宝丰能源(600989) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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宝丰能源（600989）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-03-16	2019年度主要经营数据公告	上交所公告
(600989)“宝丰能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-16/600989_20200316_23.pdf
2020-03-16	2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告	上交所公告
(600989)“宝丰能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-16/600989_20200316_18.pdf
2020-03-16	第三届董事会第二次会议决议公告	上交所公告
宁夏宝丰能源集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2020年3月13日召开，会议审议通过《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》、《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-16/600989_20200316_13.pdf
2020-03-16	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.54 加权平均净资产收益率(%) 19.30 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-16/600989_2019_n.pdf
2020-03-16	第三届监事会第二次会议决议公告	上交所公告
(600989)“宝丰能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-16/600989_20200316_16.pdf
2020-03-16	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600989)“宝丰能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-16/600989_20200316_31.pdf
2020-03-16	关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600989)“宝丰能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-16/600989_20200316_17.pdf
2020-03-16	2019年年度利润分配方案公告	上交所公告，分配方案
(600989)“宝丰能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-16/600989_20200316_19.pdf
2020-03-16	关于向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600989)“宝丰能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-16/600989_20200316_20.pdf
2020-02-15	关于公司控股股东及其关联方增持公司股份的进展公告	上交所公告
(600989)“宝丰能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-15/600989_20200215_1.pdf
2019-12-31	第三届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
宁夏宝丰能源集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年12月30日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600989_20191231_6.pdf
2019-12-31	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
宁夏宝丰能源集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月30日召开，会议审议通过关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600989_20191231_1.pdf
2019-12-31	第三届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600989)“宝丰能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600989_20191231_8.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-03-16	拟披露年报

2019-12-14	关于董事会换届选举的公告	上交所公告
(600989)“宝丰能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600989_20191214_4.pdf
2019-12-14	关于在建煤矿项目投产计划调整的公告	上交所公告，投资项目
(600989)“宝丰能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600989_20191214_8.pdf
2019-12-14	第二届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600989)“宝丰能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600989_20191214_10.pdf
2019-12-14	关于监事会换届选举的公告	上交所公告
(600989)“宝丰能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600989_20191214_11.pdf
2019-12-14	关于修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600989)“宝丰能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600989_20191214_7.pdf
2019-12-14	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会决定于2019年12月30日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600989_20191214_9.pdf
2019-12-14	关于选举职工代表监事的公告	上交所公告
(600989)“宝丰能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600989_20191214_1.pdf
2019-12-14	第二届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
宁夏宝丰能源集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2019年12月13日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司在建煤矿项目投产计划调整的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600989_20191214_2.pdf
2019-12-14	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-12-30	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案 2 关于修改《公司章程》的议案 3 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 4 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案 5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案 5.01 党彦宝 5.02 刘元管 5.03 卢军 5.04 高建军 5.05 雍武 5.06 高宇 6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 6.01 梁龙虎 6.02 郭瑞琴 6.03 赵恩慧 7.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案 7.01 夏云 7.02 柳怀宝
2019-11-21	关于“16宝丰02”公司债券回售结果的公告	上交所公告，其它
(600989)“宝丰能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/600989_20191121_1.pdf
2019-11-19	公开发行2016年公司债券（第二期）2019年付息公告	上交所公告，其它
宁夏宝丰能源集团股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)(简称“16宝丰02”)将于2019年11月25日（因11月23日为非交易日，故顺延至下一交易日）开始支付自2018年11月23日至2019年11月22日期间的利息。债权登记日：2019年11月22日债券付息日：2019年11月25日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-19/600989_20191119_1.pdf
2019-11-16	关于公司控股股东及其关联方计划增持公司股份的公告	上交所公告
(600989)“宝丰能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600989_20191116_1.pdf
2019-10-25	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
宁夏宝丰能源集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月24日召开，会议审议未通过关于吸收合并全资子公司的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600989_20191025_8.pdf
2019-10-25	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.41 加权平均净资产收益率(%) 15.38 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600989_2019_3.pdf
2019-10-25	2019年第三季度主要经营数据公告	上交所公告
(600989)“宝丰能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/600989_20191025_10.pdf
2019-10-22	关于“16宝丰02”公司债券回售申报结果的公告	上交所公告，其它
(600989)“宝丰能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/600989_20191022_1.pdf
2019-10-11	关于“16宝丰02”公司债券回售实施办法的第三次提示性公告	上交所公告，其它
(600989)“宝丰能源”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-11/600989_20191011_1.pdf