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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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科达集团股份有限公司于2006年12月28日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议通过关于调整坏帐准备计提方法的议案 |
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2006-11-30
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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科达集团股份有限公司于2006年11月29日接到联合证券有限公司(下称：联合证券)关于更换保荐代表人的通知，因李梦江工作变动，根据相关规定，联合证券安排张春旭履行对公司的持续督导职责。
此次更换后的公司保荐代表人为：龚文荣、张春旭 |
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2006-11-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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科达集团股份有限公司于2006年11月15日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举李树印及袁东风为公司独立董事 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600986)“科达股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,565,754,541.50 1,725,685,062.50
股东权益(不含少数股东权益) 562,967,925.34 550,402,678.74
每股净资产 4.03 3.94
调整后的每股净资产 4.01 3.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 48,612,536.18
每股收益 0.032 0.092
净资产收益率(%) 0.78 2.28 |
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2006-10-24
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举李树印先生为公司独立董事的议案；
2、关于选举袁东风先生为公司独立董事的议案。
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2006-10-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600986)“科达股份”
科达集团股份有限公司于2006年10月23日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意赵振学辞去公司董事及副董事长职务、尉发宇辞去公司董事职务。 二、通过提名李树印、袁东风为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。 董事会决定于2006年11月15日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案 |
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2006-09-28
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证券简称由“G科达”变为“科达股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-07-18
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,613,127,959.02 1,725,685,062.50
每股净资产 4.00 3.94
调整后的每股净资产 3.98 3.92
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 307,632,413.23 259,004,157.85
净利润 8,417,416.22 13,506,473.45
扣除非经常性损益的净利润 7,776,929.55 13,062,953.49
每股收益 0.06 0.10
净资产收益率(%) 1.51 2.46
经营活动产生的现金流量净额 67,289,736.42 -65,477,507.22 |
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2006-07-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600986)“G科达”
科达集团股份有限公司于2006年7月10日召开五届二次董事会，会议决定公司以自有资金独资设立山东科达工程设计咨询有限公司(暂定名)，注册资本为500万元人民币 |
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2006-07-10
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拟披露中报 ，2006-07-18 |
拟披露中报 |
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2006-06-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600986)“G科达”
科达集团股份有限公司于2006年6月19日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘双珉为公司第五届董事会董事长。
二、聘任韩晓明为公司总经理。
三、聘任韩晓光为公司第五届董事会秘书。
四、聘任刘收田为公司证券事务代表。
五、选举王树云为公司第五届监事会召集人(监事会主席) |
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2006-06-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,股权分置 |
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| (600986)“G科达”
科达集团股份有限公司于2006年6月19日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
四、通过公司章程(2006年修订)。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-05-27
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公布关于大股东资金占用已清偿完毕的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600986)“G科达”
科达集团股份有限公司收到大股东广饶县科达实业有限责任公司及其关联方资金占用还款2514.94万元，公司大股东及其关联方累积还款7233.24万元，本次还款完毕后，公司大股东及其关联方非经营性占用公司及子公司资金已全部清偿完毕 |
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2006-05-19
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度报告及摘要》；
4、《2005年度财务决算报告》；
5、《2006年度财务预算报告》；
6、《2005年度利润分配预案》；
7、《2005年度资本公积金转增股本的议案》；
8、《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2005年度报酬的议案》；
9、《关于聘请2006年度审计机构的议案》；
10、《公司章程（2006年修订）》；
11、《股东大会议事规则（2006年修订）》；
12、《董事会议事规则（2006年修订）》；
13、《监事会议事规则（2006年修订）》；
14、《关于董事会换届选举的议案》；
15、《关于监事会换届选决的议案》 |
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2006-05-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600986)“G科达”
科达集团股份有限公司于2006年5月18日召开四届二十四次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司主业拟向基础设施咨询、设计领域延伸的议案。
二、通过关于“科达易尚”项目(为公司的新楼盘项目)按揭贷款的议案：中国工商银行东营分行东城支行同意为公司办理按揭贷款，为办理购房者按揭贷款，公司将与该行先行签订按揭贷款合作协议，并为该项目的借款人即购房者向该行提供阶段性连带责任担保。
三、通过续聘北京天圆全会计师事务所有限公司(原山东乾聚有限责任会计师事务所)为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过公司章程(2006年修订)。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年6月19日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项 |
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2006-05-16
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公布关于大股东资金占用还款情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600986)“G科达”
根据科达集团股份有限公司董事会与资金占用方协商制定的清欠计划，截止2006年5月14日，实际还款金额为4718.3万元。此次还款完毕后，公司大股东及其关联方非经营性占用公司及子公司资金余额为2514.94万元 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600986)“G科达”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,582,485,141.95 1,725,685,062.50
股东权益(不含少数股东权益) 549,001,383.76 550,402,678.74
每股净资产 3.93 3.94
调整后的每股净资产 3.91 3.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -48,069,725.07 -48,069,725.07
每股收益 -0.013 -0.013
净资产收益率(%) -0.34 -0.34 |
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2006-04-20
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,725,685,062.50 1,326,711,150.78
股东权益(不含少数股东权益) 550,402,678.74 534,594,367.40
每股净资产 3.94 3.83
调整后的每股净资产 3.92 3.82
2005年 2004年
主营业务收入 541,567,193.69 555,514,695.95
净利润 15,684,089.07 28,294,106.31
每股收益 0.11 0.20
净资产收益率(%) 2.85 5.29
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.6 0.29
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-04-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,资金占用 |
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科达集团股份有限公司于2006年4月18日召开四届二十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过关于清理关联方资金占用的议案。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
上述有关事项须提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开事项另行通知。
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2006-04-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600986)“G科达”
科达集团股份有限公司于2006年4月6日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、公司就“科达易尚”(公司房地产开发楼盘名称)项目与中国银行股份有限公司东营分行签订按揭贷款合作协议。
二、公司为该项目借款人(购房人)向中国银行股份有限公司提供阶段性(银行放款日至房产证办理完成日)连带责任保证，保证金按贷款金额5%执行 |
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2006-04-03
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证券简称由“科达股份”变为“G科达” ，2006-04-07 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-03
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对价方案：对流通股东10送2.7股，G对价送股上市日 ，2006-04-07 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-03
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600986)“科达股份”
科达集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.7股。
股权登记日：2006年4月5日
对价股份上市日：2006年4月7日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月7日起，公司股票简称改为“G科达”，股票代码保持不变 |
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2006-04-03
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对价方案：对流通股东10送2.7股，G对价送股到账日 ，2006-04-06 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-03
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对价方案：对流通股东10送2.7股，G对价股权登记日 ，2006-04-05 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-29
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600986)“科达股份”
科达集团股份有限公司于2006年3月28日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与董事会委托征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-24
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600986)“科达股份”
根据有关文件的要求，科达集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月28日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月24日至28日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-03-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-04-07 ，2006-04-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-16
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600986)“科达股份”
根据有关文件的要求，科达集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月28日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月24日至28日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-04-07，连续停牌 ，2006-03-20 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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