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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-04-07，连续停牌 ，2006-03-20 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-10
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600986)“科达股份”
科达集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月6日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，经三分之二非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东以向流通股股东支付股票作为对价安排，即股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股股份可获送2.7股股份，流通股股东获送股份总数为10530000股。
请投资者仔细阅读2006年3月10日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月13日复牌 |
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2006-03-06
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-28 |
召开股东大会 |
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| 审议《科达集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-13 ，2006-03-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600986)“科达股份”
科达集团股份有限公司董事会决定于2006年3月28日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月24日至28日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东以向流通股股东支付股票作为对价安排，即股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股股份可获送2.4股股份，用于执行对价安排的非流通股股份总数为9360000股。
公司控股股东广饶县科达实业有限责任公司(下称：科达实业)和其他相关非流通股股东除作出的法定最低承诺外，科达实业还作出如下额外承诺：
(1)为未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东及提出改革动议的其他非流通股股东，无偿垫付其持有的非流通股获得上市流通权所需支付的对价。
(2)自公司股权分置改革方案实施之日起三十六个月内，其持有的公司原非流通股股份不通过上海证券交易所(下称：上交所)挂牌出售或转让。
(3)在前项承诺期满后的十二个月内，通过上交所挂牌出售所持股份的价格不低于11.21元/股。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年3月17日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年3月18日-27日期间每个工作日的9:00-17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将采用在指定报刊、网站上发布公告的方式进行。
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2006-03-06
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公布举行股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600986)“科达股份”
科达集团股份有限公司计划于2006年3月9日13:30-15:30就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。网上交流网址：中证网股权分置改革专网(http://www.cs.com.cn) |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报 |
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2005-11-30
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公布关于接受中国证监会济南稽查局立案调查的公告，停牌一小时 |
上交所公告，违规 |
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| (600986)“科达股份”
科达集团股份有限公司于2005年11月28日接到中国证监会济南稽查局有关立案调查通知书。因涉嫌违反证券法律法规，中国证券监督管理委员会济南稽查局对公司进行立案调查 |
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2005-11-30
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公布关于控股股东占用资金有关情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600986)“科达股份”
2003年科达集团股份有限公司控股股东子公司-东营市精细化工厂向公司子公司借款共计29000万元，公司未履行相应决策和信息披露程序，该项借款东营市精细化工厂已于2004年5月至2005年10月期间分期全部归还完毕。还款期间公司控股股东与公司子公司发生的多笔资金往来，未履行必要程序 |
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2005-11-29
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因重要事项未公告，11月29日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600986)“科达股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,347,096,086.80 1,326,711,150.78
股东权益(不含少数股东权益) 559,269,522.71 534,594,367.40
每股净资产 4.00 3.83
调整后的每股净资产 3.96 3.82
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -37,350,397.97
每股收益 0.08 0.18
净资产收益率(%) 2.00 4.41 |
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2005-09-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600986)“科达股份”
科达集团股份有限公司于2005年9月25日召开四届十九次董事会，会议审议通过公司的子公司东营科英激光电子有限公司(下称：科英公司)放弃对东营科英进出口有限公司(注册资本600万元，科英公司占有其90%的股权，下称：进出口公司)增资的议案：科英公司与公司的母公司广饶县科达实业有限责任公司(下称：科达实业)共同投资成立的进出口公司需增加注册资本。科英公司放弃对进出口公司的增资，由科达实业对进出口公司单方面增资。此次增资行为构成关联交易 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600986)“科达股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,268,427,767.93 1,326,711,150.78
股东权益(不含少数股东权益) 548,100,840.84 534,594,367.40
每股净资产 3.92 3.83
调整后的每股净资产 3.90 3.82
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 259,004,157.85 219,384,874.82
净利润 13,506,473.45 13,809,004.09
扣除非经常性损益后的净利润 13,062,953.49 13,839,951.22
每股收益 0.10 0.13
净资产收益率(%) 2.46 2.57
经营活动产生的现金流量净额 -65,477,507.22 32,388,539.91 |
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2005-08-10
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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因工作人员疏忽，科达集团股份有限公司于2005年8月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司公告》(公告编号临2005-014)中，“本公司的联营公司东营黄河公路大桥有限责任公司”有误，现更正为“本公司的合营公司东营黄河公路大桥有限责任公司”。
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2005-08-08
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600986)“科达股份”
2005年8月7日，科达集团股份有限公司联营公司东营黄河公路大桥有限责任公司(公司占50%的股权)举行了东营黄河公路大桥通车仪式，并按照《关于威乌高速公路东营黄河公路大桥及接线车辆通行费收费标准的通知》的收费标准对过往车辆实施收费 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ① 审议《关于提请临时股东大会审议投资德商高速公路菏泽段第1标段并授权董事会办理有关事宜的议案》；
②审议《关于变更公司经营范围的议案》；
③审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-06-18
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公布重大工程合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600986)“科达股份”
2005年6月7日，科达集团股份有限公司收到山东省交通厅公路局发来的《中标通知书》，通知公司中标国家重点公路荣成至乌海线新河至辛庄子段高速公路工程项目第十合同段，并于2005年6月16日与山东省交通厅公路局签署了该项目的工程施工合同书。该合同标的总金额为191868789.00元，工期36个月 |
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2005-06-03
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600986)“科达股份”
科达集团股份有限公司于2005年6月2日召开四届十七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过《公司关于对中国证监会山东监管局巡检意见的整改报告》，报告内容详见2005年6月3日《上海证券报》 |
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2005-05-20
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600986)“科达股份”
根据科达集团股份有限公司四届十六次董事会决议，公司与广饶县科达实业有限责任公司于2005年5月18日签署了《合资经营科达菏泽德商高速公路投资有限责任公司(暂定名，正式名称以工商行政机关核准登记的名称为准)合同》，共同以现金方式出资设立“科达菏泽德商高速公路投资有限责任公司”，投资建设德州-商丘高速公路菏泽段第1标段工程 |
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2005-05-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600986)“科达股份”
科达集团股份有限公司于2005年5月12日召开四届十六次董事会，会议审议通过公司与控股股东广饶县科达实业有限责任公司(下称：科达实业)共同以现金形式出资组建“科达菏泽德商高速公路投资有限责任公司”(暂定名，正式名称以工商行政机关核准登记的名称为准，下称：德商公司)，投资建设德州-商丘高速公路菏泽段第1标段工程。根据项目工程可行性研究报告，项目建设投资资金估计15.7亿元人民币，其中35%为项目建设资本金，由公司与科达实业按照对德商公司的出资比例相应承担投资额，根据项目进度分阶段投入德商公司，项目建设其他资金由德商公司负责筹措。德商公司初期注册资本为人民币1000万元，其中公司以自有资金出资900万元，占90%的股权 |
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2005-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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| (600986)“科达股份”
科达集团股份有限公司于2005年5月8日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构。
四、通过变更公司经营范围的议案。
五、通过修订公司章程部分条款的议案 |
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2005-05-09
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600986)“科达股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,186,970,955.03 1,326,711,150.78
股东权益(不含少数股东权益) 540,287,973.91 534,594,367.40
每股净资产 3.87 3.83
调整后的每股净资产 3.84 3.82
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 38,713,347.87 38,713,347.87
每股收益 0.041 0.041
净资产收益率(%) 1.05 1.05 |
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2005-04-14
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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2005年4月12日，科达集团股份有限公司与山东省菏泽市人民政府草签《关于德州-商丘高速公路(下称：德商高速)菏泽段第1标段项目投资框架协议书》。德商高速菏泽段第1标段全长约44.42公里，初步估算总投资为人民币15.7亿元。
按照协议，公司依法成立项目公司，作为德商高速菏泽段第1标段的项目法人。项目建成后，由项目公司依法收费经营，收费经营期限为25年 |
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2005-04-07
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董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,日期变动 |
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科达集团股份有限公司于2005年4月6日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过提请股东大会续聘山东乾聚有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
二、通过关于变更公司经营范围的议案。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年5月8日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项。
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2005-04-07
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-08 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议时间：2005年5月8日上午9点30分
二、会议地点：山东省东营市府前大街276号东营科英激光电子有限公司四楼会议室
三、会议召集人：科达集团股份有限公司董事会
四、会议方式：本次会议采取现场投票的方式
五、会议议题：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度财务决算报告
4、2005年度财务预算报告；
5、关于2004年度利润分配的议案；
6、2004年年度报告及摘要；
7、关于支付2004年度公司监事、董事及高级管理人员报酬的议案；
8、关于聘请公司2005 年度审计机构并拟定其报酬的议案；
9、关于变更公司经营范围的议案；
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
11、关于修订《董事会议事规则》的议案；
12、关于修订《监事会议事规则》的议案；
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
上述议案中的第1、4、5、6、10项议案详见2005年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的"科达集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告"；上述议案中的第2、11项议案详见2005年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的"科达集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告"。
六、出席会议人员：
1、截至2005年4月29日(星期五)下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,股权登记日为2005年4月29日；因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其正常委任的代理人签署(授权委托书样本见附件)；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师、保荐代表人。
七、出席会议登记办法：
1、 凡出席会议的股东需持本人身份证、持股凭证；受委托的代理人须持其身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续。外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。(用信函联系时请提前一周寄出)
2、 登记地点
山东省东营市府前大街276号科达集团股份有限公司董事会秘书处
3、 登记时间
2005年5月7日(上午9：00-12：00,下午14：00-17：00)
八、其他事项：
1、会期半天,与会股东交通和食宿费用自理；
2、联系人：韩晓光、王巧兰
联系电话：0546-8301886
传真：0546-8304191
邮政编码：257091
联系地址：山东省东营市府前大街276号
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○○五年四月七日
附件：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位(本人)出席科达集团股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号码(自然人)： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
委托有效期限：
委托人对审议事项的投票指示： |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600986)"科达股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,326,711,150.78 691,291,344.38
股东权益 534,594,367.40 284,381,081.61
每股净资产 3.83 3.67
调整后的每股净资产 3.82 3.66
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 555,514,695.95 492,874,144.81
净利润 28,294,106.31 37,508,711.93
每股收益(全面摊薄) 0.20 0.48
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.29 13.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 -0.54
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600986)“科达股份”
科达集团股份有限公司于2005年3月24日召开四届十三次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配的预案：不分配，不转增。
上述有关事项须提交公司2004年年度股东大会审议。
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2004-06-25
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2003年年度送股，10送3登记日 ，2004-06-30 |
登记日，分配方案 |
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