| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-04
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600990)“四创电子”
安徽四创电子股份有限公司于2005年6月2日与控股股东华东电子工程研究所(持有公司58.11%)签署了《中国电子科技集团公司第38研究所(即为华东电子工程研究所)新区科研综合楼弱电智能化系统承包合同》。公司负责完成该科研综合楼弱电智能化系统的系统设计、设备采购、施工安装、调试验收以及提供相关的售后服务。合同总金额共计人民币9081231元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600990)“四创电子”
安徽四创电子股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案。
三、续聘华证会计师事务所有限公司作为公司审计机构。
四、通过公司章程修正案。
五、通过关于无形资产及相关固定资产转让的议案 |
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2005-05-10
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公布资产收购暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600990)“四创电子”
安徽四创电子股份有限公司拟于2005年5月与控股股东华东电子工程研究所(持有公司58.11%的股份，下称：华东所)签署《无形资产及相关固定资产转让合同》，公司拟用募集资金收购华东所所属微波公司(华东所下属的非法人内部独立核算单位)的射频微波组件设计生产专有技术等无形资产及相关固定资产，具体收购价格以拟收购资产的评估价值1167.41万元为基准。
上述交易构成关联交易 |
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2005-05-10
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公布增加2004年度股东大会新提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600990)“四创电子”
根据中国证监会及上海证券交易所的有关通知要求，安徽四创电子股份有限公司监事会于2005年4月19日向公司董事会提交了《公司章程修正案》一项临时提案的申请。经公司董事会审核，同意将该提案补充提交于2005年5月20日召开的2004年度股东大会审议。
华东电子工程研究所(持有公司58.11%的股权，为公司的控股股东)于2005年5月8日向公司董事会提交了关于在公司2004年度股东大会上增加《关于无形资产及相关固定资产转让的议案》的申请。经公司董事会审核，同意将该议案提交2004年度股东大会审议。
调整后的公司2004年度股东大会议案详见2005年5月10日《上海证券报》 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600990)“四创电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 358,516,929.88 420,710,715.97 股东权益(不含少数股东权益) 288,954,901.52 290,911,596.55 每股净资产 4.91 4.95 调整后的每股净资产 4.86 4.89
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -22,968,718.18 -22,968,718.18 每股收益 -0.03 -0.03 净资产收益率(%) -0.68 -0.68 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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总经理由“水从容”变为“（暂无）” ，2004-08-09 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-25
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总经理由“（暂无）”变为“高仲辉” ，2005-03-23 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600990)“四创电子”
安徽四创电子股份有限公司于2005年3月23日召开二届七次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以总股本5880万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于2005年贷款授权的议案：决定公司2005年度同一时点银行贷款最高限额为5000万元。
四、通过续聘华证会计师事务所有限公司作为公司2005年度审计机构的议案。
五、聘任高仲辉为公司总经理。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600990)“四创电子”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 420,710,715.97 188,875,728.75
股东权益 290,911,596.55 95,997,554.32
每股净资产 4.95 2.47
调整后的每股净资产 4.89 2.465
2004年 2003年
主营业务收入 204,612,367.60 183,241,912.98
净利润 17,691,890.44 19,155,990.36
每股收益(全面摊薄) 0.30 0.49
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.08 19.95
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22 0.2041
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2005-03-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2005年5月20日上午9点,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2005年5月20日上午9点
(二)会议地点：安徽四创电子股份有限公司会议室
(三)会议议程：
1、审议《2004年度董事会工作报告》
2、审议《2004年度监事会工作报告》
3、审议《2004年度报告全文和摘要》
4、审议《2004年度财务决算报告》
5、审议《2004年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘华证会计师事务所有限公司作为本公司审计机构的议案》
7、审议《公司章程修正案》
8、审议《关于无形资产及相关固定资产转让的议案》
(四)出席对象：
1、在2005年5月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。
2、 公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。
(五)会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2005年5月16日(上午9时---下午15时)向本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函方式登记(以收信邮戳为准)。
2、 法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
3、 个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
(六)注意事项：
会期半天,与会人员交通食宿费用自理
公司地址：合肥市高新技术产业开发区天智路华电大厦
邮政编码：230088
联系人： 刘永跃、杨梦、马雷
联系电话：(0551)5315251 传真：(0551)5311570
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会
二OO五年三月二十三日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士,代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字/盖章)： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人帐户号码： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 委托权限：
委托日期：
附件：
高仲辉个人简历
高仲辉,男,中国籍,1962年6月出生,大学本科,研究员级高级工程师。主持的项目分获电子工业部科技进步二等奖、国家科技进步三等奖、光华科技基金三等奖。1991年被评为机电部优秀科技青年,1995年获电子工业部"先进工作者"称号,历任华东所总体二部副主任、主任。现任本公司副总经理。
蔡德林个人简历
蔡德林,男,中国籍,1965年3月20日生,大学本科,高级工程师,享受安徽省政府特殊津贴的专家,解放军总参谋部合肥科技创新工作站专家。主持的项目分获电子工业部科技进步二等、三等奖。获机电部优秀科技青年称号。历任接收部副主任、第一副主任,现任接收研究部主任、微波公司总经理。现为安徽大学通信与信息系统专业硕士研究生导师、中国电子学会雷达分会会刊《雷达科学与技术》编辑委员会委员、总装备部《第二代中继卫星相控阵跟踪天线与多波束形成技术》副主持师 |
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2005-02-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600990)“四创电子”
安徽四创电子股份有限公司于2005年2月25日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议批准《产品购销协议》、《房屋租赁合同》及《物业管理服务协议》。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:9.79元/股，申购代码：沪市737990 深市003990 ，配售简称：四创配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2005-02-25
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司决定于2005年2月25日上午9点在公司,具体内容通知如下：
(一)会议时间：2005年2月25日上午9点
(二)会议地点：安徽四创电子股份有限公司
(三)会议审议事项：
1、审议《产品购销协议》；
2、审议《房屋租赁合同》；
3、审议《物业管理服务协议》。
(四)出席对象：
1、在2005年2月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。
公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
(五)会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2005年2月18日(上午9时---下午15时)向本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函方式登记(以收信邮戳为准)。
法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
(六)注意事项：
会期半天,与会人员交通食宿费用自理
公司地址：合肥市高新技术产业开发区天智路华电大厦
邮政编码：230088
联系人：刘永跃、杨梦
联系电话：(0551)5315251传真：(0551)5311570
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会
二 O O五年元月十日
授权委托书
兹委托 先生/女士,代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字/盖章)： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人帐户号码： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 委托权限：
委托日期： |
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2004-07-31
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重大合同公告 |
上交所公告，投资项目 |
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近日，安徽省教育厅等有关部门组成的领导小组，评审通过了安徽省第
三批中小学多媒体网络电脑教室建设项目方案，安徽四创电子股份有限公司
获准为合肥市175所学校的191间教室、蚌埠市93所学校的95间教室和黄山市
53所学校的54间教室建设多媒体网络电脑教室，现已分别与三市区县教育局
签订了合同。
公司作为系统集成服务商负责整个项目的网络施工、设备安装、调试及
技术服务，项目将于2004年8月份完成，合同总金额59030603元。
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2004-04-19
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上网配售发行中签率为0.02841606% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽四创电子股份有限公司20000000股A股通过上海证券交易所交易系统上
网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为70382728(沪深总数)，中签
率为0.02841606%，4月19日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2004-04-20
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽四创电子股份有限公司A股配售中签号码于4月19日产生，中签号码为：
1288,6288
98436,85936,73436,60936,48436,35936,23436,10936
470157,720157,970157,220157
9690222
24931213,30220416,21025413,70031812,26651809
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“四创电子”A股1000股 |
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2004-04-14
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向二级市场投资者定价配售股票发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽四创电子股份有限公司本次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2000万
股的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]16号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，每股面值为1.00元。
发行价格为9.79元/股，发行市盈率为19.83倍(按2003年度净利润和2003年底总股本
计算)；申购时间为2004年4月16日，在上证所和深交所正常交易时间(上午9：30-11：
30，下午13：00-15：00)内进行，配售简称为“四创配售”，上证所的配售代码为
“737990”，深交所的配售代码为“003990”；配售缴款时间为2004年4月21日。每一
股票账户申购股票的数量上限为20000股，除证券投资基金持有的股票账户外。
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-11
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600990)“四创电子”
安徽四创电子股份有限公司于2005年1月10日召开二届六次董事会及二届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与控股股东华东电子工程研究所(持有公司58.11%的股份，下
称：华东所)继续签订《产品购销协议》：公司2005年度向华东所出售印制板等
雷达配套产品约3000万元，购买华东所外协加工件、原材料和元器件约500万元
。协议有效期自生效日起至2005年12月31日止。
二、通过公司与华东所续签《房屋租赁合同》：公司向华东所租赁生产和办
公用房1256平方米。该出租房屋为合肥市高新技术产业开发区华电大厦一楼部分
，月租金12元/米，全年合计租金180864元。租赁期限为一年，自2005年1月1日
起，经双方协商也可以提前终止合同。
三、通过公司与华东所签订《物业管理服务协议》：由华东所物业中心为公
司办公区和厂区提供物业管理服务，物业服务费348925元。委托管理期限为一年
，自2005年1月1日起。
上述交易均构成关联交易。
董事会决定于2005年2月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 353,007,895.03 188,875,728.75
股东权益(不含少数股东权益) 280,345,294.74 95,997,554.32
每股净资产 4.77 2.47
调整后的每股净资产 4.77 2.47
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 68,404,644.63 71,744,081.34
净利润 7,125,588.63 7,344,791.92
扣除非经常性损益后的净利润 6,988,545.63 7,286,968.55
每股收益 0.12 0.19
净资产收益率(%) 2.54 8.72
经营活动产生的现金流量净额 -11,502,450.67 -9,887,750.91
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2004-09-17
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及全体董事成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽四创电子股份有限公司(以下简称"公司")二届四次董事会会议于2004年8月8 日在合肥召开。会议应到董事12人,出席会议的董事11人,董事张国通先生因工作原因未能出席会议,监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下事项：
一、审议批准《2004年半年度报告全文及摘要》。
二、审议通过《公司章程修正案》(草案)。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会联合下发的证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的文件精神,公司对《公司章程》有关章节进行了补充。
本议案将提交股东大会审议。
三、审议通过《公司募集资金管理办法》。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
本议案将提交股东大会审议。
四、审议批准《公司投资者关系管理制度》。(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)
五、审议通过《关于公司部分董事和高管人员变动的议案》。
1、通过《关于公司董事变动的议案》。
①同意水从容先生、张国通先生、孙坚女士辞去董事职务、陈晓剑先生辞去独立董事职务,并对以上四位董事在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
②同意推举张永青先生、纪晓钟先生为公司董事候选人(简历附后),且独立董事已表决同意,报股东大会审议批准。
2、批准《关于公司高管人员变动的议案》。
同意水从容先生辞去公司总经理职务,公司日常经营工作由常务副总经理高仲辉主持,对水从容先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
六、审议通过《关于独立董事薪酬的议案》。
同意独立董事津贴为每人每年3万元(税后),独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用,均由公司据实报销。
本议案将提交股东大会审议。
七、审议批准《关于贷款总额及有关授权的议案》。
公司2004年度同一时点银行贷款最高限额为 5000万元；超过以上限额时,需报请董事会另行审议；董事会授权董事长根据公司的实际情况在限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。
八、审议批准《关于增加募集资金专户管理银行的议案》
同意公司在中国银行设立第二个募集资金专户管理帐户。
九、审议批准《关于募集资金前期累计使用情况及募集资金近期使用计划的议案》。
截止2004年6月30日,民用雷达研制生产基地项目累计投入资金1324.41万元,通信射频组件研制生产基地项目累计投入资金1104.94万元,上述两项目累计投入资金总额2429.35万元。
现根据募集资金投资项目的建设需要,近期拟投入10811.86万元,继续募集资金项目建设,其中,民用雷达研制生产基地项目拟投入6118.96万元,通信射频组件研制生产基地项目拟投入4692.90万元。
十、审议批准《关于出售公司所属华电大厦房产及其土地使用权的议案》。
同意公司将位于合肥市高新技术产业开发区宗地2888.06平方米,及该宗地地面上的房产6940.63平方米转让给中国联通有限公司安徽分公司,该宗土地及其地面上房产的账面净值合计10,913,460.98元,评估净值为11,138,830.00元,转让价为9,223,683.64元。合同生效后六个月公司力争迁移完成,最长不超过九个月资产全部交付安徽联通。
十一、审议批准《关于购买合肥高新区土地使用权的议案》。
为保证公司科研和生产用地,以及两个募集资金项目的实施,同意公司在合肥市高新技术产业开发区购买100亩左右的土地使用权,用于公司研发中心和厂房建设,土地出让价格以有关文件为依据双方协商确定。
上述交易事项待协议签署后公司将另行公告。
十二、审议批准《关于固定资产投资计划的议案》。
同意公司投资6546.86万元用于固定资产投资,其中使用募集资金5346.86万元用于募集资金项目的固定资产投资,其余1200万元固定资产投资所需资金自筹。
十三、审议批准《关于的议案》。
公司定于2004年9月17日上午9点,现将有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年9月17日上午9点
(二)会议地点： 安徽四创电子股份有限公司
(三)会议议程：
1、审议《公司章程修正案》。
2、审议《募集资金管理办法》。
3、审议《关于公司董事变动的议案》。
4、审议《关于独立董事薪酬的议案》。
(四)出席对象：
1、在2004年9月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
(五)会议登记办法：
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2004年9月10日(上午9时---下午15时)向本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续,异地股东可以传真或信函方式登记(以收信邮戳为准)。
2、法人股东需持股票账户卡、企业法人营业执照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明办理登记手续。
3、个人股东需持股票账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
(六)注意事项：
会期半天,与会人员交通食宿费用自理
公司地址：合肥市高新技术产业开发区天智路华电大厦
邮政编码：230088
联系人： 刘永跃、杨梦
联系电话：(0551)5315251 传真：(0551)5311570
特此公告
安徽四创电子股份有限公司董事会
二OO四年八月八日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士,代表本公司/本人出席安徽四创电子股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字/盖章)： 委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人帐户号码： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 委托权限：
委托日期：
附：候选董事简历
张永青：男,出生于1974年4月29日,工商管理硕士(MBA)
1993.7-1997.7 西安电子科技大学通信工程学院 读书
1997.7-1997.11 海信集团技术中心数字所 工程师
1997.11-2000.1 海信集团公司总裁办公室 副总裁秘书
2000.1-2000.7 海信集团有限公司战略发展部 董事会秘书
2000.7-2001.1 海信集团有限公司电子商务中心 经理兼董事会秘书
2001.1-2002.12 同济大学经济与管理学院 就读MBA
2003.1-2003.4 海信集团有限公司发展研究部 副部长(主持工作)
2003.4-2003.6 海信集团有限公司战略发展部 副部长
2003.6-现在 中国物资开发投资总公司战略投资部 副经理
纪晓钟：男,出生于1956年4月,高级工程师
1977-1982 西北电讯工程学院微电子学专业学习
1982-1987 北京国营878厂设计科从事模拟集成电路设计
1988-1989 赴西德西柏林工业大学学习ASIC设计六个月
1987-1996 北京集成电路设计中心从事集成电路产品设计,历任设计室主任、副总工程师、科技与计划部经理
1996-2003 中国华大集成电路设计中心从事企业经营、科研管理,历任综合计划部经理、计划与生产部经理、常务副总经理
2003-2004 中国华大集成电路设计有限责任公司副总经理
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2004-05-10
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:9.79元/股，新股上市 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-04-20
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:9.79元/股，新股发行结果公告日 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600990)“四创电子”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 388,156,008.43 188,875,728.75
股东权益（不含少数股东权益） 288,295,935.50 95,997,554.32
每股净资产 4.903 2.474
调整后的每股净资产 4.896 2.468
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -59,627,769.86
每股收益 0.135 0.256
净资产收益率（%） 2.758 5.229
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2004-09-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600990)“四创电子”
安徽四创电子股份有限公司于2004年9月17日召开2004年第一次临时股东大
会,会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过公司董事变动的议案。
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2004-04-15
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:9.79元/股，新股网上路演推介日 |
新股网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-08-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600990)“四创电子”
安徽四创电子股份有限公司于2004年8月8日召开二届四次董事会及二届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过公司章程修正案(草案)。
三、通过公司部分董事和高管人员变动的议案：同意公司董事变动；同意水
从容辞去公司总经理职务。
四、通过关于贷款总额及有关授权的议案：公司2004年度同一时点银行贷款
最高限额为5000万元。
五、通过关于增加募集资金专户管理银行的议案：同意公司在中国银行设立
第二个募集资金专户管理帐户。
六、通过关于募集资金前期累计使用情况及募集资金近期使用计划的议案。
七、通过关于出售公司所属华电大厦房产及其土地使用权的议案：同意公司
将位于合肥市高新技术产业开发区宗地2888.06平方米，及该宗地地面上的房产6
940.63平方米转让给中国联通有限公司安徽分公司，该宗土地及其地面上房产转
让价为9223683.64元。
八、通过关于购买合肥高新区土地使用权的议案：同意公司在合肥市高新技
术产业开发区购买100亩左右的土地使用权，用于公司研发中心和厂房建设，土
地出让价格以有关文件为依据双方协商确定。
九、通过关于固定资产投资计划的议案：同意公司投资6546.86万元用于固
定资产投资，其中使用募集资金5346.86万元用于募集资金项目的固定资产投资，
其余1200万元固定资产投资所需资金自筹。
董事会决定于2004年9月17日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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