一路沿线的热力管道由架空改造成埋地，并与公司签订了《凤洋一路东侧、岩河西侧高温高压蒸汽管道委托改造工程协议》，新碶街道负责管道改造工程所需的总造价约2500万元，并委托公司负责管网改造的具体实施工作，工程总造价中包含的项目设计、监理、管理等费用合计170万元，由公司包干使用。新碶街道另行委托相关机构负责项目评审与跟踪审计，并负责所有项目相关的政策处理手续，费用均由新碶街道承担。改造工程计划于2010年2月之前完成(不可抗力除外) |
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2009-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2009年10月28日以通讯表决方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于北仑热力公司新增管网建设的议案。
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2009-10-30
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 736,458,558.81 582,919,378.52
所有者权益(或股东权益) 413,702,521.41 391,944,600.83
归属于上市公司股东的每股净资产 2.46 2.33
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,808,881.05 38,557,920.58
基本每股收益 0.0584 0.2295
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.2064
全面摊薄净资产收益率(%) 2.37 9.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.07 8.38
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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关于签署相关拆迁补偿协议书公告 |
上交所公告 |
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根据宁波热电股份有限公司与宁波市北仑区(开发区)征地拆迁办公室(下称：拆迁办)于2009年9月4日签订的《公司大港工业城热源点拆迁(下称：热源点拆迁)补偿意向协议》的相关条款，双方于2009年9月27日签订了《热源点拆迁补偿协议》(下称：本协议)，公司实物资产(含土地使用权)的补偿金额为33850万元，未来三年(2010年-2012年)的经营性损失(含员工安置费)为12050万元，合计补偿总金额为45900万元；按照本协议规定，公司于2009年9月28日上午停止运行发电机组。协议双方均已获得相应的批准与授权。
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2009-09-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司大港工业城热源点搬迁事宜及有关拆迁补偿意向协议的议案。
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2009-09-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2009年9月25日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司大港工业城热源点搬迁事宜及有关拆迁补偿意向协议的议案。
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2009-09-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2009年9月8日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司大港工业城热源点(下称：热源点)搬迁事宜的议案：根据公司于日前接到的北仑区人民政府办公室有关通知(要求公司于2009年9月30日前实现停机，一年内完成拆迁)，同意热源点进行搬迁。
二、通过关于热源点拆迁补偿意向协议的议案：同意经营班子与宁波市北仑区(开发区)征地拆迁办公室(下称：拆迁办)协商确定的《拆迁补偿意向协议》，并授权经营班子按照该意向协议的相关条款与拆迁办正式签订《拆迁补偿协议书》(力争在2009年9月30日前正式签订)：双方同意以货币补偿作为公司的拆迁补偿方式，该土地使用权由北仑区政府收回(土地使用证和房产证)。以有关《评估报告》所确定的评估价值334820544.62元为依据，协商确定实物资产的补偿金额为33850万元；拆迁办同意补偿公司因搬迁所遭受的未来三年的经营性损失，根据经评估的经营性损失120483782.80元，经协商确定补偿金额为12050万元，本次补偿金的总额为45900万元。双方同意，在2009年年底前由拆迁办在北仑区域内提供公司筹办新厂区的生产经营场地。公司的生产经营厂区搬迁后，拆迁办承诺，公司可在未来利用其原搬迁经营场地所兴建的房地产中无偿取得4000平方米的经营管理用房及2000平方米的供热调配系统的所需用地。
董事会决定于2009年9月25日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-09-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ① 关于公司大港工业城热源点搬迁事宜的议案；
② 关于公司大港工业城热源点拆迁补偿意向协议的议案 |
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