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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-25
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2003年年度送股，10送3登记日 ，2004-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度送股，10送3除权日 ，2004-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度送股，10送3送股上市日 ，2004-07-02 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-11-25
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公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,重大合同 |
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经东营黄河公路大桥有限责任公司一届八次董事会决议通过，董事会
同意刘双珉辞去东营黄河公路大桥有限责任公司董事长职务，同时董事会
选举范正金为该公司第二届董事会的董事长，该公司的法定代表人亦变更
为范正金，董事会其他成员不变。
2004年11月17日，科达集团股份有限公司收到山东省菏泽市德商高速
公路建设协调领导小组办公室业主招标中标通知书，公司在德州至商丘高速
公路菏泽段第1标段项目业主招标中中标。该项目全长约44公里，初步估算
总投资为人民币15.7亿元，公路设计标准为双向四车道，设计时速为120公
里/小时。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600986)“科达股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,129,173,404.42 691,291,344.38
股东权益（不含少数股东权益） 529,410,993.88 280,544,919.31
每股净资产 3.79 3.62
调整后的每股净资产 3.78 3.61
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,395,117.21 34,783,657.12
每股收益 0.09 0.19
净资产收益率（%） 2.56 5.10
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2004-04-13
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:8.6元/股，新股发行结果公告日 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-04-26
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:8.6元/股，新股上市 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-06-25
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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科达集团股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司目前总股本107458240
股为基数，每10股送3股(含税)派现金红利2.00元(含税)。
股权登记日：2004年6月30日
除权除息日：2004年7月1日
新增可流通股份上市日：2004年7月2日
现金红利发放日：2004年7月7日
实施送股方案后，按新股本总股数摊薄计算的2003年度每股收益为0.23元 |
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2004-05-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,日期变动 |
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科达集团股份有限公司于2004年5月16日召开四届八次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：拟按公司目前总股本10745.824万股为基数，向全体股东每10股送3股派发现金2元(含税)。
二、通过变更公司经营范围的议案：拟在现经营范围中增加“公路养护及交通防护器材的安装施工；水利、水电工程；港口与海岸工程；铁路工程”等业务，变更后的公司经营范围以工商行政管理机关最终核准的为准。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过授权董事会全权办理公司公开发行股票后有关事宜的议案。
五、通过续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2004年度的审计机构议案。
董事会决定于2004年6月18日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。
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2004-11-15
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科达集团股份有限公司重大工程合同公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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2004年11月4日,公司收到河北省高速公路管理局与河北宏信招标有限公司
共同签署的保定至沧州公路沧州段高速公路项目工程第C6合同段的中标通知书
,并于2004年11月11日与河北省交通厅高速公路管理局签署了该项目的工程施工
合同书。该合同的标的总额为248698313元,开工日期为2004年12月1日,工期31
个月。
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2005-01-28
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定于2005年1月28日（星期五）召开公司2005年第一次临时股东大会，提请临时股东大会审议通过上述议案。
的有关事项如下：
1、会议时间：2005年1月28日（星期五）上午9:00，签到时间为当日8:30以前，会期预定半天。
2、会议地点：山东省东营市府前大街276号东营科英激光电子有限公司四楼会议室。
3、会议议案：
① 审议《关于提请临时股东大会审议投资德商高速公路菏泽段第1标段并授权董事会办理有关事宜的议案》；
②审议《关于变更公司经营范围的议案》；
③审议《关于修改公司章程的议案》。
4、出席会议人员：
①凡在股权登记日（暨2005年1月21日（星期五））交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东均有权出席临时股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正常委任的代理人签署（授权委托书见附件）。
②公司全体董事、监事和高级管理人员。
5、出席会议登记办法：
① 凡出席会议的股东需持本人身份证、持股凭证；受委托的代理人须持其身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续。外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。（用信函联系时请提前一周寄出）
② 登记地点
山东省东营市府前大街276号
科达集团股份有限公司董事会秘书处
③ 登记时间
2005年1月27日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）
6．其他事项：
①会期半天，与会股东交通和食宿费用自理；
②联系人：韩晓光
联系电话：0546-8301886 传真：0546-8304191邮政编码：257091
地址：山东省东营市府前大街276号
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○○四年十二月二十七日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席科达集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代表本人行使对临时股东大会各项议案的表决权。如果没有收到本人的具体指示，则 先生/女士可以按照自己的意思投票表决。
股东帐号：
委托人签名（或盖章）：
股东身份证号码（自然人）：
持股数：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期限：
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2005-01-31
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公布重大工程合同公告 |
上交所公告，基本资料变动,重大合同 |
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| 公布临时股东大会决议公告
科达集团股份有限公司于2005年1月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提请临时股东大会审议投资德商高速公路菏泽段第1标段并授权董事会办理有关事宜的议案。
二、通过关于变更公司经营范围的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
科达股份：
2005年1月10日，科达集团股份有限公司收到山东省交通厅公路局发来的《中标通知书》，通知公司中标国家重点公路青岛至红其拉甫线山东境内马站至莱芜段高速公路第十二合同段，并于2005年1月28日与山东省交通厅公路局签署了该项目的工程施工合同书。该合同标的总金额为189808727元，工期36个月 |
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-01
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-07
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-01
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2003年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-02
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2003年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-04-07
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首次公开发行A股股票发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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科达集团股份有限公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票3000万股的申请
已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]31号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，每股面值为人民币
1.00元。发行价格为8.60元/股，发行市盈率为20倍(按发行人2003年度全面摊薄每
股收益计算)；申购时间为2004年4月9日，在上证所、深交所正常交易时间内进行
(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00)，配售简称为“科达配售”，上证所的
配售代码为“737986”，深交所的配售代码为“003986”；配售缴款时间为2004年
4月14日。除证券投资基金持有的股票帐户外，每一股票帐户可申购股票数量的上
限为30000股。
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2004-04-12
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上网配售发行中签率为0.03699960% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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科达集团股份有限公司30000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为81081957(沪深总数)，中签率为0.03699960%，4月12日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2004-04-21
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将于4月26日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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科达集团股份有限公司3000万元人民币普通股股票将于2004年4月26日起在上海证
券交易所交易市场上市交易。证券简称为“科达股份”，证券代码为“600986”。
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2004-06-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的有关事项：
（1）会议时间：2004年6月18日上午9:30
（2）会议地点：山东省东营市府前大街276号东营科英激光电子有限公司四楼会议室
（3）会议议题：
① 审议《公司2003年度董事会工作报告》；
② 审议《公司2003年度监事会工作报告》；
③ 审议公司《2003年度财务决算和2004年财务预算报告》；
④ 审议《公司2003年度利润分配方案》；
⑤ 审议《关于变更公司经营范围的议案》；
⑥ 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行股票后有关事宜的议案》；
⑦ 审议《关于修改公司章程的议案》；
⑧ 审议《关于聘请2004 年度审计机构的议案》；
⑨ 审议《科达集团股份有限公司募集资金管理及使用办法》。
（4）出席会议人员：
① 公司全体董事、监事和高级管理人员；
② 凡在2004年6月11日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件）。
（5）出席会议登记办法及其他事宜：
① 凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2004 年6月17日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。（用信函联系时请提前一周寄出）；
② 会期半天，与会股东交通和食宿费用自理；
③ 联系地址：山东省东营市府前大街276号
科达集团股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：257091
联系电话：0546-8301886 传真：0546-8304191
联系人：韩晓光、刘收田
特此公告
科达集团股份有限公司董事会
二○○四年五月十八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席科达集团股份有限公司2003年度股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号：
委托人签章：
股东身份证号码：
受托人身份证号码：
持股数：
委托日期：
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2004-12-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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| (600986)“科达股份”
科达集团股份有限公司于2004年12月22日召开四届十二次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过关于提请临时股东大会审议投资德商高速公路菏泽段第1标段并授
权董事会办理有关事宜的议案：公司拟投资的德商高速公路菏泽段第1标段全长
约45公里，初步估算总投资为人民币15.7亿元。
二、通过关于变更公司经营范围的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年1月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2005-03-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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科达集团股份有限公司于2004年6月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司经营范围的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司2003年度利润分配方案：以公司目前总股本10745.824万股为基数，每10股送3股派现金2元(含税)。
四、续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2004年度的审计机构。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-04-09
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:8.6元/股，申购代码：沪市737986 深市003986 ，配售简称：科达配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-04-08
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:8.6元/股，新股网上路演推介日 |
新股网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-07
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公布2004年半年度报告的补充公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600986)“科达股份”
科达集团股份有限公司2004年半年度报告已于2004年8月18日刊载于上海证
券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。公司现对报
告期内发生的借款合同补充公告如下：
1、2004年4月23日，公司与中国农业银行大王支行签订了借款合同，借款数
额为人民币4000万元，借款期限为一年，自2004年4月23日至2005年4月22日，年
利率为5.31%，山东大王集团有限公司对公司的上述借款提供了担保。
2、2004年4月26日，公司与中信实业银行济南市历下支行签订了人民币借款
合同，借款数额为3000万元，借款期限为一年，自2004年4月26日至2005年4月25
日，年利率为5.31%，山东大王集团有限公司对公司的上述借款提供了担保。
3、2004年4月30日，公司与中国工商银行广饶县支行签订了人民币借款合同，
借款数额为3000万元，借款期限为一年，自2004年4月30日至2005年4月29日，
年利率为5.31%。
4、2004年5月13日，公司与招商银行股份有限公司济南和平路支行签订了人
民币借款合同，借款数额为5000万元，借款期限为6个月，自2004年5月13日至
2004年11月12日，年利率为5.04%，山东大王集团有限公司对公司的上述借款提供
了担保。
5、2004年5月16日，公司与深圳发展银行青岛经济技术开发区支行签订了人
民币借款合同，借款数额为2000万元，借款期限为一年，自2004年5月16日至2005
年5月15日，年利率为5.31%，山东大王集团有限公司对公司的上述借款提供了
担保。
6、2004年5月25日，公司与中国工商银行广饶县支行签订了人民币借款合同，
借款数额为2000万元，借款期限为6个月，自2004年5月25日至2004年11月24日，
年利率为5.04%。
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600986)“科达股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,106,843,197.14 691,291,344.38
股东权益(不含少数股东权益) 537,629,969.26 280,544,919.31
每股净资产 5.00 3.62
调整后的每股净资产 4.99 3.61
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 219,384,874.82 197,142,597.40
净利润 13,809,004.09 12,490,876.69
扣除非经常性损益后的净利润 13,839,951.22 12,490,254.01
每股收益(摊薄) 0.13 0.16
每股收益(按新股本计算，摊薄) 0.10 0.16
净资产收益率(%) 2.57 4.84
经营活动产生的现金流量净额 32,388,539.91 -14,522,625.35
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