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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-04
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①关于选举公司第三届董事会董事的议案（逐名表决）；
②关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案（逐名表决） |
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2007-12-04
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司于2007年11月30日召开二届十八次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过推选公司第三届董事会董事、独立董事及监事会非职工监事候选人的提案。
董事会决定于2007年12月20日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-11-05
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司股票交易于2007年10月31日、11月1日、2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司与世通(香港)有限公司于2007年10月29日签订了《股权转让意向书》，洽谈有关收购其现持有宁波明耀环保热电有限公司48%股权事宜，并于2007年10月31日公告；公司于2007年10月31日披露，控股股东在可预见的未来3个月内没有重大资产重组、收购、发行股份等意向；公司不存在其他应披露而未披露的对公司股价会产生较大影响的信息。
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-02
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(600982) 宁波热电:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天一证券有限责任公司宁波新锲证券营业部 3016746.40
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 2284143.00
广发证券股份有限公司大连成仁街证券营业部 2060912.00
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 1766292.00
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 1729469.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 9581995.66
中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 7346457.60
中信金通证券有限责任公司余姚南雷路证券营业部 4260719.81
天一证券有限责任公司宁波新锲证券营业部 3156620.90
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 2790766.45
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2007-11-01
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(600982) 宁波热电:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 1739078.00
华泰证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 1624832.02
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 915122.00
天一证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 692400.01
天一证券有限责任公司宁波新锲证券营业部 668165.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 1006876.56
中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 841265.98
华泰证券有限责任公司南京中山北路第二证券营业部 707921.31
中信建投证券有限责任公司宁波市曙光路证券营业部 493912.00
信泰证券有限责任公司南京丹凤街证券营业部 416594.00
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2007-10-31
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公布签订股权转让意向书公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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宁波热电股份有限公司于2007年10月29日与世通(香港)有限公司(下称：世通香港)签订了《股权转让意向书》，公司拟收购世通香港拥有的宁波明耀环保热电有限公司(注册资本为1200万美元，下称：明耀热电)48%股权，双方同意对明耀热电现有资产进行审计、评估(基准日为2007年9月30日)来确定股权价值。该收购事项尚处于洽谈意向阶段，存在一定的不确定性。
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2007-10-31
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年10月25日，宁波热电股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司正与世通(香港)有限公司洽谈有关收购其现持有宁波明耀环保热电有限公司48%股权事宜，并于2007年10月29日签订了《股权转让意向书》。
经书面函证，公司控股股东确认无应披露而未披露的对公司股价会产生较大影响的信息，在未来3个月内亦没有重大资产重组、收购、发行股份等意向。
公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-30
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因重要事项未公告，10月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-10-29
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因重要事项未公告，10月29日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 564,317,580.37 557,219,427.87
股东权益(不含少数股东权益) 376,427,995.95 364,256,545.05
每股净资产 2.24 2.17
报告期 年初至报告期期末
净利润 10,251,896.78 28,971,450.90
基本每股收益 0.0610 0.1724
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1547
净资产收益率(%) 2.72 7.70
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.05 6.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35
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2007-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波热电股份有限公司于2007年10月25日以通讯方式召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过关于修改公司信息披露事务管理制度的议案。
三、通过《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。
上述二、三项议案的具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-26
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(600982) 宁波热电:因重要事项未公告，10月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-10-25
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(600982) 宁波热电:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天一证券有限责任公司宁波新锲证券营业部 6235413.49
中信金通证券有限责任公司杭州体育场路证券营业部 5553673.37
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 5038020.14
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 3915689.00
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 3223428.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 5633193.89
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1890156.92
东方证券股份有限公司上海赤峰路证券营业部 1858561.00
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 1845636.70
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 1835768.37
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-13
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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根据宁波国宁节能实业有限公司(下称：宁波国宁)股东会有关决议，宁波国宁因股东方要求清算，浙江节能实业发展公司(下称：浙江节能)、宁波华源实业发展公司(下称：宁波华源)分别持有宁波国宁80%、20%的股份，分别以承继方式获得宁波国宁原持有宁波热电股份有限公司(简称：宁波热电)国有法人股21498160股(占宁波热电总股本的12.80%)、5374540股(占宁波热电总股本的3.20%)，合计26872700股(占宁波热电总股本的16.00%)，其中：有限售条件的流通股18472700股，无限售条件的流通股840万股，无限售条件的流通股优先由浙江节能承继。
至此，浙江节能成为宁波热电第二大股东，宁波华源成为宁波热电第五大股东，宁波国宁不再持有宁波热电股份。浙江节能、宁波华源均承诺将继续履行宁波国宁在宁波热电股权分置改革中所作出的承诺。
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2007-08-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宁波热电股份有限公司于2007年8月25日召开二届十六次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司治理专项自查报告及整改计划，具体内容详见2007年8月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过关于2007年下半年热力管网建设计划的议案。
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2007-08-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 567,844,200.26 557,219,427.87
股东权益 366,176,099.17 364,256,545.05
每股净资产 2.18 2.17
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 403,988,284.25 324,031,223.32
调整后
净利润 18,719,554.12 13,649,759.74
基本每股收益 0.1114 0.0812
净资产收益率(%) 5.11 3.75
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.36
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-02
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公布股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年6月1日，宁波热电股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，现公告如下：
目前，公司生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的重大消息。提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-05-29
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公布关于运用自有资金申购新股公告 |
上交所公告，委托理财 |
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宁波热电股份有限公司于2007年5月25日以通讯方式召开二届十五次董事会，会议审议同意公司运用不超过人民币5000万元的自有资金投资申购在上海证券交易所及深圳证券交易所首次公开发行上市的A股，该资金可循环使用，在一年内有效。
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2007-05-19
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2006年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波热电股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2007年5月24日
除息日：2007年5月25日
现金红利发放日：2007年5月30日
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2007-05-19
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-19
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-19
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 536,988,981.24 557,219,427.87
股东权益(不含少数股东权益) 370,802,745.13 364,256,545.05
每股净资产 2.21 2.17
报告期 年初至报告期期末
净利润 6,546,200.08 6,546,200.08
基本每股收益 0.0390 0.0390
净资产收益率(%) 1.77 1.77
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.71 1.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21
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2007-04-04
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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宁波热电股份有限公司于2007年4月3日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日总股本16800万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于为控股子公司宁电燃料有限公司提供担保的议案。
四、通过关于公司2007年度日常性关联交易的议案。
五、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-22
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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宁波热电股份有限公司本次有限售条件的流通股21280500股将于2007年3月26日起上市流通。
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2007-03-17
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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宁波热电股份有限公司于2007年3月15日接到股东宁波国宁节能实业有限公司(持有公司26872700股有限售条件的流通股，占公司发行股票总数的16.00%，下称：宁波国宁)关于该公司进行清算的函，宁波国宁依法实施清算，有关清算工作正在进行中。
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2007-03-13
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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宁波热电股份有限公司于2007年3月10日召开二届十三次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日总股本16800万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过关于为控股子公司宁波市宁电燃料有限公司(下称：宁电燃料)提供担保的议案：公司按持股比例(70%)为宁电燃料向银行借款提供连带责任担保，担保总额不超过5000万元人民币，担保有效期为一年。
四、通过公司2007年度日常性关联交易的议案。
五、通过关于修订公司会计政策、会计估计和前期差错的议案。
六、通过关于建设中国女排北仑训练基地热网管线的议案。
七、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月3日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-13
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公布2007年度日常性关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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宁波热电股份有限公司现将2007年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司控股子公司宁波市宁电燃料有限公司(下称：宁电燃料)与宁波庆丰热电有限公司等关联方因煤炭购销形成交易，2006年度交易总金额为29716.21万元，预计2007年度交易总金额为49400万元。宁电燃料已与上述关联方签署了《2007年度煤炭购销框架协议》。
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