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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ① 关于公司大港工业城热源点搬迁事宜的议案；
② 关于公司大港工业城热源点拆迁补偿意向协议的议案 |
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 704,480,726.52 582,919,378.52
所有者权益(或股东权益) 403,893,640.36 391,944,600.83
每股净资产 2.40 2.33
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 445,265,147.32 406,939,327.15
净利润 28,749,039.53 5,858,469.38
扣除非经常性损益后的净利润 26,115,391.53 5,252,222.75
基本每股收益 0.1711 0.0349
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1554 0.0313
净资产收益率(%) 7.12 1.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.02
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2009-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2009年8月21日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告。
二、同意宁波北仑热力有限公司在公司原有热网的基础上，扩建明州路与骆亚路连接管线、长江路与太河路连接管线，投资总额分别控制在240万元和360万元以内。
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2009-07-17
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2009年半年报业绩预增更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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宁波热电股份有限公司曾在2009年第一季度报告中预计2009年1-6月份累计净利润与上年同期相比将增加250%以上。现更正为：预计2009年1-6月份累计净利润与上年同期(归属于上市公司股东的净利润为5858469.38元)相比将增加350%-400%，具体数额将在公司2009年半年报中予以披露。
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2009-07-06
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(600982) 宁波热电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司广州小北路证券营业部 7719260.04
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 5938579.64
长城证券有限责任公司沈阳和平北大街证券营业部 3351298.57
中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 2710450.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 2523481.68
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 4108804.85
国金证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 2780340.00
东海证券有限责任公司苏州苏华路证券营业部 1462704.99
渤海证券股份有限公司北京西外大街证券营业部 1363000.00
东莞证券有限责任公司东莞虎门证券营业部 1329704.00
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2009年6月10日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于子公司北仑热力公司与新区热力公司签订购汽协议的议案。
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2009-05-26
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董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2009年5月25日以通讯方式召开三届十次董事会，会议重新审议通过公司全资子公司宁波北仑热力有限公司(下称：北仑热力)与宁波经济技术开发区新区热力有限公司[下称：新区热力；其实际控制人(持有公司2.26%的股份)持有宁波联合集团股份有限公司(持有公司10.66%的股份，下称：宁波联合)33.60%的股份，为此新区热力与宁波联合为一致行动人]草签《蒸汽销售与购买协议》的议案(已经公司三届九次董事会通过；经宁波证监局核实，此次交易存在关联关系)，北仑热力预计在2009年度向关联公司采购蒸汽不超过1亿元。该事项构成日常性关联交易，须提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
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2009-05-21
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于子公司北仑热力公司与新区热力公司签订购汽协议的议案》； |
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2009-05-21
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波热电股份有限公司于2009年5月19日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司全资子公司宁波北仑热力有限公司(下称：北仑热力)与宁波经济技术开发区新区热力有限公司(下称：新区热力)签订《蒸汽销售与购买协议》(本协议长期有效)的议案，国电浙江北仑第一发电有限公司、浙江浙能北仑发电有限公司、国电浙江北仑第三发电有限公司(下合称：北仑电厂)作为蒸汽生产商，将其电厂所生产的蒸汽委托新区热力进行销售。北仑电厂已出具供汽(热)委托书，同时承诺就新区热力向北仑热力供汽行为承担连带责任。
二、同意公司经营班子开展新的热电项目前期工作，授权经营班子投入项目前期费用支出不超过200万元。
董事会定于2009年6月10日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2009-05-19
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波热电股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2009年5月22日
除息日：2009年5月25日
现金红利发放日：2009年6月2日
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 601,949,307.13 582,919,378.52
所有者权益(或股东权益) 407,167,250.76 391,944,600.83
归属于上市公司股东的每股净资产 2.42 2.33
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,222,649.93 15,222,649.93
基本每股收益 0.0906 0.0906
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0759 0.0759
全面摊薄净资产收益率(%) 3.74 3.74
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.13 3.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2009-04-14
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2009年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宁波热电股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为4983842.29元)相比增长150%-210%，具体数据将在2009年第一季度报告中予以详细披露。
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2009-04-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2009年4月7日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本16800万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及摘要。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于为控股子公司宁电燃料有限公司提供担保的议案。
五、通过关于公司2009年度日常性关联交易的议案。
六、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-19
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更正公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2009年3月17日披露的《有限售条件的流通股上市流通的公告》中“六、本次有限售条件的流通股情况上市明细清单”表中的宁波华源实业发展公司本次上市数量有误，现更正为“5,374,540”。
公司于同日披露的2008年年度报告中“(二)非经常性损益项目和金额”部分内容有误，现予以更正，更正内容详见2009年3月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-17
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 公司2008 年度董事会工作报告；
(2) 公司2008 年度监事会工作报告；
(3) 公司2008 年度报告及摘要；
(4) 公司2008 年度利润分配预案；
(5) 关于修改公司《章程》的议案；
(6) 关于为控股子公司宁电燃料有限公司提供担保的议案；
(7) 关于公司2009 年度日常性关联交易的议案；
(8) 关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案 |
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2009-03-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波热电股份有限公司于2009年3月13日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本16800万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于运用自有资金申购新股的议案。
五、同意建设至北仑东港湾大酒店以及保税区丰盛食品热网管线，总投资分别控制在77万元和233万元以内。
六、通过公司按持股比例为控股70%的子公司宁波市宁电燃料有限公司银行贷款提供连带责任担保的议案，担保总额不超过7000万元人民币，担保有效期为一年。
七、同意公司向建行北仑支行、宁波银行股份有限公司江东支行分别申请授信额度46000万元、5000万元(均含本数)。
八、通过公司2009年度日常性关联交易的议案。
九、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月7日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-17
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 875,176,880.22 848,274,143.30
归属于上市公司股东的净利润 27,167,924.29 33,846,146.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,478,350.70 28,219,995.96
基本每股收益 0.1617 0.2015
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1517 0.1680
全面摊薄净资产收益率(%) 6.93 8.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.50 7.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.50
2008年末 2007年末
总资产 582,919,378.52 555,640,525.39
所有者权益(或股东权益) 391,944,600.83 381,576,676.54
归属于上市公司股东的每股净资产 2.33 2.27
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2009-03-17
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宁波热电股份有限公司本次有限售条件的流通股34688300股将于2009年3月20日起上市流通。
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2009-03-17
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2009年度日常性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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宁波热电股份有限公司现将预计2009年度日常性关联交易情况公告如下：
根据公司控股子公司宁波市宁电燃料有限公司(下称：燃料公司)与相关关联方签署的《2009年度煤炭购销框架协议》，燃料公司向关联方销售煤炭，2008年度交易总金额为45324万元，预计2009年度交易总金额为51282万元。
根据公司与关联方宁波宝新不锈钢有限公司(下称：宁波宝新)签署的《供用汽协议》，公司向宁波宝新销售蒸汽，2008年度交易总金额为1469万元，预计2009年度交易总金额为1035万元。
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2009-01-10
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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宁波热电股份有限公司所载2008年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2008年 2007年
营业收入 87,518 84,827
营业利润 3,199 5,081
利润总额 3,365 5,325
净利润 2,716 3,384
每股收益(元) 0.1617 0.2015
净资产收益率(%) 6.93 8.87
每股净资产(元) 2.33 2.27
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-17 |
拟披露年报 |
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 551,240,707.51 555,640,525.39
所有者权益(或股东权益) 377,691,939.19 381,576,676.54
归属于上市公司股东的每股净资产 2.25 2.27
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,056,793.27 12,915,262.65
基本每股收益 0.0420 0.0769
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0683
全面摊薄净资产收益率(%) 1.87 3.42
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.67 3.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-03
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公布上网电价调整公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司日前接到宁波市电业局通知，公司上网电价按照浙江省物价局有关通知文件的规定执行，即非省统调公用热电联产发电机组上网电价每千瓦时统一调整为0.5462元(含税，下同)，自2008年8月20日抄见电量起执行。根据上述规定，自2008年8月20日起，公司上网电价每千瓦时由0.5212元调整为0.5462元，按照目前实际上网电量测算，预计公司2008年将增加营业收入约120万元。
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2008-08-26
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2008年8月22日召开三届五次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告等事项。
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 525,531,271.03 555,640,525.39
所有者权益(或股东权益) 370,635,145.92 381,576,676.54
每股净资产 2.21 2.27
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 406,939,327.15 403,988,284.25
净利润 5,858,469.38 18,719,554.12
扣除非经常性损益后的净利润 5,252,222.75 18,266,975.25
基本每股收益 0.0349 0.1114
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0313 0.1087
净资产收益率(%) 1.58 5.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0228 0.2316
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