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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-13
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公布2007年度日常性关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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宁波热电股份有限公司现将2007年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司控股子公司宁波市宁电燃料有限公司(下称：宁电燃料)与宁波庆丰热电有限公司等关联方因煤炭购销形成交易，2006年度交易总金额为29716.21万元，预计2007年度交易总金额为49400万元。宁电燃料已与上述关联方签署了《2007年度煤炭购销框架协议》。
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2007-03-13
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 公司2006年度董事会工作报告；
(2) 公司2006年度监事会工作报告；
(3) 公司2006年度财务报告；
(4) 公司2006年度利润分配预案；
(5) 公司2006年度报告及摘要；
(6) 关于为控股子公司宁电燃料有限公司提供担保的议案；
(7) 关于公司2007年度日常性关联交易的议案；
(8) 关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案 |
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2007-03-13
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 556,184,883.78 556,383,997.38
股东权益(不含少数股东权益) 363,266,637.88 352,100,037.93
每股净资产 2.16 2.10
调整后的每股净资产 2.16 2.10
2006年 2005年
主营业务收入 721,223,744.90 574,848,444.84
净利润 29,530,899.95 22,503,331.44
每股收益 0.1758 0.1339
净资产收益率(%) 8.13 6.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 -0.23
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2007-01-27
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董事会决议公告
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上交所公告，高管变动 |
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| 董事会决议公告
宁波热电股份有限公司于2007年1月25日以通讯方式召开二届十二次董事会，会议审议通过调整公司部分高管人员的议案。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-13 |
拟披露年报 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600982)“宁波热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 510,563,966.13 556,383,997.38
股东权益(不含少数股东权益) 355,609,415.52 352,100,037.93
每股净资产 2.12 2.10
调整后的每股净资产 2.12 2.10
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 90,399,101.63
每股收益 0.05 0.13
净资产收益率(%) 2.25 6.18 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G宁热电”变为“宁波热电” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600982)“G宁热电”
宁波热电股份有限公司于2006年8月30日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程及其附件的议案 |
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2006-08-15
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600982)“G宁热电”
宁波热电股份有限公司于2006年8月11日召开二届十次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程的议案。
三、同意蒋川不再担任公司证券事务代表的职务；聘任周良焕为公司证券事务代表。
四、通过关于2006年下半年热力管网建设计划的议案。
董事会决定于2006年8月30日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
另：王镇榆不再担任公司职工代表监事职务，经公司职工代表选举，由夏烈勤担任公司监事会职工代表监事。
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2006-08-15
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⑴ 关于修改公司《章程》的议案
⑵ 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
⑶ 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
⑷ 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
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2006-08-15
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600982)“G宁热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 513,658,136.37 556,383,997.38
股东权益(不含少数股东权益) 347,607,113.09 352,100,037.93
每股净资产 2.07 2.10
调整后的每股净资产 2.07 2.10
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 323,935,092.22 286,712,677.53
净利润 13,971,375.16 10,739,214.96
扣除非经常性损益的净利润 13,962,324.93 4,727,572.85
每股收益 0.0832 0.06
净资产收益率(%) 4.02 3.16
经营活动产生的现金流量净额 61,242,732.39 -72,657,192.29 |
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2006-07-10
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
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2006-05-29
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-29
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-29
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-29
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公布2005年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600982)“G宁热电”
宁波热电股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日公司总股本16800万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2006年6月1日
除息日：2006年6月2日
现金红利发放日：2006年6月9日 |
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2006-05-23
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公布关于宁波开投增持公司社会公众股实施情况的公告 |
上交所公告，股东名单,股权分置 |
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| (600982)“G宁热电”
宁波热电股份有限公司控股股东宁波开发投资集团有限公司(简称：宁波开投)于公司股权分置改革方案中作出增持公司股份的承诺，现就宁波开投增持公司股份的实施情况公告如下：
公司于2006年5月22日接到宁波开投通知，宁波开投关于增持的承诺于2006年5月20日到期，截止2006年5月20日，宁波开投通过上海证券交易系统共增持公司股份2607639股，占公司总股本的1.55%，使用资金9880214.61元。增持后，宁波开投及其关联股东宁波市电力开发公司共计持有公司股份56342739股，占公司总股本的33.54%。
宁波开投将严格按遵守有关规定，在本次公告后两日内将不再买卖公司股票。
上述增持股份已按有关规定予以锁定，并将按照“增持承诺”中约定的条件进行出售 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600982)“G宁热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 554,795,334.94 556,383,997.38
股东权益(不含少数股东权益) 356,907,522.01 352,100,037.93
每股净资产 2.12 2.10
调整后的每股净资产 2.12 2.10
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 42,332,780.74 42,332,780.74
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.65 1.65 |
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2006-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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宁波热电股份有限公司于2006年4月18日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日公司总股本16800万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、同意公司为控股子公司宁波市宁电燃料有限公司银行贷款提供连带责任担保，按持股比例(70%)承担担保责任，担保总额不超过5000万元人民币，担保有效期为一年。
四、通过公司2006年度日常性关联交易的议案。
五、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
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2006-03-16
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公布2005年年度报告摘要的补充说明 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600982)“宁波热电”
宁波热电股份有限公司于2006年3月15日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司2005年度报告摘要“6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案”中部分数据有误，现予以补充说明。补充内容及修正后的公司2005年年度报告摘要详见2006年3月16日上海证券交易所网站 |
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2006-03-15
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600982)“宁波热电”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 556,383,997.38 506,407,754.36
股东权益(不含少数股东权益) 352,100,037.93 346,396,706.49
每股净资产 2.10 2.06
调整后的每股净资产 2.10 2.06
2005年 2004年
主营业务收入 574,848,444.84 227,484,869.27
净利润 22,503,331.44 26,267,746.21
每股收益 0.1339 0.1564
净资产收益率(%) 6.39 7.58
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23 0.18
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税) |
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2006-03-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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| (600982)“宁波热电”
宁波热电股份有限公司于2006年3月11日召开二届八次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日公司总股本16800万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司为控股子公司宁波市宁电燃料有限公司银行贷款提供连带责任担保的议案，按持股比例(70%)承担担保责任，担保总额不超过5000万元人民币，担保有效期为一年。
四、通过公司2006年度日常性关联交易的议案。
五、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年4月18日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-03-15
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 公司2005年度董事会工作报告；
(2) 公司2005年度监事会工作报告
(3) 公司2005年度财务报告；
(4) 公司2005年度利润分配预案；
(5) 公司2006年度财务预算报告；
(6) 公司2005年度报告及摘要；
(7) 关于为控股子公司宁电燃料有限公司提供担保的议案；
(8) 关于公司2006年度日常性关联交易的议案；
(9) 关于调整独立董事津贴的议案；
(10) 关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案； |
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2006-03-15
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公布2006年度日常性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600982)“宁波热电”
宁波热电股份有限公司现将预计控股子公司宁波市宁电燃料公司(下称：宁电燃料公司)2006年度日常性关联交易的基本情况公告如下：
宁电燃料公司向宁波庆丰热电有限公司、宁波长丰热电有限公司、宁波久丰热电有限公司、宁波明州热电有限公司、宁波科丰燃机热电有限公司、宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司及宁波市经济技术开发区热电有限责任公司销售煤炭，2005年度交易总金额为17877.48万元，预计2006年度交易总金额为51430万元。
宁电燃料公司与上述关联方签署了《2006年度煤炭购销框架协议》。
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2006-03-14
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600982)“宁波热电”
宁波热电股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3股。
股权登记日：2006年3月16日
对价股份上市日：2006年3月20日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月20日起，公司股票简称改为“G宁热电”，股票代码保持不变。(600982)“宁波热电”
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2006-03-14
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-03-17 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-14
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-03-16 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-14
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证券简称由“宁波热电”变为“G宁热电” ，2006-03-20 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-14
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-03-20 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-10
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600982)“宁波热电”
宁波热电股份有限公司于2006年3月9日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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